【正文】 督的運(yùn)行機(jī)制。二是增強(qiáng)制度執(zhí)行力的要求。第一篇：內(nèi)部控制長(zhǎng)效機(jī)制.以?xún)?nèi)控評(píng)價(jià)為載體提高內(nèi)控管理水平內(nèi)控評(píng)價(jià)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涵蓋整個(gè)銀行業(yè)務(wù)操作與管理，反映一個(gè)行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平，需要全行員工的積極參與、內(nèi)部各部門(mén)的密切配合，形成整體合力，才能推進(jìn)內(nèi)控升級(jí)，促進(jìn)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展。加強(qiáng)內(nèi)控管理，是保證貫徹執(zhí)行各項(xiàng)金融方針政策的需要，使各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)有組織、有秩序地進(jìn)行，有 效地阻止各項(xiàng)違章、違規(guī)、違紀(jì)事項(xiàng)的發(fā)生。（二）內(nèi)控管理要注重把握以下原則結(jié)合基層行的實(shí)際情況，在內(nèi)控管理工作中，注重把握好以下原則。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的突發(fā)性要求我們對(duì)可能出現(xiàn)的事故、案件要有預(yù)見(jiàn)性，重在事前采取防范措施，制定事故、案件防范預(yù)案，做到有備無(wú)患。認(rèn)為“內(nèi)控”框框太多，太繁瑣，會(huì)束縛業(yè)務(wù)開(kāi)拓，把內(nèi)部控制與完成上級(jí)行下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)和業(yè)務(wù)開(kāi)拓創(chuàng)新看成兩個(gè)對(duì)立的矛盾，認(rèn)為內(nèi)控管理工作是一項(xiàng)附帶工作，思想上的隨意性導(dǎo)致觀念的滯后。四是員工業(yè)務(wù)知識(shí)更新滯后。為有效地推動(dòng)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，充分發(fā)揮行長(zhǎng)在內(nèi)控管理的導(dǎo)向作用。樹(shù)立不斷創(chuàng)新的控制理念、行為準(zhǔn)則、形成自身的內(nèi)控文化來(lái)營(yíng)造良好的內(nèi)控氛圍。培育自身的控制文化，積極開(kāi)展內(nèi)控理論和實(shí)務(wù)研討活動(dòng)，加強(qiáng)內(nèi)控管理基礎(chǔ)工作，引領(lǐng)全行員工主動(dòng)參與內(nèi)控活動(dòng)，自覺(jué)用內(nèi)控制度約束自己的經(jīng)營(yíng)管理行為，共同營(yíng)造良好的內(nèi)控文化氛圍，提高在經(jīng)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)防控能力。這個(gè)階段是內(nèi)控評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)階段，全員參與，相互協(xié)調(diào)、溝通。制訂《內(nèi)控管理考核辦法》，對(duì)在內(nèi)控工作中成績(jī)突出的部門(mén)、員工給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行出現(xiàn)偏差問(wèn)題的違規(guī)人員要實(shí)行嚴(yán)厲的處罰。（二）重要性原則。第七條：學(xué)校具體工作包括梳理學(xué)校各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。第十一條：內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。（二）建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門(mén)或崗位的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，按照規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審，確保預(yù)算編制部門(mén)及時(shí)取得和有效運(yùn)用與預(yù)算編制相關(guān)的信息，根據(jù)工作計(jì)劃細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保收款、會(huì)計(jì)核算等不相容崗位相互分離。明確支出的內(nèi)部審批權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施。簽發(fā)的支付憑證應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章應(yīng)當(dāng)由專(zhuān)人保管，個(gè)人名章應(yīng)當(dāng)由本人或其授權(quán)人員保管。（一）對(duì)資產(chǎn)實(shí)施歸口管理。第五節(jié)建設(shè)項(xiàng)目控制第二十八條：建立健全建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度。第三十二條：按照審批單位下達(dá)的投資計(jì)劃和預(yù)算對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)禁截留、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金。第六節(jié)合同控制第三十六條：建立健全合同內(nèi)部管理制度。建立合同履行監(jiān)督審查制度。合同發(fā)生糾紛的，在規(guī)定時(shí)效內(nèi)與對(duì)方協(xié)商談判。第二章 內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、結(jié)構(gòu)和要求第三條 內(nèi)部控制的總體目標(biāo)是：在全公司建立一個(gè)運(yùn)作規(guī)范化、管理科學(xué)化、監(jiān)控制度化的內(nèi)控體系。四、審慎性原則。橫向結(jié)構(gòu)由組織結(jié)構(gòu)控制、計(jì)劃財(cái)務(wù)控制、資金營(yíng)運(yùn)控制、會(huì)計(jì)管理控制等組成。(二)互控防線。4．固定資產(chǎn)及內(nèi)部財(cái)產(chǎn)的登記、保管、領(lǐng)發(fā)與賬務(wù)核算。