【正文】 0 股 盧 芳 董事會秘書 0 股 0 股 （二）、報告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的變動情況 經(jīng)公司 20xx 年第一次臨時股東大會選舉通過，吳達審、趙健、龐建、張小毛、劉振瑞、高小平、徐海 根（獨立董事）、譚曉雨（獨立董事）、趙燕士（獨立董事）當(dāng)選為公司第三屆董事會成員；張海鴿、續(xù)建勇當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會成員。 （二）、報告期末股東總數(shù)： 35050 名。 本公司半年度報告未經(jīng)審計。 （四）、控股股東無錫太湖影視城及其實際控制人未發(fā)生變動。 20xx 年 7 月 24 日，經(jīng)公司 20xx 年第二次臨時股東大會選舉通過，高建民先生當(dāng)選為我公司第三屆董事會董事，任期至 20xx 年 1 月 18 日。 報告期內(nèi)，公司共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 19, 萬元，比去年同期增長％。 （三）、公司投資情況 報告期內(nèi)無募集資金或以前年度募集資金延續(xù)使用情況。 20xx 年以來，在新一屆經(jīng)營班子的帶領(lǐng)下，經(jīng)過全體員工的努力，主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)營狀況良好。 （五）、報告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項 為適應(yīng)影視傳媒市場快速發(fā)展的需要 ，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和 20xx年公司經(jīng)營的實際情況，并經(jīng)公司 20xx 年度股東大會批準，我公司及下屬控股公司（包括中視北方、中視廣告、中視科藝、中視匯達和傳媒文化等）在 20xx年度繼續(xù)與我公司控股股東無錫太湖影視城的實際控制人中央電視臺及其下屬公司（包括中國國際電視總公司等）開展關(guān)聯(lián)交易，就版權(quán)轉(zhuǎn)讓及制作項目、影視技術(shù)服務(wù)項目、廣告代理項目、咨詢服務(wù)類等多種經(jīng)營形式開展業(yè)務(wù)合作。 報告期內(nèi)，無發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的重大擔(dān)保合同。整改事項的具體落實情況，詳見《公司 20xx 年度報告》第九章之第七條，該年度報告已全文刊登在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站 。 （ 2）關(guān)于中央電視臺八套 黃金時段電視劇片尾鳴謝標版廣告 北京未來廣告公司委托 上海中視國際廣告有限公司全權(quán)代理中央電視臺八套黃金時段 電視劇片尾鳴謝標版廣告（ 19： 30 檔電視劇和 20： 30 檔電視?。┑恼饔喪乱?，委托期自 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 12 月 31 日止。 20xx 年 6 月 29 日，經(jīng)公司20xx 年度股東大 會審議通過， 批準我公司控股子公司上海中視匯達投資管理有限公司終止經(jīng)營。公司不存在為控股股東及控股股東所屬企業(yè)、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。 二、主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法 １、會計制度 本公司執(zhí)行《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》及其補充規(guī)定。 （ 3）短期投資跌價準備的確認標準和計提方法：本公司期末對短期投資按成本與市價孰低的原則計量，當(dāng)期末短期投資成本高于市價時，計提短期投資跌價準備。 （ 4）期末存貨計價原則及存貨跌價準備確認標準和計提方法：期末存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低原則計價； 期末，在對存貨進行全面盤點的基礎(chǔ)上，對于存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本等原因，預(yù)計其成本不可收回的部分，提取存貨跌價準備。長期債權(quán)投資按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則按期計提應(yīng)計利息，計入投資收益。