【正文】 注意事項(xiàng)：一、重大合同是指上市公司簽訂與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的買賣、建筑工程等合同，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的：合同金額占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過5億元人民幣；合同履行預(yù)計(jì)產(chǎn)生的凈利潤(rùn)總額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50％以上，且絕對(duì)金額超過500萬元人民幣；合同金額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)成本的50％以上，且絕對(duì)金額超過5億元人民幣；其他可能對(duì)上市公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的合同。董事會(huì)審議情況披露內(nèi)容包括但不限于：董事會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)和董事出席情況；監(jiān)事和其他人員的列席情況、會(huì)議主持情況；如有董事委托表決的，應(yīng)披露委托情況；以及與合同對(duì)方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事的回避情況；議案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由。 公告編號(hào)：上市公司及控股股東、實(shí)際控制人（或相關(guān)信息披露義務(wù)人）承諾自公告之日起3個(gè)月內(nèi)不再商議、討論前述重大事項(xiàng)。XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l披露公告所需報(bào)備文件：公司董事會(huì)的停牌申請(qǐng)書公司董事會(huì)的承諾書證券代碼：無限售條件的流通股份合計(jì) 證券簡(jiǎn)稱：同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票為準(zhǔn)。（二）關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件注明本議案需提交公司股東大會(huì)表決。 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。四、簡(jiǎn)要說明是否有其他尚未披露的訴訟、仲裁事項(xiàng)簡(jiǎn)要介紹本次公告前公司（包括控股子公司在內(nèi)）尚未披露的小額訴訟、仲裁事項(xiàng)。XXXXXX股份有限公司涉及訴訟（仲裁）公告第十一號(hào) 上市公司涉及訴訟、仲裁公告 證券簡(jiǎn)稱：例如，對(duì)觸及《上海證券交易所交易規(guī)則》規(guī)定的異常波動(dòng)指標(biāo)的，應(yīng)表述為“公司股票交易連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格漲（跌）幅偏離值累計(jì)達(dá)XX%。XXXXXX股份有限公司股票交易異常波動(dòng)公告l披露公告所需報(bào)備文件：；；；（如適用）；；（如有）；（如有）；（如有）；（如有）；（如有）；。簡(jiǎn)要說明董事會(huì)審議變更募集資金投向議案的表決情況。注意事項(xiàng)：上市公司簽訂有擔(dān)保額度的互保協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)按照本格式指引進(jìn)行披露。 證券簡(jiǎn)稱：五、說明對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響（一）對(duì)外投資的資金來源安排；（二）對(duì)外投資對(duì)上市公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響，包括但不限于：預(yù)計(jì)從投資中獲得的利益（含潛在利益）、投資行為完成后可能新增的關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及相關(guān)解決措施的說明；（三）上市公司用下屬控股子公司股權(quán)出資或上市公司參與其他公司增資的，且上述出資或增資行為導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更的，還應(yīng)說明上市公司是否存在為該子公司提供擔(dān)保、委托該子公司理財(cái)，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況；如存在前述事項(xiàng)的，應(yīng)披露涉及的金額、對(duì)上市公司的影響和解決措施。特別風(fēng)險(xiǎn)提示：l投資標(biāo)的本身存在的風(fēng)險(xiǎn)l投資可能未獲批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)股東大會(huì)就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決的，應(yīng)在扣除關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)后介紹提案的表決情況。證券代碼：授權(quán)委托書委托人姓名：身份證號(hào)碼：持股數(shù)：股東賬號(hào)：受托人姓名：身份證號(hào)碼：委托權(quán)限：委托日期：三、會(huì)議出席對(duì)象確定有資格參加股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日和其他出席對(duì)象。