【正文】 午 2： 30召開，如有必要或根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、本公司《章程》和本議事規(guī)則的有關規(guī)定，可召開董事會臨時會議。 第七十四條公司經(jīng)營年限為長期。未經(jīng)清算組批準，任何人不得處置公司財產。 第六十九條清算組在清算期間行使下列職權： 清理公司財產，編制資產負債表和財產清單。 第六十三條按照國家有關規(guī)定，公司年度工資總額，依據(jù)公司的經(jīng)營情況由董事會確定。公司如發(fā)生虧損，可按規(guī)定由以后年度利潤進行彌補。 第五十五條：公司年度財務會計報告應當經(jīng)會計師事務所審計。 第四十九條 公司在決策和管理過程中，要依法保障有關公司自主經(jīng)營、自負盈虧，防止控股股東損害小股東的權益。 第四十三條監(jiān)事應當遵守公司章程，維護出資人利益，忠實履行職責。監(jiān)事會會議須有三分之二以上監(jiān)事參加方可舉行。 第四十條監(jiān)事會行使下列職權： (一 )檢查公司財務。監(jiān)事會為公司的監(jiān)督機構，對董事會及其成員和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員的行為行使監(jiān)督職責。 第三十六條總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員承擔下列責任： (一 )未按規(guī)定向董事會報告財務狀況、公司經(jīng)營 狀況和資產保值增值情況的，予以警告；情節(jié)嚴重的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分。 副總經(jīng)理和其他高級管理人員按照其分工，協(xié)助總經(jīng)理工作。 (五 )擬訂公司職工的工資分配和獎勵方案。 第七章經(jīng)營管理機構 第三十一條公司設總經(jīng)理 1人，副總經(jīng)理 12人 ,由南京郵電大學提出任免建議，董事會聘任或解聘。 第二十九條董事長離任時，必須進行離任審計。董事會會議應當對所議事項和決定做成會議紀要，對重大事項應當單獨做出書面決議，出席會議的董事應當在會議紀要和決議上簽名。 第二十 三條董事會每年度至少召開二次會議，會議必須有二分之一以上董事參加方可舉行。 (九 )決定公司的年度經(jīng)營計劃。 (五 )審議批準公司的借貸以及為所屬全資企業(yè)、控 股企業(yè)的貸款提供經(jīng)濟擔保等事項。董事會設董事長 1人，由南京郵電大學從董事會成員中指定。 第十九條南京郵電大學承擔下列義務： (一 )以其出資額為限對公司承擔責任，并提供對公司出資獨立于學校財產的法律證明。 第十七條 公司成立后應向股東簽發(fā)出資證明。 第十條公司在經(jīng)營管理活動中，遵守國家法律、法規(guī)及地方政府法規(guī)、規(guī)章，維護國家利益和社會公共利益，依法接受政府和社會公眾的監(jiān)督。 (四 )通過所出資企業(yè)所有者權益的增值、分紅收益和股權出讓收益等積累，實現(xiàn)國有資產的保值增值。資產經(jīng)營公司管理制度匯編范本 感謝到訪： ) 本文檔格式為 WORD 最新最全的 企業(yè) 管理制度 企業(yè)管理 下載 核心提示：資產經(jīng)營公司管理制度匯編范本目錄一 公司章程 ..（ 2）二 議事規(guī)則 ...（ 14） 1．董事會議事規(guī)則 .（ 14） 2．監(jiān)事會議事規(guī)則 .（ 17）三 資產經(jīng)營公司管理制度匯編范本 一 公司章程 ..（ 2） 二 議事規(guī)則 ...（ 14） 1．董事會議 事規(guī)則 .（ 14） 2．監(jiān)事會議事規(guī)則 .（ 17） 三 人事制度與管理 .（ 21） 1．人事管理制度 .（ 21） 2．參股企業(yè)派駐人員工作報告制度 .（ 28） 四 財務管理與投資 .（ 31） 1．財務管理制度 .（ 31） 2．委派會計制度 .（ 39） 投資與轉投資管理制度 .（ 41） 五 行政管理制度 .（ 42） 1．辦公管理制度 .（ 42） 2．辦公區(qū)管理規(guī)定 .（ 45） 3．公文處理辦法 .（ 46） 4．保密工作條例 .（ 48） 5．檔案管理辦法 .（ 50） 六 經(jīng)營性房產管理 .(53) 一、公司章程 為了規(guī)范校有資產的管理 ,規(guī)范本公司的組織和行為 ,保護本公司、南京郵電大學和債權人的合法權益，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司登記管理條例》等有關法律、法規(guī)，制定本章程。 (三 )按照國家有關規(guī)定，加強對所出資企業(yè)經(jīng)營策略、投資活動和財務狀況的研究分析和監(jiān)督，并通過其股東會和董事會提出意見和做出決定。 