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正文內(nèi)容

合規(guī)大行動(dòng)活動(dòng)實(shí)施方案(更新版)

  

【正文】 ,金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件,不僅干擾破壞了經(jīng)濟(jì)金融秩序,而且嚴(yán)重地?fù)p害了銀行的社會(huì)信譽(yù)。我們的各項(xiàng)規(guī)章制度正如一架龐大的機(jī)器,每一項(xiàng)制度都是 一個(gè)機(jī)器零件,如果我們不按程序去操作維護(hù)它,哪怕是少了一顆鑼 絲釘,也會(huì)造成不可估量的損失,各項(xiàng)制度的維護(hù)和貫徹是要我們廣 大的員工嚴(yán)格執(zhí)行?!皼](méi)有規(guī)矩何成方圓”,身為網(wǎng)點(diǎn)一線員工,切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì) 和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺(tái)服務(wù),是我們臨柜人員最 為實(shí)際的工作任務(wù)。我行要發(fā)展,要在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈 的金融業(yè)中不斷強(qiáng)大,立于不敗之地,沒(méi)有我們每一位同志的無(wú)私奉 獻(xiàn)精神是不行的。二、及時(shí)整改,亡羊補(bǔ)牢。做到“防微杜漸”。二、有時(shí)為了業(yè)務(wù)的發(fā)展,主管或行領(lǐng)導(dǎo)外出不在行,放(還)款資料存在先放(還)款,后進(jìn)行補(bǔ)簽字的現(xiàn)象。(四)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),同步推進(jìn)本次合規(guī)大行動(dòng)活動(dòng)要與xxx代理業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)一并開(kāi)展,活動(dòng)過(guò)程中,各一級(jí)支行要充分做好郵銀協(xié)調(diào)溝通,同步推進(jìn)本次活動(dòng)的各項(xiàng)工作。五、活動(dòng)要求(一)提高認(rèn)識(shí),領(lǐng)導(dǎo)帶頭各單位要高度重視合規(guī)大行動(dòng)活動(dòng),要將本次活動(dòng)與全行黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái),將持續(xù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)作為一項(xiàng)重大戰(zhàn)略。各單位要嚴(yán)抓整改,確保落實(shí)到位,市分行將對(duì)整改工作組織不力、整改不徹底的機(jī)構(gòu)和責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。對(duì)此,市縣兩級(jí)xxx代理業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)要組織力量對(duì)代辦員清理工作進(jìn)行一次回頭看,尤其是針對(duì)代辦章戳未收回、取消代辦員公示未留存影像資料、原代辦員仍然正常、大量代客戶辦理業(yè)務(wù),從而形成事實(shí)代辦關(guān)系的問(wèn)題。各單位問(wèn)題查找活動(dòng)要采取本單位集中查找、上級(jí)單位點(diǎn)評(píng)、下級(jí)單位提意見(jiàn)的方式,對(duì)于一級(jí)支行、縣級(jí)xxx企業(yè)查找出的不能整改的問(wèn)題,要于11月15前上報(bào)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室分發(fā)給問(wèn)題對(duì)口部門(mén)落實(shí)整改。(1)開(kāi)設(shè)一把手一堂課。各單位要于10月16日前另行組織召開(kāi)本機(jī)構(gòu)動(dòng)員大會(huì),確保各項(xiàng)活動(dòng)落到實(shí)處,并于10月20前將動(dòng)員大會(huì)簽到表分別傳真至市分行法律與合規(guī)部和市公司代理業(yè)務(wù)局。三、組織領(lǐng)導(dǎo)市公司、市分行成立2014年合規(guī)大行動(dòng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)本次活動(dòng)各項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。二、指導(dǎo)思想對(duì)照國(guó)家和監(jiān)管部門(mén)法律法規(guī)及本行制度要求,以查找、整改違規(guī)問(wèn)題為抓手,以提高執(zhí)行力為核心,通過(guò)查找問(wèn)題、認(rèn)真整改,著重從制度執(zhí)行方面整治各級(jí)機(jī)構(gòu)存在的違規(guī)問(wèn)題,不斷提升全行合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理水平,持續(xù)打造郵儲(chǔ)銀行合規(guī)文化品牌。市公司、市行于10月13日以電視電話會(huì)議形式召開(kāi)全市動(dòng)員大會(huì),統(tǒng)一安排部署各項(xiàng)活動(dòng)。各單位學(xué)習(xí)活動(dòng)采取集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的方式,其中集中學(xué)習(xí)不少于三次,每次學(xué)習(xí)時(shí)間不少于90分鐘。一是對(duì)照2013年合規(guī)大討論活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,重點(diǎn)查找尚未整改的問(wèn)題;二是以《手冊(cè)》合規(guī)討論要點(diǎn)和崗位制度要求為參照,查找制度執(zhí)行不到位的問(wèn)題;三是對(duì)照近兩年內(nèi)外部檢查結(jié)果,查找屢查屢犯的問(wèn)題,其中在負(fù)債類(lèi)和中間業(yè)務(wù)方面,各單位要將《關(guān)于下發(fā)2013年重大風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題通報(bào)的通知》(xxx號(hào)),共計(jì)78條問(wèn)題,按照本單位已經(jīng)查找出的問(wèn)題組織整改;四是結(jié)合重大風(fēng)險(xiǎn)隱患臺(tái)賬,逐條梳理各部門(mén)條線、各崗位存在的重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。