【正文】 定超生一孩者，無論夫妻一方或雙方在公司工作，均一律開除干籍、工籍，并處罰款 1000 元，對男女一方或雙方所在部室負責人及計生專干及公司分管領導各罰款 500 元，同時，對其相關責任人給予相應的行政處分。 分管計劃生育（含流動人口計生工作）的公司領導及計生專干，需接受計生委的業(yè)務指導，按規(guī)定時間向縣計劃生育委員會投送計生報表與有關資料。 三 、民主生活會 。 六、嚴格遵循“保密守則”，認真執(zhí)行保密工作“十不準”的規(guī)定。 考勤由辦公室負責考核登記， 報考核領導小組常務副組長審核和考核領導小組組長審定。節(jié)假日因工作任務緊迫需加班工作時，按領導安排進行考勤 。領導小組下設辦公室，具體負責公司日常衛(wèi)生管理工作。 招待費用月月清，項目上因特殊情況需要急用現(xiàn)金，由項目負責領導提出申請，報總經(jīng)理批準方可借出，由分管該項目的副總承擔相應責任。 29 XX縣城鎮(zhèn)建設投資有限責任公司 財務管理制度 成立以公司總經(jīng)理任組長，一名專職副總經(jīng)理任副組長，財務部人員為成員的理財領導小組，具體負責公司財務工作 。 （五）堅決執(zhí)行安作發(fā)〔 2020〕 1 號關于“五個一律免職”文件精神。以上“三重一大”事項均須在公司經(jīng)理辦公會上討論通過，實行集體決策。要認真學習馬列主義毛澤東思想和鄧小平建設有中國特色的社會主義理論，堅持政治方向，堅持黨的基本路線，政治上與黨中央保持高度一致 ，做“三個代表”重要思想的忠實實踐者。 二 、時間：原則上每月集中學習 1— 2 次 。 二、 對來公司聯(lián)系工作、辦理事務、請求工作的同志，要熱情耐心，禮貌待人，服務周到，落實首問制。 （二）考評結果作為年度考核和年度評優(yōu)、評先、培訓以及調(diào)整職務的依據(jù)。本 部 室的群眾評議分和 部室負責人考評分各占 50%。 第十四條 對違反規(guī)范權力運行制度的事項，責令當事人限期改正，嚴格按照《規(guī)范權力運行制度》和《關于實行黨政領導干部問責的暫行規(guī)定》進行責任追究。 第七條 各 部 室負責人負責對本 部 室人員執(zhí)行規(guī)范權力運行相關制度 22 情況進行監(jiān)督，及時對科室人員及其工作進跟蹤檢查，督促和提醒科室人員嚴格遵守規(guī)范權力運行相關制度。 編外聘用人員，視情節(jié)輕重分別給予誡勉談話、通報批評；情節(jié)較重的，解除聘用合同；構成犯罪的，交由司法機關依法追究刑事責 任。凡涉及到人事調(diào)配、晉職、晉級、干部的選拔任用，必須認真執(zhí)行《黨政領導干部選拔任用工作條例》，堅持按原則辦事、按程序辦事，做到公道正派、任人唯賢。 第二條 領導班子建設應做好以下幾個方面的工作： （一）貫徹落實好中央頒的《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》，切實抓好對部領導班子和領導干部的黨性、黨風、黨紀教育，進一步增強黨員干部的黨性觀、法紀觀念，始終保持政治上的堅定性和思想上的純潔性。 防范措施 （ 1） 嚴格 按照國家相關法律法規(guī)操作執(zhí)行 。 二、權力行使依據(jù) 《中華人民共和國國土法》； 《土地儲管理辦法》； 《土地登記辦法》； 《物權法》； XX 縣城鎮(zhèn)建設投資有限責任公司內(nèi)務管理 制度 。 