【正文】 169。 負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針，并確保： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 在公司內(nèi)的各個層次得到溝通和理解； e) 在持續(xù)性改進(jìn)方面得到評審。 記錄控制 公司建立、實(shí)施并保持《記錄控制程序》 (JSYQP002)，通過對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保 存期限和處置的控制，確保各項質(zhì)量記錄真實(shí)有效，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 文件編寫要求 a)文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時評審和修訂質(zhì)量管理體系文件，確保體系文件的有效性、充分性和適宜性，并按《文件控制程序》(JSYQP001)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； b)文件的詳略程度應(yīng)取決于公司或部門的規(guī)模、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的類型、過程的復(fù)雜程度、員工能力和素質(zhì)等因素，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用； c)文件可呈現(xiàn)為任何媒體形式， 如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，但都應(yīng)按照《文件控制程序》 (JSYQP001)進(jìn)行控制。蘇州金三元照明電器有限公司 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /職能分配表 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 11 頁 共 40 頁 表注：職能分配中部門特指部門負(fù)責(zé) 人： “★ ”為主要職能部門、 “☆ ”為相關(guān)部門 標(biāo)準(zhǔn)條款 程序文件名稱 總經(jīng)理 管代 品保部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 辦公室 供應(yīng)部 營銷部 管理體系 總要求 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求 文件和資料控制程序 量記錄控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 質(zhì)量體系策劃控制程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 信息交流控制程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 管理評審控制程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 資源管理 資源的提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 人力資源控制程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 產(chǎn)品一致性控制程序 ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)過程控制程序 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 設(shè)計和開發(fā) 刪減 采購 采購控制程序 關(guān)鍵元器件 /材料檢驗(yàn)程序 關(guān)鍵元器件 /材料定期確認(rèn)程序 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 標(biāo)識和可追溯性控制程序 3C 標(biāo)志管理控制程序 ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 測量分析和改進(jìn) 總策劃 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 顧客滿意和信息反饋程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品和過程監(jiān)測控制程序 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 不合格的控制 不合格品控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)的分析 數(shù)據(jù)分析控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)控制程序 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 標(biāo)識和可追溯性控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 【受控文件 未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制】 169。 圖注：虛框不屬于質(zhì)量管理體系認(rèn)證范圍，虛箭頭表示有分管職能 。蘇州金三元照明電器有限公司 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 / 公司概況 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 8 頁 共 40 頁 2 公司概況 公司簡介 金三元企業(yè) 是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的專業(yè)照明電器產(chǎn)品制造商，廠區(qū)占地面積 60多畝，員工 200 多人，其中專業(yè)技術(shù)人員 20 多人，產(chǎn)值超億元的大型照明企業(yè)。 常規(guī)產(chǎn)品執(zhí)行相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)：（略） 質(zhì)量手冊的管理 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行； 手冊管理的所有控制事宜均由公司品保部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，并按《文件控制程序》 (JSYQP001)執(zhí)行。剪裁理由：公司產(chǎn)品是通用性強(qiáng)并按照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品。公司質(zhì)量管理體系貫標(biāo)認(rèn)證范圍內(nèi)的全體員工必須遵照執(zhí)行實(shí)施。蘇州金三元照明電器有限公司 上海金三元燈飾有限公司 蘇州金三元照明電器有限公司 GB/T1900120xx idt ISO9001: 20xx Quality management system— Requirements 質(zhì)量管理體系 — 要求 質(zhì) 量 手 冊 JSYQMB120xx (第 B1 版 ) 受控狀態(tài) 分發(fā)編號 使用部門 日期 001 品保部 文件頁數(shù) : 共 40 頁 (含本頁 ) 生效日期 : 本手冊 編制 人 : 毛金良 編制日期 : 審核 人 : 毛金良 審核日期 : 總經(jīng)理 批準(zhǔn) : 林建華 批準(zhǔn)日期 : 【受控文件 未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制】 169。 B）為確保公司產(chǎn)品的質(zhì)量和符合強(qiáng)制性認(rèn)證的要求，特授權(quán)于 吳靜江 先生為我公司質(zhì)量檢驗(yàn)專員。 術(shù)語、定義和引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊采用《質(zhì)量管理體系 —基礎(chǔ)和術(shù)語》（ GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx）中的術(shù)語和定義。對手冊的任何修改記錄均應(yīng)在《質(zhì)量手冊修訂狀況表》中予以反映。 金三元照明 通過了 CCC 認(rèn)證、 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證， 并獲得中國輕工產(chǎn)品質(zhì)量保障中心全國產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格品牌稱號。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上，對管理策劃； 領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行； 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》 ()； 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《體系文件控制 程序》 ()。 