一是開(kāi)展郵儲(chǔ)代辦員(社會(huì)營(yíng)銷(xiāo)員)清理工作的回頭看活動(dòng)。對(duì)于需要上級(jí)機(jī)構(gòu)整改的問(wèn)題,下級(jí)機(jī)構(gòu)要及時(shí)上報(bào),上級(jí)機(jī)構(gòu)要及時(shí)研究解決。對(duì)活動(dòng)組織不到位、問(wèn)題查找不充分、整改落實(shí)不徹底的機(jī)構(gòu)將進(jìn)行通報(bào)批評(píng),并取消評(píng)先資格。各單位要對(duì)活動(dòng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題,按照行內(nèi)違規(guī)行為處理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究和處理,并將處理結(jié)果逐級(jí)匯總上報(bào)。本著實(shí)事求是的原則,結(jié)合自身,我也發(fā)現(xiàn)了自身存在一些不合規(guī)的問(wèn)題,主要表現(xiàn)在:一、由于時(shí)間緊迫的原因,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證經(jīng)辦人或支行長(zhǎng)的簽字未去落實(shí)真實(shí)性。三、提高自身工作素質(zhì)和職業(yè)道德水平,杜絕各種形式的誘惑。最后,由于加強(qiáng)了合規(guī)管理最終吸引到更多的優(yōu)質(zhì)客戶來(lái)我單位,擴(kuò)大客戶回報(bào)價(jià)值,還可以增強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力,提高我行的聲譽(yù)。從小的方面講,比如我們奮 斗在一線的員工,每一個(gè)人所從事的工作崗位都是個(gè)人生存和發(fā)展的保障,也是我行存在和發(fā)展的必需。四、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、提升合規(guī)操作意識(shí)。有時(shí),總是覺(jué) 得有的規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務(wù)的辦理,在制約著我們的業(yè)務(wù)發(fā) 展,細(xì)細(xì)想來(lái),其實(shí)不然,各項(xiàng)規(guī)章制度的建立,不是憑空想象出來(lái) 產(chǎn)物,而是在經(jīng)歷過(guò)許許多多實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)出來(lái)的,只有按 照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事,我們才有保護(hù)自已的權(quán)益和維護(hù)廣大客戶的權(quán) 益能力。再好的制度,如果不能得到好的執(zhí)行,那也將走向它的反面。對(duì)業(yè)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的內(nèi) 控與制約。嚴(yán)格按照《擔(dān)保法》和《物權(quán)法》做好貸款擔(dān)保抵押工作。本人未參與民間借貸。三、整改措施通過(guò)這次“合規(guī)大行動(dòng)”的學(xué)習(xí),查找了自身及三農(nóng)金融部工作存在的問(wèn)題,在今后的工作要將存在的問(wèn)題及時(shí)整改落實(shí),一是強(qiáng)化審慎經(jīng)營(yíng)理念,完善績(jī)效考核機(jī)制;二是嚴(yán)格落實(shí)貸款管理制度,確保貸款依法合規(guī);三是加強(qiáng)流程監(jiān)控,提高信貸業(yè)務(wù)精細(xì)化管理方面;四是開(kāi)展違規(guī)放貸風(fēng)險(xiǎn)排查,及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。馬明:通過(guò)此次“合規(guī)大討論”活動(dòng),看到因?yàn)椴恢v“合規(guī)”而屢屢發(fā)生的行業(yè)事件,讓我真切的感受到“合規(guī)”文化建設(shè)的重要性與必要性。黃維:我行合規(guī)大討論的活動(dòng)已經(jīng)開(kāi)展了一年,作為信息科技部門(mén)的一員,通過(guò)合規(guī)學(xué)習(xí)、合規(guī)宣講、問(wèn)題查找、問(wèn)題整改、合規(guī)考試、合規(guī)總結(jié)等活動(dòng),著重從制度、流程執(zhí)行方面整改存在的違規(guī)問(wèn)題,提升了信息系統(tǒng)安全管理以及安全運(yùn)行維護(hù)水平,確保了活動(dòng)落到實(shí)處,見(jiàn)到了實(shí)效。項(xiàng)征:通過(guò)“合規(guī)大行動(dòng)”活動(dòng)的學(xué)習(xí)和實(shí)踐,我進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到合規(guī)工作的重要性,深刻認(rèn)識(shí)到合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)即是一項(xiàng)基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn),更是合規(guī)是銀行經(jīng)營(yíng)管理的永恒主題。在今后的工作中,我們要以案為鑒,以過(guò)為鏡,防微杜漸。把合規(guī)制度的梳理、學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)與自查等活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái),邊學(xué)習(xí)、邊對(duì)照檢查,切實(shí)提高“合規(guī)建設(shè)活動(dòng)”的針對(duì)性和有效性。將《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控警示教育讀本》和《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控宣傳手冊(cè)》以及警示教育片作為案例,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和案例警示教
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