【正文】 的人免受非法集資的危害。通過此次排查工作，我公司進一步完善了房地產(chǎn)中介機構(gòu)的融通制度，并加強了其監(jiān)管機制，我公司將繼續(xù)堅持“以維護人民群眾的根本利益”出發(fā)點，合法、規(guī)范地經(jīng)營活動，為維護我市的正常健康的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。法人：單位：學(xué)校二O一五年三月十二日第三篇：非法集資自查報告文檔開展非法集資風險排查報告為貫徹落實省防范和打擊金融詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于開展非法集資風險專項排查活動的通知》精神，我公司認真扎實地開展企業(yè)非法集資風險排查工作。確保自己更加熟悉各項業(yè)務(wù)操作流程、確保工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風險。同時，在此基礎(chǔ)上，我們都作出了承諾。我行進行了嚴格規(guī)范的自查行動。第三，加強學(xué)習，提高風險防控能力為使活動不走過場，使每個柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動中來，對各種文件制度進行集中學(xué)習，并做好學(xué)習筆記，提高對風險防控工作的認識。（四）以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立正確的經(jīng)營指導(dǎo)思想，嚴格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。二、明確排查目標，實施排查本次排查工作從2014年4月15日開始至2014年5月30日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。同時加強對開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風險事件發(fā)生。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對風險進行了有效防控。四．整改措施及今后工作思路今后，我行將繼續(xù)加強自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展非法集資及高利貸的學(xué)習活動，將學(xué)習知識貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，嚴肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習工作與生活環(huán)境，進一步防范操作風險。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。一、組織學(xué)習，提高認識、統(tǒng)一思想組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。另一方面，按照上級行規(guī)定動作，組織員工負責任填寫非法集資風險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。（二）加強對自己的金融政策、法律制度，財經(jīng)紀律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風險的認識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想。二、工作方法在工作方法上提出進一步排查工作要求：一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)；二是強化協(xié)作配合；三是注重宣傳教育；四是發(fā)現(xiàn)風險案件及時處置移交；三、專項排查過程20xx年4月26日至20xx年5月9日，我行非法集資風險專項排查領(lǐng)導(dǎo)小組先后對總行及四家分支機構(gòu)及全行78名員工進行了摸底排查，此次排查對各支行、各部門在此次活動的職責做了具體分工，風險管理部門主要負責本行轄內(nèi)、本部門員工涉嫌參與或?qū)嵤┓欠Y、民間借貸等異常行為的風險排查工作；業(yè)務(wù)管理部門則主要負責各自業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域的風險隱患排查，重點排查賬戶管理、儲蓄業(yè)務(wù)、自主支付類貸款、資金營運等業(yè)務(wù)是否遵守各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程等制度，是否存在員工涉嫌參與非法集資活動等情況；風險管理部門負責根據(jù)排查情況，分析我分行經(jīng)營管理中存在的風險隱患，及時提示、跟蹤相關(guān)風險情