【正文】 第三章 瀆 職 第二十一條 依公司相關(guān)規(guī)定及崗位職責(zé)的要求，員工在履行職務(wù)過程中，未盡到審慎盡職義務(wù)、或未嚴(yán)格按要求履行職責(zé)、或不正確的履行職務(wù)、或?yàn)E用職權(quán)、或在履行職責(zé)的過程中接收與其履 行職責(zé)有利害關(guān)系的相對方的宴請和參與該相對方提供的其他娛樂活動而未經(jīng)批準(zhǔn)、或向其履行的職務(wù)的相對方索取財(cái)物等，可能影響其履行職務(wù)的廉潔性或給公司形象造成損害的行為等均屬本制度所稱的瀆職行為。 第二節(jié) 收受商業(yè)賄賂 第十五條 收受商業(yè)賄賂是指在公司及分（子）公司對外業(yè)務(wù)交往過程中，員工收受對方給予的或向?qū)Ψ剿魅∝?cái)物，損害公司利益而為對方謀取利益的行為。 第六條 公司執(zhí)行機(jī)構(gòu)常年接受部門和員工對違反本制度的行為進(jìn)行舉報(bào)，并給予舉報(bào)人嚴(yán)格保密；對查證屬實(shí)的舉報(bào)線索，對舉報(bào)人給予獎勵。 第五章 其它事項(xiàng) 第 十三條 員工出差過程中如遇疾病、自然災(zāi)害或工作需要等需延時(shí)的，須得到所在部門和公司負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，違者，延時(shí)部分視同曠工，不予報(bào)銷延時(shí)部分的住宿與補(bǔ)助。 第五條 員工出差均應(yīng)選擇合理路線，依規(guī)定的乘坐標(biāo)準(zhǔn)出行。 第六條 在值班時(shí)間內(nèi)遇有事情發(fā)生，須先行處理，事后報(bào)告。 第十四條 年假 1．在公司工作滿 2年的正式員工每年均可享受有薪年假，各單位可根據(jù)經(jīng)營性質(zhì) 和經(jīng)營業(yè)績確定具體的休假天數(shù)，但不得超過 7天；年假只能一次性休完，且不得與其他假同休。 2．全年請事假累計(jì)不得超過 15 天（中途到職或復(fù)職者，依比例遞減）。 2. 各分（子）公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理（含總工、總助），除應(yīng)打卡考勤外，還要書寫工作日志 。 第三條 權(quán)責(zé)單位 1． 行政策劃部負(fù)責(zé)本辦法 的 起草 與修訂 工作 。 第十條 接待規(guī)格 用餐標(biāo)準(zhǔn)遵照節(jié)儉適用原則由接待負(fù)責(zé)人根據(jù)對公司業(yè)務(wù)的重要程度從嚴(yán)控制，陪同人員根據(jù)工作性質(zhì)和接待需要確定，無關(guān)人員不得列席。 第二十七條 有前款所列侵權(quán)行為之一，給公司經(jīng)營帶來影響的，視情節(jié)輕重給予 500 元以上的經(jīng)濟(jì)處罰，并承擔(dān)公司因調(diào)查該項(xiàng)侵權(quán)行為而支付的費(fèi)用，同時(shí)移交司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。 第十八條 所有涉密部門須制定保密細(xì)則，建立崗位責(zé)任制，保證商業(yè)秘密管理制度化。 第八條 營銷策略、營銷計(jì)劃、營銷合同、國內(nèi)外銷售市場網(wǎng)絡(luò)和客戶名單、涉及商業(yè)秘密的業(yè)務(wù)函電。 第二條 電話（傳真機(jī)）使用須遵循必要、節(jié)約的原則。各分（子）公司印章依此執(zhí)行。 2．應(yīng)關(guān)閉攜帶的通訊設(shè)備。 第十三條 未經(jīng)公司許可，擅自使用公車者，所發(fā)生事故與公司無關(guān)，由當(dāng)事人自行承擔(dān)一切責(zé)任，公司保留進(jìn)一步追究其責(zé)任的權(quán)力。 第二十條 調(diào)閱的檔案應(yīng)與經(jīng)辦業(yè)務(wù)有關(guān)，如需調(diào)閱與經(jīng)辦業(yè)務(wù)無關(guān)的案件，須經(jīng)行政部門主管同意。 第八條 同一“小類”的文件以裝訂于一個(gè)卷宗為原則，并賦予一個(gè)案卷號，一個(gè)全宗內(nèi)不得有相同的案卷號。 第二十三條 合同處理應(yīng)在雙方友好協(xié)商的基礎(chǔ)上解決爭議。對于集團(tuán)公司的對外項(xiàng)目，由總經(jīng)理組織集團(tuán)各職能部門確定方案后提交董事會審議。 