3．市場(chǎng)開(kāi)拓與業(yè)務(wù)處理。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)保密規(guī)定。(二)對(duì)重要及關(guān)鍵崗位人員必須具備適當(dāng)?shù)娜藛T備份。制定明確、成文的決策程序，全部經(jīng)營(yíng)管理決策要按照規(guī)定程序進(jìn)行，并保留可核實(shí)的記錄。．一、崗位職責(zé)。制定明確的用人標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持任職資格審查。建立并完善員工考評(píng)制度，促進(jìn)員工積極進(jìn)取。第四章 計(jì)劃財(cái)務(wù)內(nèi)部控制第十條 計(jì)劃目標(biāo)控制。四、目標(biāo)調(diào)整。認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)利率政策、制度及規(guī)定。(二)財(cái)務(wù)管理尤其是對(duì)各項(xiàng)支出的管理必須實(shí)行嚴(yán)格的授權(quán)控制和管理，根據(jù)制定合理的財(cái)務(wù)審批權(quán)限，對(duì)大額支出必須嚴(yán)格實(shí)行授權(quán)控制。(二)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)成本支出的管理。第十三條 固定資產(chǎn)(低值易耗品)管理控制。貸款審批機(jī)構(gòu)必須建立貸款審查委員會(huì)和企業(yè)信用等級(jí)評(píng)定委員會(huì)，負(fù)責(zé)貸款的審查和貸款企業(yè)的資信評(píng)估。建立健全審貸分離責(zé)任制度，嚴(yán)禁由單人或單個(gè)部門(mén)單獨(dú)完成貸款金過(guò)程。一、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)貸款的發(fā)放和收回負(fù)全部責(zé)任。第四篇：內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告 2013 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告珠海格力電器股份有限公司全體股東: 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),結(jié)合本公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,我們對(duì)公司2013年12月31日(內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷,董事會(huì)認(rèn)為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。具體內(nèi)容如下:內(nèi)部環(huán)境(1)組織架構(gòu)公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求,建立了規(guī)范的企業(yè)制度和與公司治理結(jié)構(gòu):制定了公司章程、三會(huì)及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則等規(guī)章制度,形成了健全、完備的規(guī)章制度體系,明確了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的職責(zé)和權(quán)限,形成了各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu),保障了公司經(jīng)營(yíng)行為的合法合規(guī)、真實(shí)有效,促進(jìn)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,維護(hù)了投資者和公司利益。薪酬與考核委員會(huì),主要負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核,負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。堅(jiān)持制冷領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)化發(fā)展道路。積極貫徹落實(shí)節(jié)約資源的基本國(guó)策,提倡節(jié)約“一滴水、一張紙”的精神,將“倡導(dǎo)綠色消費(fèi),為全球消費(fèi)者提供更舒適更環(huán)保的產(chǎn)品”列入公司發(fā)展戰(zhàn)略。在審計(jì)過(guò)程中，我們實(shí)施了包括了解、測(cè)試和評(píng)價(jià)內(nèi)部 控制設(shè)計(jì)的合理性和執(zhí)行的有效性，以及我們認(rèn)為必要的其他程序?，F(xiàn)對(duì)公司 2010 年內(nèi)部控制體系建設(shè)以及截止2010 年12 月31 日的內(nèi) 控 一廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司前身為成立于2001年3月的廈門(mén)三維絲環(huán)保工業(yè)有限公司（“三、公司基本情況執(zhí)行情 況闡述與評(píng)價(jià)如下：維絲有限”），2009年3月三維絲有限整體變更為股份有限公司。公司內(nèi)部控制設(shè)有檢查監(jiān)督機(jī)制，內(nèi)控缺 陷 三（1一、）治內(nèi) 理部結(jié)環(huán)境 構(gòu)、公司內(nèi)部控制評(píng)估一經(jīng)識(shí)別，本公司將立即采取整改措施。根據(jù)公司發(fā)展需要，2010年公司重新修訂了《信息披露制度》、《募集資金管理制度》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《獨(dú)立董事和審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作制度》等制度，并新建立了《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《外匯套期保值管理制度》、《對(duì)外信息報(bào) 送和使用管理制度》《突發(fā)事件危機(jī)處理應(yīng)急制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、等制度。