【正文】 或其他召集人）重要內(nèi)容提示●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務(wù)披露公告所需報(bào)備文件、轉(zhuǎn)增股本方案的公司股東大會(huì)決議；（轉(zhuǎn)增股本）上市申請(qǐng)表（上市公司必須提供打印稿，涂改無效）；。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。一、說明通過分配、轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會(huì)屆次和日期在股東大會(huì)通過分配、轉(zhuǎn)增股本方案兩個(gè)月內(nèi)實(shí)未施方案的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說明原因并向股東致歉。l披露公告所需報(bào)備文件（如適用）：；；；、協(xié)議或合同；；；；；、出售資產(chǎn)所出具的意見；。（二）關(guān)聯(lián)交易情況，包括交易種類、交易標(biāo)的、交易金額、交易日期、交易執(zhí)行情況、對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。若交易涉及對(duì)方或他方向上市公司支付款項(xiàng)的，必須說明付款方近三年或自成立之日起至協(xié)議簽署期間的財(cái)務(wù)狀況，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)該等款項(xiàng)收回或成為壞賬的可能作出判斷和說明。收購出售控股子公司股權(quán)導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍變更的，應(yīng)當(dāng)說明上市公司是否存在為該子公司擔(dān)保、委托該子公司理財(cái)，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況；如存在相應(yīng)情形的，應(yīng)當(dāng)披露涉及金額，對(duì)上市公司影響和解決措施，并披露履行相應(yīng)審議程序的情況。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。證券代碼：若公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)無形資產(chǎn)使用壽命不確定而無需攤銷，應(yīng)充分說明原因并提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的意見。如本次收購、出售資產(chǎn)交易還伴隨有上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者高層人事變動(dòng)計(jì)劃等其他安排的，應(yīng)披露這些安排的具體內(nèi)容。四、交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容（合同或協(xié)議尚未簽署的，可暫緩披露未定事項(xiàng)，在正式簽署后補(bǔ)充披露）及履約安排（一）介紹收購、出售資產(chǎn)協(xié)議的主要條款。相關(guān)資產(chǎn)在后續(xù)經(jīng)營過程中，可能受到國家法律、法規(guī)更加嚴(yán)格的限制，或受到自然因素、經(jīng)濟(jì)因素、技術(shù)因素的嚴(yán)重制約，導(dǎo)致相關(guān)評(píng)估標(biāo)的在未來年度能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期收入、收益或現(xiàn)金流量存在重大不確定性的，上市公司應(yīng)當(dāng)詳細(xì)披露相應(yīng)解決措施，并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。如標(biāo)的公司經(jīng)過審計(jì)，應(yīng)披露為其提供審計(jì)服務(wù)的具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱，審計(jì)報(bào)告全文應(yīng)當(dāng)同時(shí)在本所網(wǎng)站披露。權(quán)屬狀況說明（包括交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)是否清晰，是否存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，以及是否存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況）。交易對(duì)方主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r，交易對(duì)方為自然人的，應(yīng)當(dāng)披露其控制的核心企業(yè)主要業(yè)務(wù)的基本情況。XXXXXX股份有限公司收購、出售資產(chǎn)公告上市公司達(dá)到《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)的，應(yīng)按照《重組辦法》的要求履行信息披露義務(wù)。適用說明：本指引適用于達(dá)到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）規(guī)定的收購、出售資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，但未達(dá)到中國證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組辦法》”）規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)。 