【正文】 第十二章 附則 第二百二十六條 董事會(huì)可依照章程的規(guī)定，制訂章程細(xì)則。在申報(bào)債權(quán)時(shí)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，不進(jìn)行合并或者分立。（四）公司依法可以披露的重大事項(xiàng)，包括公司的重大投資及其變化、資產(chǎn)重組、收購(gòu)兼并、對(duì)外合作、對(duì)外擔(dān)保、重大合同、關(guān)聯(lián)交易、重大訴訟或仲裁，管理層變動(dòng)以及大股東變化等信息；（五）企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理理念和企業(yè)文化建設(shè)；第一百九十五條 信息披露的時(shí)間和格式：參照《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則（試行）》及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。存在股東違規(guī)占用或者轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金、資產(chǎn)?！　〉谝话倨呤鶙l 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。 在監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書(shū)面提議后三日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。第一百五十五條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或建議?！　?總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議通過(guò)的決議有同等效力。　　委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 　　第一百一十六條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次定期會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事。（二）對(duì)外融資事項(xiàng)?！　〉谝话贄l 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。　　第九十四條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第六節(jié) 股東大會(huì)表決和決議　　第七十五條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。第六十七條 股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，股東大會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，公董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議并接受股東的質(zhì)詢。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)前至少2個(gè)工作日通知股東并說(shuō)明原因。第四十七條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書(shū)面通知董事會(huì)?！　∏笆龅冢ㄈ╉?xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。第三十一條 股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)，股東有權(quán)確認(rèn)無(wú)效；侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟?！　〉诙臈l 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。第十五條 公司普通股總數(shù)為股，由公司全體發(fā)起人認(rèn)購(gòu)并由經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)折股，占公司發(fā)行普通股總數(shù)100%。 第二條 公司系依照《公司法》和其他法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司，公司由原有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原公司”）依法整體變更設(shè)立。股票在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司集中登記存管。第二十二條 公司因本章程第二十條第一項(xiàng)至第三項(xiàng)的原因購(gòu)回本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)，公司依照第二十條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第一項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起十日內(nèi)注銷(xiāo)，屬于第二項(xiàng)、第四項(xiàng)的情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或注銷(xiāo)。 第二十九條 公司股東享有下列權(quán)利：　?。ㄒ唬┮勒掌渌钟械墓煞莘蓊~獲得股利和其他形式的利益分配；　 （二）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議并形使相應(yīng)的表決權(quán)；　?。ㄈ┮勒掌渌钟械墓煞莘蓊~行使表決權(quán)；　?。ㄋ模?duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；　?。ㄎ澹┮勒辗?、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；　 （六）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；　?。ㄆ撸┕窘K止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。第三十九條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求?！　〉谖迨鶙l 股東會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬?huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；　?。ǘ┨峤粫?huì)議審議的事項(xiàng)和提案；　?。ㄈ┮悦黠@的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；　?。ㄋ模┯袡?quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；　　（五）投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱(chēng)）、身份證號(hào)碼、持有或代表由表決權(quán)的股份數(shù)量、被代理人的姓名（或單位名稱(chēng)）等事項(xiàng)。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)一并保存，保存期限為十年。監(jiān)事會(huì)及單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東，有權(quán)提名非職工代表監(jiān)事候選人。第五章 董事會(huì)第一節(jié) 董事第九十三條 公司董事為自然人，有以下情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力； （二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年； （三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年； （四）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年； （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；（七）法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第一百一十二條 董事會(huì)審議對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，應(yīng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。如上述行為屬于關(guān)聯(lián)交易，遵照關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！　《聲?huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。 第一百三十三條 董事會(huì)表決的方式為舉手表決或投票表決。本章程第九十五條關(guān)于董事忠實(shí)義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。在征集提案和征求意見(jiàn)時(shí)，公司監(jiān)事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明監(jiān)事會(huì)重在對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級(jí)管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督非公司經(jīng)營(yíng)管理的決策。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級(jí)管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢。