6投委會議事細則-會議細則-閱讀頁
2024-09-19 16:29本頁面
【正文】 第二十三條投資決策委員會如認為必要，可以召集公司董事、其他高級管理人員列席會議， 其他人員列席會議介紹情況或發(fā)表意見，但非決策委員會委員對議案沒有表決權。委員會臨時會議在保障委員充 分表達意見的前提下，可以用傳真或網絡方式（包括電子郵件、本公司信息化辦公系統(tǒng)）進行并作出決議，表決方式為簽字方式。 第二十五條委員會委員必須按照法律、法規(guī)、基金章程及公司章程的規(guī)定，對基金承擔忠 實義務和勤勉義務。 第六章會議決議和會議記錄 第 8 頁 共 10 頁 第二十六條投資決策委員會每項議案獲得規(guī)定的有效表決票數后，經會議主持人宣布即形 成投資決策委員會決議。 第二十八條投資決策委員會委員應不遲于會議決議生效之次日，將會議決議有關情況向公 司董事會和基金聯合管理委員會備案，并督促和推進公司投資管理 部門實施執(zhí)行相關決議。出席會議的委員有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。 第三十條投資決策委員會會議記錄應至少包括以下內容： （一）會議召開的日期、地點和召集人姓名； （二）出席會議人員的姓名，受他人委托出席會議的應特別注明； 第 9 頁 共 10 頁 （三）會議議程 ； （四）委員發(fā)言要點； （五）每一決議事項或議案的表決方式和載明贊成、反對或棄權的票數的表決結果； （六）其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該委員可以免除責任。 第七章附則 第三十三條本規(guī)則未盡事宜，按國家有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》和《基金 章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律法規(guī)、規(guī)范性文件或經合法程序修改后的《公司章程》、《基金章程》相 第 10 頁 共 10 頁 抵觸時，按國家有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》和《基金章程》的 規(guī)定執(zhí)行，并及時修訂。 第三十五條本實施細則董事會和基金聯合管理委員會審議通過之
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