【正文】 午 2： 30召開(kāi)，如有必要或根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、本公司《章程》和本議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，可召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。 第七十四條公司經(jīng)營(yíng)年限為長(zhǎng)期。未經(jīng)清算組批準(zhǔn)，任何人不得處置公司財(cái)產(chǎn)。 第六十九條清算組在清算期間行使下列職權(quán)： 清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。 第六十三條按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，公司年度工資總額，依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況由董事會(huì)確定。公司如發(fā)生虧損，可按規(guī)定由以后年度利潤(rùn)進(jìn)行彌補(bǔ)。 第五十五條：公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 第四十九條 公司在決策和管理過(guò)程中，要依法保障有關(guān)公司自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧，防止控股股東損害小股東的權(quán)益。 第四十三條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，維護(hù)出資人利益，忠實(shí)履行職責(zé)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議須有三分之二以上監(jiān)事參加方可舉行。 第四十條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： (一 )檢查公司財(cái)務(wù)。監(jiān)事會(huì)為公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)及其成員和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員的行為行使監(jiān)督職責(zé)。 第三十六條總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員承擔(dān)下列責(zé)任： (一 )未按規(guī)定向董事會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況、公司經(jīng)營(yíng) 狀況和資產(chǎn)保值增值情況的，予以警告；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。 副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員按照其分工，協(xié)助總經(jīng)理工作。 (五 )擬訂公司職工的工資分配和獎(jiǎng)勵(lì)方案。 第七章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 第三十一條公司設(shè)總經(jīng)理 1人，副總經(jīng)理 12人 ,由南京郵電大學(xué)提出任免建議，董事會(huì)聘任或解聘。 第二十九條董事長(zhǎng)離任時(shí)，必須進(jìn)行離任審計(jì)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)和決定做成會(huì)議紀(jì)要，對(duì)重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)做出書面決議，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要和決議上簽名。 第二十 三條董事會(huì)每年度至少召開(kāi)二次會(huì)議，會(huì)議必須有二分之一以上董事參加方可舉行。 (九 )決定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 (五 )審議批準(zhǔn)公司的借貸以及為所屬全資企業(yè)、控 股企業(yè)的貸款提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保等事項(xiàng)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1人，由南京郵電大學(xué)從董事會(huì)成員中指定。 第十九條南京郵電大學(xué)承擔(dān)下列義務(wù)： (一 )以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，并提供對(duì)公司出資獨(dú)立于學(xué)校財(cái)產(chǎn)的法律證明。 第十七條 公司成立后應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明。 第十條公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，遵守國(guó)家法律、法規(guī)及地方政府法規(guī)、規(guī)章，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，依法接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。 (四 )通過(guò)所出資企業(yè)所有者權(quán)益的增值、分紅收益和股權(quán)出讓收益等積累，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司管理制度匯編范本 感謝到訪： ) 本文檔格式為 WORD 最新最全的 企業(yè) 管理制度 企業(yè)管理 下載 核心提示：資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司管理制度匯編范本目錄一 公司章程 ..（ 2）二 議事規(guī)則 ...（ 14） 1．董事會(huì)議事規(guī)則 .（ 14） 2．監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 .（ 17）三 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司管理制度匯編范本 一 公司章程 ..（ 2） 二 議事規(guī)則 ...（ 14） 1．董事會(huì)議 事規(guī)則 .（ 14） 2．監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 .（ 17） 三 人事制度與管理 .（ 21） 1．人事管理制度 .（ 21） 2．參股企業(yè)派駐人員工作報(bào)告制度 .（ 28） 四 財(cái)務(wù)管理與投資 .（ 31） 1．財(cái)務(wù)管理制度 .（ 31） 2．委派會(huì)計(jì)制度 .（ 39） 投資與轉(zhuǎn)投資管理制度 .（ 41） 五 行政管理制度 .（ 42） 1．辦公管理制度 .（ 42） 2．辦公區(qū)管理規(guī)定 .（ 45） 3．公文處理辦法 .（ 46） 4．保密工作條例 .（ 48） 5．檔案管理辦法 .（ 50） 六 經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)管理 .(53) 一、公司章程 為了規(guī)范校有資產(chǎn)的管理 ,規(guī)范本公司的組織和行為 ,保護(hù)本公司、南京郵電大學(xué)和債權(quán)人的合法權(quán)益，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司登記管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。 (三 )按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)所出資企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略、投資活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況的研究分析和監(jiān)督，并通過(guò)其股東會(huì)和董事會(huì)提出意見(jiàn)和做出決定。 第九條公司在國(guó)家宏觀政策的調(diào)控下，通過(guò)資本、股權(quán)的管理和運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的優(yōu)化配置，推動(dòng)所出資企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快資本結(jié)構(gòu)多元化的進(jìn)程，促進(jìn)所出資企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。 第四章股東姓名、出資方式和出資額 第十六條 股東姓名、出資方 式和出資額： 南京郵電大學(xué)，事業(yè)法人注冊(cè)號(hào)： 132020000924，以貨幣資金50萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的 100%。 （六）《公司法》和《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》規(guī)定的其他權(quán)利。 第二十一條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由 7人組成，董事會(huì)成員由南京郵電大學(xué)委派。 (四 )審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案。 (八 )對(duì)公司所出資企業(yè)的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算、增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行 公司債券等重大事項(xiàng)作出決定。 (十四 )南京郵電大學(xué)授予的其他職權(quán)。 第二十六條董事會(huì)會(huì)議決議由與會(huì)董事記名表決。 公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理等高管人員，未經(jīng)南京郵電大學(xué)同意，不得兼任與公司相關(guān)的其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)營(yíng)組織的負(fù)責(zé)人。 (六 )董事本人有《公司法》所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 (四 )擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案，決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的人員配置。 (十二 )董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第三十五條總經(jīng)理離任時(shí)，必須進(jìn)行離任審計(jì)。 第八章 監(jiān)事會(huì) 第三十八條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。 公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。經(jīng)二分之一以上監(jiān)事提議，可以召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。 (四 )監(jiān)事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第四十八條公司要建立健全內(nèi)部財(cái) 務(wù)監(jiān)督機(jī)制，公司對(duì)所出資的全資企業(yè)及控股企業(yè)依照法定程序和合規(guī)方式派駐財(cái)務(wù)主管，加強(qiáng)資金和成本管理。 第五十四條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)，按國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，編制和對(duì)外提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告由會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表）、會(huì)計(jì)報(bào)表附注、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書組成。未分配利潤(rùn)可留待以后年度進(jìn)行分配。 第六十二條公司向所出資企業(yè)派出董事、監(jiān)事，也可根據(jù)需要向所出資企業(yè)派出高級(jí)管理人員，具體管理辦法由公司另行 制定，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 公司因第六十七條第 (四 )款原因終止的，由人民法院依照《破產(chǎn)法》規(guī)定，組織清算組進(jìn)行破產(chǎn)清 算。 第七十條公司進(jìn)入清算程序后，不得再?gòu)氖陆?jīng)營(yíng)活動(dòng)。 第七十三條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)提交清算報(bào)告及清算期內(nèi)的收支報(bào)表和各種財(cái)務(wù)帳冊(cè)，經(jīng)出資人批準(zhǔn)后，向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷登記，公告公司終止。 第三條 制定本議事規(guī)則的目的是規(guī)范公司董事會(huì)議事程序，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策水平。 第十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。 第三章 議事和表決程序 第十三條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由 1/2以上的董事出席方可舉行，每一名董事享有一票表決權(quán)。必要時(shí)，董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人可啟用表決程序?qū)κ欠裨黾有碌淖h題或事項(xiàng)進(jìn)行表決。 第五章 附則 第二十二條 本規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第四條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。 第十條 監(jiān)事的任期每屆三年。 第十五條 監(jiān)事應(yīng)履行以下義務(wù)： 遵守公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，維護(hù)股東、員工權(quán)益和公司利益； 不得利用職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)； 保守公司機(jī)密，除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。 第二十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議于召集前，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議日期、地點(diǎn)、內(nèi)容及表決事項(xiàng)等以書面形式通知所有監(jiān)事會(huì)成員。 