公 司上市后，無(wú)論硬件環(huán)境、人文環(huán)境還是市場(chǎng)環(huán)境均發(fā)生了重大的變化，新的環(huán)境對(duì)公司的誠(chéng)信和 價(jià)值觀提出新的要求，“德、才、容”仍然是對(duì)人才的最基本的要求，公司上市后還要求人才具備 高度的責(zé)任感和責(zé)任心，能夠承擔(dān)更多的責(zé)任，樹(shù)立公司員工高素質(zhì)的形象。公司不斷加強(qiáng)法制教育，增強(qiáng)董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員和員工的法制觀念，嚴(yán)格 依法決策、依法辦事、依法監(jiān)督，建立健全法律顧問(wèn)制度和重大法律糾紛案件備案制度。授權(quán)審批控制。公司建立了財(cái)產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財(cái)產(chǎn)記錄、實(shí)物保 管、定期盤(pán)點(diǎn)、賬實(shí)核 對(duì)等措施，確保財(cái)產(chǎn)安全。公司建立了重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng) 急處理機(jī)制，明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)可能發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)或突發(fā)事件，制定應(yīng)急預(yù)案、明確責(zé)任人 員、規(guī)范處置程序，確保突發(fā)事件得到及時(shí)妥善處理。但公司在內(nèi)控方面仍存在薄弱環(huán)節(jié)和需要加強(qiáng)治理的環(huán)節(jié)：報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)廈門(mén)監(jiān)管局的指導(dǎo)建議，公司加強(qiáng)了信息披露方面的制度建 設(shè)，對(duì)原有相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行了細(xì)化，建立了《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《外匯套 期保值管理制度》、《對(duì)外信息報(bào)送和使用管理制度》、《突發(fā)事件危機(jī)處理應(yīng)急制度》、《內(nèi)幕 信息知情人登記制度》等制度，進(jìn)一步提高相關(guān)制度的可執(zhí)行性；公司在財(cái)務(wù)預(yù)算管理方面略顯薄弱，預(yù)算管理對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的支持功能未能有效發(fā)揮。然而，縱觀國(guó)際，國(guó)內(nèi)有關(guān)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的研究、詮釋?zhuān)蠖嗑窒抻谧?cè)會(huì)計(jì)師的獨(dú)立審計(jì)業(yè)務(wù)，很少提及內(nèi)部審計(jì)的范疇。我國(guó)對(duì)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告①的披露要求從2006年滬深證券交易所先后發(fā)布《上市公司內(nèi)部控制指引》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《指引》”)開(kāi)始,《指引》要求公司董事會(huì)披露內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告和注冊(cè)會(huì)計(jì)師評(píng)價(jià)意見(jiàn)。根據(jù)現(xiàn)行審計(jì)準(zhǔn)則要求，注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)審計(jì)過(guò)程中遇到的內(nèi)部控制的一般問(wèn)題以口頭或 其他方式提出。管理建議書(shū)一般要包括如下內(nèi)容:。（一）中心領(lǐng)導(dǎo)和班子成員能夠嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)頒布的政策法規(guī)，努力做好失業(yè)保險(xiǎn)內(nèi)部控制決策工作。按會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容分類(lèi)記帳，做到全面、連續(xù)、準(zhǔn)確、及時(shí)和控制基金，會(huì)計(jì)資料真實(shí)有效。由于充分發(fā)揮了內(nèi)部控制的監(jiān)督作用和風(fēng)險(xiǎn)防范功能，保障了主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運(yùn)行。六、今后打算我們?nèi)w工作人員決心在今后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍的整體素質(zhì)，廣泛宣傳失業(yè)保險(xiǎn)政策法規(guī)，加大失業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)面、征繳工作力度；建立健全規(guī)章制度，要使失業(yè)保險(xiǎn)基金的監(jiān)督管理做到制度化、規(guī)范化。（三）失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)行收支兩條線管理，定期與財(cái)政部門(mén)和銀行對(duì)賬，做到賬賬、賬款、帳單相符，確保了基金的安全運(yùn)行。二、業(yè)務(wù)規(guī)程方面（一）根據(jù)失業(yè)保險(xiǎn)條例規(guī)定，按照規(guī)及時(shí)辦理參保人員登記，核定參保單位或個(gè)人參保人員的繳費(fèi)基數(shù)，提交相應(yīng)的征收計(jì)劃，征繳后失業(yè)保險(xiǎn)金及時(shí)納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。報(bào)告格式本文無(wú)須固定，只要能充分反映出上述內(nèi)容即可。與其他審計(jì)報(bào)告一樣，管理建議書(shū)是對(duì)審計(jì)結(jié)果的總結(jié)。這些內(nèi)部控制規(guī)范的發(fā)布實(shí)施使得內(nèi)部控制專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)成為我國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)的一項(xiàng)新興業(yè)務(wù)。