【正文】 a. 應(yīng)用過(guò)程方法，識(shí)別和策劃管理體系所需的過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出和資源投入等； b. 識(shí)別生產(chǎn)和支持性活動(dòng)中的所有職業(yè)安全健康危害和環(huán)境因素，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃； c. 為確保識(shí)別出的過(guò)程有效地運(yùn)作，各單位應(yīng)制訂相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、書(shū)面安全工作程序等對(duì)過(guò)程運(yùn)行進(jìn)行控制； d. 企劃部 根據(jù)公司管理機(jī)構(gòu)和職能層次的實(shí)際，結(jié)合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn)，確定綜合管理體系中各過(guò)程的順序和相互作用； e. 建立一套信息管理系統(tǒng)，及時(shí) 收集、傳遞和分析體系運(yùn)行過(guò)程中的各類(lèi)信息，為改進(jìn)安健環(huán)質(zhì)管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供依據(jù)； f. 采取必要的控制措施，保證過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，提高過(guò)程的有效性和運(yùn)作效率； g. 對(duì)顧客滿(mǎn)意度、產(chǎn)品質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制、過(guò)程和管理體系的有效性實(shí)施監(jiān)測(cè)和分析，建立三級(jí)監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。策劃的結(jié)果形成《綜合管理手冊(cè)》、《程序文件》和《 安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 》等。 綜合管理手冊(cè)的內(nèi)容包括： a. 綜合管理體系的范圍：見(jiàn) “ 范圍 ” ； b. 根據(jù)公司策劃建立的綜合管理體系結(jié)構(gòu)和標(biāo) 準(zhǔn)的要求，編制的 81 個(gè)程序文件，見(jiàn)《手冊(cè)引用 程序 文件清單》； c. 綜合管理體系的策劃、實(shí)施、監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)之間的相互關(guān)聯(lián)和作用。 綜合管理手冊(cè)由 企劃部 和安監(jiān)局組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并按照《文件控制程序》進(jìn)行控制。 總經(jīng)理審定和批準(zhǔn)策劃文件。 ※綜合管理體系文件※ 30 管理體系的策劃 1. 總則 綜合管理體系的策劃對(duì)公司而言，是一個(gè)戰(zhàn)略決策式的策劃。根據(jù)工作安全分析制定的書(shū)面的控制程序，程序中要明確工作風(fēng)險(xiǎn)、注意事項(xiàng)、工作步驟和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 8. 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 2. 最高管理者： 在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。 9. 風(fēng)險(xiǎn)： 特定危害性事 件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。 2. 環(huán)境因素： 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 6. 質(zhì)量策劃： 質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 2. 顧客： 接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人。公司期望通過(guò)綜合管理體系的運(yùn)作和以人為本的管理，持續(xù)改進(jìn)各項(xiàng)生產(chǎn)和管理活動(dòng)， 并 利用公司所擁有的資源，實(shí)現(xiàn)良好的安全、健康 、環(huán)境 和 質(zhì)量 管理績(jī)效，取得最佳的經(jīng)營(yíng)效益 。 39 監(jiān)理公司 a. 按“造價(jià)、工期、質(zhì)量”三大控制要求對(duì)工程實(shí)施監(jiān)理； b. 負(fù)責(zé)組織對(duì)施工工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題 進(jìn)行 追查，并向建設(shè)單位報(bào)告； c. 參與施工圖、施工組織設(shè)計(jì)與措施的審查； d. 參與建設(shè)單位組織的工程驗(yàn)收； e. 協(xié)調(diào)施工單位與建設(shè)單位的關(guān)系； f. 其它見(jiàn)《各單位通用職責(zé)》。 31 維修中心 a. 負(fù)責(zé)公司機(jī)電設(shè)備的大修、中修和配件加工； b. 參與實(shí)施設(shè)備技術(shù)改造，應(yīng)用新技術(shù)、新材料； c. 負(fù)責(zé)設(shè)備大、中修和支持性活動(dòng)的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn) 及維修質(zhì)量 控制； d. 其它見(jiàn)《各單位通用職責(zé)》。 23 紀(jì)檢 監(jiān)察 審計(jì) 辦公室 （簡(jiǎn)稱(chēng)紀(jì) 審辦 ） a. 負(fù)責(zé)公司內(nèi) 部 的紀(jì)律檢 查和行政監(jiān)察； b. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作； c. 