【正文】 盡事宜，按照中國的有關法律、法規(guī)及《公司章程》執(zhí)行。按照有關法律、法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)定及時報送并在指定網(wǎng)站披 露有關文件。（三）在會議召開前，按規(guī)定取得有權出席本次會議的股東名冊，并建立出席會議人員的簽到簿；根據(jù)前述股東名冊，在會議召開日負責核對出席會議股東（包括代理人）的資格是否合法、有效，對不具有合法資格的股東（包括代理人）有權拒絕其進入會場和參加會議；（四）應在股東大會召開前，將下列資料置備于會議通知中載明的會議地址，以供出席會議的股東（包括股東代理人）查閱：1．擬交由股東大會審議的議案全文；2．擬由股東大會審議的對外投資、擔保、收購、兼并、重組等重大事項的合同和/或協(xié)議，以及董事會關于前述重大事項的起因、必要性、可行性及經(jīng)濟利益等所作的解釋和說明；3．股東大會擬審議事項與公司股東、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、總經(jīng)理或其他高級管理人員的利害關系及利害關系的性質(zhì)和程度，以及這種利害關系對公司和除關聯(lián)股東外的其他股東的影響；4．董事會認為有助于出席會議的股東（包括股東代理人）對議案作出決定的其他有關資料。公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報深圳證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。上述通訊方式發(fā)生變更時，公司應當及時向深圳證券交易所提交變更后的資料。第八條 公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后，應當在有關擬聘任董事會秘書的董事會會議召開五個交易日之前，向深圳證券交易所報送下述資料：（一）董事會推薦書，包括被推薦人（候選人）符合《上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格的說明、現(xiàn)任職務和工作表現(xiàn)等內(nèi)容；（二）候選人的個人簡歷和學歷證明（復印件）；（三）候選人取得的董事會秘書資格證書（復印件）。第三章董事會秘書的職責第四條董事會秘書的主要職責是：（一）負責公司信息披露事務，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制訂公司信息披露事務管理制度，督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露相關規(guī)定；（二）負責公司投資者關系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機構、股東及實際控制人、證券服務機構、媒體等之間的信息溝通；（三）組織籌備董事會會議和股東大會，參加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議及高級管理人員相關會議，負責董事會會議記錄工作并簽字確認；（四）組織董事、監(jiān)事和高級管理人員進行證券法律法規(guī)等其他相關規(guī)定的培訓，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權利和義務；（五）關注公共媒體報道并主動求證真實情況，督促董事會及時回復深圳證券交易所所有問詢；（六）組織董事、監(jiān)事和高級管理人員進行證券法律法規(guī)、《上市規(guī)則》 及 深圳證券交易所其他相關規(guī)定的培訓，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權 利和義務；（七）督促董事、監(jiān)事和高級管理人員遵守證券法律法規(guī)、《上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他相關規(guī)定及公司章程，切實履行其所作出的承諾；在知悉公 司作出或者可能作出違反有關規(guī)定的決議時，應當予以提醒并立即如實地向深圳 證券交易所報告；（八）《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所要求履行的 其他職責。第一篇：11 董事會秘書工作細則【】股份有限公司 董事會秘書工作細則第一章總則第一條本細則依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下稱“《上市規(guī)則》”）及其他有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》（以下稱“《公司章程》”）、《【】股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定而制定。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：1.《公司法》第一百四十六條規(guī)定的任何一種情形； ； ； ；。董事兼任董事會秘書的，如果某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。第十條公司聘任董事會秘書和證券事務代表后，應當及時公告并向深圳證 券交易所提交下述資料：（一）董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關董事會決議；（二）董事會秘書、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等；（三）董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專 用電子郵件信箱地址等。第十四條 公司應當在首次公開發(fā)行股票上市后三個月內(nèi)，或者原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書。第十六條 有關股東大會的工作事項（一）依照有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定及時完成股東大會會議的籌備工作；（二）在年度股東大會召開二十日前、臨時股東大會召開十五日前通知公司股東，會議通知應載明下列內(nèi)容：1．