xx股份有限公司信息披露管理辦法(更新版)
【正文】 董事會審議通過后，發(fā)布董事會決議公告之日起實施。第四十九條 公司有關(guān)部門對于是否涉及信息披露事項有疑問時，應(yīng)及時向董事會秘書或通過董事會秘書向證券交易所咨詢。第六章 信息披露的權(quán)限和職責(zé)分工第四十二條 公司信息披露一般遵循以下程序：（一）提供信息的部門負(fù)責(zé)人核對相關(guān)信息資料，并對資料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)；（二）董事會秘書對部門負(fù)責(zé)人提供的信息進(jìn)行合規(guī)性審查；（三）董事長簽發(fā)；（四）報送上交所審核；（五）對外進(jìn)行公告；（六）對信息披露文件進(jìn)行歸檔保存。獨立董事在完成此類文件時，公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞。第三十一條 公司應(yīng)在會計年度的第一季度、第三季度結(jié)束后的三十日內(nèi)編制完成并披露季度報告。第二十四條 公司應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束之日起四個月內(nèi)編制完成年度報告，經(jīng)上交所登記后，在指定報紙披露年度報告摘要，同時在指定網(wǎng)站上披露其全文。第四章 應(yīng)當(dāng)披露的信息第十八條 公司應(yīng)當(dāng)披露的信息包括定期報告和臨時報告。當(dāng)監(jiān)事會向股東大會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告董事、總裁和其他高級管理人員損害公司利益的行為時，應(yīng)及時通知董事會，并提供相關(guān)資料。第十二條 公司董事會的全體成員（含獨立董事）應(yīng)保證在對外信息披露中履行本辦法所列的各項原則，對任何虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)有法律責(zé)任并承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。第七條 公司披露的信息應(yīng)當(dāng)便于理解。第三條 公司董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露事項，包括建立信息披露制度、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東，向投資者提供公司公開披露的資料等。公司設(shè)立證券事務(wù)代表，其職責(zé)是協(xié)助董事會秘書執(zhí)行信息披露工作，包括定期報告的資料收集和定期報告的編制等，在董事會秘書外出不能履行其職責(zé)時，代理董事會秘書行使職責(zé)。第九條 公司公開披露的信息應(yīng)當(dāng)在至少一種指定報紙上公告，在其他公共傳媒包括在公司內(nèi)、外部互聯(lián)網(wǎng)、《XX月刊》等披露的信息不得先于指定報紙。如果有兩個人以上公司董事就任同一子公司董事的，必須確定一人為主要報告人，但所有就任同一子公司董事的公司董事共同承擔(dān)子公司應(yīng)披露信息報告的責(zé)任。第十五條 公司各部門及各子公司的負(fù)責(zé)人應(yīng)按本辦法的要求傳遞本辦法所要求傳遞的各類信息，并履行本辦法所列的各項原則。第五章 信息傳遞的工作程序第二十一條 董事會秘書負(fù)責(zé)組織和執(zhí)行公司年度報告和中期報告（含季度報告）的編寫工作。第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)于每個會計年度的上半年結(jié)束之日起二個月內(nèi)編制完成中期報告并在指定報紙上披露。延期申請經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，公司應(yīng)當(dāng)在指定報紙上公布延期披露的原因和預(yù)定的披露日期。第三十八條 公司在股東大會結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)在二個工作日內(nèi)將股東大會決議公告文稿、會議記錄和全套會議文件報送上交所，經(jīng)上交所審查后在指定報紙上刊登決議公告。第四十四條 為保證董事會秘書充分履行信息披露職責(zé)，凡公司有關(guān)部門發(fā)生上述事項應(yīng)立即向董事會秘書報告，并提供上述事項的各類資料和信息。第五十二條 公司董事會及其成員及其他知情人員在公司的信息公開披露前，應(yīng)當(dāng)將信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)。
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