【正文】 水，通電。4. 職責(zé)： 總部發(fā)展中心風(fēng)險(xiǎn)控制部人員： 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目前期開發(fā)手續(xù)流程； 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目前期開發(fā)手續(xù)流程的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)； 負(fù)責(zé)充分與總部管理中心、成本中心、財(cái)務(wù)中心、總工辦和營銷中心溝通項(xiàng)目前期開發(fā)手續(xù)各個(gè)環(huán)節(jié)時(shí)間指標(biāo)； 項(xiàng)目運(yùn)行期間負(fù)責(zé)跟蹤和監(jiān)督項(xiàng)目前期開發(fā)手續(xù)的完成時(shí)間和辦理情況； 總部管理中心、成本中心、財(cái)務(wù)中心、總工辦和營銷中心人員： 配合發(fā)展中心制訂項(xiàng)目前期開發(fā)手續(xù)流程的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間； 配合發(fā)展中心下達(dá)項(xiàng)目前期開發(fā)手續(xù)流程的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)； 項(xiàng)目運(yùn)行期間配合發(fā)展中心跟蹤和監(jiān)督項(xiàng)目前期開發(fā)手續(xù)的完成時(shí)間和辦理情況； 各項(xiàng)目公司相關(guān)負(fù)責(zé)部門和人員： 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的前期手續(xù)辦理； 按要求填報(bào)項(xiàng)目前期手續(xù)辦理計(jì)劃； 及時(shí)和總部各相應(yīng)中心進(jìn)行指標(biāo)控制工作的交流和溝通； 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展和需要，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施； 如遇到特殊項(xiàng)目或特殊情況，需調(diào)整指標(biāo)，及時(shí)上報(bào)發(fā)展中心或總部其他相關(guān)中心部門； 各項(xiàng)目公司下屬項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)部門和人員： 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的前期手續(xù)辦理； 按要求填報(bào)項(xiàng)目前期手續(xù)辦理計(jì)劃； 及時(shí)和項(xiàng)目公司或總部各相應(yīng)中心進(jìn)行指標(biāo)控制工作的交流和溝通； 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展和需要，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施； 如遇到特殊項(xiàng)目或特殊情況，需調(diào)整指標(biāo)，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)或發(fā)展中心及總部其他相關(guān)中心部門；5. 作業(yè)內(nèi)容： 一級(jí)開發(fā)前期手續(xù)流程（祥見附件一 一級(jí)開發(fā)前期手續(xù)流程圖） 一級(jí)開發(fā)授權(quán) 簽訂意向書a) 土地現(xiàn)狀調(diào)研、釘樁、測繪、評(píng)估；b) 初步征地補(bǔ)償方案；c) 與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府簽訂意向書； 規(guī)劃可研編制a) 向規(guī)委申領(lǐng)規(guī)劃要點(diǎn)，編制控制性詳細(xì)規(guī)劃；b) 編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告； 一級(jí)開發(fā)授權(quán)a) 提交一級(jí)開發(fā)申請(qǐng)和實(shí)施方案b) 市國土局、發(fā)改委、規(guī)委、建委等舉行聯(lián)席會(huì)議，預(yù)審項(xiàng)目可研、規(guī)劃和征地補(bǔ)償方案等；c) 預(yù)審?fù)ㄟ^后獲得一級(jí)開發(fā)授權(quán)，并簽訂一級(jí)開發(fā)合同； 立項(xiàng)批復(fù) 到計(jì)委提交立項(xiàng)報(bào)告；計(jì)委函之規(guī)劃局審核； 