【正文】 場潛力自然吸引了不少國內乳品企業(yè)和資本聚焦。近年來，發(fā)達國家乳制品消費增長平穩(wěn)，發(fā)展中國家乳制品消費增長迅速，我國居民乳制品消費更是有了大幅度提高。中國的最高 出生率大約出現在2016年，人口峰值為2028年，到時我們將迎來第五輪“嬰兒潮”。（3） 競爭力分析（4） XX集團總公司位于我國主要的牦牛產地—XX州合作市，是集產品研發(fā)、生產、檢測、營銷服務為一體的綜合性現代化乳品企業(yè)，始建于1953年，是全國最早的八大乳品企業(yè)之一,也是目前全國唯一一家采用牦牛乳作特色配方原料，專業(yè)生產嬰幼兒系列配方奶粉的企業(yè)。在地域上，臨近XX、青藏這些全國天然的生態(tài)牧場，可持續(xù)發(fā)展能力強，擁有諸多得天獨厚的地域、環(huán)境條件。在生產技術水品方面，與發(fā)達國家的乳制品生產技術還有一定的差距。在市場上獨樹一幟，有著其他奶制品本身不具備的優(yōu)越性，是市場發(fā)展戰(zhàn)略的主要指導思想。銷售上實現翻3番目標，在全國乳制品行業(yè)占有一定的市份額，力爭上市。表31 主要產品（業(yè)務）數量單位： 個序號種類數量2014201520161乳粉類4047552風味酸奶510173酸奶2510表32 20142016年主要經濟指標數據名稱201420152016主營業(yè)務收入（萬元）6000072000126900利潤總額（萬元）6559983924883凈利潤（萬元）4790694618171成本總額（萬元）5521065055108729人工成本（萬元）2555041007資產總額(萬元)219672855763708總資產報酬率（%）222412凈資產（萬元）119401888648097凈資產收益率（%）15資產負債率（%）463410所有者權益總額（萬元）119401888648097國有資產總量（萬元）000固定資產投資總額（萬元）190002200015000研究開發(fā)費用總額（萬元）100150250職工人數（人）85110125全員勞動生產率（%）資產保值增值率（%）不良資產（萬元）000不良資產比率（%）000 公司年度業(yè)績考核（專業(yè)性指標內容和要求）總工程師崗位任務績效考核指標指標類型指標名稱指標解釋計算公式/評價標準數據來源備注定量指標技術規(guī)范完備程度技術管理規(guī)章制度的完備性因技術管理規(guī)章制度不完備，重復出現較明顯的工作不順次數企業(yè)發(fā)展部監(jiān)察相關部門、項目部反映技術指標制定不合理次數保證項目可研的技術指標的合理性項目可研的技術指標制定出現較明顯的不合理次數投資策劃部、設計部反饋、企業(yè)發(fā)展部監(jiān)察重大技術的審批差錯數保證重大技術方案的經濟性、合理性施工組織總設計、監(jiān)理大綱、重大項目的招投標等技術文件、設計院設計或技術處理的審批不及時次數、審核后在技術上仍出現較明顯不合理次數相關部門、項目部反映對工程建設質量的監(jiān)督力度不足次數保證工程建設的質量因技術上的監(jiān)督力度不到位，發(fā)生重大質量事故的次數和影響范圍工程管理部、企業(yè)發(fā)展部資料技術培訓質量不斷提高公司技術人員的專業(yè)素質和技能由培訓的滿意度調查分數衡量人力資源部統(tǒng)計營銷副總崗位任務績效考核指標指標類型指標名稱指標解釋計算公式/評價標準數據來源備注定量指標銷售毛利由業(yè)績合同規(guī)定當期目標要求根據財務部定義財務部報表主營業(yè)務收入由業(yè)績合同規(guī)定當期目標要求根據財務部定義財務部報表新簽合同額由業(yè)績合同規(guī)定當期目標要求市場部報表業(yè)務回款率保證銷售及時回款，提高資金質量， 實際回款/按合同應當回款財務部報表客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務順利開展的良好條件根據滿意度調查問卷得出營銷策劃部調查報告營銷費率由業(yè)績合同規(guī)定當期目標要求營銷過程中發(fā)生的一切費用（人工費除外）/銷售收入財務部報表應收賬款周轉率降低壞賬，提高資金使用效率，根據財務部定義財務部報表定性指標營銷管理策劃部營銷策劃工作的成效、效率、有序性等策劃部營銷策劃工作的成效、效率、有序性等策劃部市場分析報告及營銷方案的質量報告和方案是否科學、合理，為項目決策和銷售工作提供有力支持的程度報告和方案是否科學、合理，為項目決策和銷售工作提供有力支持的程度健全營銷體系和制度建設營銷相關制度和辦法制定是否完備、科學營銷相關制度和辦法制定是否完備、科學公關部經理崗位任務績效考核指標指標類型指標名稱指標解釋計算公式/評價標準數據來源備注定量指標對外接待差錯次數妥善安排接待工作，維護公司形象接待出錯次數及嚴重程度，按每次（ ）分計算本部門統(tǒng)計、企業(yè)發(fā)展部監(jiān)察大型會議、活動及慶典組織差錯次數保證重大會議、活動的順暢進行，維護公司形象活動中出現失誤的次數及影響程度按每次（ ）分計算本部門統(tǒng)計；企業(yè)發(fā)展部監(jiān)察全公司辦公費用及接待費用控制完成率科學合理控制辦公費用和接待費用的支出實際費用/預算費用財務部統(tǒng)計報表公司檔案、印章管理差錯次數保證公司檔案按照規(guī)定程序歸檔、調閱；印章使用程序規(guī)范檔案遺失次數，泄密次數，印章使用違反公司印章使用管理規(guī)定次數按每次（ ）分計算本部門統(tǒng)計；其他部門反映定性指標當期主要工作完成情況是否按時，圓滿完成了當期的工作任務，達到任務要求的效果對外公關與策劃（主要指對政府部門公關）公司與政府部門的友好關系；策劃領導參加的公共社交活動的重要性、影響程度危機管理情況從危機預防、組織危機處理是否及時有效、及企業(yè)形象恢復是否有效內部宣傳情況內部報刊等宣傳資料是否能反映公司當月發(fā)生的大事件，是否能達到公司對外宣傳的目標重要文件起草情況指重要文件起草的時間、內容是否滿足領導要求和使用的需要公司指令執(zhí)行情況公司領導指令執(zhí)行的及時性和效果（行政）副總經理崗位任務績效考核指標指標類型指標名稱指標解釋計算公式/評價標準數據來源備注定量指標分管部門的費用控制管理費用與預算的差額費用差額/預算費用100%財務數據工作計劃的完成情況年度工作是否按計劃完成[（N2N1）/N1]100%N2=實際完成條數；N1=目標條數部門工作記錄物業(yè)營業(yè)收入物業(yè)公司的營業(yè)收入完成率營業(yè)收入值/計劃值100%財務報表客戶投訴處理率客戶投訴事項的處理完結情況已經完結的投訴事項／客戶投訴事項100%客戶服務部工作總結定性指標行政組織工作的有效性行政組織工作是否有效支持了公司業(yè)務運作后勤服務工作的有效性后勤服務工作是否到位公關工作的有效性對外公關工作的成效危機事件處理效果對涉及公司公眾形象的危機事件處理的效果內部管理及團隊建設內部工作的有序性，費用控制、人才培養(yǎng)等財務總監(jiān)任務績效考核指標指標類型指標名稱指標解釋計算公式/評價標準數據來源備注定量指標財務內部控制體系的有效性各類資產賬賬不符、賬實不符的金額；資金濫用和流失的金額；錯誤和舞弊的金額；外部審計的結論；發(fā)生錯誤金額會計賬簿、會計報表、審計報告財務預算管理的有效性組織預算編制、發(fā)現預算執(zhí)行差異的及時性；組織分析評價預算執(zhí)行的及時性、有效性；延遲天數預算分析報告能否為管理改進提供支持預算方案、工作記錄、預算分析報告資金管理工作有效性經營所需資金籌措的及時性；組織資金計劃編制的及時性；組織發(fā)現資金計劃執(zhí)行差異的及時性延遲天數資金計劃、各部門工作記錄財務核算、決算工作有效性財務核算的準確性財務報表工作準確性、及時性差錯次數延遲天數財務報表、會計賬簿財務分析和決策參與的有效性組織公司財務分析的質量、及時性對公司決策提出有價值的、建設性的意見延遲天數能否為公司經營管理決策提供支持估財務分析報告納稅策略適用選擇的適用性納稅策略選用不當次數稅務部門處罰次數差錯次數， 稅務部門處罰次數稅務部門相關通知財務管理制度的完善性制度編寫及修訂及時性，制度全面性，制度規(guī)范性延遲天數與法律、法規(guī)相抵觸次數財務相關制度部門費用控制水平是否有效控制了費用（實際費用預算費用）/預算費用100%部門費用支出明細、預算方案員工技能提升率取證考試通過人次、外部職稱和學歷晉級人次培訓計劃完成率＝本年度實際培訓次數/計劃培訓次數人力資源部員工培訓擋案定性指標銀行工作是否到位是否及時向銀行提供各類檢查資料,向銀行提供的資料是否符合銀行的要求和公司的利益財務分析和財務檢查工作是否到位是否定期進行財務分析,財務分析報告的質量是否符合公司領導的要求,是否經常組織財務檢查,是否及時發(fā)現問題并解決問題.