【正文】 若有修改意見，則總裁辦公擴(kuò)大會與相關(guān)部門總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)商，對分解目標(biāo)值作相應(yīng)修正，并由秘書編制會議紀(jì)要，記錄總裁辦公擴(kuò)大會議預(yù)算修改意見，分發(fā)至相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒有修改意見，則由秘書編制會議紀(jì)要，并安排召開專門針對預(yù)算審批的董事會議12月15日董事會審批預(yù)算，根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展要求和投資者預(yù)期回報率審核預(yù)算的正確性、合理性和可行性。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回相關(guān)的系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理或客戶服務(wù)中心主任，要求其作相應(yīng)調(diào)整；若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回各銷售部門總經(jīng)理并由其傳遞給相關(guān)部門總經(jīng)理投資、信息技術(shù)和研發(fā)預(yù)算的編制戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審批由投資管理部總經(jīng)理制定的預(yù)算，判斷各投資項目是否可行，各項投資計劃和子公司發(fā)展戰(zhàn)略是否符合公司年度經(jīng)營目標(biāo)值，子公司投資收益預(yù)算和投資收益預(yù)算是否真實，各項費(fèi)用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理。預(yù)算啟動會議系指根據(jù)公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略中對下一年度的經(jīng)營目標(biāo)的要求，在各部門事先充分準(zhǔn)備基礎(chǔ)上，召開由公司總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加的會議，以確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營目標(biāo)值，并將年度經(jīng)營目標(biāo)值分解到各部門。126項目所在部門技改項目負(fù)責(zé)人根據(jù)項目進(jìn)展提交項目竣工申請驗收報告，以及技改圖紙、資料和相關(guān)文件12．17技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理審查技改竣工文件是否齊全決定驗收方法和時間12．27．1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、財務(wù)等相關(guān)部門對項目進(jìn)行驗收，必要時邀請第三方技術(shù)部門,財務(wù)部進(jìn)行驗收12．37．2技術(shù)質(zhì)量部驗收沒有通過，書面報告將存在問題通知項目所在部門及項目負(fù)責(zé)人12．47．3技術(shù)質(zhì)量部驗收通過，填寫技改項目驗收結(jié)論簽發(fā)竣工報告12．57．4技術(shù)質(zhì)量部該技改項目所有文件資料整理歸檔保存步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作4投資管理部投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃進(jìn)行投資項目立項，確定項目小組組長項目經(jīng)理1財務(wù)部、人力資源部、物資管理部總經(jīng)理部門總經(jīng)理根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃主動配合投資管理部，指定人員參與項目小組1投資管理部項目經(jīng)理項目小組組長根據(jù)項目要求提出項目組成員的能力要求并在投資管理部、財務(wù)部及相關(guān)部門挑選人員、初步確定或/修改小組成員名單投資管理部項目經(jīng)理投資管理部項目小組組長根據(jù)投資額及項目復(fù)雜程度判斷是否需要聘請外部專家參加投資管理部項目經(jīng)理如果需要外部專家參與，則制作填制外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請書，說明原因和理由，報總經(jīng)理審批投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)申報理由，確定是否外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請書，如果同意，則進(jìn)入中介機(jī)構(gòu)/專家外聘流程投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理審核外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請，認(rèn)為理由不充分，則將申請書退回項目小組組長項目經(jīng)理長投資管理部投資管理部總經(jīng)理如果不需要外部專家參與，確定項目小組名單，報總經(jīng)理審批投資管理部投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)投資項目的性質(zhì)，審批項目小組成員名單投資管理部投資管理部總經(jīng)理如果項目小組人選不當(dāng)，說明意見，退回項目小組組長項目經(jīng)理修改投資管理部投資管理部總經(jīng)理如果項目小組人選適當(dāng)，責(zé)成項目小組組長項目經(jīng)理成立項目小組投資管理部項目經(jīng)理項目小組進(jìn)行可行性分析，進(jìn)入投資可行性分析流程投資管理部投資管理部項目小組項目小組撰寫相應(yīng)的項目資料，交總經(jīng)理審批投資管理部投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理審核項目資料的完整性和合理性，如果同意，報戰(zhàn)略發(fā)展副總裁戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審核7 主要涉及文件文件名稱 編制部門主要內(nèi)容技改項目可行性報告 F068006100012項目所在部門對技改項目從技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)、等戰(zhàn)略角度的可行性分析論證年度技改項目計劃表F060060023項目所在部門技術(shù)質(zhì)量部包括項目名稱 、項目內(nèi)容、計劃費(fèi)用、項目實施進(jìn)度、項目負(fù)責(zé)人技術(shù)改造項目任務(wù)書F060060034技術(shù)質(zhì)量部項目名稱、編號，主辦單位、人員及投資額，主要技術(shù)改造要求、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果、項目進(jìn)度技術(shù)改造項目竣工報告F060060045技術(shù)質(zhì)量部項目名稱、編號，主辦單位、人員及實際投資額，主要部分的工作原理、技術(shù)工藝特點、采用的新工藝新材料、生產(chǎn)能力和精度、鑒定驗收意見8 填表說明 技改項目建議書 F06800610001項目小組能力模 技改項目可行性報告 F068006100012項目小組成員名單步驟步驟說明1.項目所在部門使用人根據(jù)技改需求填寫技術(shù)改造項目目的、原因、建議和擬需費(fèi)用2.項目所在部門使用人編制技改項目可行性方案, 收益分析,利弊分析報告3.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理固定資產(chǎn)高級專員組織技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)戰(zhàn)略等相關(guān)部門人員對技改項目可行性進(jìn)行分析并出據(jù)意見預(yù)算會議資料 F060060032步驟步驟說明1項目所在部門主管技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織年度技術(shù)改造計劃收集和編制2技改項目內(nèi)容一欄對該項目實施的具體工作內(nèi)容進(jìn)行一一描述8． 3技術(shù)改造項目任務(wù)書 F060060034步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管根據(jù)項目可行性報告內(nèi)容填寫任務(wù)書名稱、主辦及計劃投資額2技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管填寫技改內(nèi)容要求技改項目的主要內(nèi)