第四條 在簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前，相關(guān)責(zé)任人必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況，確保所簽合同有利、有效。 6. 加強(qiáng)公文檢查催辦工作。 1. 集團(tuán)公司或其他兄弟單位 發(fā)來的文件和 外 來文件，均由文秘人員統(tǒng)一簽 收， 開拆 ，登記 ，粘貼《文件處理單》后， 按不同類別進(jìn)行分類處理 。 第四條 行政部門負(fù)責(zé)定稿的繕印、用印或送交領(lǐng)導(dǎo)人簽署。凡金額在 10 萬元以上的合同，必須一式陸份。合同經(jīng)過簽證或公證者，須到原工商行政管理部門備案或經(jīng)公證處重新公證。 第二條 我公司檔案是指在從事生產(chǎn)、經(jīng)營、研究、管理以及其它各項(xiàng)活動中直接形成的，對公司和社會具有保存價(jià)值的各種文字、圖表、圖像、聲像等不同形式的歷史記錄。 第五章 調(diào)卷 第十六條 員工因業(yè)務(wù)需要調(diào)閱檔案時(shí)，應(yīng)填寫《檔案調(diào)閱申請單》，并經(jīng)審批。 第七條 車輛零件設(shè)備由該車駕駛員負(fù)責(zé)保管，須保證完好。 第六條 專題會議：系為解決工作中問題而召開的專門會議，包括工作例 會、經(jīng)營活動分析會 、 質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會、安全工作會 、技術(shù)交底會、研討會等。 6．違規(guī)處罰由行政部門人員執(zhí)行，無行政部門人員參加的 會議由會議主持人執(zhí)行。 4．離職員工返還制服給制服房時(shí)，由制服房在員工離職清單上簽字，如制服遺失或損壞，應(yīng)注明損失估價(jià)。行政部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門負(fù)責(zé)對侵犯商業(yè)秘密行為的進(jìn)行認(rèn)定和處理。 3．公司人事檔案、合同、協(xié)議、 員工薪酬 、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息等為秘密級。 2．根據(jù)需要限定參加會議人員的范圍，指定涉密人參加。 第六條 無簽單權(quán)的 分（子）公司總經(jīng)理或集團(tuán)公司部門負(fù)責(zé)人出面宴請重要客人須報(bào)請集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分（子）公司部門負(fù)責(zé)人出面接待須報(bào)請分（子）公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。嚴(yán)禁進(jìn)入非法網(wǎng)站和瀏覽非法網(wǎng)頁。 2. 打卡手續(xù) （ 1） 員工上下班由本人親自打卡； （ 2） 員工出勤如未打卡者，除有正當(dāng)理由經(jīng) 部門經(jīng)理 證明，行政部門核準(zhǔn)外，罰款 50 元。 第三條 如不能親自辦理請假手續(xù)者，須于當(dāng)日委托同事、親屬或以電話口頭請假，而后補(bǔ)辦請假手續(xù)。在本公司工齡達(dá) 2 年的正式員工，可享有 1個(gè)月的醫(yī)療期；工作達(dá)5年的，享有 3個(gè)月的醫(yī)療期；醫(yī)療期后，如不能勝任原有工作崗位和調(diào)換的工作崗位者，公司有權(quán)解除勞動合同。 2．集團(tuán)公司部門經(jīng)理以上員工和分（子）公司總經(jīng)理請假須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 附件：《值班記錄表》 湖南 XX 企業(yè)集團(tuán)有限公司 值班記錄表 年 月 日 值班人 職 務(wù) 部 門 時(shí) 間 值 班 情 況 記 錄 出差管理辦法 第一章 適用范圍 第一條 本辦法適用于公司員工離開公司所在地和項(xiàng)目所在地從事公務(wù)的管理；集團(tuán)公司與分（子）公司所在地和項(xiàng)目所在地之間的往來屬于因公外出 ,不在此列。 4． 到省內(nèi)縣市及其以下地區(qū)出差的，分（子）公司總經(jīng)理級為 100 元 /天，部門經(jīng)理級以上 80 元 /天，其他員工 50元 /天。