公告編號(hào)：（一）交易對(duì)方情況介紹交易對(duì)方為法人的，應(yīng)當(dāng)披露其名稱、企業(yè)性質(zhì)、注冊(cè)地、主要辦公地點(diǎn)、法定代表人、注冊(cè)資本、主營業(yè)務(wù)、主要股東或?qū)嶋H控制人；交易對(duì)方為自然人的，應(yīng)當(dāng)披露其姓名、性別、國籍、住所、最近三年的職業(yè)和職務(wù)等基本情況。三、交易標(biāo)的基本情況（一）交易標(biāo)的逐項(xiàng)列明交易標(biāo)的的名稱和類別（存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、股權(quán)投資、金融資產(chǎn)、金融負(fù)債等）。如該公司最近12個(gè)月內(nèi)曾進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、增資、減資或改制的，應(yīng)當(dāng)披露相關(guān)評(píng)估、增資、減資或改制的基本情況。評(píng)估報(bào)告所采用的預(yù)期產(chǎn)品產(chǎn)銷量、銷售價(jià)格、收益或現(xiàn)金流量等評(píng)估依據(jù)與評(píng)估標(biāo)的已實(shí)現(xiàn)的歷史數(shù)據(jù)存在重大差異或與有關(guān)變動(dòng)趨勢(shì)相背離的，公司應(yīng)當(dāng)詳細(xì)解釋該評(píng)估依據(jù)的合理性，提供相關(guān)證明材料，并予以披露。主要說明確定成交價(jià)格的依據(jù)，成交價(jià)格與賬面值、評(píng)估值（如有）、公開市場(chǎng)價(jià)格（如有）差異超過20%的，應(yīng)當(dāng)說明原因。五、涉及收購、出售資產(chǎn)的其他安排主要介紹收購、出售資產(chǎn)所涉及的人員安置、土地租賃等情況，交易完成后可能產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易的說明；是否與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競爭的說明以及回避措施，收購資產(chǎn)后是否做到與控股股東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上分開及具體計(jì)劃；出售資產(chǎn)所得款項(xiàng)的用途；收購資產(chǎn)的資金來源，收購資產(chǎn)是否與募集資金說明書所列示的項(xiàng)目有關(guān)。如收購的資產(chǎn)為商標(biāo)等無形資產(chǎn)的，應(yīng)披露以下內(nèi)容：（1）此次交易完成后，該無形資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用壽命、是否需要攤銷以及攤銷對(duì)上市公司未來經(jīng)營產(chǎn)生的影響，披露該項(xiàng)交易對(duì)經(jīng)營財(cái)務(wù)指標(biāo)的預(yù)計(jì)影響，尤其是對(duì)凈利潤的影響。關(guān)聯(lián)交易達(dá)到《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)的，不適用本指引，應(yīng)按照《重組辦法》的規(guī)定進(jìn)行披露。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。對(duì)于需要提交股東大會(huì)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)在公告中特別載明：“此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況（一）關(guān)聯(lián)交易涉及上市公司收購、出售資產(chǎn)的，應(yīng)按照《上市公司臨時(shí)公告格式指引第一號(hào)：上市公司收購、出售資產(chǎn)公告》的要求披露交易標(biāo)的的基本情況，特殊標(biāo)的如礦業(yè)權(quán)等還應(yīng)參照相關(guān)格式指引要求在本公告中披露。若成交價(jià)格與賬面值、評(píng)估值（如有）或市場(chǎng)價(jià)格（如有）中任意一項(xiàng)差異超過20%的，應(yīng)當(dāng)說明原因并做特別風(fēng)險(xiǎn)提示，公司董事會(huì)還應(yīng)當(dāng)披露本次關(guān)聯(lián)交易所產(chǎn)生的利益轉(zhuǎn)移方向。八、歷史關(guān)聯(lián)交易情況董事會(huì)應(yīng)對(duì)最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易予以評(píng)估，包括以下事項(xiàng)：（一）關(guān)聯(lián)人情況，包括關(guān)聯(lián)人名稱（姓名）、與公司是何種關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)人向公司提名董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情況（或董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在關(guān)聯(lián)人兼職情況）。月XX日重要內(nèi)容提示：l每股分配比例及每10股分配比例，每股轉(zhuǎn)增比例及每10股轉(zhuǎn)增比例l扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利l股權(quán)登記日l除權(quán)（除息）日l新增無限售條件流通股份上市流通日l現(xiàn)金紅利到賬日五、說明分配、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施辦法（一）如系現(xiàn)金紅利的，說明“無限售條件流通股的紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員辦理了指定交易的股東派發(fā)。