【正文】 ?在項(xiàng)目規(guī)劃、營(yíng)銷(xiāo)策劃和采購(gòu)等方面在集團(tuán)和項(xiàng)目區(qū)之間建立適當(dāng)?shù)墓芾眢w制； ?提高項(xiàng)目管理能力 原則和目標(biāo) ?有利于完善集團(tuán)公司對(duì)多業(yè)務(wù)單元的管理模式，對(duì)資源有更好的操控 ?有利于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力 ?增加對(duì)建筑的整體管理能力 ?確保目前多項(xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)作流暢 ?逐步建立專(zhuān)業(yè)化的項(xiàng)目管理隊(duì)伍 ?建立清晰的損益責(zé)任來(lái)衡量各個(gè)單元的業(yè)績(jī) ?增強(qiáng)管理效率，保持溝通和協(xié)作暢通 ?保證未來(lái)進(jìn)行新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)能夠獲得足夠的重視和資源 Copyright169。2020 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. ALLPKU 北大縱橫 57 管理模式 組織結(jié)構(gòu) 業(yè)務(wù)流程 Copyright169。 ” ——摘自 《 上海證券交易所上市公司治理指引（草案） 》 Copyright169。2020 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. ALLPKU 北大縱橫 44 主要舉措及時(shí)間表 工作模塊 ? 制訂戰(zhàn)略 ? 戰(zhàn)略初步方案 ? 研討和確定 ? 戰(zhàn)略實(shí)施 ? 戰(zhàn)略實(shí)施方案 ? 制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè) ? 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行 ? 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié) ? 戰(zhàn)略實(shí)施總結(jié) ? 戰(zhàn)略修訂 11月 12月 一季度 2020 2020 2020 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 Copyright169。2020 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. ALLPKU 北大縱橫 38 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算是落實(shí)集團(tuán)戰(zhàn)略的重要工作 戰(zhàn)略規(guī)劃 集團(tuán)整體戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略 外部環(huán)境因素 內(nèi)部資源能力 內(nèi)外部分析 戰(zhàn)略 規(guī)劃 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 預(yù)算 投融資計(jì)劃 建造計(jì)劃 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 人力資源計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 銷(xiāo)售收入預(yù)算 資本支出預(yù)算 成本費(fèi)用預(yù)算 現(xiàn)金預(yù)算 財(cái)務(wù)預(yù)算 全面預(yù)算 只有將戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)預(yù)算等幾個(gè)步驟有效的聯(lián)系在一起，永大集團(tuán)才能將自己的戰(zhàn)略落實(shí)，最終實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。2020 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. ALLPKU 北大縱橫 30 業(yè)務(wù)范圍問(wèn)題 – 何處競(jìng)爭(zhēng) 永大集團(tuán) 地域 客戶(hù) 業(yè)務(wù) ?我們應(yīng)該側(cè)重于哪些業(yè)務(wù)？ ?我們當(dāng)前的業(yè)務(wù)范圍是否恰當(dāng)？ ?我們應(yīng)向哪些業(yè)務(wù)進(jìn)行擴(kuò)張？ ?我們業(yè)務(wù)的地域分布是否合理？ ?我們今后發(fā)展的重點(diǎn)應(yīng)該在哪里？ ?在今后 5年是否可能發(fā)展成為區(qū)域領(lǐng)先者？ ?我們將如何細(xì)分目標(biāo)客戶(hù)群？ ?向這些客戶(hù)群提供服務(wù)的吸引力多大？ Copyright169。2020 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. ALLPKU 北大縱橫 24 提升企業(yè)管理能力不僅為達(dá)到上市要求創(chuàng)造條件，而且能夠快速提高企業(yè)價(jià)值 使命 愿景 戰(zhàn)略 組織 人力資源管理 法人治理結(jié)構(gòu) 管理架構(gòu) 業(yè)務(wù)流程 績(jī)效評(píng)價(jià) 薪酬激勵(lì) 招聘 培訓(xùn) ? 何處競(jìng)爭(zhēng)？ 如何競(jìng)爭(zhēng)？ 何時(shí)競(jìng)爭(zhēng)？ 企 業(yè) 價(jià) 值 企 業(yè) 價(jià) 值 增加企業(yè)價(jià)值 達(dá)到上市要求 企 業(yè) 價(jià) 值 上市前 上市 上市后 企業(yè)文化 價(jià)值觀 企業(yè)精神 經(jīng)營(yíng)理念 行為規(guī)范 ? Copyright169。2020 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. ALLPKU 北大縱橫 17 浙江廣廈 1997年上市后，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)在 2000年前增長(zhǎng)，后呈下滑趨勢(shì)；凈資產(chǎn)收益率和每股收益保持下滑 0246810121416181996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 202001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈利潤(rùn)01996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20200510152025每股收益凈資產(chǎn)收益率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （億元） 凈利潤(rùn)（億元） 每股收益（元） 凈資產(chǎn)收益率 （ %） Copyright169。