三、主要工作流程、風險表現(xiàn)及防范措施 主要工作流程 資產(chǎn)經(jīng)營工作流程 清查資產(chǎn) ▲風險點 ① 建立臺帳 ▲風險點 ② 保全資產(chǎn) 制定資產(chǎn)經(jīng)營、管理辦法計劃 ▲風險點 ③ 擬定分項實施方案 ▲風險點 ④ 上級會審 ▲風 險點 ⑤ 組織招商 簽訂合同 ▲風險點 ⑥ 合同履行 ▲風險點 ⑦ 入檔管理 ▲風險點 ⑧ 10 權力運行風險表現(xiàn) 風險點 ①：土地資產(chǎn)地界不清晰，存在附近居民侵占、私自出賣、非凈地現(xiàn)象，糾紛多； 風險點 ②：未建立臺賬，無資料可查； 風險點 ③：未制定計劃； 風險點 ④：實施方案的擬定不科學； 風險點 ⑤：未通過上級會審； 風險點 ⑥：合同違反法律； 風險點 ⑦：履行合同難度大，不能及時回收資金； 風險點 ⑧： 入檔資料不齊全。 防范措施： （ 1） 嚴格落實財政工作紀律。 ▲風險點 ⑧ 權力運行風險表現(xiàn)： 風險點 ① ：支出項目超過支出標準。 三、主要工作流程、風險表現(xiàn)及防范措施 主要工作流程 財務支出工作流程圖 辦公室 告知 事由、標準、用途。 二、權力行使依據(jù) XX 縣城鎮(zhèn)建設投資有限責任公司職能配置、內(nèi)設機構和人員編制方案； XX 縣城鎮(zhèn)建設投資有限責任公司內(nèi)務管理 制度 。 負責本公司考勤管理和后勤管理。 二、權力行使依據(jù) 《會計法》； 《中華人民共和國公司法》； 《 XX 縣城鎮(zhèn)建設投資有限責任公司財務制度》； 5 XX 縣城鎮(zhèn)建設投資有限責任公司內(nèi)務管理 制度 。 ▲風險點 ⑦ 報帳員按支出項目審批額度，支付現(xiàn)金。風險點 ⑧ ：及時兌付現(xiàn)金，大 額來往資金必須轉帳。 二、權力行使依據(jù) 《國有資產(chǎn)管理法》； 《國有資產(chǎn)處置辦法》； 《企業(yè)國有資產(chǎn)管理辦法》； XX 縣城鎮(zhèn)建設投資有限責任公司內(nèi)務管理 制度 。 13 XX縣 城鎮(zhèn)建設投資有限責任公司 征地拆遷部 一、職權及責任體系 擬定土地儲備計劃，并 對此開展調(diào)查； 依照法定程序在批準權限范圍內(nèi)，對通過收回、收購、征用或其他方式取得 土地使用權 的土地進行儲存 ； 對入庫的儲備土地進行 前期開發(fā)整理 ； 交由公司 向社會提供各類 建設用地。 三、主要工作流程、風險表現(xiàn)及防范措施 主要工作流程 融資工作流程 向銀行申報 4 項審核手續(xù)（可研、立項、規(guī)劃、環(huán)評） ▲風險點 ① 抵押物評估 ▲風險點 ② 初審會 貸審會 合同簽訂 ▲風險點 ③ 貸前落實條件：他項權評辦理、開立專戶、 買保險、設立償債基金專戶 ▲風險點 ④ 貸款發(fā)放 ▲風險點 ⑤ 16 權力運行風險表現(xiàn) 風險點 ①：資料的真實性、可靠性； 風險點 ②：評估機構的合法性、可靠性； 風險點 ③：合同的合法性、合規(guī)性； 風險點 ④：資料的合規(guī)性、真實性； 風險點 ⑤：貸款發(fā)放的及時性、可靠性。 18 第二部分：規(guī)范權力運行配套保障、監(jiān)督制約、責任追究 制度 XX縣城鎮(zhèn)建設投資有限責任公司 黨風廉政建設制度 第一條 為貫徹落實黨中央、國務院《關于實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定》，加強 公司 干部職工的思想政治建設，提高全員整體素質(zhì)，增強拒腐防變能力，從制度上保證黨員干部和全體職工廉潔勤政、遵紀守法，完成好各項工作任務，結合部實際，制定如下制度。 （六）深化干部人事制度改革，防止和糾正用人上的不正之風。性質(zhì)惡劣、影響較大的，依據(jù)實事給予黨紀政紀處分；構成犯罪的，交由司法機關依法追究刑事責任。 第六條 監(jiān)督檢查工作堅持過程監(jiān)督和結果監(jiān)督相結合、 部 室自我監(jiān)督和紀檢組定期檢查相結合。 查 糾 問 責 第十三條 紀檢組負責受理有關投訴、舉報和申訴，辦公室、進行調(diào)查核實，并依據(jù)相關法規(guī)規(guī)定提出責任追究的具體建議。 部 室負責人考評 部 室的副職及以下人員。 第八條考評結果的應用： （一）考評結果在一定范圍內(nèi)通報。 25 XX縣城鎮(zhèn)建設投資有限責任公司 工 作 制 度 一、全體工作人員必須嚴格遵守工作紀律，堅持考勤制度，做到不遲到、不早退，在崗時間堅守工作崗位，履行各自的工作職責，做到高效、快速、準確。公司每年組織一次以企業(yè)文化活動為背景的培訓學習活動。 一、領導干部要帶頭講政治。（ 3）重大項目安排及大額資金使用包括：公司年度財政預算方案及決算情況，公司資產(chǎn)的重大重組和改制及出讓方案，行政業(yè)務支出金額一次性 1 萬元以上的經(jīng)費開支，項目支出金額在 5 萬元 28 以上的經(jīng)費支出，其他大額資金使用。 （四）嚴格遵守中紀委、省紀委和郴州市委、 XX 縣委提出的各項禁令，對頂風違紀者嚴肅處理。 （四）加強調(diào)查研究，努力掌握全縣經(jīng)濟運行的一手資料，為 XX 的經(jīng)濟發(fā)展出謀獻策。否則，由經(jīng)辦人自行承擔。 XX縣城鎮(zhèn)建設投資有限責任公司 文明衛(wèi)生管理制度 一、文明衛(wèi)生領導小組 公司成立由總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理任副組長，各部室負責人為成員的文明衛(wèi)生領導小組。 所 有職工必須按國家規(guī)定的作息時間按時上、下班。因公外出辦事、出差、開會（視為在崗上班）， 但 事先要 告知辦公室人員 （因時間緊迫，可電話 33 或 捎 口信 告知 ），但不得弄虛作假，否則按曠工處理。 五、不歸檔的密件要造具銷毀清單，經(jīng)公司分管辦公室的副總審查，公司總經(jīng)理批準后銷毀，嚴禁作廢品變賣。 每季度或半年組織一次活動。 成立 XX 縣城鎮(zhèn)建設投資有限責任公司計劃生育工作領導小組，統(tǒng)一領導公司計生工作。 堅決杜絕多胎生育。 五、按規(guī)定落實獎勵 計生工作不出差錯，給予公司計生專干獎勵。 （一）用車管理： 提高車輛使用效率，盡量減少用車量，實行統(tǒng)一管理，計劃管理。未及時將車輛入庫導致車輛被盜、受損的，要追究司機的責任，并承擔全部的經(jīng)濟損失。 XX縣城鎮(zhèn)建設投資有限責任公司 溝 通 制 度 公司部長（或主任）每季度寫出書面工作總結，交公司主要領導和辦公室備案。 XX縣城鎮(zhèn)建設投資有限責任公司 辦公室辦公制度 一 、負責了解、掌握 上級各部門有關文件精神， 并 及時、準確做到上傳下達。 公司工作計劃、工作總結、調(diào)查報告、重要會議的發(fā)言等須送辦公室主任核稿簽字， 報公司分管領導審稿后，方可打印成文 。 四、文件傳閱、批辦 所有文件一律按照“單傳定夾不過夜”的原則傳遞呈送領導或各部室負責人傳閱、