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)對(duì)一個(gè)單位的內(nèi)部控制加以系統(tǒng)的檢查和評(píng)價(jià)，提交審計(jì)報(bào)告，其中包括對(duì)各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的無(wú)偏見(jiàn)的、公正的、實(shí)事求是的分析和經(jīng)過(guò)證實(shí)以后而采取的改進(jìn)行動(dòng)的合理建議，以協(xié)助各級(jí)管理部門(mén)有效地履行其職責(zé)。2011，公司將在各項(xiàng)制度的執(zhí)行過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)管，落實(shí)問(wèn)責(zé)機(jī)制，注重實(shí)效，并根據(jù)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，進(jìn)一步發(fā)揮企業(yè)治理制度的引導(dǎo)作用，推動(dòng)企業(yè)健康 發(fā)五、公司管理層對(duì)內(nèi)部控制完整性、合理性及有效性的自我評(píng)估意見(jiàn)本公司董事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及其他控制標(biāo)準(zhǔn)，截至2010年12 月31 日止，公司已結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，建立了一套較為健全的內(nèi)部控制制度，內(nèi)部控制符合公司 現(xiàn)階段的發(fā)展需要，在所有重大方面是有效的，能夠確保公司所屬財(cái)產(chǎn)物質(zhì)的安全、完整，能夠?qū)?公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證，能夠?qū)幹普鎸?shí)公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供保 障廈 門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司董事2011年4月18日。公司建立了信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時(shí) 公司主要通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、經(jīng)營(yíng)管理資料、調(diào)研報(bào)告、專(zhuān)項(xiàng)信息、內(nèi)部刊物、辦公網(wǎng)絡(luò)等渠 道，獲取內(nèi)部信息，通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)組織、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)往來(lái)單位、市場(chǎng)調(diào)查、來(lái)信來(lái)訪、網(wǎng) 絡(luò)媒體以及有關(guān)監(jiān)管部門(mén)等渠道，獲取外部信息；并對(duì)收集的各種內(nèi)部信息和外部信息進(jìn)行合理篩 選、核對(duì)、整合，提高信息的有用性。公司實(shí)施全面預(yù)算管理制度，明確各責(zé)任單位在預(yù)算管理中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范 預(yù)算的編制、審定、下達(dá)和執(zhí)行程序，強(qiáng)化預(yù)算約束。公司各級(jí)管理人員均在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)承受度，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，確定了各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的 應(yīng)對(duì)策略。盡心盡力，服務(wù)環(huán) 境”作為經(jīng)營(yíng)理念；把“為凈化地球環(huán)境提供堅(jiān)實(shí)保障，把客戶(hù)和社會(huì)的利益和人類(lèi)的健康安全放 在最為重要的位置；以防護(hù)人居環(huán)境遠(yuǎn)離煙氣粉塵危害為己任，盡心盡力，服務(wù)環(huán)境” 作為愿景使 命；把“以高新技術(shù)和卓越經(jīng)營(yíng)管理模式為驅(qū)動(dòng)力，使公司成為環(huán)保、高溫濾料產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的 領(lǐng)導(dǎo)者，在服務(wù)社會(huì)的同時(shí)為股東和利益相關(guān)者帶來(lái)較高的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益”作為服務(wù)宗旨。目前公司主要規(guī)章制度包括：《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《、關(guān)聯(lián)交易決策制度》《、對(duì)外擔(dān)保管理辦法》、《募集資金使用管理制度》《對(duì)外投資管理制度》、《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》、《董事會(huì)戰(zhàn)略委員 會(huì)、工作細(xì)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)薪酬 與考核委員會(huì)工作細(xì)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》、《內(nèi)部審計(jì)制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《信息披露管理制度》、《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《內(nèi)幕信息知情人報(bào)備制度》等，這些制度的建立，為公司內(nèi)部控制創(chuàng)造了良好的制度環(huán)境。公司按《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的要求，建立起規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議 事規(guī)則，明確了決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，公司法人治理結(jié)構(gòu)健全，形成了科學(xué)有效的 職責(zé)分工和制衡機(jī)制。公司主 營(yíng)產(chǎn)品為：袋式除塵器所需的高性能高溫濾料，包括濾