規(guī)劃局會(huì)簽返計(jì)委；計(jì)委統(tǒng)一立項(xiàng)，下發(fā)立項(xiàng)批復(fù)； 規(guī)劃意見書 做好整體詳細(xì)規(guī)劃，向市規(guī)委申請(qǐng)規(guī)劃意見書； 征地批復(fù) 編制一級(jí)開發(fā)的一書四方案，報(bào)國土局審議；a） 建設(shè)項(xiàng)目承包說明書b） 農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案c） 補(bǔ)充耕地方案d） 征地方案e） 供地方案 向國土局、規(guī)劃局、建委、鄉(xiāng)政府、村公所等部門征求意見，結(jié)果報(bào)市政府； 是政府下文批地 拆遷許可證 凍結(jié)戶口、入戶調(diào)查、拆遷協(xié)議談判等工作； 制定拆遷安置方案，并報(bào)地方政府相關(guān)部門審查； 審查通過，獲取拆遷許可證； 土地上市 核算一級(jí)開發(fā)成本； 驗(yàn)收土地； 在土地中心入市交易； 二級(jí)開發(fā)前期開發(fā)手續(xù)流程（祥見附件二級(jí)開發(fā)前期開發(fā)手續(xù)流程圖） 立項(xiàng)手續(xù)——立項(xiàng)批復(fù) 首先要選定項(xiàng)目，洽談合同或協(xié)議；也可以是考察準(zhǔn)備掛牌或已掛牌的項(xiàng)目； 申請(qǐng)規(guī)劃要點(diǎn)的規(guī)劃意見書，（已掛牌項(xiàng)目不需要）向計(jì)委申報(bào)立項(xiàng)報(bào)告； 計(jì)委函至規(guī)劃局，規(guī)劃局會(huì)簽反計(jì)委； 計(jì)委下立項(xiàng)批復(fù)，要求進(jìn)行可行性研究；、拍、掛獲取的項(xiàng)目，可以直接從土地中心轉(zhuǎn)立項(xiàng)； 規(guī)劃手續(xù) 主要包括用地規(guī)劃許可證和工程規(guī)劃許可證； 用地規(guī)劃許可證a） 項(xiàng)目立項(xiàng)后應(yīng)及時(shí)申報(bào)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，經(jīng)建委和規(guī)委審核會(huì)簽；b） 進(jìn)行畫樁，并獲取《用地釘樁成果通知單》； c) 進(jìn)行整體的規(guī)劃設(shè)計(jì)，主要是總平面設(shè)計(jì)，層面、立面設(shè)計(jì)和重要剖面設(shè)計(jì)； d）準(zhǔn)備環(huán)境影響評(píng)估、交通影響評(píng)估、地震安全性評(píng)估報(bào)告、勘測設(shè)計(jì)招投標(biāo)備案； e)如果是公開市場招、拍、掛獲取的項(xiàng)目，需要準(zhǔn)備《土地出讓轉(zhuǎn)讓合同》； f)手續(xù)準(zhǔn)備齊全向市規(guī)委申請(qǐng)用地規(guī)劃許可證； 工程規(guī)劃許可證a) 準(zhǔn)備人防設(shè)計(jì)審核批準(zhǔn)、交通出入口及停車場、園林局綠地率和消防設(shè)計(jì)審核意見、工程檔案登記證明、“七通”服務(wù)協(xié)議等；b) 向市發(fā)改委和市建委申報(bào)年度開工計(jì)劃；此時(shí)要交納一定比例（一般20%以上）的綜合地價(jià)款；c) 進(jìn)行全套建設(shè)施工圖設(shè)計(jì)，包括總平面設(shè)計(jì)，各層平面、各向立面設(shè)計(jì)、各層剖面設(shè)計(jì)和基礎(chǔ)平面、基礎(chǔ)剖面圖；d) 上報(bào)市規(guī)劃局進(jìn)行施工圖審查。 合約風(fēng)險(xiǎn)防范，法律文書的擬定應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司法律文本規(guī)范，如有特殊情況需要變動(dòng)、更改，需要向公司法律部門批準(zhǔn)許可； ，按照公司規(guī)定完成法律文書編寫后，根據(jù)公司規(guī)定完成內(nèi)部審批，向公司法律顧問單位進(jìn)行法律咨詢，書面咨詢意見與合約共同備案。 財(cái)務(wù)部 配合項(xiàng)目拓展工作過程中融資計(jì)劃與方案制定； 配合項(xiàng)目拓展過程中對(duì)合作方企業(yè)財(cái)務(wù)審查。2. 范圍： 適用范圍：制度執(zhí)行單位(宋體小四兩端對(duì)齊) 發(fā)布范圍：制度發(fā)放單位(宋體小四兩端對(duì)齊)3. 名詞解釋： 項(xiàng)目拓展是為獲得必要的土地儲(chǔ)備支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展，本風(fēng)險(xiǎn)制度控制過程為從取得信息到項(xiàng)目合作簽約； 競爭者主要指公司在拓展項(xiàng)目過程中遇到其它的競爭企業(yè)； 信息處理是指公司獲取項(xiàng)目信息，對(duì)信息確認(rèn)、核實(shí)、調(diào)查的過程； 后評(píng)價(jià)是指在成功拓展某個(gè)項(xiàng)目后，對(duì)本項(xiàng)目拓展過程作業(yè)操作、工作人員能力表現(xiàn)等進(jìn)行評(píng)估。 