監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保存期限為十年以上。但是資本公積金將不能用彌補(bǔ)公司的虧損?！　〉谝话倬攀l 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒(méi)有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無(wú)效。 第三節(jié) 投資者關(guān)系管理 第二百零二條 公司通過(guò)信息披露與交流，加強(qiáng)與投資者及潛在投資者之間的溝通，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，提升公司治理水平，樹(shù)立公司良好的資本市場(chǎng)形象，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值和股東利益的最大化。 （一）包括定期報(bào)告和臨時(shí)公告； 　 第二百零七條 公司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)?！　〉诙俣龡l 股東大會(huì)決議通過(guò)的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，須報(bào)原審批的主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記?！　〉诙俣藯l 本章程所稱(chēng)“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。清算期間，公司存續(xù)，但不能開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 　　公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。 （六）投資者溝通會(huì)、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)； （二）年度報(bào)告說(shuō)明會(huì)；公司發(fā)現(xiàn)已披露的信息（包括公司發(fā)布的公告和媒體上轉(zhuǎn)載的有關(guān)公司的信息）有錯(cuò)誤、遺漏或誤導(dǎo)時(shí)，或者在公共傳播媒介中出現(xiàn)與公司情況不符的消息，公司在知悉后，應(yīng)及時(shí)發(fā)布更正公告、補(bǔ)充公告、說(shuō)明或澄清公告?！　〉谝话侔耸臈l 公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。　　第一百七十八條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；（三）會(huì)議召集人和主持人；（四）會(huì)議出席情況；（五）會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提案的表決意向；（六）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；（七）與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。第一百六十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限； （二）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）； （三）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議； （四）監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料； （五）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議的要求； （六）聯(lián)系人、聯(lián)系方式，以及發(fā)出通知的時(shí)間。第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)第一百五十八條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。 第一百四十六條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。第一百二十七條 根據(jù)本章程所述董事會(huì)職責(zé)，有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括： （一）公司總經(jīng)理應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：1．公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投資方案； 2．公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 3．公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案； 4．公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 5．公司章程的修改事項(xiàng)； 6．公司總經(jīng)理的年度及工作報(bào)告； 7．公司重大風(fēng)險(xiǎn)投資的專(zhuān)家評(píng)審意見(jiàn)的議案； 8．公司基本管理制度的議案； 9．根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的議案； 10．董事會(huì)要求其作出的其他議案。 第一百二十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行。除本章程第三十八條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)外，由董事會(huì)審議決定。 　　第一百零二條 董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換?！　《氯纹趶墓蓶|大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。第八十六條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決?！　〉谄呤鶙l 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：　?。ㄒ唬┒聲?huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；　?。ǘ┒聲?huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　?。ㄈ┒聲?huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；　　（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五）公司年度報(bào)告；（六）公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（七）聘任和解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所　　 （八）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。第六十條 股東名冊(cè)登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)，并依照有關(guān)法律、法規(guī)和本章程行使表決權(quán)。第四十九條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集股東大會(huì)，會(huì)議所需要的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四十二條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，可以聘請(qǐng)律師對(duì)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決進(jìn)行見(jiàn)證?！? 第三十四條 持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。 　　公司應(yīng)向股東簽發(fā)由公司董事長(zhǎng)簽字并加蓋公司印章的持股證明。第七條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。 公司在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事活動(dòng)?！　〉诙畻l 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，購(gòu)回本公司的股票：　?。ㄒ唬闇p少公司資本而注銷(xiāo)股份；（二）與持有本公司股票的其他公司合并；（三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司的職工；（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的；　?。ㄎ澹┓伞⑿姓ㄒ?guī)規(guī)定和國(guó)務(wù)院證券主管部門(mén)批準(zhǔn)的其他情形。股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。（一）公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25%以后提供的任何擔(dān)保；（二）公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的20%以后提供的任何擔(dān)保；（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)50%的擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保；（四）單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%的擔(dān)保；（五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；（六）法