第九條公司在國家宏觀政策的調控下，通過資本、股權的管理和運營，實現(xiàn)國有資產的優(yōu)化配置，推動所出資企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快資本結構多元化的進程，促進所出資企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。 第四章股東姓名、出資方式和出資額 第十六條 股東姓名、出資方 式和出資額： 南京郵電大學，事業(yè)法人注冊號： 132020000924，以貨幣資金50萬元出資，占注冊資本的 100%。 （六）《公司法》和《企業(yè)國有資產監(jiān)督管理暫行條例》規(guī)定的其他權利。 第二十一條公司設董事會，董事會由 7人組成，董事會成員由南京郵電大學委派。 (四 )審議批準公司的利潤分配、彌補虧損方案。 (八 )對公司所出資企業(yè)的分立、合并、破產、解散、清算、增加或減少注冊資本、發(fā)行 公司債券等重大事項作出決定。 (十四 )南京郵電大學授予的其他職權。 第二十六條董事會會議決議由與會董事記名表決。 公司董事長、董事、總經(jīng)理等高管人員，未經(jīng)南京郵電大學同意，不得兼任與公司相關的其他有限責任公司、股份有限公司或其他經(jīng)營組織的負責人。 (六 )董事本人有《公司法》所禁止的行為，給公司造成損害的，應當承擔相應的責任，包括賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。 (四 )擬訂公司內部管理機構的設置方案，決定內部管理機構的人員配置。 (十二 )董事會授予的其他職權。 第三十五條總經(jīng)理離任時，必須進行離任審計。 第八章 監(jiān)事會 第三十八條公司設監(jiān)事會。 公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財務負責人不得兼任監(jiān)事。經(jīng)二分之一以上監(jiān)事提議，可以召開監(jiān)事會臨時會議。 (四 )監(jiān)事會授予的其他職權。 第四十八條公司要建立健全內部財 務監(jiān)督機制，公司對所出資的全資企業(yè)及控股企業(yè)依照法定程序和合規(guī)方式派駐財務主管，加強資金和成本管理。 第五十四條公司在每一會計年度終了時，按國家財務會計制度規(guī)定，編制和對外提供真實、完整的財務會計報告，財務會計報告由會計報表（資產負債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表）、會計報表附注、財務情況說明書組成。未分配利潤可留待以后年度進行分配。 第六十二條公司向所出資企業(yè)派出董事、監(jiān)事，也可根據(jù)需要向所出資企業(yè)派出高級管理人員，具體管理辦法由公司另行 制定，報董事會批準后執(zhí)行。 公司因第六十七條第 (四 )款原因終止的，由人民法院依照《破產法》規(guī)定，組織清算組進行破產清 算。 第七十條公司進入清算程序后，不得再從事經(jīng)營活動。 第七十三條公司清算結束后，清算組應當提交清算報告及清算期內的收支報表和各種財務帳冊，經(jīng)出資人批準后，向公司登記機關申請公司注銷登記，公告公司終止。 第三條 制定本議事規(guī)則的目的是規(guī)范公司董事會議事程序，提高董事會工作效率和科學決策水平。 第十條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。 第三章 議事和表決程序 第十三條 董事會會議應當由 1/2以上的董事出席方可舉行，每一名董事享有一票表決權。必要時，董事長或會議主持人可啟用表決程序對是否增加新的議題或事項進行表決。 第五章 附則 第二十二條 本規(guī)則未盡事宜，依照國家有關法律、法規(guī)和本公司《公司章程》的有關規(guī)定執(zhí)行。 第四條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權的活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。 第十條 監(jiān)事的任期每屆三年。 第十五條 監(jiān)事應履行以下義務： 遵守公司章程，忠實履行監(jiān)督職責，執(zhí)行監(jiān)事會決議，維護股東、員工權益和公司利益； 不得利用職權謀取私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不得侵占公司財產； 保守公司機密，除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密。 第二十一條 監(jiān)事會會議于召集前，應當將會議日期、地點、內容及表決事項等以書面形式通知所有監(jiān)事會成員。 