參與公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包工作的檢查考核 ； ※綜合管理體系文件※ 20 d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門(mén)綜合管理體系的運(yùn)行情況。 15 機(jī)電動(dòng)力部 a. 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家、地方和行業(yè)的有關(guān)設(shè)備管理方針、政策、法規(guī)、條例和規(guī)定； b. 負(fù)責(zé)制定本公司設(shè)備管理方面的辦法和制度； c. 負(fù)責(zé)組織公司機(jī)電、運(yùn)輸?shù)葘?zhuān)業(yè)管理和中長(zhǎng)期規(guī)劃工作； d. 負(fù)責(zé)公司設(shè)備全壽命管理的專(zhuān)業(yè)指導(dǎo) ，非有償使用設(shè)備的監(jiān)督管理 ； e. 負(fù)責(zé)公司機(jī)電業(yè)務(wù)保安工作 ； f. 負(fù)責(zé)公司節(jié)能降耗和監(jiān)測(cè)設(shè)備管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)； g. 負(fù)責(zé)公司設(shè)備、備件 采購(gòu) 和國(guó)產(chǎn)化的專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)； h. 負(fù)責(zé)組織解決生產(chǎn)中存在的重大機(jī)電技術(shù)問(wèn)題； i. 負(fù)責(zé)組織 公司 重大 機(jī)電事故的追查處理 ，參與一般 機(jī)電事故的調(diào)查處理 ； j. 負(fù)責(zé) EAM 系統(tǒng)運(yùn)行的 專(zhuān)業(yè) 指導(dǎo)； k. 負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作； l. 負(fù)責(zé) 公司 供電、供暖、供熱和給排水的業(yè)務(wù)管理工作； m. 負(fù)責(zé)公司機(jī)電業(yè)務(wù)考核的審核 ， n. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門(mén)綜合管理體系的運(yùn)行情況 。 7 工會(huì)主席 a. 負(fù)責(zé) 公司工會(huì)工作 ，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)接待、后勤服務(wù)管理； b. 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)員工代表大會(huì)； c. 代表廣大員工的利益，維護(hù)員工的合法權(quán)益； d. 負(fù)責(zé)公司民主建設(shè)和民主監(jiān)督管理。經(jīng)審查，文件符合GB/T1900120xx、 GB/T24001199 GB/T2800120xx 和 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 和 《 煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號(hào)） 等標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自 20xx 年 7 月 1 日起開(kāi)始實(shí)施，體系覆蓋的各級(jí)單位 、 部門(mén) 及領(lǐng)導(dǎo) 務(wù)必認(rèn)真貫徹和嚴(yán)格執(zhí)行 ！ 原《 SDIMS 手冊(cè)》（ SDIMSAⅢ /0）自該文件發(fā)布之日起廢止。 三．事故搶救處理完畢后，組織、參與事故調(diào)查，詳細(xì)查清事故的經(jīng)過(guò)、原因、責(zé)任、人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失等情況。 2． 年度目標(biāo)與計(jì)劃： 見(jiàn) 《 神東分公司 20 年目標(biāo)與計(jì)劃》。包括有關(guān)綜合辦 ※綜合管理體系文件※ 4 的標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo) （ 操作 ） 規(guī)范、書(shū)面安全工作程序、工藝工程圖表、技術(shù)說(shuō)明、規(guī)章制度以及國(guó)家有關(guān)法律、法令、法規(guī)和條例等行政管理文件等。 綜合管理體系是圍繞 公司 商品煤生產(chǎn)及其支持性活動(dòng)的全過(guò)程建立起來(lái)的，覆蓋公司 43 個(gè) 部門(mén) /單位 5000 余人。在加強(qiáng)生產(chǎn)建設(shè)的同時(shí)，公司不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，追求卓越。 幾年來(lái)，公司以先進(jìn)的投資理念和技術(shù)思想指導(dǎo)生產(chǎn)建設(shè)，開(kāi)拓創(chuàng)新，大膽實(shí)踐，形成了具有神東特色 的管理特點(diǎn)和發(fā)展模式。從 1985 年開(kāi)發(fā)建設(shè)至 20xx 年底，累計(jì)完成投資 172 億元，建成 8 個(gè)現(xiàn)代化煤礦及配套的煤炭洗選加工等項(xiàng)目，其中 6 個(gè)礦井生產(chǎn)能力超過(guò)年產(chǎn)千萬(wàn)噸水平，目前公司生產(chǎn)能力已達(dá)到 8500 萬(wàn)噸 /年以上，成為國(guó)內(nèi)最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)。 1998 年以來(lái)，公司煤炭生產(chǎn)連續(xù)六年實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)噸增長(zhǎng)，由 1998 年的 713綜合辦 ※綜合管理體系文件※ 2 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 20xx 年的 8575 萬(wàn)噸。 