員工出差費(fèi)用管理和報(bào)銷程序違反制度規(guī)定的，按本辦法和《公司財(cái)務(wù)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 第十二條 員工有貪污行為，除依本制度第十一條處罰外，同時(shí)予以除名并解除勞動合同。 員工有本條所示行為，其直接上級處扣發(fā)一個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)薪資。 五、相應(yīng)員工的直接上級失察的，處扣發(fā)相當(dāng)于其標(biāo)準(zhǔn)月薪 10%— 50%的薪資。 依前款情形，根據(jù) 一般市場情況，公司利益未受損害，但業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及有利害關(guān)系的工作人員為使某一投標(biāo)者中標(biāo)而獲取財(cái)物的，公司對有關(guān)人員依其所獲得的財(cái)物雙倍追繳，同時(shí)給予嚴(yán)重警告或除名并解除勞動合同的處分。 員工合伙或部門集體貪污的，對員工個(gè)人依前款規(guī)定處罰；其中對部門集體貪污的部門負(fù)責(zé)人依 前款處罰時(shí)，處罰的貪污基數(shù)為總體貪污的數(shù)額。 第十八條 隨同高職人員出行的的低職人員，其住宿和伙食補(bǔ)貼可按高職人員標(biāo)準(zhǔn)支付。 2．到省外一般地區(qū)出差的，分（子）公司總經(jīng)理級為 200 元 /天，部門經(jīng)理級（含）以上為 150 元 /天，其他員工為 80元 / 天。 3．值班人員如遇緊急情況處置得當(dāng)，使公司得以減少或避免損失者，視情況予以獎勵。 第十六條 部門須將員工當(dāng)月請休假情況報(bào)行政部門備案，并在月底將請、休假情況如實(shí)記錄在《考勤表》上。未請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離開者，視同曠工。 3．將經(jīng)核準(zhǔn)的《請假單》，交行政部門備案。 3. 曠工 （ 1） 未經(jīng) 批準(zhǔn) 或假滿未續(xù)假而擅自不到職者，以曠工計(jì) ； （ 2） 員工曠工應(yīng)按日薪的 5 倍予以罰款 ； （ 3） 員工曠工連續(xù) 2日或全月累計(jì)曠工 3 日者，累計(jì)罰款并予以辭退 ； （ 4） 員工曠工 合 計(jì)不滿半日以半日計(jì)。 第五條 財(cái)務(wù)、勞資、倉儲、業(yè)務(wù)、客房服務(wù)等專用電腦，非指定人員不得使用。 第五條 接待人員與來賓進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談時(shí)，涉及非權(quán)限范圍內(nèi)的事務(wù)，必須向上級請示。 第二十三條 在公務(wù)中需要提供公司秘密事項(xiàng)時(shí)，須事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第三章 密級 第十五條 商業(yè)秘密分絕密、機(jī)密、秘密三級 1．直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕密級。 商業(yè)秘密管理辦法 第一章 總則 第一條 本辦法所稱商業(yè)秘密，是指不能為本企業(yè)外公眾所知悉，能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益，具有實(shí)用性并經(jīng)企業(yè)采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。 2．員工制服由公司統(tǒng)一制作，行政部門依據(jù)員工工種、職級確定其制服的款式和色澤。 4．違反第四章第 3款之規(guī)定者，每次罰款 30 元。 第二章 會議分類 第四條 公司級會議：系由公司決策層、管理層、公司各級員工參加的關(guān)于討論公司事務(wù)的會議；包括公司股東會、董事會、全體員工大會、管理人員會議、民主評議及工作述職會議等。 第五條 不出車時(shí)，駕駛員須將車停放于指定位置，并做好安全防范工作，如因失職造成損失，責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。 