第二十四條 監(jiān)事會應對會議決議事項做好書面記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄員應在會議記錄上簽名。 第六章 附 則 第二十七條 本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定處理。 第五條 各部門根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，或根據(jù)臨時業(yè)務需要，制定年度、季度用工計劃，經(jīng)領導批準后，在行政人事部備案。 發(fā)布信息：行政人事部根據(jù)《招聘申請表》要求 ，在一個工作日內開始尋找合適人選。 錄用：用人部門決定錄用后，新員工應填寫《員工招聘審批表》，并報請相關部門主管批準后，提交給行政人事部。 (2)公司規(guī)定的試用期為三個月，各部門經(jīng)理（主管）有權根據(jù)員工的表現(xiàn)為自己部門的員工申請?zhí)崆稗D正。 (6)員工轉正后其所享受的工資標準按照招聘時商定的標準執(zhí)行。 第十四條 經(jīng)批準可以聘用的員工，行政人事部與其辦理勞動保險手續(xù)及其他相關手續(xù)。 公司倡導知識共享，提倡 員工把自身所持有的知識技能、經(jīng)驗、所學到的新知識、新觀念等通過內部網(wǎng)公布、內部講座等形式貢獻出來，以實現(xiàn)資源共享、共同成長。 根據(jù)年初培訓調查情況以及公司業(yè)務發(fā)展要求，制定年度、季 度培訓計劃，根據(jù)年中調查情況調整年度培訓計劃。 第二十二條 員工辭退 出現(xiàn)下列情況之一，公司有權辭退員工，對被辭退的員工公司不給予任何補償。 第二十三條 公司員工無論辭退、辭職，必須填寫《工作交接清單》，工作交接應由交接雙方共同進行，人事部門負責監(jiān)交，部門經(jīng)理負責監(jiān)督并簽字，經(jīng)確認辦妥各項手續(xù)，財務部得到行政人事部的通知后方可結算工資，未經(jīng)公司批準而 不到公司上班者視為自動離職處理，停發(fā)工資。 工作報告分為定期報告和專項報告。 第九條定期報告的內容主要包括： （一）企業(yè)資本運營和財務會計活動的基本情況； （二）對董事會決策及執(zhí)行情況、學校股東權益的維護情況、資產運作監(jiān)督情況等發(fā)表具體監(jiān)督意見； （三）企業(yè)在資本運營和財務會計活動過程中存在的問題及分析； （四）對企業(yè)相關工作的整體評價和對存在問題提出的改進建議； （五）其他需要報告的事項。 第四章報告處理 第十六條根據(jù)工作報告類別，報告處理分為定期報告處理和專項報告處理。相關部門根據(jù)資產公司領導的批示精神具體辦理，辦理結果由綜合部負責反饋給派駐人員。 四、財務管理與投資 財務管理制度 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范資產經(jīng)營公司（以下簡稱公司）的財務行為，加強財務管理和經(jīng)濟核算，根據(jù)國家財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務通則》和《有限公司財務制度》，結合公司實際經(jīng)營情況，修訂本制度。支取現(xiàn)金先填寫借款單，并注明用途、金額、期限等，按規(guī)定批準方可支取。（ 5）持票人應對支票妥善保管，如丟失將由個人承擔經(jīng)濟責任。 第九條 按照合同約定的條件支付購貨款或工程進度款 ,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。 特殊情況先付款，收款方再提供發(fā)票或收據(jù)的，由經(jīng)辦人向財務辦理暫支手續(xù) ,并負責將發(fā)票或收據(jù)在規(guī)定時間內交回財務。該應計項目將作為壞賬準備， 并每年進行調整，以反映目前狀況。 低值易耗品在購買之前應按規(guī)定申購，經(jīng)公司資產經(jīng)營部審核，總經(jīng)理批準，方能選購。 第十六條 總投資 100萬元人民幣以下的項目，符合國家產業(yè)政策、布局 政策的，由公司報公司董事會批準后執(zhí)行。 第二十條 各部門的固定資產統(tǒng)一由公司財務部建帳核算，統(tǒng)一提取折舊，建立固定資產卡片。 對于經(jīng)過清查核實的固定資產，屬于需要進行清理的，應及時清理，該入賬的要入賬，該報廢的要報廢。在正式運轉中形成產品且可以對外銷售的，以實際銷售收入或者預計售價扣除稅金后，沖減在建工程成本。 第八章 費用管理 第二十五條 公司對各項費用實行預算管理，各項費用開支均應編制計劃，費用總額與營業(yè)收入掛鉤，獎金總額與利潤掛鉤，在計劃內，各部門可在相應的權限內開支，超過預算的，應履行特別審批