【正文】 售經(jīng)營會(huì)議，下達(dá)采購和銷售計(jì)劃， 并進(jìn)行有效監(jiān)督。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 管理職責(zé) 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 3/8 公司設(shè) 5 個(gè)管理職能部門，具體見手冊：公司組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量職能分配表。 ，總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，包括與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求并且確保目標(biāo)是可以測量的； 、當(dāng)前和未來的需求、顧客的滿意程度等，目標(biāo)既要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)是經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)的； 合部 每年負(fù)責(zé)將公司總的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到相關(guān)的職能部門和各層次，各個(gè)層次之間所定目標(biāo)應(yīng)自上而下層層展開；并定期對各部門和員工目標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 管理職責(zé) 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 2/8 查并進(jìn)行考核。 a)向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量方針； c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d)進(jìn)行管理評審； e)確保 資源的獲得； 以顧客 為 關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足（見 和 ） 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針： a)與公司的宗旨相適應(yīng)； b)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d)在公司內(nèi)得到溝通和理解； e） 在持續(xù)適宜性方面得到評審 公司以八大質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，將顧客為關(guān)注焦點(diǎn)作為核心，特制定如下方針： 以尊重贏得員工參與；以誠信贏得客戶認(rèn)同；以創(chuàng)新贏得市場回報(bào)；以發(fā)展 贏得社會(huì)贊譽(yù) 。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)得到控制。 注 1： 本標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，即要求建立該程序，形成文件，并加以實(shí)施和保持。 b)對外包過程控制的分擔(dān)程度。 本公司應(yīng)按 ISO 19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。下發(fā)新版本，收回所有“受控”舊版本并處理。 手冊的管理 公司質(zhì)量手冊由 綜合部 負(fù)責(zé)管理并負(fù)責(zé)解釋。 受控版本發(fā)放本公司內(nèi)部有關(guān)部門和人員以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用。主營產(chǎn)品為“福瑞雪”牌精制馬鈴薯淀粉，公司 總資產(chǎn) 5756 萬元（其中固定資產(chǎn) 1500 萬元）。 以發(fā)展贏得社會(huì)贊譽(yù)： “依靠科技、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、信守承諾 ”，以向社會(huì)奉獻(xiàn)優(yōu)良產(chǎn)品為己任。 自 20xx 年 8 月 20 日起生效實(shí)施，要求公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 質(zhì)量方針解釋： 以尊重贏得員工參與 ： 信賴和尊重員工，讓員工參與到公司目標(biāo)與任務(wù)的確定程序中，與員工經(jīng)常溝通工作感受，塑造一個(gè)有尊嚴(yán)，有凝聚力和成就感的員工隊(duì)伍，贏得員工對企業(yè)發(fā)展的心動(dòng)和行動(dòng)。 銷售合同履約率 100% 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編碼 XJTSXQM20xx 體系文件更改控制頁 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 1/1 序號(hào) 更 改 前 文 件 編 號(hào) 與 內(nèi) 容 更 改 后 文 件 編 號(hào) 與 內(nèi) 容 修改者 /日 期 審核者 /日 期 批準(zhǔn)者 /日 期 1 質(zhì)量手冊目錄 中 質(zhì)量手冊頒布令、生產(chǎn)工藝流程圖等 22 項(xiàng)內(nèi)容保存期限為 3年。 公司已經(jīng)通過 ISO900120xx 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證，公司內(nèi)部管理將不斷完善，對于應(yīng)變市場風(fēng)險(xiǎn)以及效益和各項(xiàng)指標(biāo)的順利完成具有重要意義， 公司自成立以來擁有日處理 850 噸馬鈴薯的全套生產(chǎn)設(shè)備，以及相配套的電力、供熱、運(yùn)輸、維修設(shè)備和技術(shù)人員。 文件分發(fā)號(hào)及內(nèi)部發(fā)放表： 分發(fā)號(hào) 發(fā)放 范圍 01 總經(jīng)理 02 副總經(jīng)理（ 管理者代表） 03 綜合部 （貫標(biāo) 綜合部 ） 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 體系文件發(fā)放表 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 1/1 04 財(cái)務(wù) 部 05 銷售 部 06 生產(chǎn) 部 07 采購供應(yīng) 部 工藝流程圖 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 生產(chǎn)工藝流程圖 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 1/1 馬鈴薯原料 清 洗 銼 磨 細(xì)胞液分離 纖維提取 除 沙 淀粉精制 蛋白回收 工藝水 細(xì)纖維分離 淀粉回收 清水 手冊的適用范圍 本手冊所描述的質(zhì)量管理體系認(rèn)證的范圍： 馬鈴薯淀粉 產(chǎn)品的生產(chǎn)加工和銷售服務(wù)。 手冊發(fā)放： 質(zhì)量手冊分為“受控”和“非受控”兩種文本，由 綜合部 按發(fā)放冊發(fā)放。因工作變更已不在發(fā)放范圍內(nèi)的手冊持有者，必須將手冊歸還原發(fā)放部門。 注 1：上述 質(zhì)量管 理體系所需要的過程包括與管理活動(dòng)、自愿提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。本 公司 對這一外包過程按 合同規(guī)定和 標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行控制。 注 2： 本公司的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度可以不同，取決于： a)公司的規(guī)模和活動(dòng)的類型。 ，如果出于某種 目的而保留作廢文件，對這些文件進(jìn)新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 質(zhì)量管理體系 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 2/3 行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 本方針為公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)體現(xiàn)。 