第四章 案 卷整理 目錄編制 第十四條 案卷裝訂應(yīng)以符合卷內(nèi)文件書寫格式，保證卷內(nèi)文件材料完整以及便于查考為原則。 第二十八條 因個(gè)人原因，未能及時(shí)檢查合同履行情況，致使公司遭受損失的，給予責(zé)任人記過處分和 1000— 8000 元的罰款。 第十六條 變更、解除合同必須符合有關(guān)法律的規(guī)定， 必須維護(hù)公司合法利益。 4．結(jié)尾部分，須使用公章或合同專用章，不得使用財(cái)務(wù)專用章或業(yè)務(wù)章。如文件涉及多個(gè)單位或部門時(shí)，由主辦單位與有關(guān)單位協(xié)商，會簽；會簽單位在《發(fā)文稿紙》中的會簽部分簽名表示同意。 第 二 條 收文處理。各分 （子） 公司、各部門對上級發(fā)出的文件，需要 及時(shí)匯報(bào)貫徹執(zhí)行 情況。 第六條 合同一律采用書面格式，有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同的，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。與合同有關(guān)的部門、人員都應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保履行。行政部門負(fù)責(zé)已公文管理程序上已處理完畢合同的整理和歸卷工作。 第九條 案卷索引表中的檔案號的表示方式如下 X1— X2— X3— X4 其中 X1 為全宗代號， X2 為小類號， X3 為案卷號， X4 為卷次號。 附件 《 檔案分類編號表 》 《 卷內(nèi)目錄表 》 《 備考表 》 《 案卷索引表 》 《 分類文件目錄表 》 《 檔案調(diào)閱申請單 》 檔案分類編號表 公司檔案序列編制模式 公司檔案分 類深度設(shè)二級類目，范圍分九大類， 65 個(gè)子目，具體類目及分項(xiàng)內(nèi)容與代碼為： A 行政管理 （ A 為大類代碼，下同） A1 規(guī)章、制度、辦法、守則（失效件在原件上加蓋失效印） A2 文件（按收發(fā)日期順序編排） A3 戰(zhàn)略規(guī)劃 A4 目標(biāo)管理（含年計(jì)劃、目標(biāo)責(zé)任狀、月計(jì)劃、總結(jié)、經(jīng)營分析等） A5 企業(yè)文化建設(shè)（畫冊、內(nèi)部報(bào)刊、媒體報(bào)導(dǎo)等） A6 監(jiān)察、審計(jì)與處分、處理 A7 各類項(xiàng)目方案（可研報(bào)告，市場調(diào)查、分析、預(yù)測等） A8 公司各種證照，公司設(shè)立、變更資料 A9 公司財(cái)產(chǎn) A10 訴訟 A11 其他 B 合同（協(xié)議） B1 項(xiàng)目合同（含租賃、合作、轉(zhuǎn)讓、經(jīng)營管理等） B2 勞動人事合同（失效件加蓋失效印、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間） B3 購銷合同 B4 工程合同（含設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等） B5 營銷合同（含廣告、宣傳等） B6 商品房銷售合同 B7 公司物業(yè)租賃合同 B8 其它合同 C 人力資源 C1 工資福利、勞動保險(xiǎn) C2 員工檔案（入職資料、考評、任免、獎懲等） C3 人力資源信息庫（注：不作明確分類，但歸檔應(yīng)分類集中） C4 員工培訓(xùn)、學(xué)習(xí) C5 人事合同（失效的加蓋失效 印、標(biāo)注時(shí)間） C6 其他（含參考文獻(xiàn)、法律法規(guī)） D 營銷 D1 營銷策劃、方案（含銷售資料、調(diào)查報(bào)告等） D2 廣告媒體 D3 重點(diǎn)客戶資料 D4 售后服務(wù)、物業(yè)管理 D5 營銷合同 D6 其它（含參考文獻(xiàn)、法律法規(guī)） E 財(cái)務(wù)管理 E1 憑證 E2 帳薄 E3 財(cái)務(wù)報(bào)告（報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說明書） E4 預(yù)決算資料 E5 報(bào)稅資料 E6 財(cái)務(wù)合同 E7 其它 F 工程技術(shù) F1 項(xiàng)目資料（可研報(bào)告、國土、規(guī)劃、報(bào)建、立項(xiàng)、政策文件等） F2 項(xiàng)目