上海證券交易所公司管理部三、會(huì)議出席對(duì)象確定有資格參加股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日和其他出席對(duì)象。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)授權(quán)委托書委托人姓名：身份證號(hào)碼：持股數(shù)：股東賬號(hào)：受托人姓名：身份證號(hào)碼：委托權(quán)限：委托日期：（注：應(yīng)完整填列各提案的表決方法）（3）分組表決方法（如適用）：如提案存在多個(gè)表決事項(xiàng)如需進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：表決序號(hào)內(nèi)容申報(bào)代碼申報(bào)價(jià)格同意反對(duì)棄權(quán)第2大項(xiàng)議案，如：發(fā)行證券等738XXX1股2股3股注：股東大會(huì)同時(shí)有董事、監(jiān)事選舉議案的，必須將所有董事候選人、所有監(jiān)事候選人各列一組。證券代碼：重要內(nèi)容提示：l本次會(huì)議是否存在否決或修改提案的情況l本次會(huì)議召開前是否存在補(bǔ)充提案的情況 外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用）股東大會(huì)就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決的，應(yīng)在扣除關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)后介紹提案的表決情況。特別風(fēng)險(xiǎn)提示：l投資標(biāo)的本身存在的風(fēng)險(xiǎn)l投資可能未獲批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)三、介紹投資標(biāo)的的基本情況（一）設(shè)立公司的，包括但不限于：經(jīng)營范圍；主要投資人或股東出資的方式，如用現(xiàn)金出資的，說明資金來源；如用實(shí)物資產(chǎn)或無形資產(chǎn)出資的，說明資產(chǎn)的名稱、賬面值、評(píng)估值、資產(chǎn)運(yùn)營情況、有關(guān)資產(chǎn)上是否存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、是否存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封或者凍結(jié)等司法措施；如用股權(quán)出資的，說明該股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司的基本情況，包括但不限于：該股權(quán)對(duì)應(yīng)公司的名稱，最近三年的主營業(yè)務(wù)，最近一年又一期的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（注明是否經(jīng)過審計(jì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)及其是否具有證券從業(yè)資格），持有該公司股權(quán)的比例。五、說明對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響（一）對(duì)外投資的資金來源安排；（二）對(duì)外投資對(duì)上市公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響，包括但不限于：預(yù)計(jì)從投資中獲得的利益（含潛在利益）、投資行為完成后可能新增的關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭及相關(guān)解決措施的說明；（三）上市公司用下屬控股子公司股權(quán)出資或上市公司參與其他公司增資的，且上述出資或增資行為導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更的，還應(yīng)說明上市公司是否存在為該子公司提供擔(dān)保、委托該子公司理財(cái)，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況；如存在前述事項(xiàng)的，應(yīng)披露涉及的金額、對(duì)上市公司的影響和解決措施。三、上市公司參股金融機(jī)構(gòu)的金額未達(dá)到《股票上市規(guī)則》，但上市公司或本所認(rèn)為應(yīng)予披露的，公司應(yīng)按本格式指引予以披露。 證券簡稱：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容主要介紹擔(dān)保的方式、期限、金額和擔(dān)保協(xié)議中的其他重要條款。注意事項(xiàng)：上市公司簽訂有擔(dān)保額度的互保協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)按照本格式指引進(jìn)行披露。簡要說明董事會(huì)審議變更募集資金投向議案的表決情況。新項(xiàng)目如屬于關(guān)聯(lián)交易的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中保證“該項(xiàng)交易符合公司的最大利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益及產(chǎn)生同業(yè)競爭”，并提出有關(guān)避免同業(yè)競爭及減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的具體措施。