第二十四條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)會(huì)議決議事項(xiàng)做好書面記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。 第六章 附 則 第二十七條 本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定處理。 第五條 各部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，或根據(jù)臨時(shí)業(yè)務(wù)需要，制定年度、季度用工計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在行政人事部備案。 發(fā)布信息：行政人事部根據(jù)《招聘申請(qǐng)表》要求 ，在一個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)始尋找合適人選。 錄用：用人部門決定錄用后，新員工應(yīng)填寫《員工招聘審批表》，并報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門主管批準(zhǔn)后，提交給行政人事部。 (2)公司規(guī)定的試用期為三個(gè)月，各部門經(jīng)理（主管）有權(quán)根據(jù)員工的表現(xiàn)為自己部門的員工申請(qǐng)?zhí)崆稗D(zhuǎn)正。 (6)員工轉(zhuǎn)正后其所享受的工資標(biāo)準(zhǔn)按照招聘時(shí)商定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 第十四條 經(jīng)批準(zhǔn)可以聘用的員工，行政人事部與其辦理勞動(dòng)保險(xiǎn)手續(xù)及其他相關(guān)手續(xù)。 公司倡導(dǎo)知識(shí)共享，提倡 員工把自身所持有的知識(shí)技能、經(jīng)驗(yàn)、所學(xué)到的新知識(shí)、新觀念等通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)公布、內(nèi)部講座等形式貢獻(xiàn)出來(lái)，以實(shí)現(xiàn)資源共享、共同成長(zhǎng)。 根據(jù)年初培訓(xùn)調(diào)查情況以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求，制定年度、季 度培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)年中調(diào)查情況調(diào)整年度培訓(xùn)計(jì)劃。 第二十二條 員工辭退 出現(xiàn)下列情況之一，公司有權(quán)辭退員工，對(duì)被辭退的員工公司不給予任何補(bǔ)償。 第二十三條 公司員工無(wú)論辭退、辭職，必須填寫《工作交接清單》，工作交接應(yīng)由交接雙方共同進(jìn)行，人事部門負(fù)責(zé)監(jiān)交，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督并簽字，經(jīng)確認(rèn)辦妥各項(xiàng)手續(xù)，財(cái)務(wù)部得到行政人事部的通知后方可結(jié)算工資，未經(jīng)公司批準(zhǔn)而 不到公司上班者視為自動(dòng)離職處理，停發(fā)工資。 工作報(bào)告分為定期報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告。 第九條定期報(bào)告的內(nèi)容主要包括： （一）企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)的基本情況； （二）對(duì)董事會(huì)決策及執(zhí)行情況、學(xué)校股東權(quán)益的維護(hù)情況、資產(chǎn)運(yùn)作監(jiān)督情況等發(fā)表具體監(jiān)督意見(jiàn)； （三）企業(yè)在資本運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)過(guò)程中存在的問(wèn)題及分析； （四）對(duì)企業(yè)相關(guān)工作的整體評(píng)價(jià)和對(duì)存在問(wèn)題提出的改進(jìn)建議； （五）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。 第四章報(bào)告處理 第十六條根據(jù)工作報(bào)告類別，報(bào)告處理分為定期報(bào)告處理和專項(xiàng)報(bào)告處理。相關(guān)部門根據(jù)資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)的批示精神具體辦理，辦理結(jié)果由綜合部負(fù)責(zé)反饋給派駐人員。 四、財(cái)務(wù)管理與投資 財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《有限公司財(cái)務(wù)制度》，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，修訂本制度。支取現(xiàn)金先填寫借款單，并注明用途、金額、期限等，按規(guī)定批準(zhǔn)方可支取。（ 5）持票人應(yīng)對(duì)支票妥善保管，如丟失將由個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第九條 按照合同約定的條件支付購(gòu)貨款或工程進(jìn)度款 ,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 特殊情況先付款，收款方再提供發(fā)票或收據(jù)的，由經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)辦理暫支手續(xù) ,并負(fù)責(zé)將發(fā)票或收據(jù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交回財(cái)務(wù)。該應(yīng)計(jì)項(xiàng)目將作為壞賬準(zhǔn)備， 并每年進(jìn)行調(diào)整，以反映目前狀況。 低值易耗品在購(gòu)買之前應(yīng)按規(guī)定申購(gòu)，經(jīng)公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能選購(gòu)。 第十六條 總投資 100萬(wàn)元人民幣以下的項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、布局 政策的，由公司報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第二十條 各部門的固定資產(chǎn)統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)部建帳核算，統(tǒng)一提取折舊，建立固定資產(chǎn)卡片。 對(duì)于經(jīng)過(guò)清查核實(shí)的固定資產(chǎn)，屬于需要進(jìn)行清理的，應(yīng)及時(shí)清理，該入賬的要入賬，該報(bào)廢的要報(bào)廢。在正式運(yùn)轉(zhuǎn)中形成產(chǎn)品且可以對(duì)外銷售的，以實(shí)際銷售收入或者預(yù)計(jì)售價(jià)扣除稅金后，沖減在建工程成本。 第八章 費(fèi)用管理 第二十五條 公司對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理，各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支均應(yīng)編制計(jì)劃，費(fèi)用總額與營(yíng)業(yè)收入掛鉤，獎(jiǎng)金總額與利潤(rùn)掛鉤，在計(jì)劃內(nèi)，各部門可在相應(yīng)的權(quán)限內(nèi)開(kāi)支，超過(guò)預(yù)算的，應(yīng)履行特別審批