【正文】 農(nóng)業(yè)科技公司主要股東天津方舟天馬集團(tuán)經(jīng)營(yíng)旅游行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，并形成了龐大的旅行社網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力極強(qiáng)；天津地區(qū)旅游資源匱乏，市場(chǎng)需求量大：園區(qū)項(xiàng)目設(shè)置時(shí)考慮到項(xiàng)目的新穎性和獨(dú)特性，賽馬、斗牛等項(xiàng)目在天津市獨(dú)一無(wú)二。本商業(yè)計(jì)劃書(shū)中的經(jīng)濟(jì)效益分析僅僅針對(duì)可以量化的正常酒店經(jīng)營(yíng)模式。出租比例（%）年份旺季 淡季 平均項(xiàng)目建成第一年70 30 50項(xiàng)目建成第二年77 33 55項(xiàng)目建成第三年85 36 61項(xiàng)目建成第四年93 40 67項(xiàng)目建成第五年95 45 70項(xiàng)目建成第六年95 45 70項(xiàng)目建成第七 95 45 70年財(cái)務(wù)說(shuō)明：★ 項(xiàng)目運(yùn)作初期，別墅存在一定的閑置率。2022 年 8 月前1200 項(xiàng)目二期主體工程完成 80%。 《公司章程》將規(guī)定股東大會(huì)為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，公司嚴(yán)格按照規(guī)定，召開(kāi)股東大會(huì)，能夠確保股東表決權(quán)的行使，達(dá)到?jīng)Q策程序規(guī)范，關(guān)聯(lián)交易信息及時(shí)、充分披露。在條件成熟時(shí)，逐步推出后期 100 棟別墅，形成大型高檔別墅社群，奠定在天津別墅市場(chǎng)穩(wěn)定的地位。（三）龐大的人脈網(wǎng)絡(luò)及暢通的宣傳渠道天津市方舟旅行社是天津市排名前三位的旅行社，也是農(nóng)業(yè)科技公司的主要股東之一。（二）京津一帶強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求現(xiàn)代都市人的工作生活節(jié)奏越來(lái)越快，每天面對(duì)城市高樓、擁擠不堪的交通，大部分人需要回到自然生態(tài)環(huán)境放松心情，享受休閑度假的樂(lè)趣，都市生態(tài)園迎合了現(xiàn)代大都會(huì)人群的需要，環(huán)湖而建為人們提供住宿的酒店式別墅更是生態(tài)園內(nèi)的經(jīng)典之作。環(huán)渤海地區(qū)經(jīng)濟(jì)中心的崛起帶動(dòng)了天津地區(qū)投資價(jià)值的凸現(xiàn)，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看，梯度的推移發(fā)展理論支撐著天津的投資價(jià)值。（四）周遍地區(qū)具有較強(qiáng)的消費(fèi)能力和市場(chǎng)需求天津及北京經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，特別是天津市經(jīng)濟(jì)已經(jīng)連續(xù)十余年增長(zhǎng)，多項(xiàng)發(fā)展指標(biāo)位居全國(guó)前列，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增幅連續(xù)三年位居全國(guó)各省市自治區(qū)前 3 名，呈現(xiàn)越來(lái)越強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿ΑｋS著生活水平的進(jìn)一步提高，人們對(duì)居住的空間和品位追求上升到更高的層次。本項(xiàng)目建設(shè)用地地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定，水文狀況良好。酒店式湖景別墅作為生態(tài)園的重要組成部分，與其它項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)互補(bǔ)，聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，形成資源共享，都市生態(tài)園內(nèi)優(yōu)美的環(huán)境、眾多獨(dú)具特色的經(jīng)營(yíng)休閑項(xiàng)目襯托出酒店式湖景別墅的潛在價(jià)值。 從規(guī)劃建設(shè)旅游項(xiàng)目上分析，酒店式湖景別墅是都市生態(tài)園旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中一個(gè)重要的組成部分，與其周邊的休閑娛樂(lè)項(xiàng)目共同構(gòu)成了休閑、娛樂(lè)、度假、會(huì)議、住宿等多功能旅游環(huán)境，能夠滿(mǎn)足不同年齡結(jié)構(gòu)、職業(yè)結(jié)構(gòu)的需求。該項(xiàng)目的二期建設(shè)即將正式啟動(dòng)，有關(guān)立項(xiàng)手續(xù)完備，預(yù)計(jì)二期地上物建設(shè)總投資 2280 萬(wàn)元,占地面積 30 畝。