計提折舊時采用平均年限法計算，固定資產(chǎn)分類、折舊年限、預(yù)計凈殘值率及折舊率如下： 類 別 凈 殘值率（ %） 折舊年限（年） 年折舊率（ %） 房屋及建筑物 5% 1025 專用設(shè)備 5% 5 運輸設(shè)備 5% 510 其他設(shè)備 5% 5 （ 5）固定資產(chǎn)后續(xù)支出的處理：固定資產(chǎn)的后續(xù)支出主要包括修理支出、更新改良支出及裝修支出等內(nèi)容，其會計處理方法為： 1）固定資產(chǎn)修理費用（含大修），直接計入當(dāng)期費用； 2）固定資產(chǎn)改良支出，以增計后不超過該固定資產(chǎn)的可收回金額的部分計入固定資產(chǎn)賬面價值，其余金額計入當(dāng)期費用； 3）如果不能區(qū)分是固定資產(chǎn)修理還是固定資產(chǎn)改良，或固定資產(chǎn)修理和固定資產(chǎn)改良結(jié)合在一起，則按上述原則進行判斷，其發(fā)生的后續(xù)支出，分別計入固定資產(chǎn)價值或計入當(dāng)期費用； 4）固定資產(chǎn)裝修費用，符合上述原則可予資本化的，在“固定資產(chǎn)”內(nèi)單設(shè)明細科目核算，并在兩次裝修期間與固定資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期間內(nèi)，采用直線方法單獨計提折舊。待辦理了竣工決算手續(xù)后再作調(diào)整。資本化率為專門借款按月計算的加權(quán)平均利率。 1長期待攤費用攤銷方法 本公司長期待攤費用為已經(jīng)支出，但受益期限在 1 年以上的費用，該等費用在受益期內(nèi)平均攤銷。 三、稅項 本公司適用的主要稅種及稅率如下： 企業(yè)所得稅 本公司及控股子公司上海中視匯達投資管理有限公司、上海中視國際廣告有限公司 適用上海浦東新區(qū)優(yōu)惠稅率為 15%，根據(jù)上海市浦東新區(qū)國家稅務(wù)局第三分局“浦稅三政【 20xx】字第（ 719）號”文件上海中視國際廣告有限公司 20xx 至 20xx 年免征企業(yè)所得稅；北 京中視北方影像技術(shù)有限公司所得稅適用稅率為 15%，根據(jù)北京市豐臺區(qū)國家稅務(wù)局“豐國稅批復(fù)【 20xx】 053260 號”文件 20xx 至 20xx 年減半征收企業(yè)所得稅；其它公司適用稅率為 33%。 上海中視匯達投資管理有限公司原名無錫中視匯達投資管理有限公司，為本公司、中視實業(yè)發(fā)展有限公司共同出資于 20xx 年 5 月設(shè)立，本公司出資 9,500 萬元、占其注冊資本 95%；該公司于 20xx 年 5 月遷址上海浦東并更名為上海中視匯達投資管理有限公司。 （ 3）期末欠款金額前五位的其他應(yīng)收款合計數(shù)為 53,356, 元，占其他應(yīng)收款總額的 %。 （ 2） 在建工程減值準備 期末在建工程不存在可收回金額低于其賬面價值的情形 ,故未提取在建工程減值準備。 1盈余公積 項 目 本期增加 本期減少 法定盈余公積 22,829, 22,829, 法定公益金 22,829, 22,829, 任意盈余公積 11,414, 11,414, 合 計 57,073, 57,073, 未分配利潤 項 目 上年年報披露年末未分配利潤 19,356, 17,008, 加：期初未分配利潤調(diào)整 期初未分 配利潤 19,356, 17,008, 加：本年凈利潤 6,631, 3,130, 減：提取法定盈余公積金 313, 提取法定公益金 313, 提取任意盈余公積金 156, 分配普通股股利 期末未分配利潤 25,987, 19,356, 其中：擬分配現(xiàn)金股利 2主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本 （ 1）按行業(yè)劃分 收入類別 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 20xx年 16 月 20xx年 16 月 20xx年 16 月 20xx年 16 月 影視業(yè)務(wù) 106,355, 51,329, 90,795, 40,020, 廣告業(yè)務(wù) 60,656, 26,684, 47,812, 20,142, （旅游）門票 27,533, 15,364, 19,987, 17,353, 其它 2,637, 3,164, 2,615, 4,136, 合 計 197,182, 96,542, 161,210, 81,653, （ 2）按地區(qū)劃分 地區(qū) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 20xx年 16 月 20xx年 16 月 20xx年 16 月 20xx年 16 月 上海 157,921, 57,929, 139,094, 52,981, 無錫 30,379, 20,710, 19,257, 20,430, 南海 3,932, 3,。 2）期末預(yù)收賬款中含預(yù)收持本公司 5%及 5%以上表決權(quán)股份的股東 關(guān)聯(lián)單位款項，其情況見附注八（三）。 