內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)防范 信息處理風(fēng)險(xiǎn)防范：合作者信息、土地性質(zhì)與用途、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（如無，以地籍材料為準(zhǔn)）、合作條件、以取得前期手續(xù)及權(quán)證等； ，核實(shí)前期手續(xù)文件及權(quán)證發(fā)布日期、發(fā)布機(jī)關(guān)，確定其時(shí)效性、有效性，如有過期，應(yīng)根據(jù)最新法規(guī)核定其申請(qǐng)延期、更新等合法性，在報(bào)告材料中注明核實(shí)人、核實(shí)日期；，通過公開信息渠道或相關(guān)機(jī)構(gòu)核實(shí)項(xiàng)目相關(guān)信息，確保項(xiàng)目住處準(zhǔn)確性、真實(shí)性，在報(bào)告材料中注明核實(shí)人、核實(shí)日期；，要對(duì)項(xiàng)目用地的建設(shè)限制條件、施工條件、干擾因素等方面做完整清楚記錄，要求注明規(guī)劃特殊要求與規(guī)范、圖象與視頻等說明資料齊全；，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織完成，并提交《項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告》；：場地鄰里關(guān)系、前期工作可行、區(qū)域規(guī)劃動(dòng)態(tài)等；：財(cái)務(wù)、法律、主體受權(quán)等方面。 獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)《土地儲(chǔ)備獎(jiǎng)勵(lì)制度》結(jié)合參與項(xiàng)目拓展工作人員綜合評(píng)價(jià)得分進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)； 項(xiàng)目拓展過程中出現(xiàn)廉政問題，通過監(jiān)督、檢舉發(fā)現(xiàn)，由管理中心按照公司規(guī)定處罰； 項(xiàng)目拓展過程中出現(xiàn)重大失職、特殊貢獻(xiàn)，由發(fā)展中心向總經(jīng)理辦公會(huì)提出獎(jiǎng)懲報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。8. 附件:一級(jí)開發(fā)前期手續(xù)流程圖二級(jí)開發(fā)前期手續(xù)流程圖 《》1. 目的：為保證公司發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)真貫徹，建立良好的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制體系和審計(jì)指標(biāo)體系，特制定本辦法。 指標(biāo)的制定和下達(dá) 由發(fā)展中心風(fēng)險(xiǎn)控制部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和可行性研究報(bào)告，在項(xiàng)目操作前期制定項(xiàng)目投資成本基礎(chǔ)指標(biāo)。6. 獎(jiǎng)懲條例: 超額完成指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)辦法 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 總指標(biāo)超額完成出色的將各項(xiàng)成本費(fèi)用都控制在成本基礎(chǔ)指標(biāo)范圍內(nèi)，并成本總額節(jié)約超過20%以上；出色的將單項(xiàng)成本費(fèi)用控制在成本基礎(chǔ)指標(biāo)范圍內(nèi)，單項(xiàng)成本指標(biāo)節(jié)約超過20%以上； 總額和單項(xiàng)指標(biāo)都超額完成出色的將各項(xiàng)成本費(fèi)用都控制在成本基礎(chǔ)指標(biāo)范圍內(nèi)，成本總額和一些單項(xiàng)成本指標(biāo)節(jié)約都超過20%以上。8. 附件:投資成本基礎(chǔ)指標(biāo)分解構(gòu)成表《》1. 