【正文】 作實(shí)際，制定了操作性強(qiáng)的實(shí)施方案。切實(shí)解決我社人員內(nèi)控意識薄弱，制度不完善，有章不循的問題，促進(jìn)我社健康、快速發(fā)展。其次加大考核力度，確保任務(wù)目標(biāo)的完成。從年初開始，為摸清我社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，按照聯(lián)社信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類的標(biāo)準(zhǔn)，我社組織客戶經(jīng)理認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，對所有貸款資料進(jìn)行檢查，對手續(xù)不齊全、資料不完善的按照風(fēng)險管理部的要求進(jìn)行收集和整理。進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控信息數(shù)據(jù)上報的質(zhì)量和及時性，杜絕統(tǒng)計信息不完整、不準(zhǔn)確的情況，提高工作質(zhì)量，保證信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2．加大監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)工作力度，確保檢查發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。通過安全檢查及時發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患，其落腳點(diǎn)就是放在對存在問題的督促整改上，及時堵塞管理和操作中的漏洞，增強(qiáng)安全系數(shù)，杜絕案件的發(fā)生。一是讓員工牢固樹立安全防范意識，正確認(rèn)識當(dāng)前防范案件的緊迫性和必要性，克服案件防范與己無關(guān)的錯誤認(rèn)識，把案件防范與業(yè)務(wù)經(jīng)營、規(guī)范操作、崗位創(chuàng)優(yōu)有機(jī)地結(jié)合起來。此外，每星期定期組織員工學(xué)習(xí)上級部門下發(fā)的各類案情通報，結(jié)合我行實(shí)際，查漏補(bǔ)缺，查找風(fēng)險點(diǎn)，切實(shí)提高了全體員工案件防控意識。第一篇：案件防控總結(jié)江蘇海安鹽海村鎮(zhèn)銀行2011年案件防控工作總結(jié)為進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控工作，我行成立以來，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)我行安全保衛(wèi)工作制度及上級部門下發(fā)的各類案情通報，通過學(xué)習(xí)，使全員風(fēng)險意識得到進(jìn)一步強(qiáng)化，使全員牢固樹立起防范風(fēng)險和案件的第一道防線。縣經(jīng)文保大隊(duì)、縣公安局城南派出所每月定期召開金融機(jī)構(gòu)安全工作例會，我行參會人員及時將會議精神傳達(dá)到每位員工，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。三是加強(qiáng)對員工案件防控教育。2．狠抓對安全隱患的整改落實(shí)工作安全檢查是做好安全防范、案件防控的重要手段。要求各部門充分認(rèn)識開展關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)監(jiān)控檢查工作的重要性，切實(shí)落實(shí)監(jiān)控檢查職責(zé)，防止“檢查走過場”和“檢查疲勞”，確保監(jiān)控檢查工作取得實(shí)效。建立快速反映機(jī)制，對重大問題應(yīng)第一時間上報。一是完善信貸管理，提高信貸風(fēng)險識別和控制能力。我社要求客戶經(jīng)理對所有管理的貸款按照貸款“三查”制度進(jìn)行跟蹤檢查，月初五日前對當(dāng)月到期貸款下發(fā)完到期貸款通知書，對發(fā)現(xiàn)苗頭不對的貸款及時上報信貸管理小組，形成書面材料。根據(jù)聯(lián)社及上級工作發(fā)展的要求，結(jié)合我社案件防控季度排查工作的開展和內(nèi)部工作的實(shí)際情況，繼續(xù)組織內(nèi)勤人員學(xué)聯(lián)社下發(fā)的有關(guān)會計出納文件精神，每人一本學(xué)習(xí)筆記，定期不定期進(jìn)行檢查，充實(shí)了全體內(nèi)勤人員的業(yè)務(wù)知識，提高了全員的政治素質(zhì)。七里村信用社認(rèn)真貫徹落實(shí)各級案件專項(xiàng)治理工作會議精神，緊緊圍繞聯(lián)社黨委的工作部署，堅持以人為本，扎實(shí)有效的開展風(fēng)險排查活動。二是落實(shí)安全保衛(wèi)目標(biāo)責(zé)任制。