【正文】 接待通知 6 總裁辦公 室 如果不需要參觀工廠，總裁辦公室下發(fā)接待通知，通知相關(guān)部門安排 接待工作。 10 總裁辦公室 根據(jù)國(guó)家檔案有關(guān)規(guī)定整理出所需銷毀檔案。 八、相關(guān)制度文件 《 印章 、 介紹信管理程序 》 九、流程控制點(diǎn) 控制點(diǎn)一 第 2環(huán)節(jié) 控制目的：確保蓋章工作嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范。 公文撰制 文稿 公文撰制 文稿單 4 總裁辦公室 2個(gè)小時(shí)內(nèi)核對(duì)公文撰制單和文稿內(nèi)容是否相符，確定分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 后對(duì)文稿編號(hào)。 控制依據(jù)：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)政策。 控制依據(jù)：根據(jù)公司要求。 各部門提供的資 料 調(diào)研材料 9 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 6 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批調(diào)研材料， 1個(gè)工作日完成 。 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 4 分管領(lǐng)導(dǎo) 1個(gè)工作日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文件進(jìn)行審批，回復(fù)總裁辦公室。 ?掌握進(jìn)度，適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)度安排相關(guān)部門向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 6 總裁辦公 室 3個(gè)工作日內(nèi)匯報(bào)會(huì)議決定事項(xiàng)辦理情況，相關(guān)信息存檔 。 7 總裁辦專題材料調(diào)研流程 （目標(biāo)） 相關(guān)部門 總裁辦公室 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 4 確定參會(huì) 部門人員 1 會(huì)議紀(jì)要 調(diào)研報(bào)告 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審閱 6 收文管理流程 牽頭召開會(huì)議 確定各部門職責(zé) 2 準(zhǔn)備材料 3 專題調(diào)研材料 匯總出調(diào)研報(bào)告 5 1d 2d 是否需 要上報(bào) 7 是 否 存檔 調(diào)研報(bào)告 上報(bào)調(diào)研報(bào)告 8 1d 8 流程說明 一、流程名稱： 總裁辦專題材料調(diào)研流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 規(guī)范公司 起草各類專題調(diào)研材料 工作 。 會(huì)議議程 會(huì)議議程 3 分管領(lǐng)導(dǎo) 1個(gè)工作日內(nèi)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，回復(fù)給總裁辦公室。 15 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 7 相關(guān)部門 根據(jù)實(shí)際情況，提出協(xié)商解決方案， 2個(gè)工作日完成。 修改意見 6 總裁辦公室 修改并最終確定文稿，相關(guān)資料存檔 。 22 總裁辦印章管理流程 （目標(biāo)） 相關(guān)部門 總裁辦公室 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批 3 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 2 提出印章 使用申請(qǐng) 1 申請(qǐng)單 蓋章 4 2h 23 流程說明 一、流程名稱： 總裁辦印章管理流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 明確公司印章管理和使用事宜 。 部門檔案 2 總裁辦公 室 匯總整理形成公司檔案，交總裁辦公室主任審批。 四：適用范圍： 適用于公司機(jī)關(guān)和生產(chǎn)廠行政接待工作 。 30 。 八、相關(guān)制度文件 《 檔案管理程序 》 《 檔案分類編號(hào)細(xì)則 》 《 檔案鑒定 、 銷毀制度 》 《 檔案庫房管理制度 》 九、流程控制點(diǎn) 控制點(diǎn)一 第 6環(huán)節(jié) 控制目的：審核 體系是否得到有效實(shí)施與保持 ， 控制手段：內(nèi)部審核。 四：適用范圍： 適用于 公司檔案室及各部門的檔案管理 。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容由領(lǐng)導(dǎo)層層審批。 文稿要求相關(guān)內(nèi)容 資料 4 總裁辦公室 2個(gè)工作日內(nèi)匯總整理相關(guān)資料并擬訂初稿，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。 5 總裁辦公 室 由總裁辦負(fù)責(zé)的信訪案件由總裁辦聯(lián)系具體業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)解決辦法， 1個(gè)工作日完成。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 總裁辦公 室 制定公司年度會(huì)議計(jì)劃，形成會(huì)議計(jì)劃（內(nèi)部）。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容對(duì)不同文件進(jìn)行劃分。 會(huì)議紀(jì)要 督查通知單 會(huì)議決定督 查通知單 4 相關(guān)部門 根據(jù)總裁辦公室下發(fā)的 《會(huì)議決定事項(xiàng)督查通知單》 反饋執(zhí)行信息 。 3d 督查通報(bào) 存檔 根據(jù)公司外部文件編寫督查件 1 督查件 督查件 1d 2 流程說明 一、流程名稱： 督查工作流程（會(huì)議紀(jì)要） 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 督辦各類會(huì)議決定事項(xiàng) 。 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 6 相關(guān)部門 7個(gè)工作日內(nèi)相關(guān)部門根據(jù)文件批示意見辦理相關(guān)事項(xiàng)，填寫文件傳閱 處理單。如果需要，則上報(bào)；如果不需要，總裁辦公室存檔相關(guān)資料。 四：適用范圍： 適用于公司機(jī)關(guān)和各單位信訪工作 。 四：適