面對(duì)未來(lái)， 神東分公司 愿進(jìn)一步解放思想，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，深化企業(yè)內(nèi)部改革，積極汲取國(guó)內(nèi) 外先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平，搭建與國(guó)內(nèi)外一流企業(yè)管理的對(duì)話(huà)平臺(tái)。手冊(cè)明確了 公司 內(nèi)各個(gè)層次不同部門(mén)、單位和不同崗位的職責(zé)和權(quán)限，該手冊(cè)是 公司 綜合管理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，適合 公司 高、中層管理人員使用。 文件編寫(xiě)組 ※綜合管理體系文件※ 5 神東分公司 安健環(huán)質(zhì) 核心價(jià)值觀 以顧客為焦點(diǎn) 我們的目標(biāo)是滿(mǎn)足顧客的需求，超越顧客的愿望； 以 人 為本 ， 安全第一 員工為企業(yè)管理的主體，員工 的 安全健康高于一切 ； 以領(lǐng)導(dǎo)為核心 領(lǐng)導(dǎo)者團(tuán)結(jié)和凝聚廣大員工共同實(shí)現(xiàn) 公司 目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)創(chuàng)造環(huán)境和條件； 以風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ) 應(yīng)用 系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和技術(shù)，對(duì) 企業(yè)安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制， 不斷提升安健環(huán)管理水平和績(jī)效。員工安全健康代表除了履行 其在工會(huì)方面的職責(zé)外，在公司綜合管理體系中必須履行職業(yè)安全健康方面的下列職責(zé)： 1．參與 公司 的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定； 2．代表廣大員工在安全 、 健康 、環(huán)保方面 的利益，及時(shí)向管理者代表或總經(jīng)理匯報(bào)員工對(duì)公司安全 、 健康 、環(huán)保 工作的意見(jiàn)和建議； 3．組織向廣大員工宣傳公司的方針、目標(biāo)和政策。 六．有權(quán)拒絕發(fā)布不符合事故真相的新聞，并對(duì)相關(guān)單位和人員發(fā)布事故信息進(jìn)行監(jiān)督。 2 管理者代表 a. 按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259）和《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》 （煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號(hào)） 等標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施和改進(jìn)綜合管理體系； b. 向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系的業(yè)績(jī)、提出改進(jìn)的 建 議 ； c. 組織 制定 和實(shí)施必要的措施， 以 提高全體員工 和相關(guān)方 的 安全、健康、質(zhì)量、環(huán)保及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化 意識(shí)； d. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)體系建立和運(yùn)行過(guò)程中內(nèi)部各部門(mén)間的關(guān)系及與外部的聯(lián)絡(luò)； e. 組織審核《綜合管理手冊(cè)》、《程序文件》、《綜合管理 考核 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》； f. 組織綜合管理體系內(nèi)部審核，任命審核組長(zhǎng)。 10 總會(huì)計(jì)師 ※綜合管理體系文件※ 16 a. 協(xié) 管公司 財(cái)務(wù)工作 ； b. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)結(jié)算的審查； c. 負(fù)責(zé) 公司 安全、健康 、 環(huán)保 和質(zhì)量 管理活動(dòng)所需資金 的提取，并監(jiān)督實(shí)施情況； d. 向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況并提出改進(jìn) 財(cái)務(wù)管理建議。 18 人力資源部 a. 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位設(shè)計(jì)與分析、定編定員工作； b. 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，包括公司員工的招聘、錄用、調(diào)配、辭退和勞動(dòng)合同管理及培訓(xùn)和職業(yè)技能 鑒定的 指導(dǎo)、監(jiān)督工作 ，審批員工的離退休，參與勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解與仲裁 ； c. 負(fù)責(zé)公 司工資基金 的 管理，制定并監(jiān)督實(shí)施員工工資分配制度和獎(jiǎng)罰制度； d. 負(fù)責(zé)公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的申報(bào)、評(píng)審和聘任工作； e. 指導(dǎo)和 觀察員 工社會(huì)保險(xiǎn)管理工作； f. 負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事、工資統(tǒng)計(jì)和人事檔案管理工作； g. 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理層人員的考核 、 員工績(jī)效考評(píng) 和勞動(dòng)能力鑒定 工作； h. 參與公司勞動(dòng)定額的核定， 負(fù)責(zé)勞動(dòng)定額的組織實(shí)施與監(jiān)督工作 ； i. 