根據(jù)投資力度和投資規(guī)模的增加，三期的后續(xù)開(kāi)發(fā)建設(shè)預(yù)留 50 畝可以在現(xiàn)有規(guī)劃的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整和創(chuàng)新。從現(xiàn)代生活節(jié)奏上分析，久居城市的人們?nèi)粘９ぷ?、生活?jié)奏緊張，渴望利用節(jié)假日到自然環(huán)境中尋求樂(lè)趣，得到放松。三、項(xiàng)目規(guī)劃及建設(shè)方案（一）項(xiàng)目地址酒店式湖景別墅二期占地 30 畝，環(huán)繞都市生態(tài)園內(nèi)人工湖的南側(cè)，在生態(tài)園圖示 F3 處。本項(xiàng)目建設(shè)用地公用設(shè)施配套齊全，水、電、氣、路均達(dá)至建設(shè)用地紅線；本項(xiàng)目建設(shè)用地凈空條件良好，無(wú)高壓輸電走廊、微波通訊走廊；地下無(wú)妨礙性市政管網(wǎng)。在充分考慮到經(jīng)濟(jì)可行、技術(shù)可能、環(huán)境保護(hù)和滿(mǎn)足精神需求等條件而選址建造的，能較好地體現(xiàn)居住性、舒適性、安全性和文明性相結(jié)合的住宅受到普遍歡迎。北京、天津地區(qū)人口密集，隨著生活水平的不斷提高，人們的消費(fèi)觀念和消費(fèi)意識(shí)不斷得到增強(qiáng)，特別是對(duì)休閑度假消費(fèi)需求旺盛，從而為酒店式湖景別墅提供了廣闊的市場(chǎng)空間和客源基礎(chǔ)。因?yàn)橐粋€(gè)國(guó)家在相對(duì)的時(shí)間內(nèi)，會(huì)將人力、物力、財(cái)力向這個(gè)國(guó)家最具優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集中，一定階段后，會(huì)向第二個(gè)梯度轉(zhuǎn)移。（三）目標(biāo)客戶(hù)分析　　綠色親水的酒店式別墅是商界人士進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談、加強(qiáng)感情交流的重要社交場(chǎng)所，是身份的象征，大中型企業(yè)經(jīng)常要舉辦年會(huì)、新聞發(fā)布會(huì)等商業(yè)聚會(huì)，為了展示企業(yè)形象和實(shí)力，它們希望到比較高雅、安靜的地方舉行。酒店式湖景別墅可借助方舟旅行社及其聯(lián)盟資源，找準(zhǔn)目標(biāo)客戶(hù)，在最短的時(shí)間內(nèi)將湖景別墅推向市場(chǎng)。二、銷(xiāo)售策略聯(lián)合園區(qū)內(nèi)馬術(shù)俱樂(lè)部、航空俱樂(lè)部等，實(shí)現(xiàn)資源共享、客戶(hù)共享。公司的重大決策均由股東大會(huì)和董事會(huì)依法做出；公司董事、監(jiān)事的選舉及高級(jí)管理人員的聘任、解聘均符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的程序；公司與控股股東之間實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)“五分開(kāi)”，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作。500 項(xiàng)目二期主體工程封頂。保守預(yù)計(jì)：第一年的旺季出租率為 70%，淡季出租率為 30%，后三年每年以 10%的比例遞增，在第五年項(xiàng)目進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，以星級(jí)酒店的入住率為計(jì)算依據(jù)，旺季別墅出租率為 95%，淡季別墅出租率為 45%。從目前國(guó)內(nèi)酒店式別墅的整體經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看，很多客戶(hù)往往對(duì)配套服務(wù)較好、管理規(guī)范的別墅進(jìn)行整時(shí)段購(gòu)買(mǎi)。四、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)：主要是水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，我國(guó)旅游業(yè)已經(jīng)連續(xù)多年快速增長(zhǎng)，我國(guó)也已成為世界最大的國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)國(guó)，發(fā)展?jié)摿薮?。使擁有房產(chǎn)使用權(quán)的客戶(hù)可以將自己的權(quán)益通過(guò)交換系統(tǒng)與其它地區(qū)同等級(jí)別的進(jìn)行交換；日常經(jīng)營(yíng)中為游客提供住所。一般來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)每年的 5 月—— 10 月是旅游旺季，其他月份為旅游淡季，本項(xiàng)目湖景別墅的出租率也將隨著淡季、旺季的不同而有所改變。2022 年 1 月前430 項(xiàng)目二期主體工程完成 20%。 （一）關(guān)于股東與股東大會(huì) 平等對(duì)待所有股東，保護(hù)股東合法權(quán)益。