股權(quán)融資使企業(yè)沒(méi)有定期還本付息的壓力，企業(yè)可以很好地規(guī)避在經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)起伏時(shí)伴隨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； ? 房地產(chǎn)企業(yè)自有資金往往占較小的比例，一旦企業(yè)不能控制風(fēng)險(xiǎn)，出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)的概率較大。 Copyright169。寧波永大集團(tuán)上市條件咨詢(xún)報(bào)告 Copyright169。 ? 持續(xù)盈利的責(zé)任； ? 規(guī)范經(jīng)營(yíng)的責(zé)任； ? 維護(hù)企業(yè)形象的責(zé)任； ? 維護(hù)股東包括中小投資者利益的責(zé)任； ? 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益并重的責(zé)任。2020 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. ALLPKU 北大縱橫 12 企業(yè)上市的有利因素（一） ? 迅速融得巨額資金，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模； ? 股東一旦投入資金就不能收回，只能轉(zhuǎn)讓其擁有的股份。2020 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. ALLPKU 北大縱橫 16 萬(wàn)科 A于 1991年上市后，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)持續(xù)上升，凈資產(chǎn)收益率和每股收益基本上保持在較高的水平 0102030405060701991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20200123456主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈利潤(rùn)01991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 202005101520253035每股收益凈資產(chǎn)收益率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （億元） 凈利潤(rùn)（億元） 每股收益（元） 凈資產(chǎn)收益率 （ %） Copyright169。2020 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. ALLPKU 北大縱橫 23 概述 上市分析 上市策略 內(nèi)部條件分析 外部條件分析 總結(jié) 綜述 總結(jié)與建議 Copyright169。2020 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. ALLPKU 北大縱橫 29 永大集團(tuán)面臨三方面的整體戰(zhàn)略性議題 何種業(yè)務(wù)范圍提供最佳的增長(zhǎng)和盈利機(jī)會(huì)？ 永大集團(tuán)的關(guān)鍵議題 永大集團(tuán)需要具備何種能力建立致勝的價(jià)值實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)？ 永大集團(tuán)需要以多快的速度建立這些業(yè)務(wù)？ 業(yè)務(wù)范圍 業(yè)務(wù) 地域 客戶(hù) 價(jià)值實(shí)現(xiàn)系統(tǒng) 增長(zhǎng)階梯 何處 如何 何時(shí) 營(yíng)銷(xiāo) 建造 銷(xiāo)售 物業(yè)管理 設(shè)計(jì) 項(xiàng)目論證 和確立 規(guī)劃 我們能繼續(xù)提高在本地和其他區(qū)域市場(chǎng)的占有率嗎？ 我們是否對(duì)所有的客戶(hù)群都均等地滲透？ 我們何時(shí)才能使核心業(yè)務(wù)走向全國(guó)？ 我們應(yīng)該進(jìn)入 /擴(kuò)張哪些新業(yè)務(wù)？ 我們什么時(shí)候進(jìn)入或加速擴(kuò)張選定的業(yè)務(wù)？ 新業(yè)務(wù)成長(zhǎng)速度如何？ 我們是否真正要將稀缺的資源花費(fèi)在新業(yè)務(wù)上？ 我們將如何安排有限的資源？ 制定可行性方案的最佳途徑是什么？ 階段 1 房地產(chǎn)和建筑業(yè)務(wù)的擴(kuò)張與防守 階段 2 建立新興的業(yè)務(wù) 階段 3 建立可行方案 時(shí)間 (年 ) 利潤(rùn) Copyright169。2020 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. ALLPKU 北大縱橫 37 戰(zhàn)略規(guī)劃的要點(diǎn)與預(yù)期效果 要點(diǎn) ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財(cái)務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營(yíng)和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績(jī)管理等其他管理流程的起點(diǎn)，必須制度化、嚴(yán)格執(zhí)行 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動(dòng)修訂，必須以對(duì)市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)情況的嚴(yán)謹(jǐn)分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對(duì)集團(tuán)的威協(xié)及機(jī)會(huì)，并結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部實(shí)際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略 ? 