注 1:上述質(zhì)量管理體系所需的過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量改進(jìn)有關(guān)的過程。本程序文件規(guī)定要求如下： a） 所有質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前均應(yīng)得到審核與批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適 宜性。 產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的管理 公司建立、實(shí)施并保持《產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序》 (JSYQP021)，對產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用作出明確的規(guī)定，確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志 /認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) 的要求。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，以及質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司在遵守并貫徹政府法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過對 “產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn) ”，使生產(chǎn)與服務(wù)按合同規(guī)定的要求得以實(shí)現(xiàn)，滿足并超越顧客的合理期望； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而變化或修訂，因此，轉(zhuǎn)化的要求及已建立管理體系也應(yīng)隨之更新，并通過《管理評審控制程序》 (JSYQP005)和《體系文件控制程序》(JSYQP001)得到實(shí)現(xiàn)。 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)按照《體系文件控制程序》實(shí)行控制。辦公 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負(fù)責(zé)運(yùn)用過程方法和管理的系統(tǒng)方法，根據(jù)上述的內(nèi)容和產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)以及ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制認(rèn)證的要求，對自身質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，并建立、實(shí)施并保持本《質(zhì)量手冊》 、 24 個程序文件， 覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的除設(shè)計和開發(fā) ()外其他條款。 最高管理者 a） 按照公司章程，全面負(fù)責(zé)公司的事務(wù)，帶領(lǐng)員工努力工作，完成公司所確定的各項目標(biāo)； b） 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； c） 制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊及程序文件； d） 主持管理評審，并利用質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； e） 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必 要的資源配置。加強(qiáng)物資在庫的安全管理，對特殊物品控制，嚴(yán)防各種安全事故發(fā)生。祥見《信息交流控制程序》 (JSYQP004) 。本程序文件規(guī)定要求如下： a） 公司每年至少進(jìn)行一次管理評審，評審間隔為 12 個月； b） 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評 審計劃，確定評審時間、范圍、評審輸入要求等內(nèi)容，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施； c） 評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)（包括在業(yè)務(wù)計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)）； d） 評審輸入應(yīng)包括內(nèi)部和外部審核結(jié)果（包括第二方和第三方審核）； e） 顧客反饋信息（包括顧客對供貨的滿意程度）； f） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)建議、新的或修訂的法規(guī)要求、產(chǎn)品認(rèn)證的情況等； g） 評審輸出應(yīng)包括與質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進(jìn) 、相關(guān)資源需求等方面有關(guān)的任何決定和措施； h） 評審會議應(yīng)作好相應(yīng)的記錄，并形成管理評審報告實(shí)施改進(jìn)。并衡量員工對其工作的重要性和相關(guān)性的認(rèn)識程度，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而作貢獻(xiàn)。工廠的平面布置必須盡量減少材料的搬運(yùn)，優(yōu)化對場地空間的增值使用，促進(jìn)材料的同步流動，并制定和實(shí)施監(jiān)督現(xiàn)有操作和工程有效性的方法。有效的管理就必須保持信息暢通。公司通過處理好與供方和合作者的關(guān)系，可獲得各種增值機(jī)會，如：優(yōu)化供方和合作者的數(shù)量；在雙方組織的合適層次上進(jìn)行雙向溝通，從而促進(jìn)問題的迅速解決，避免因延誤或爭議造成費(fèi)用的損失；在確認(rèn)供方的過程能力方面與其合作；鼓勵供方實(shí)施業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)方案并參與其它聯(lián)合改進(jìn)的啟動；讓供方參與公司的開發(fā)活動，共享知識，并有效和高效地改進(jìn)合格產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和交付過程；讓合作者參與采購需求的識別及合作戰(zhàn)略的開發(fā) ；對供方和合作者作出的努力和成就進(jìn)行評價并給予承認(rèn)和獎勵。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求的明確；針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； b） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，并在必要時得到顧客的批準(zhǔn)。（注 1：任何影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改對顧客要求的影響都應(yīng)通知顧客，并征得顧客同意。蘇州金三元照明電器有限公司 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 25 頁 共 40 頁 與顧客有關(guān)的過程 公司建立、實(shí)施并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》（ JSYQP009），通過對產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)的顧客要求進(jìn)行確 定，并就這些要求在向其作出承諾之前進(jìn)行評審，確保所提供的產(chǎn)品與服務(wù)符合規(guī)定的要求。（比如，計算機(jī)輔助設(shè)計（ CAD）數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換）。除非顧客指定，供方組織才必須由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行 ISO 9001： 20xx 認(rèn)證注冊）； b） 應(yīng)對所需提供采購的供方進(jìn)行登記，通過供方評 審表進(jìn)行評審； c） 評審結(jié)果應(yīng)編制《合格供方名單》，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)下發(fā) 采購實(shí)施部門 使用； d） 每年按規(guī)定的時間間隔對《合格供方名單》進(jìn)行復(fù)審，必要時進(jìn)行更新； e） 評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行保持。 供方監(jiān)控 公司必須通過以下指標(biāo)對供方業(yè)績進(jìn)行監(jiān)控： 交付產(chǎn)品質(zhì)量； 顧客處損壞 (包括野外返回 )； 交付計劃完成情況（包括溢價運(yùn)輸事件）； 與特殊顧客通知相關(guān)的質(zhì)量或交付