負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃的制定 ； j. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門(mén)綜合管理體系的運(yùn)行情況。 h. 其它見(jiàn)《各單位通用職責(zé)》。 34 科技中心 ※綜合管理體系文件※ 22 a. 負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工程設(shè) 計(jì)任務(wù)； b. 負(fù)責(zé)礦區(qū)中長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃、總體規(guī)劃、科技創(chuàng)新規(guī)劃等； c. 負(fù)責(zé)科學(xué)研究、科技創(chuàng)新及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的考察、調(diào)研、引進(jìn)、應(yīng)用、推廣及國(guó)產(chǎn)化研究工作； d. 負(fù)責(zé)重大技術(shù)決策和可行性研究及新項(xiàng)目前期技術(shù)論證工作； e. 負(fù)責(zé)組織研究和解決生產(chǎn)中的重大安全 、質(zhì)量 技術(shù)問(wèn)題； f. 對(duì)公司 群眾 性小改小革、技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行指導(dǎo)并組織評(píng)審； g. 負(fù)責(zé)公司科技項(xiàng)目的管理、組織、評(píng)審、開(kāi)發(fā)工作及科技成果管理與評(píng)審； h. 其它見(jiàn)《各單位通用職責(zé)》。 42 車(chē)輛管理處 a. 負(fù)責(zé)所 屬車(chē)輛的 使用、維修、保養(yǎng)及零配件、油材料等的集中管理 與統(tǒng)一 調(diào)度； b. 負(fù)責(zé)司機(jī)的安 全教育 、業(yè)務(wù)培訓(xùn) 和管理； c. 組織 公司所有車(chē)輛年檢、換牌照等業(yè)務(wù)； d. 負(fù)責(zé)礦區(qū)環(huán)線(xiàn)通勤和上下班接送； e. 其它見(jiàn)《各單位通用職責(zé)》。 范圍 神東分公司 安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系適用于公司滿(mǎn)足用戶(hù)和法律法規(guī)要求的煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)和提供過(guò)程的控制，以及生產(chǎn)與支持性活動(dòng)的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制，包括煤炭產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、原煤生產(chǎn)、洗選加工、商品煤的交付及其配套項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的安全、健康和環(huán)境管理。一般用顧客滿(mǎn)意度或顧客滿(mǎn)意指數(shù)表示?？砂ㄐ畔⒐芾怼⑷藛T培訓(xùn)、與財(cái)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)、基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和服務(wù)保持、營(yíng)銷(xiāo)、環(huán)境等。 4. 污染預(yù)防： 為了降低有害的環(huán)境影響而采?。ɑ蚓C合采用）過(guò)程、 慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類(lèi)型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 12. 員工的安全健康代表： 員工根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)安全健康問(wèn)題上代表員工利益的人。 3. 持續(xù)改進(jìn)： 增強(qiáng)滿(mǎn)足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。 11. JSA： 工作安全分析。 15. DIFR： 傷亡事故發(fā)生頻率比率，計(jì)算公式是： 工傷事故次數(shù) 20xx00 全體員工的實(shí)際工作小時(shí)數(shù) DIFR= ※綜合管理體系文件※ 29 04. 神東分公司 安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系 總要求 1. 神東分公司 綜合管理體系 結(jié) 構(gòu) 按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259）和《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號(hào)）建立起來(lái)的安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系是文件化的管理體系。 3. 要求 綜合管理體系建立之初，由總經(jīng)理任命管理者代表，并授權(quán)負(fù)責(zé)體系的建立 。可以單獨(dú)形成文件，也可以包含在《綜合管理手冊(cè)》中； b. 《綜合管理手冊(cè)》； c. 《程序文件》（包括策劃確定的 81 個(gè)程序文件 ） ； d. 關(guān)鍵崗位的授權(quán)書(shū)或任命書(shū)； e. 公司和各單位為保證其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行、控制和 安健環(huán) 風(fēng)險(xiǎn)控制所需的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 、企業(yè)管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)措施、工藝圖表、書(shū)面安全工作程序）等； f. 02《引用標(biāo)準(zhǔn)》中所要求建立和保持的各種記錄