預(yù)付賬款 （ 1）預(yù)付賬款賬齡如下： 項目 金額 比例 % 金額 比例 % 1 年以內(nèi) 3,878, % 1,266, % 1－ 2 年 % % 2－ 3 年 200, % 200, % 合 計 4,078, % 1,466, % （ 2）期末預(yù)付賬款中含持本公司 5%及 5%以上表決權(quán)股份的股東關(guān)聯(lián)單位預(yù)付款，其明細 情況見附注八（三）。 公司報告期內(nèi)合并會計報表范圍變化 報告期 內(nèi)合并會計報表 編制范圍無變化。 增值稅 本公司商品銷售收入適用增值稅，銷項稅率為 17%。 （ 2）計量方法：按清償該或有事項所需支出的最佳估計數(shù)計量。購入的無形資產(chǎn)，按實際支付的價款作為實際成本；投資者投入的無形資產(chǎn)，按投資各方確認的價值作為實際成本；自行開發(fā)并按法律程序申請取得的無形資產(chǎn)，按依法取得時發(fā)生的注冊費、聘請律師費等費用作為無形資產(chǎn)的實際成本，在研究與開發(fā)過程中發(fā)生的材料、工資及其他費用直接計入當(dāng)期損益。 1) 長期停建并且預(yù)計在未來 3 年內(nèi)不會重新開工的在建工程； 2) 所建項目無論在性能上，還是在技術(shù)上已經(jīng)落后， 并且給本公司帶來的經(jīng)濟利益具有很大的不確定性； 3) 其他足以證明在建工程已經(jīng)發(fā)生減值的情形。對于可收回金額低于其賬面價值 的固定資產(chǎn)，按該資產(chǎn)可收回金額低于其賬面價值的差額計提減值準備。 （ 3）長期投資減值準備的確認標準和計提方法：本公司期末對由于市價持續(xù)下跌或被投資企業(yè)經(jīng)營狀況惡化等原因，導(dǎo)致可收回金額低于其賬面價值，并且這種降低的價值在可預(yù)計的未來期間內(nèi)難以恢復(fù)的長期投資，按其可收回金額低于賬面價值的差額，計提長期投資減值準備。 長期投資核算方法 （ 1）長期股權(quán)投資 1）長期股權(quán)投資的計價及收益確認方法：長期股權(quán)投資在取得時按實際支付的價款或確 定的價值作為初始成本。 應(yīng)收款項壞賬損失核算方法 （ 1）壞賬的確認標準： 、破產(chǎn)、資不抵債、現(xiàn)金流量嚴重不足、發(fā)生嚴重自然災(zāi)害等導(dǎo)致停產(chǎn)而在可預(yù)見的時間內(nèi)無法償付債務(wù)等； 履行償債義務(wù)超過 3 年； 。 ３、記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。 （十一）、其他重要事項信息索引 公告事項 時間 刊登報刊 上海證券報 證券時報 關(guān)于公司 20xx 年度業(yè)績預(yù)測調(diào)整公告 20xx/01/29 16 4 公司 20xx 年第一次臨時股東大會決議公告 20xx/01/30 13 21 公司三屆一次董事會決議公告 20xx/01/30 13 21 公司三屆一次監(jiān)事會決議公告 20xx/01/30 13 21 公司三屆二次董事會決議公告 20xx/02/21 24 20 關(guān)于控股子公司重大事項的公告（中視廣告） 20xx/03/13 9 44 公司三屆三次董事會決議公告 20xx/03/31 21 20 公司 20xx 年度關(guān)聯(lián)交易的公 告 20xx/03/31 21 20 公司三屆二次監(jiān)事會決議公告 20xx/03/31 21 20 關(guān)于控股子公司重大事項的公告（中視廣告） 20xx/04/17 28 8 公司三屆四次董事會決議公告 20xx/04/29 29 52 關(guān)于召開公司 20xx 年度股東大會的公告 20xx/05/26 32 24 公司三屆五次董事會決議暨同意提交 20xx年度股東大會臨時提案的公告 20xx/06/04 32 21 三屆四次監(jiān)事會決議公告 20xx/06/04 32 21 公司三屆六次董事會決議公告 20xx/06/11 25 5 公司三屆七次董事會決議暨召開 20xx 年第二次臨時股東大會的公告 20xx/06/22 28 21 公司 20xx 年度股東大會決議公告 20xx/06/30 24 24 第六節(jié) 財務(wù)報告（未經(jīng)審計） 會計報表附后 會計報表附注 中視傳媒股份有限公司會計報表附注 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 （本附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 一、公司的基本情況 中視傳媒股份有限公司（證券交易代碼 600088， 20xx年 8月前名稱為“ 無錫中視影視基地股份有限公司”，以下簡稱“本公司”），是經(jīng)江蘇省人民政府 [“蘇政復(fù)（ 1