（二）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目運(yùn)作中期，在不斷宣傳和旅行社帶來(lái)源源不斷的客流的同時(shí)，配合不斷擴(kuò)大的園內(nèi)各類(lèi)俱樂(lè)部的穩(wěn)定會(huì)員，并通過(guò)他們的關(guān)系網(wǎng)繼續(xù)拉動(dòng)消費(fèi)。（二）創(chuàng)新的“大型人工湖＋旅游＋酒店式別墅” 經(jīng)營(yíng)模式圍繞 800 畝人工湖建設(shè)的酒店式湖景別墅項(xiàng)目整體形象突出，各類(lèi)建筑設(shè)計(jì)風(fēng)格獨(dú)特，服務(wù)內(nèi)容豐富，功能齊全，各類(lèi)配套設(shè)施完備，具備良好的硬件條件，酒店式湖景別墅作為生態(tài)園的重要組成部分，與其它項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)互補(bǔ)，聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，形成資源共享，都市生態(tài)園內(nèi)優(yōu)美的環(huán)境、眾多獨(dú)具特色的經(jīng)營(yíng)休閑項(xiàng)目襯托出酒店式湖景別墅的潛在價(jià)值。二、市場(chǎng)需求分析（一）龐大的潛在市場(chǎng)規(guī)模天津及北京人口密集，個(gè)人家庭休閑度假消費(fèi)需求旺盛；政府、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體的會(huì)議需求量極大。20 多年來(lái)，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)中心經(jīng)歷了從珠江三角洲的發(fā)展到長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)中心的形成，到現(xiàn)階段已經(jīng)迅速北移，可以預(yù)測(cè)，未來(lái)的十到二十年，中國(guó)新經(jīng)濟(jì)中心將崛起在以環(huán)渤海地區(qū)為核心、輻射三北地區(qū)的新區(qū)域。（三）旅游業(yè)已經(jīng)成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)國(guó)內(nèi)旅游行業(yè)的迅速發(fā)展，極大地拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)消費(fèi)，同時(shí)創(chuàng)收了大量的外匯，國(guó)內(nèi)的“五一黃金周”、 “十一黃金周” 以及春節(jié)，更是為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了巨大的貢獻(xiàn)，國(guó)家主要部門(mén)越來(lái)越重視旅游業(yè)的發(fā)展，人們也越來(lái)越有條件享受休閑度假的樂(lè)趣。在宏觀經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)的同時(shí)，通貨膨脹水平卻相當(dāng)?shù)?，各?lèi)價(jià)格水平變動(dòng)均較平穩(wěn)。（四）項(xiàng)目實(shí)施保障條件項(xiàng)目立項(xiàng)已獲本公司股東方面決議和靜計(jì)投資（2022）63號(hào)文批準(zhǔn)。（四）創(chuàng)新的“大型人工湖＋旅游＋酒店式別墅” 經(jīng)營(yíng)模式圍繞 800 畝人工湖建設(shè)的酒店式湖景別墅項(xiàng)目整體形象突出，各類(lèi)建筑設(shè)計(jì)風(fēng)格獨(dú)特，服務(wù)內(nèi)容豐富，功能齊全，各類(lèi)配套設(shè)施完備，具備良好的硬件條件。從景觀特色上分析，酒店式湖景別墅以營(yíng)造以人工湖為中心的水域景觀為主要發(fā)展方向，通過(guò)景區(qū)內(nèi)特有的水域景觀并結(jié)合健康有趣的娛樂(lè)設(shè)施來(lái)吸引遠(yuǎn)近游客。二期將建設(shè)具有異國(guó)情調(diào)的酒店式湖景別墅 20 幢，形成具有豐富親水資源的湖畔別墅區(qū)，包括日式 8幢 、歐式 8 幢、中式 4 幢；三期建設(shè)計(jì)劃為 100 棟風(fēng)格迥異的別墅群。二、項(xiàng)目發(fā)起人簡(jiǎn)介天津方舟天馬農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司（以下稱(chēng)“農(nóng)業(yè)科技” ）作為本項(xiàng)目的發(fā)起主體，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體策劃，并作為投資人投資興建該項(xiàng)目。旅游度假村便捷通暢的交通體系，公園內(nèi)精心設(shè)計(jì)和新奇創(chuàng)意的游樂(lè)設(shè)施，能夠抓住現(xiàn)代人們的旅游心理和消費(fèi)心理，為游客營(yíng)造一個(gè)融于自然的休憩空間。 （項(xiàng)目位置見(jiàn)下圖）（二）酒店式湖景別墅規(guī)劃設(shè)計(jì)酒店式湖景別墅二期將建設(shè)具有異國(guó)情調(diào)的湖景別墅 20 幢，形成倚勢(shì)而成風(fēng)格迥異的湖畔別墅區(qū)，包括日式 8 幢 、歐式 8 幢、中式四合院 4 幢。配套環(huán)境及休閑娛樂(lè)設(shè)施基本完備。后小康人居主要可以分為三種情況：一種是城市中心區(qū)的低密度、高容積的高層住宅；第二種是城郊結(jié)合部的中密度、高綠化率的小高層住宅為主的小區(qū)；第三種是城市郊區(qū)車(chē)程在一小時(shí)左右的低密度、低容積率、高綠化率的低層住宅為主的小區(qū)。四、發(fā)起人具備承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的優(yōu)勢(shì)和能力（一）經(jīng)營(yíng)管理能力農(nóng)業(yè)科技公司通過(guò)建立健全管理控制系統(tǒng)和必要的制度，確保公司戰(zhàn)略、政策和文化的統(tǒng)一性。所以經(jīng)過(guò)了珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲的發(fā)展過(guò)程，以天津?yàn)橹行牡沫h(huán)渤海地區(qū)發(fā)展時(shí)機(jī)已到。所以本項(xiàng)目目標(biāo)客戶(hù)群主要定位于： ★ 政府職能部門(mén)；★ 大中型企事業(yè)單位；★ 高收入的商界人士；★ 高收入的職業(yè)經(jīng)理人；★ 律師等高收入專(zhuān)業(yè)人士；★ 追求高層次娛樂(lè)且具備消費(fèi)能力的年輕人。同時(shí)，同處園區(qū)內(nèi)的星空企業(yè)培訓(xùn)公司專(zhuān)門(mén)為企事業(yè)單位的中高層管理者提供培訓(xùn)服務(wù)，馬術(shù)俱樂(lè)部會(huì)員中聚集了大量本地的高收入階層。聯(lián)合京津地區(qū)其它娛樂(lè)行業(yè)，發(fā)展聯(lián)名貴賓卡。 （二）關(guān)于董事與董事會(huì) 公司董事的選舉將嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選舉的條件和程序進(jìn)行；公司董事能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，了解自身的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，能夠忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)，認(rèn)真出席股東大會(huì)和董事會(huì)，對(duì)所議事項(xiàng)能夠表達(dá)明確意見(jiàn)；公司董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求；董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、 《公司章程》及《董事會(huì)工作規(guī)則》的規(guī)定行使職權(quán)；董事會(huì)會(huì)議定期召開(kāi)并根據(jù)需要及時(shí)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，并嚴(yán)格按照規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行，以確保工作效率與科學(xué)決策；公司董事會(huì)秘書(shū)認(rèn)真組織記錄和整理董事會(huì)所議事項(xiàng)，并由出席董事和記錄人在會(huì)議記錄上簽字，對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行妥善保存； 公司正積極按照有關(guān)規(guī)定建立獨(dú)立董事制度和董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，進(jìn)一步完善公司董事會(huì)工作制度。2022 年 1 月 50 項(xiàng)目二期竣工驗(yàn)收，正式營(yíng)業(yè)。（二）租賃價(jià)格預(yù)測(cè)租賃價(jià)格（元 /套/天）年份團(tuán)體 散客 平均項(xiàng)目建成第一年1200 1800 1500項(xiàng)目建成第二年1500 2100 1800項(xiàng)目建成第三年1800 2400 2100項(xiàng)目建成第四年2100 2700 2400項(xiàng)目建成第五年2400 3000 2700項(xiàng)目建成第六年2400 3000 2700項(xiàng)目建成第七年2400 3000 2700財(cái)務(wù)說(shuō)明：★ 參考同地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格，項(xiàng)目運(yùn)作第一年團(tuán)體客戶(hù)每天的出租金額為 1200 元/ 套，零散客戶(hù)每天的出租金額為 1800 元/套；其后2022——2022 年，項(xiàng)目周遍環(huán)境得到大幅改善，每套別墅的出租金額以比上年增長(zhǎng) 300 元；運(yùn)作第五年后，租賃價(jià)格基本穩(wěn)定，保守估計(jì)團(tuán)體