集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)每年對(duì)各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進(jìn)行質(zhì)詢(xún)和指導(dǎo) 預(yù)期效果 ? 建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團(tuán)在快速變化的市場(chǎng)中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略 ? 幫助集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過(guò)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢(xún)、指導(dǎo)來(lái)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)發(fā)展 目的 ? 制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)及如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè) ? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢(xún)，指導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向 Copyright169。2020 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. ALLPKU 北大縱橫 43 關(guān)于戰(zhàn)略問(wèn)題的目標(biāo)及實(shí)施要點(diǎn) 目標(biāo) 實(shí)施要點(diǎn) 1. 完成戰(zhàn)略的制定 2. 建立完善的戰(zhàn)略規(guī)劃流程 3. 制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理流程 1. 在充分研究外部環(huán)境和內(nèi)部資源能力的基礎(chǔ)上制定戰(zhàn)略； 2. 關(guān)注戰(zhàn)略的實(shí)施并加以控制； 3. 將經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算作為戰(zhàn)略實(shí)施的重要工具； Copyright169。董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)應(yīng)主要由獨(dú)立董事組成，并由獨(dú)立董事?lián)沃飨?020 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. ALLPKU 北大縱橫 56 構(gòu)建符合集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的組織結(jié)構(gòu) ? 合理的部門(mén)設(shè)置 ? 明確的部門(mén)任務(wù) ,功能 ,職責(zé)界定 ? 清晰的人員崗位編制以及職責(zé) ,權(quán)力 ,能力要求界定 ? 高效率 ? 強(qiáng)調(diào)速度 ? 減少無(wú)增值環(huán)節(jié) ? 以戰(zhàn)略管理和財(cái)務(wù)管理為主的管理模式 ? 有效的決策 , 業(yè)務(wù)計(jì)劃 ,財(cái)務(wù)監(jiān)控體系 ? 合理的集分權(quán) 管理模式 組織架構(gòu) ... ... 業(yè)務(wù)流程 ? ? 界定總部與事業(yè)部之間明確的管控體系（包括職責(zé)界定， 主要決策，監(jiān)督流程，及績(jī)效考評(píng)辦法） ? 重新設(shè)計(jì)總部與事業(yè)部的組織架構(gòu) , 強(qiáng)化薄弱的功能 , ? 界定明確的部門(mén)任務(wù) ,責(zé)任 ? 設(shè)計(jì)總部與事業(yè)部之間 , 事業(yè)部?jī)?nèi)部的管控體系 ? 設(shè)計(jì)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)流程體系 ? 再造高效的業(yè)務(wù)流程體系 Copyright169。2020 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. ALLPKU 北大縱橫 62 項(xiàng)目部的核心使命是實(shí)施項(xiàng)目利潤(rùn)最大化和提升 “ 天驕 ” 品牌的無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值 使命 ? 確保項(xiàng)目按質(zhì)、按期完成 ? 合理降低成本 ? 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售和利潤(rùn)最大化 ? 提升某集團(tuán)住宅商品房產(chǎn)品品牌的無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值 ? 項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)兼任房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理助理 ? 項(xiàng)目副經(jīng)理由前期主導(dǎo)參與項(xiàng)目策劃的企劃部人員擔(dān)任，建立企劃與項(xiàng)目績(jī)效掛鉤的機(jī)制，促進(jìn)企劃水平的提升 ? 項(xiàng)目部核心人員由房地產(chǎn)事業(yè)部企劃、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)人員組成 (由管理委員會(huì)審定 )其它人員可通過(guò)社會(huì)招聘，內(nèi)部轉(zhuǎn)崗解決 ? 項(xiàng)目部的施工組建議引入內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，其薪酬與施工進(jìn)度質(zhì)量等考核指標(biāo)掛鉤 ? 項(xiàng)目部核心人員在項(xiàng)目接近尾聲時(shí)回原部門(mén)或轉(zhuǎn)入新的項(xiàng)目部中 ? 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)小宗采購(gòu)和后期公關(guān)協(xié)調(diào) 設(shè)計(jì)思路 Copyright169。 Copyright1