l披露公告所需報(bào)備文件：；；；（如適用）；；（如有）；（如有）；（如有）；（如有）；（如有）；。XXXXXX股份有限公司股票交易異常波動(dòng)公告例如，對(duì)觸及《上海證券交易所交易規(guī)則》規(guī)定的異常波動(dòng)指標(biāo)的，應(yīng)表述為“公司股票交易連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格漲（跌）幅偏離值累計(jì)達(dá)XX%。根據(jù)《股票上市規(guī)則》、公司是否存在對(duì)股票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者合理預(yù)期的應(yīng)披露而未披露的重大事件。 證券簡稱：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。無法判斷報(bào)道傳聞?wù)鎸?shí)性的，公司應(yīng)說明前述核實(shí)的情況，公司無法判斷的理由，以及公司是否有采取相應(yīng)措施進(jìn)一步核實(shí)的計(jì)劃。第十一號(hào) 上市公司涉及訴訟、仲裁公告 證券簡稱:XXXXXX股份有限公司涉及訴訟（仲裁）公告四、簡要說明是否有其他尚未披露的訴訟、仲裁事項(xiàng)簡要介紹本次公告前公司（包括控股子公司在內(nèi)）尚未披露的小額訴訟、仲裁事項(xiàng)。第十二號(hào) 上市公司發(fā)行證券獲準(zhǔn)公告董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整?！睂儆诜枪_發(fā)行證券的，公司應(yīng)作如下聲明：“公司將在中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，按本次發(fā)行新股的約定，完成本次新股發(fā)行（以及重大資產(chǎn)重組）”。如公司全稱發(fā)生變化的，列明同意變更公司全稱的股東大會(huì)屆次，并說明全稱變更經(jīng)工商行政管理部門登記的情況。 （二）關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件注明本議案需提交公司股東大會(huì)表決。（六）關(guān)于以資產(chǎn)認(rèn)購股份構(gòu)成重大資產(chǎn)重組以資產(chǎn)認(rèn)購股份構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的，按照中國證監(jiān)會(huì)《重組辦法》相關(guān)規(guī)定的要求編制相應(yīng)的報(bào)告書。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票為準(zhǔn)。 證券簡稱：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表單位：股戰(zhàn)略投資者配售股份無限售條件的流通股份合計(jì)六、為本次非公開發(fā)行股票出具專業(yè)意見的中介機(jī)構(gòu)情況包括保薦機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l披露公告所需報(bào)備文件：公司董事會(huì)的停牌申請(qǐng)書公司董事會(huì)的承諾書證券代碼：本公司于XXXX年XX月XX日發(fā)布公告：公司股票因公司（或相關(guān)信息披露義務(wù)人）擬議上市公司及控股股東、實(shí)際控制人（或相關(guān)信息披露義務(wù)人）承諾自公告之日起3個(gè)月內(nèi)不再商議、討論前述重大事項(xiàng)。 公告編號(hào)：董事會(huì)審議情況披露內(nèi)容包括但不限于：董事會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)和董事出席情況；監(jiān)事和其他人員的列席情況、會(huì)議主持情況；如有董事委托表決的，應(yīng)披露委托情況；以及與合同對(duì)方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事的回避情況；議案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由。三、介紹合同主要條款合同主要條款，包括但不限于：價(jià)款（或酬金）、結(jié)算方式、履行地點(diǎn)和方式、履行期限、違約責(zé)任、爭議解決方式、合同生效條件和時(shí)間、合同簽署時(shí)間和地點(diǎn)等。注意事項(xiàng)：一、重大合同是指上市公司簽訂與日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的買賣、建筑工程等合同，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的：合同金額占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過5億元人民幣；合同履行預(yù)計(jì)產(chǎn)生的凈利潤總額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50％以上，且絕對(duì)金額超過500萬元人民幣；合同金額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入或營業(yè)成本的50％以上，且絕對(duì)金額超過5億元人民幣；其他可能對(duì)上市公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的合同。（二）上市公司董事會(huì)應(yīng)勤勉盡責(zé)，認(rèn)真核實(shí)根據(jù)本格式指引應(yīng)予披露的事項(xiàng)，獨(dú)立董事在必要時(shí)可聘請(qǐng)專