6投委會(huì)議事細(xì)則-會(huì)議細(xì)則(更新版)
【正文】 共和國公司法》、《合伙企業(yè)法》、《 __________股權(quán)投資管理有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和《 ___________股權(quán)投資基金（有限合伙）章程》（以下簡稱《基金章程》），及其他有關(guān)規(guī)定，制訂本議事規(guī)則。 第八條投資決策委員會(huì)因委員辭職、免職或其他原因而導(dǎo)致人數(shù)低于規(guī)定人數(shù)的三分之二 時(shí)，公司董事和所管理基金聯(lián)合管理委員會(huì)應(yīng)補(bǔ)選新的委員。 第十四條投資決策委員會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次，審議事項(xiàng)包括但不限于以下內(nèi)容： （一）審議基金投資方案和項(xiàng)目執(zhí)行情況，并根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂； 第 5 頁 共 10 頁 （二）制訂基金年度投資項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營目標(biāo)； （三）基金投資管理的年度投資預(yù)算方案、決算方案的執(zhí)行情況； （四）審議下一年度的投資預(yù)算方案、決算方案； （五）基金投資管理及其他影響基金投資收益的重大事項(xiàng)的實(shí)施情況報(bào)告； （六）投資決策委員會(huì)年度履職情況匯總報(bào)告。 第二十條授權(quán)委托書應(yīng)由委托人和被委托人簽名，應(yīng)至少包括以下內(nèi)容： （一）委托人姓名； （二）被委托人姓名； （三）代理委托事項(xiàng)； （四）對(duì)會(huì)議議題行使投票權(quán)的指示（贊成、反對(duì)、棄權(quán)）以及未做具體指示時(shí)，被委托人是否可按自己意思表決的說明； （五）授權(quán)委托的期限； （六）授權(quán)委托書簽署日期。 第二十五條委員會(huì)委員必須按照法律、法規(guī)、基金章程及公司章程的規(guī)定，對(duì)基金承擔(dān)忠 實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。 第三十條投資決策委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； （二）出席會(huì)議人員的姓名，受他人委托出席會(huì)議的應(yīng)特別注明； 第 9 頁 共 10 頁 （三）會(huì)議議程 ； （四）委員發(fā)言要點(diǎn)； （五）每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)的表決結(jié)果； （六）其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說明和記
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