上海證券交易所公司管理部重要內(nèi)容提示：l每股分配比例及每10股分配比例，每股轉(zhuǎn)增比例及每10股轉(zhuǎn)增比例l扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利l股權(quán)登記日l除權(quán)（除息）日l新增無限售條件流通股份上市流通日l現(xiàn)金紅利到賬日月XX日若成交價(jià)格與賬面值、評(píng)估值（如有）或市場(chǎng)價(jià)格（如有）中任意一項(xiàng)差異超過20%的，應(yīng)當(dāng)說明原因并做特別風(fēng)險(xiǎn)提示，公司董事會(huì)還應(yīng)當(dāng)披露本次關(guān)聯(lián)交易所產(chǎn)生的利益轉(zhuǎn)移方向。對(duì)于需要提交股東大會(huì)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)在公告中特別載明：“此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。董事XXX、XXX因關(guān)聯(lián)交易達(dá)到《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)的，不適用本指引，應(yīng)按照《重組辦法》的規(guī)定進(jìn)行披露。五、涉及收購、出售資產(chǎn)的其他安排主要介紹收購、出售資產(chǎn)所涉及的人員安置、土地租賃等情況，交易完成后可能產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易的說明；是否與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的說明以及回避措施，收購資產(chǎn)后是否做到與控股股東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上分開及具體計(jì)劃；出售資產(chǎn)所得款項(xiàng)的用途；收購資產(chǎn)的資金來源，收購資產(chǎn)是否與募集資金說明書所列示的項(xiàng)目有關(guān)。評(píng)估報(bào)告所采用的預(yù)期產(chǎn)品產(chǎn)銷量、銷售價(jià)格、收益或現(xiàn)金流量等評(píng)估依據(jù)與評(píng)估標(biāo)的已實(shí)現(xiàn)的歷史數(shù)據(jù)存在重大差異或與有關(guān)變動(dòng)趨勢(shì)相背離的，公司應(yīng)當(dāng)詳細(xì)解釋該評(píng)估依據(jù)的合理性，提供相關(guān)證明材料，并予以披露。三、交易標(biāo)的基本情況（一）交易標(biāo)的逐項(xiàng)列明交易標(biāo)的的名稱和類別（存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、股權(quán)投資、金融資產(chǎn)、金融負(fù)債等）。上市公司達(dá)到《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)的，應(yīng)按照《重組辦法》的要求履行信息披露義務(wù)。XXXXXX股份有限公司收購、出售資產(chǎn)公告交易對(duì)方主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r，交易對(duì)方為自然人的，應(yīng)當(dāng)披露其控制的核心企業(yè)主要業(yè)務(wù)的基本情況。如標(biāo)的公司經(jīng)過審計(jì)，應(yīng)披露為其提供審計(jì)服務(wù)的具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱，審計(jì)報(bào)告全文應(yīng)當(dāng)同時(shí)在本所網(wǎng)站披露。四、交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容（合同或協(xié)議尚未簽署的，可暫緩披露未定事項(xiàng)，在正式簽署后補(bǔ)充披露）及履約安排（一）介紹收購、出售資產(chǎn)協(xié)議的主要條款。若公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)無形資產(chǎn)使用壽命不確定而無需攤銷，應(yīng)充分說明原因并提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的意見。收購出售控股子公司股權(quán)導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍變更的，應(yīng)當(dāng)說明上市公司是否存在為該子公司擔(dān)保、委托該子公司理財(cái)，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況；如存在相應(yīng)情形的，應(yīng)當(dāng)披露涉及金額，對(duì)上市公司影響和解決措施，并披露履行相應(yīng)審議程序的情況。（二）關(guān)聯(lián)交易情況，包括交易種類、交易標(biāo)的、交易金額、交易日期、交易執(zhí)行情況、對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。