目的：規(guī)范總部項(xiàng)目投資管理工作，為總部戰(zhàn)略發(fā)展提供土地儲(chǔ)備支撐，實(shí)現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營管理的規(guī)范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經(jīng)濟(jì)條件下，穩(wěn)健發(fā)展，贏取良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益， 2. 范圍： 適用范圍：鵬潤地產(chǎn)總部及各項(xiàng)目公司。 各項(xiàng)目公司職責(zé)各項(xiàng)目公司按各自負(fù)責(zé)的區(qū)域獨(dú)自開展項(xiàng)目拓展工作，并接受總部發(fā)展中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，投資分析的可行性及項(xiàng)目規(guī)模、時(shí)機(jī)等因素均應(yīng)進(jìn)行全面審核，并獨(dú)立完成審核報(bào)告。2. 范圍： 適用范圍：鵬房總部發(fā)展中心 發(fā)布范圍：鵬房總部發(fā)展中心3. 名詞解釋： 談判工作小組 項(xiàng)目談判必須成立談判小組，談判小組應(yīng)由二名及以上成員組成，其中至少一人為經(jīng)理或副經(jīng)理級(jí)別及以上人員。談判大綱包括但不限于: 談判后一定要做談判紀(jì)要，并報(bào)相關(guān)人員備案。 星級(jí)，招待費(fèi)用控制在 元/餐。 《》1. 目的：根據(jù)總部土地儲(chǔ)備管理相關(guān)制度，為科學(xué)規(guī)范地評(píng)價(jià)項(xiàng)目，特制定本評(píng)價(jià)體系，提高項(xiàng)目評(píng)價(jià)效率，全面考慮各種因素，減少偏差增加準(zhǔn)確性。 紅線外市政工程費(fèi)：指從市政接口到項(xiàng)目紅線所發(fā)生的工程費(fèi)用，包括供電、供水、排水、煤氣、熱力、道路、通訊等。 總投資回報(bào)率：指稅后利潤/總投資。5. 作業(yè)內(nèi)容： 項(xiàng)目初選評(píng)價(jià)項(xiàng)目責(zé)任人根據(jù)附件1《項(xiàng)目初選評(píng)價(jià)系統(tǒng)》所列因素對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行初步評(píng)價(jià)。 2. 范圍： 適用范圍：總部及各公司 發(fā)布范圍：發(fā)展中心3. 名詞解釋： 土地開發(fā)資源: 本辦法所稱的土地開發(fā)資源是指可供公司房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)的一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目、二級(jí)開發(fā)項(xiàng)目土地信息及資源。 獎(jiǎng)勵(lì)執(zhí)行流程 引薦人的登記及執(zhí)行團(tuán)隊(duì)的確定。7. 附件:無《》（試行草案）1. 目的：為規(guī)范集團(tuán)項(xiàng)目儲(chǔ)備運(yùn)作和管理，為集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展提供項(xiàng)目儲(chǔ)備的支撐，拓寬項(xiàng)目信息獲取渠道，規(guī)范總部及各公司項(xiàng)目拓展部門與項(xiàng)目中介溝通過程中的工作，特制定本制度。 項(xiàng)目公司主管領(lǐng)導(dǎo)/發(fā)展中心拓展部經(jīng)理： 負(fù)責(zé)督促拓展部門項(xiàng)目責(zé)任人及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目備案； 協(xié)助拓展部門項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行項(xiàng)目的溝通和談判。 項(xiàng)目備案標(biāo)準(zhǔn)： 項(xiàng)目簡介清楚明確，應(yīng)包含如下內(nèi)容:項(xiàng)目座落、四至范圍、占地面積、規(guī)劃建筑面積、規(guī)劃容積率、各類建設(shè)產(chǎn)品及其規(guī)劃面積、地塊現(xiàn)狀、項(xiàng)目所有方的基本情況及意向轉(zhuǎn)讓價(jià)格。至甲方和項(xiàng)目所有方訂立任何形式合作協(xié)議書后，乙方中介事項(xiàng)視為完成。第七條 違約責(zé)任：（一） 提供虛假信息、隱瞞重要事實(shí)或有惡意串通行為的，甲方除可拒絕支付中介服務(wù)報(bào)酬外，還保留對(duì)甲方造成的損失向乙方進(jìn)行追償?shù)臋?quán)利。第十一條 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)