部門計劃的完備性工作計劃完善，無大漏項，計劃具有可操作性、挑戰(zhàn)性部門計劃完成情況計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果財務與總帳管理崗位任務績效考核指標指標類型指標名稱指標解釋計算公式/評價標準數據來源備注定量指標原始憑證、記賬憑證、其他會計資料審核的質量所審核原始憑證的真實性、合法性、完整性憑證不正確項數稽核記錄稽核工作的有效性及時通知相關人員及時更正延遲天數稽核記錄定性指標會計報表編制的質量報表編制及時性，勾稽關系正確；符合財務會計報告制度財務分析的有效性財務分析所運用的各項財務指標是否有遺漏，是否出現財務指標計算錯誤的情況，財務分析得出結論是否正確，財務分析及時性應收、應付及資產統(tǒng)計工作質量統(tǒng)計是否及時，統(tǒng)計是否有錯（漏）會計賬簿審核質量內容完整、打印、裝訂符合財務規(guī)定審核記錄的完整性日常稽核形成書面記錄，并形成臺賬，各個事項完整人事經理崗位任務績效考核指標指標類型指標名稱指標解釋計算公式/評價標準數據來源備注定量指標員工招聘招聘計劃的完成率簽訂協議人數/計劃招聘人數（以錄用協議為準）各用人部門員工流失率是否穩(wěn)定了中級以上技術職稱和中層以上員工隊伍職務人員流失率=流失人數/總人數100%人力資源部臺帳崗位管理員工調動手續(xù)的辦理程序員工崗位變動審批未按程序辦理員工調動的次數，未按規(guī)定審批員工崗位變動，錯誤次數崗位審批表、員工及單位投訴薪酬福利管理薪酬福利發(fā)放的準確性因部門原因造成投訴（無誤）次數員工投訴各相關部門培訓管理年度培訓計劃的制訂培訓管理滿意度預算范圍培訓費用的控制是否制訂年度培訓計劃；培訓管理單位滿意度目標值（177。所謂內部職工持股制度是指企業(yè)內部員工出資認購本企業(yè)的部分股份，并委托職工持股會進行集中管理的一種新型產權所有制組織形式。流程的各個環(huán)節(jié)和不同的職能所需的技能不同，按職能和流程部門化有利于集團進行優(yōu)化的技能配置XX集團原有組織結構在發(fā)展過程當中，隨著企業(yè)規(guī)模及經營范圍的擴大，必將存在著局限性，組織結構也將發(fā)生大的變化，組織結構要求將更加完善，以適應發(fā)展的需要。具體指標見附件中。未來三年，我公司需把握的重點有以下三個方面：乳制品行業(yè)的固定資產投資總額增長速度同比去年不斷加快，今年13月，%。日前工信部公布的《“十二五”中小企業(yè)成長規(guī)劃》提出要“實現中小企業(yè)成長從要素驅動向創(chuàng)新驅動的轉變，形成有利于創(chuàng)新的體制和機制”，并在“行動計劃”中專辟“中小企業(yè)創(chuàng)新能力建設計劃”，旨在推動中小企業(yè)從量的增長轉為質的提高。2009 年全國乳制品產量已達到1, 萬噸，%，迅速走出了2008 年的行業(yè)增速低點。發(fā)達國家和乳制品行業(yè)發(fā)展較早的國家，酸奶市場均經歷從小到大的逐步發(fā)展過程，預計未來中國酸奶市場將得到快速發(fā)展。在2013年XX集團在XX市在招商引資方面的優(yōu)惠政策下，決定加大XX集團的投資力度，決定在XX市新建12000頭奶牛養(yǎng)殖基地，以延伸產業(yè)鏈，從產品原料控制產品質量、預防奶源競爭的壓力，為企業(yè)的進一步發(fā)展奠定堅實的而基礎，同時也順應XXXX委、州政府堅持走民營路、謀富民策的發(fā)展思路。在今后將增加更大的投入，一面對市場越發(fā)激烈的競爭局面。益生菌發(fā)酵乳在國外日益受到關注，發(fā)展勢頭較好。，XX集團制定了詳細的發(fā)展目標及計劃，將沿著公司的發(fā)展戰(zhàn)略堅定不移的走下去，力爭在中國的乳制品行業(yè)及消費市場打出自己的一片天地，同時公司將逐步涉足建筑、養(yǎng)殖、餐飲、文化等領域，實現成功上市。將XXXX這個擁著半個多世紀的中華老字號產品走出國門，成為其他國家的“洋奶粉” ，在國際乳制品市場爭取一席之地，增強我國民營企業(yè)的國際競爭力?！　∑髽I(yè)文化建設領導小組下設辦公室：職責：深入貫徹落實公司企業(yè)文化建設領導小組制定的工作方針與目標，按照工作部署與總體目標劃分工作階段，制定具體可行的推進計劃，會同有關職能部門、黨組織與工會組織，齊心合力，保證企業(yè)文化建設工作順暢運行。主要內容：編印《企業(yè)標識規(guī)范應用指南》；統(tǒng)一印制名片、統(tǒng)一使用公司LOGO與產品商標；統(tǒng)一司徽、司旗使用范圍和場所；撰寫司歌。各子（控股）公司在保持與總公司企業(yè)文化統(tǒng)一性的同時，又應充分展現個性