公司的質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率 100％；年生產(chǎn)安全事故為零； 顧客滿意率 95％。 副總經(jīng)理： 1 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 做好分管范圍內(nèi)的管理工作，對采購倉儲(chǔ)和銷售工作負(fù)全責(zé)。 8 完成 總經(jīng)理 交辦的其他工作。 6 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)管理工作（包括產(chǎn)品的退換貨處理等） 7 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后客戶滿意度的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析工作。 3 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的要求，合理組織安排生產(chǎn)所需的人力、技術(shù)和管理人員。 11 協(xié)助其它部門的工作。 3 確保 在整個(gè) 公司 內(nèi) 提高滿足 顧客要求 的 意識(shí)。評審應(yīng)包括評價(jià)改進(jìn)的 機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求 。 人力資源 總則： 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 注：術(shù)語“工作環(huán)境”是指工作時(shí)所處的條件 ，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、適度。 質(zhì)量計(jì)劃 ，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)和體系文件； ，也可針對某一特定的活動(dòng)編寫單項(xiàng)計(jì)劃； ，也可以作為其他文件的一部分； ，并記錄實(shí)施情況。對供方及采購的控制類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。包括：采購計(jì)劃、合同或協(xié)議書； ，以確保其充分性和適宜性。公司應(yīng)對這些過程做出安排，適用時(shí)包括： a)為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c）特定的方法和程序的使用 d)記錄的要求（見 ） 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 5/7 e)再確認(rèn)。 科 負(fù)責(zé)庫存原輔材料和成品的標(biāo)識(shí)； 各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域及財(cái)物的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 、包裝、儲(chǔ)存和交付過程中應(yīng)采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不損壞、不丟失、不變質(zhì)并標(biāo)識(shí)清楚； ，特別是客戶有要求時(shí)，應(yīng)按客戶要求提供防護(hù)措施，并驗(yàn)證防護(hù)的有效性； 、環(huán)境特殊要求時(shí)，所采取的防護(hù)措施應(yīng)在產(chǎn)品壽命期間或有效期內(nèi)保持有效； ：防雨、防曬、防碎、防潮、防變質(zhì)、防腐蝕、防老化、防火、防失效、防水等。對新配置的檢測設(shè)備應(yīng)在使用前先進(jìn)行計(jì)量確認(rèn)； 、行業(yè)、地方有效檢定規(guī)程 /校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ： 作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量，公司應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。審核員不能審核自己的工作。 過程的監(jiān)視和測量 ： 公司應(yīng)采取適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 ，并按規(guī)定對不合格品進(jìn)行分析評價(jià)； ，消除發(fā)現(xiàn)的不合格 品，包括 降級處理、改作它用 等； ，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) ，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)； 、放行或接收的不合格品，應(yīng)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用； ； ，以證實(shí)符合規(guī)定的要求； 、分析，追溯原因及追究責(zé)任者； 、分析不合格的性質(zhì)及原因，以采取糾正和預(yù)防措施。 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 文件編號(hào) XJTSXQM20xx 測量、分析和改進(jìn) 版本狀態(tài) B/0 頁 碼 5/5 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 部門質(zhì)量目標(biāo) XJTSX— 附錄 E 受控印章： 分 發(fā) 號(hào)： 綜合部 質(zhì)量目標(biāo)名稱 質(zhì)量目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)方式 統(tǒng)計(jì)周期 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100% 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施記錄 6 個(gè)月 生產(chǎn)部 質(zhì)量目標(biāo)名稱 質(zhì)量目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)方式 統(tǒng)計(jì)周期 計(jì)量器具送檢率 100% 根據(jù)計(jì)量器具送檢記錄 半年 設(shè)備設(shè)施建檔率 100% 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳和實(shí)際情況 半年 年安全生產(chǎn)事故 0 根據(jù)事故登記記錄 半年 出品檢驗(yàn)合格率 ≥ 95% 根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品記錄 季 銷售部 質(zhì)量目標(biāo)名稱 質(zhì)量目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)方 式 統(tǒng)計(jì)周期 客戶投訴處理率 100% 根據(jù)投訴處理登記記錄、投訴電話記錄 半年 銷售合同評審率 100% 根據(jù)實(shí)際簽定銷售合同數(shù)和履約情況 季 顧客滿意率 ≥ 95% 根據(jù)《顧客滿意度調(diào)查表》 半年 銷售合同履約率 100% 根據(jù)銷售合同臺(tái)帳記錄 季 采購供應(yīng) 部 天山雪淀粉 新疆天山雪馬鈴薯開發(fā)有限公司 部門 質(zhì)量目標(biāo) 文件編號(hào)：附錄 E 版 本： B/0 頁 碼： 1/1 質(zhì)量目標(biāo)名稱 質(zhì)量目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)方式 統(tǒng)計(jì)周期 合格供方評價(jià)率 100% 根據(jù)合格供方名錄和供方評價(jià)記錄 半年 原料入庫批次驗(yàn)收率 100% 根據(jù)入庫驗(yàn)收記錄 季度 物品用具入庫驗(yàn)收率 100% 根據(jù) 入庫驗(yàn)收記錄 季度 庫存物品類別標(biāo)識(shí)率 100% 根據(jù)庫存商品臺(tái)帳及標(biāo)識(shí)牌 季度