【正文】 回收舊版 文件控制流程（ 10） ① 對(duì)於作廢文件 ﹑ 過(guò)保存年限的文件 ﹐ 由相關(guān)部門填寫《文件銷毀審批單》 ﹐ 經(jīng)品保部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)後﹐ 由品保部授權(quán)相關(guān)部門銷毀 ， 并監(jiān)督銷毀過(guò)程。 質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（ 6） 名稱 代號(hào) 文件舉例 編號(hào)舉例 負(fù)責(zé)編寫主要部門 一階文件 質(zhì)量手冊(cè) 01 質(zhì)量手冊(cè) U01001 品保部 二階文件 … 程序 02 文件控制程序 U02QC001 品保部 三階文件 … 作業(yè)指導(dǎo)書/辦法、部門職責(zé)與權(quán)限 03 樣品圖紙管理辦法 U03QC007 各部門 四階記錄 … 記錄 /表 /單 04 文件發(fā)放 /回收記錄表 U04QC002 各部門 質(zhì)量管理體系推行小組 （ 1） ? 主要任務(wù)： 1. 策劃全公司質(zhì)量經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的推廣 2. 采取各種有效措施，落實(shí)質(zhì)量方針 3. 擬訂各部門的質(zhì)量目標(biāo) （各部門的 KPI績(jī)效考核指標(biāo)） 4. 定期召開(kāi)檢討會(huì)議，討論各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀態(tài) 5. 定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效性 6. 執(zhí)行內(nèi)部審核 質(zhì)量管理體系推行小組 （ 2） ? 組織結(jié)構(gòu) 吳竺 霖 （組長(zhǎng)） 謝勤（副組長(zhǎng) ) 周玲、鐘丹（總干事） 莊曉娟 干事 黃晟慧 俞淑娟 俞東娥 王發(fā)民 康李麗 張?jiān)t 王恭慧 李秀英 嚴(yán)霞 資訓(xùn)部 張麗 李 忠杰 李 海豐 吳進(jìn) 質(zhì)量管理體系推行小組 （ 3） ? 成員職責(zé) 組長(zhǎng)： ? 制定質(zhì)量方針 ? 在會(huì)議中擔(dān)任主席 ? 督導(dǎo)推行成員執(zhí)行質(zhì)量體系活動(dòng)的工作 副組長(zhǎng)： ? 協(xié)助組長(zhǎng)制定質(zhì)量方針 ? 作為組長(zhǎng)的咨詢幕僚 ? 在組長(zhǎng)缺席時(shí)代理主持會(huì)議 總干事： ? 策劃質(zhì)量管理體系推行小組的計(jì)劃，并展開(kāi)具體工作 ? 追蹤并報(bào)告會(huì)議中所決議事項(xiàng)的完成情況 ? 檢討體系運(yùn)行中的各項(xiàng)執(zhí)行成效，并在會(huì)議中報(bào)告 ? 確保各項(xiàng)改善活動(dòng)能持續(xù)性展開(kāi) 質(zhì)量管理體系推行小組 （ 4） ? 成員職責(zé) 干事： ? 落實(shí)質(zhì)量管理體系的實(shí)施、維持及改善 ? 落實(shí)高層經(jīng)營(yíng)者制訂的質(zhì)量方針 ? 制訂本部門的質(zhì)量目標(biāo) ? 執(zhí)行質(zhì)量活動(dòng)或會(huì)議的各項(xiàng)決議事項(xiàng) ? 推動(dòng)本部門質(zhì)量管理體系 和 正常運(yùn)作與改進(jìn) 負(fù)責(zé)編寫 03級(jí) .04級(jí)文件 03級(jí)文件的編制（ 1） ? 第一頁(yè)：封面 ? 第二頁(yè)：文件更改控制單 ? 第三頁(yè)：正文 舉例： 文件控制程序 03級(jí)文件的編制（ 2） ? 一、目的 說(shuō)明為什么開(kāi)展該項(xiàng)活動(dòng)（ WHY） ? 二、適用范圍 該項(xiàng)控制涉及哪些部門或者哪些活動(dòng)（ WHAT） ? 三、職責(zé) 說(shuō)明由哪個(gè)部門哪個(gè)崗位的人員負(fù)責(zé)實(shí)施該項(xiàng)活動(dòng)（ WHO） 正文 03級(jí)文件的編制（ 3） ? 四、工作程序 ① 按活動(dòng)順序列出開(kāi)展活動(dòng)的細(xì)節(jié) ② 規(guī)定應(yīng)做什么 ③ 由誰(shuí)執(zhí)行 ④ 何時(shí)何地如何做 ⑤ 該項(xiàng)活動(dòng)如何進(jìn)行、如何控制 ⑥ 該項(xiàng)活動(dòng)的記錄 ? 五、流程圖 ? 六、相關(guān)文件 該項(xiàng)活動(dòng)涉及的文件 ? 七、質(zhì)量記錄 該項(xiàng)活動(dòng)涉及的記錄 特別說(shuō)明： 1級(jí)標(biāo)題要加粗 格式要求（ 1） 流水號(hào)：如 001 部門代碼：如品保部就寫 QC 文件類別：如質(zhì)量手冊(cè) 0程序文件 0 作業(yè)指導(dǎo)書 0質(zhì)量記錄 04 公司代碼： U 文件編碼格式 格式要求（ 2） 副總助理室 會(huì)計(jì)部 總務(wù)課 人事 課 資訊部 GM AD MG HR PC 採(cǎi)購(gòu)部 廠務(wù)部 品保部 企劃中心 市場(chǎng)陳列部 CG PD QC MD MD1 商品一部 設(shè)計(jì)部 商品二部 營(yíng)業(yè)中心 助理部 MD2 MD3 MD4 S SDA 部門英文代碼 格式要求（ 3） ：繁體，新細(xì)明體；字號(hào)： 10號(hào)， 1級(jí)標(biāo)題用黑體加粗。 質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（ 1） 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 質(zhì)量記錄 作業(yè)指導(dǎo)書 /辦法 一階文件 二階文件 三階文件 四階文件 質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（ 2） ? 質(zhì)量手冊(cè) 1. 質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件，供各級(jí)管理人員適用。發(fā)放文本必須加蓋紅色 “文管中心 一般 ”或