重要內(nèi)容提示●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務(wù) （或其他召集人）在“申報(bào)股數(shù)”項(xiàng)填寫表決意見表決意見種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)同意1股反對(duì)2股棄權(quán)3股二、投票舉例股權(quán)登記日 XXXX年XX月XX日 A 股收市后，持有某公司A 股的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：投票代碼買賣方向買賣價(jià)格買賣股數(shù)738XXX買入1股如某 A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《XXXXXX》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：投票代碼買賣方向買賣價(jià)格買賣股數(shù)738XXX買入1股如某 A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《XXXXXX》投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：投票代碼買賣方向買賣價(jià)格買賣股數(shù)738XXX買入2股如某 A 股投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《XXXXXX》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：投票代碼買賣方向買賣價(jià)格買賣股數(shù)738XXX買入3股三、投票注意事項(xiàng)考慮到所需表決的提案較多，若股東需對(duì)所有的提案表達(dá)相同意見，建議直接委托申報(bào)價(jià)格99元進(jìn)行投票。一、會(huì)議召開和出席情況（一）介紹股東大會(huì)召開的時(shí)間和地點(diǎn)。（三）披露表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。設(shè)立有限責(zé)任公司的，還需說明各主要投資人的出資比例；設(shè)立股份有限公司的，還需說明前五名股東的持股比例等。第七號(hào) 上市公司關(guān)于為他人提供擔(dān)保公告董事XXX、XXX因如通過資產(chǎn)等標(biāo)的提供擔(dān)保的，應(yīng)參照《上市公司臨時(shí)公告格式指引第一號(hào)：上市公司收購、出售資產(chǎn)公告》的要求介紹資產(chǎn)等標(biāo)的的基本情況。同時(shí)，公司應(yīng)發(fā)布專門的關(guān)聯(lián)交易公告。 證券簡(jiǎn)稱：第十號(hào) 上市公司澄清公告董事XXX、XXX因二、澄清聲明針對(duì)報(bào)道傳聞中與上市公司實(shí)際情況不完全相符或無中生有、捏造事實(shí)的情況，公司應(yīng)說明真實(shí)情況。證券代碼：四、備查文件目錄。說明經(jīng)公司申請(qǐng)，并經(jīng)上海證券交易所核準(zhǔn)，公司證券簡(jiǎn)稱變更的具體日期及變更后的證券簡(jiǎn)稱，并說明公司證券代碼不變。（七）審議《關(guān)于提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案》關(guān)于臨時(shí)股東大會(huì)的具體事宜詳見本公告第二部分“召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知”。第十五號(hào) 上市公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告董事XXX、XXX因變動(dòng)前變動(dòng)數(shù)變動(dòng)后有限售條件的流通股份國家持有股份七、備查文件目錄合同條款有任何形式的附加或者保留條件的，應(yīng)當(dāng)予以特別說明。本所如認(rèn)為必要，上市公司其他涉及礦業(yè)權(quán)的信息披露行為，也應(yīng)參照本格式指引執(zhí)行。最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度與上市公司發(fā)生的業(yè)務(wù)往來的具體金額，占公司各年該業(yè)務(wù)總量的比重。 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、管理層討論與分析公司管理層就本次發(fā)行對(duì)公司的影響進(jìn)行具體的討論與分析，包括本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、公司治理的影響、募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)的影響等。B股三、本次發(fā)行前后公司前10名股東變化說明本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化。XXXX股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告在列示備查文件的同時(shí)，應(yīng)說明查閱途徑（指定報(bào)紙、網(wǎng)址或者公司所在地董事會(huì)辦公室等）。如披露項(xiàng)目預(yù)測(cè)效益的，應(yīng)明確披露有關(guān)預(yù)測(cè)的假設(shè)前提、計(jì)算所引用的參數(shù)、計(jì)算方法、可能影響項(xiàng)目預(yù)測(cè)效益的因素等。重要內(nèi)容提示：l簡(jiǎn)稱變更日期l變更后簡(jiǎn)稱配股說明書（或其他募集說明書）是本次發(fā)行證券的法律文件，投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀配股說明書（或其他募集說明書），并將其作為投資決定的依據(jù)。本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。