該行從“三個及時”著手，確保案件專項(xiàng)治理活動走前列、有成效。集中教育、加強(qiáng)引導(dǎo)。四是堅持辦好文明學(xué)校，依托文明學(xué)校陣地抓好員工素質(zhì)教育，摸索出“轉(zhuǎn)培訓(xùn)”等六種教學(xué)方式，務(wù)求培訓(xùn)見實(shí)效。同時，堅持每晚對案件常發(fā)的ATM進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控和蹲守，僅上半年就成功堵截了18起利用ATM詐騙案件、3起假合同詐騙案件、2起假幣詐騙案件，抓獲1名犯罪嫌疑人，并收繳假身份證250張，有效地控制各類案件的發(fā)生。我行組織晨訓(xùn)制度競賽，檢驗(yàn)近兩年來推行晨訓(xùn)制度取得的成效，發(fā)揚(yáng)和深耕特色晨訓(xùn)制度，統(tǒng)一規(guī)范晨訓(xùn)的風(fēng)險提示、知識普及、經(jīng)驗(yàn)分享等10項(xiàng)必備內(nèi)容，制訂晨訓(xùn)制度量化考核辦法，規(guī)定每天晨訓(xùn)不得少于20分鐘，打造員工學(xué)習(xí)鍛煉的平臺，推第四篇：案件防控總結(jié)西固區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件防控暨安全保衛(wèi)工作總結(jié)為進(jìn)一步落實(shí)全區(qū)農(nóng)村信用社案件防控暨安全保衛(wèi)工作責(zé)任，有效防范各類案件和重大責(zé)任事故，保障全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，聯(lián)社根據(jù)省聯(lián)社《甘肅省農(nóng)村信用社案件防控治理工作20092011年實(shí)施方案》、《甘肅省農(nóng)村信用社案件防控暨安全保衛(wèi)工作責(zé)任書》及《關(guān)于印發(fā)的通知》文件總體要求，我區(qū)聯(lián)社認(rèn)真貫徹落實(shí)省聯(lián)社總體要求，緊密結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，認(rèn)真組織全員對《方案》進(jìn)行了學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)，全員風(fēng)險意識得到進(jìn)一步強(qiáng)化，使全員牢固樹立起防范風(fēng)險和案件的第一道防線。今年以來，聯(lián)社黨委高度視案件防控工作，充分依靠員工的智慧和力量，集思廣益，結(jié)合實(shí)際工作查找問題，重點(diǎn)對各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行梳理，查缺補(bǔ)漏、剔舊補(bǔ)新，使制度與實(shí)際工作相符；對內(nèi)管內(nèi)控、工作落實(shí)和業(yè)務(wù)流程等層面存在屢查屢犯的問題進(jìn)行認(rèn)真分析梳理，分類匯總，通過查找基礎(chǔ)管理工作中深層次的問題和漏洞，剖析根源，制定方案及時整改。要求部門、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)傳達(dá)，并做好學(xué)習(xí)記錄，根據(jù)下發(fā)文件條線部門深入機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查傳達(dá)文件學(xué)習(xí)情況，了解員工學(xué)習(xí)文件貫徹落實(shí)情況，進(jìn)行督促指導(dǎo)，提高員工案件防控意識。，確保檢查發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改?？傂幸延?月29日下發(fā)了關(guān)于對《中國建設(shè)銀行案件防控及整改方案》落實(shí)情況開展效能監(jiān)察的指導(dǎo)意見（建總函[2007]145號）文件，支行將組織監(jiān)控檢查人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，全面掌握文件內(nèi)容，并按總行、省分行案件防控指導(dǎo)意見結(jié)合支行實(shí)際抓好工作落實(shí)。一、加強(qiáng)員工思想教育定期召開案防專題會議，加強(qiáng)員工安全保衛(wèi)、經(jīng)濟(jì)犯罪、違規(guī)操作方面的警示教育。村鎮(zhèn)銀行依據(jù)發(fā)起行的案防工作排查要求，每年7月中旬必須組織一次案防排查工作，通過員工自查，條線部門排查，發(fā)起行組織業(yè)務(wù)部門聯(lián)合檢查驗(yàn)收等階段，對村鎮(zhèn)銀行的案件防控工作進(jìn)行全面、細(xì)致的檢查，有效提高自身的防控內(nèi)外風(fēng)險的能力，為梁山民豐村鎮(zhèn)銀行的穩(wěn)步發(fā)展提供必要的支持