會議的召開日期、地點和會議期限； 2．提交會議審議的事項；3．以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；4．有權出席股東大會股東的股權登記日； 5．投票代理委托書的送達時間和地點； 6．會務常設聯(lián)系人姓名、電話號碼。公司在對外披露信息的同時，應將有關資料報送有關主管部門。第十八條 其他事項（一）董事會秘書應遵守法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度；（二）董事會秘書應按有關主管部門的要求進行工作總結并報送書面報告；（三）董事會秘書應認真完成有關主管部門交辦的臨時工作；第五章附則第十九條 本細則所稱“以上”都含本數(shù)，“超過”不含本數(shù)。(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字。董事會秘書職業(yè)風險首先，董事會秘書的職業(yè)風險來自于公司的外部。目前我國證券市場處在發(fā)展時期，有關法律、法規(guī)還在不斷地建立和健全，由此也造成董事會秘書在行使職權中的困惑。另一方面，公司對董事會秘書寄予較大的期望，由于董事會秘書自身素質(zhì)等原因造成不勝任董事會秘書工作，而產(chǎn)生公司董事會對董事會秘書工作的不信任感。董事會秘書作為公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業(yè)意見，與董事保持良好的關系，提高董事對董事會秘書的信任程度。第二章 董事會秘書第三條 董事會秘書的任職資格：（一）具有大學本科以上學歷，從事秘書、管理、股權事務等工作三年以上的自然人；（二）董事會秘書應當掌握財務、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、人力資源管理、計算機應用等方面的知識，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠地履行職責；（三）公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但監(jiān)事不得兼任；（四）本公司聘任的會計師事務所的會計師和律師事務所的律師不得兼任董事會秘書。在此以前，公司應當臨時指定人選代行使董事會秘書的職責。第十四條 公司在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。第三章 有關股權管理和信息披露事項第十八條 公司指定董事會秘書或證券事務代表向深交所和中國證監(jiān)會辦理公司的股權管理與信息披露事務。第二十三條 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2008 年修訂）及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定，在公司發(fā)生重大事件，及時向深交所和中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構報告并公告。委托書上載明： （代理人）的姓名； （代理）事項、權限和有效期限； （六）認真管理和保存董事會文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案。委托代理人參加大會的，須出具雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。第三十條 按時參加中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構組織的會議和活動。認真負責、嚴謹細致是對秘書工作者最基本的要求。為什么要重視細節(jié)觀念的問題、認識的問題是一個首要的問題?！薄耙恍目释麄ゴ?、追求偉大，偉大卻無了蹤影；甘于平淡，認真做好每一個細節(jié)，偉大卻不期而至。這些“小事”做好了，工作正常運轉(zhuǎn)，別人甚至感覺不到——因為這些事情往往都是在幕后、在臺下做的。細節(jié)到底是什么細節(jié)到底是什么？作者利用一章的篇幅進行了歸納概括。理解這一問題的關鍵在于明白“細節(jié)也是一種創(chuàng)造”的道理。事實上，敏銳地感知每一個細節(jié)并將其做好，絕非易事。”做好細節(jié)不但是一種“技術”，也是一種“藝術”?！八^的大勢、主流、大節(jié)不都要通過具體的事例、具體的細節(jié)來表現(xiàn)嗎？而且小事、細節(jié)也以其生動、直觀、真實的特點而顯得更鮮活，更具有表現(xiàn)力，而且可以由小見大，見微知著，成為事物發(fā)展的一種征兆。這些探討主要是針對企業(yè)界來進行的，但對于黨政機關的秘書工作也有借鑒的價值。對于辦公廳（室）來講，調(diào)查研究、信息報送、督促檢查、文書處理、會議活動等每一個環(huán)節(jié)、每一項具體工作都可以是抓細節(jié)的著手之處。一個組織高層領導的重視，對于抓好細節(jié)具有導向性作用?！币霸谀骋患毠?jié)上做出榜樣，使員工有效法的標本，并形成一種威懾力，使每個員工不敢馬虎，無法搪塞?！皹藴屎鸵?guī)范，就是細節(jié)的量化，是重視細節(jié)的最高表現(xiàn)。這些感想只是初步的。主要的工作內(nèi)容可以分為協(xié)助董事會會議、協(xié)助公司章程、對商機的服從和對下級的管理協(xié)調(diào)工作、企業(yè)的公關工作、行政工作以及總經(jīng)理和董事會分派的其他工作任務。參與董事會及總經(jīng)理的相關工作及總經(jīng)理交辦的工作；協(xié)助董事長對集團內(nèi)各公司的管理及事務性工作；隨同董事長出差，做好行政事務性工作。商務禮儀素養(yǎng)。提升董事會秘書的工作素養(yǎng)，需要從企業(yè)培訓提升為先導，董事會秘書自身工作素養(yǎng)提高為主體，以工作的內(nèi)容和要求為標準，多渠道、多方法提升整體的工作素養(yǎng)。參考文獻：[1][J].人力資源管理，2015，14（7）：32.[2]特?[J]；商場現(xiàn)代化，2014，15（6）：2526.[3][J]，中外企業(yè)家，2015，3（3）：1112.