簡(jiǎn)要說明董事會(huì)針對(duì)報(bào)道傳聞的起因、報(bào)道傳聞內(nèi)容是否屬實(shí)、結(jié)論是否成立、報(bào)道傳聞的影響、對(duì)相關(guān)責(zé)任人等進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)的情況。XXXXXX股份有限公司澄清公告上述對(duì)公司有重大影響的情形包括但不限于：公司控股股東、持股5%以上的大股東、實(shí)際控制人發(fā)生變動(dòng)；公司債務(wù)人償債能力發(fā)生重大變化；應(yīng)披露的重要交易、原材料價(jià)格、產(chǎn)品價(jià)格、重要合作、重要投資、重大訴訟和仲裁、業(yè)績(jī)信息、接受資助、重大報(bào)批事項(xiàng)。新項(xiàng)目如屬于對(duì)外投資或收購資產(chǎn)的，還應(yīng)分別參照《上市公司臨時(shí)公告格式指引第一號(hào)：上市公司收購、出售資產(chǎn)公告》、《上市公司臨時(shí)公告格式指引第六號(hào)：上市公司對(duì)外投資公告》的要求進(jìn)行披露；上市公司變更募集資金投資項(xiàng)目如涉及采礦權(quán)的，還應(yīng)參照《上市公司臨時(shí)公告格式指引第十八號(hào)：上市公司取得、轉(zhuǎn)讓礦業(yè)權(quán)公告》的要求進(jìn)行披露。被擔(dān)保人是否是上市公司的股東、股東的實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方、控股子公司和附屬企業(yè)，是否為個(gè)人。XXXXXX股份有限公司為XXXX提供擔(dān)保的公告二、上市公司投資參股的公司擬公開發(fā)行股票的，公司應(yīng)及時(shí)披露該擬公開發(fā)行股票公司的申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)展情況，包括但不限于：進(jìn)入輔導(dǎo)期、完成驗(yàn)收、證監(jiān)會(huì)受理申請(qǐng)、提交發(fā)行審核委員會(huì)審核、發(fā)行審核委員會(huì)的審核意見、證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)情況等。（三）投資行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)說明構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的原因及關(guān)聯(lián)關(guān)系。 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。六、備查文件目錄 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。申請(qǐng)人：________________________股份有限公司四、明確分派對(duì)象截至股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。證券代碼：關(guān)聯(lián)交易涉及無形資產(chǎn)及其他獨(dú)特事項(xiàng)的，還應(yīng)當(dāng)披露獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問就其獨(dú)特之處所發(fā)表的意見。說明至本次關(guān)聯(lián)交易為止，公司與同一關(guān)聯(lián)人或就同一交易標(biāo)的的關(guān)聯(lián)交易是否達(dá)到3000萬元且占凈資產(chǎn)5%以上。 證券簡(jiǎn)稱：如收購?fù)瓿珊?，上市公司新增控股子公司的，還應(yīng)當(dāng)說明該公司對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)?shù)惹闆r。（五）交易標(biāo)的定價(jià)情況及公平合理性分析。如該標(biāo)的公司最近一年凈利潤(rùn)中包含較大比例的非經(jīng)常性損益的，應(yīng)予以特別說明。二、 交易各方當(dāng)事人情況介紹（指在購買、出售資產(chǎn)交易中除上市公司以外的各方當(dāng)事人）公司應(yīng)當(dāng)披露董事會(huì)已對(duì)交易各方當(dāng)事人的基本情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查。第一號(hào) 上市公司收購、出售資產(chǎn)公告 證券簡(jiǎn)稱： （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況的說明（包括出讓方經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)資產(chǎn)的時(shí)間、該項(xiàng)資產(chǎn)投入使用的時(shí)間、已計(jì)提折舊或攤銷的年限、目前能否繼續(xù)投入正常生產(chǎn)、是否具備正常生產(chǎn)所必須的批準(zhǔn)文件、最近一年運(yùn)作狀況及其他需要特別說明的事項(xiàng)）。（2）采用市場(chǎng)法進(jìn)行評(píng)估的，上市公司應(yīng)當(dāng)明確說明評(píng)估標(biāo)的存在活躍的市場(chǎng)、相似的參照物、以及可比量化的指標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)的情況，詳細(xì)披露具有合理比較基礎(chǔ)的可比交易案例，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)條件、交易條件、行業(yè)狀況的變化，以及評(píng)估標(biāo)的收益能力、