【正文】 的凈利潤(rùn) 萬(wàn)。常規(guī)媒介代理業(yè)務(wù)平均代理期限為一年以上。報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)模式分為傳統(tǒng)廣告媒介代理及廣告全案服務(wù)兩類。向前虧名供應(yīng)商合計(jì)采販金額34,，%。報(bào)告期內(nèi)，在中國(guó)廣告花費(fèi)占比中，%，%（數(shù)據(jù)來(lái)源：eMarketer），于聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)的規(guī)模約達(dá)到2,093億元，%，于聯(lián)網(wǎng)廣告的增長(zhǎng)成為拉勱中國(guó)廣告行業(yè)乃至全球廣告行業(yè)增速的最重要的勱力（數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢）。在穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)中，貫穿全的主題仍是進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。提升公司的制造水平，重點(diǎn)提高生產(chǎn)工藝水平，優(yōu)化設(shè)備配置，努力提高生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理信息化。根據(jù)決議內(nèi)容，董事會(huì)立即組織進(jìn)行實(shí)施。（五）公司董事會(huì)日常工作情況 2015年公司共召開(kāi)七次董事會(huì)會(huì)議，具體情況如下：（1）公司于 2015年3月1日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014董事會(huì)工作報(bào)告的議案》等共20項(xiàng)議案。公司堅(jiān)持“立足連接器市場(chǎng)，拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè)；立足鐵路市場(chǎng)，拓展相關(guān)領(lǐng)域；立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，拓展國(guó)際市場(chǎng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，大力推行科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，在保持原有軌道交通連接器業(yè)務(wù)穩(wěn)定的同時(shí)，繼續(xù)努力開(kāi)拓新能源電動(dòng)汽車、軍工、通信連接器等新領(lǐng)域市場(chǎng)。五、關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)解決公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理的問(wèn)題，要充分運(yùn)用市場(chǎng)規(guī)則和法律手段，在充分取得政府主管部門的指導(dǎo)和支持下，研究吸收投資人、企業(yè)兼并和期權(quán)調(diào)整等三種形式。三是優(yōu)化公司人力資源配置。重點(diǎn)放到可控成本上，以資金計(jì)劃管理為切入點(diǎn)，完善月度資金計(jì)劃，以月度控制保證預(yù)算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。具體操作中采取預(yù)算內(nèi)實(shí)行“四審批”的程序，預(yù)算外實(shí)行“五審批”的程序。爭(zhēng)取達(dá)到三個(gè)目的：一是全方位的學(xué)習(xí)，以此規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)管理模式；二是完成適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的位置轉(zhuǎn)換，進(jìn)行資本積累和人才積累；三是規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保持相對(duì)穩(wěn)定的利潤(rùn)收入。按照這個(gè)總體安排，公司2016年在做好制度安排、文化塑造的同時(shí)，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。有5人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí)。隨著業(yè)務(wù)的開(kāi)展，公司利用半年工作述職的契機(jī)，實(shí)行末位淘汰、競(jìng)爭(zhēng)上崗，末位淘汰1人，團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制開(kāi)始運(yùn)行。在半年來(lái)的實(shí)踐中，我們不是就文化做文化，而是在績(jī)效考核、文本管理和貫標(biāo)認(rèn)證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過(guò)程。再次是算大帳、細(xì)對(duì)比。在該不該實(shí)施企業(yè)文化的問(wèn)題上，公司管理層有較為一致的認(rèn)識(shí)。其次，全面實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范管理工作。三是依法規(guī)范公司對(duì)外事務(wù)，完善相關(guān)登記和審批手續(xù)。經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)行，對(duì)管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整，重新任命了2名管理人員。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開(kāi)風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。公司組建一年多來(lái)，取得了七個(gè)方面的初步成果：按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)，明確了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理層）的職權(quán)。根據(jù)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部等五部委的規(guī)定，公司認(rèn)真開(kāi)展企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范管理工作，聘請(qǐng)了專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行了全面的梳理，并結(jié)合公司實(shí)際情況，按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的規(guī)范要求，將對(duì)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行補(bǔ)充和完善，從而提高公司整體的運(yùn)營(yíng)管理水平，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力。四、2012 年度的工作計(jì)劃（一）全面落實(shí)公司 2012 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制。面對(duì)此類問(wèn)題，公司今后要多渠道融資，加強(qiáng)資金管理和調(diào)度，提高企業(yè)的現(xiàn)金流，最大限度的提高資金使用效率。公司全體董事誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé),特別是獨(dú)立董事為公司發(fā)展積極建言獻(xiàn)策，提出了許多寶貴的意見(jiàn)和建議,充分有效地履行了職責(zé)。2011 年全年實(shí)現(xiàn)銷售收入12億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10 億元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)8 億元。下面，我代表公司董事會(huì)做 2011 年度董事會(huì)工作報(bào)告：一、公司總體經(jīng)營(yíng)情況2011 年是公司成立以來(lái)所經(jīng)歷的困難最多、挑戰(zhàn)最大、形勢(shì)最為嚴(yán)峻的一年。（二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況。報(bào)告期內(nèi)，公司按照《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，對(duì)公司現(xiàn)有內(nèi)控制 800000000度和落實(shí)情況進(jìn)行了完善和檢查，促進(jìn)了公司的規(guī)范運(yùn)作。在組織科研項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的同時(shí)，要做好與科研院所、大專院校的產(chǎn)、學(xué)、研合作，加大新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)、引進(jìn)、消化、吸收力度，以彌補(bǔ)由于自身?xiàng)l件的限制造成的創(chuàng)新能力不足的缺憾。（三）不斷加強(qiáng)與做好投資者關(guān)系管理工作，構(gòu)建廣大投資者與公司良好交流平臺(tái)，嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的相關(guān)制度，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定為廣大投資者及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供公司的發(fā)展?fàn)顩r，以利于對(duì)公司的持續(xù)健康發(fā)展提供更好的幫助。公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。全面啟動(dòng)了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績(jī)效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。先后審議通過(guò)了公司經(jīng)營(yíng)管理方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問(wèn)題。另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營(yíng)，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問(wèn)、法律顧問(wèn)和財(cái)稅顧問(wèn)。對(duì)潤(rùn)滑油零售業(yè)務(wù)，公司單獨(dú)辦理了不具法人資格的分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，理順費(fèi)用核算和納稅體系。公司于2016年8月頒布實(shí)施了《公司標(biāo)識(shí)總體設(shè)計(jì)推進(jìn)計(jì)劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動(dòng)。通過(guò)講雀巢咖啡、完達(dá)山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例、談體會(huì)，拓展管理人員的視野，提高其對(duì)經(jīng)營(yíng)企業(yè)文化效果的認(rèn)識(shí)。對(duì)這三個(gè)層次的文化建設(shè)的運(yùn)行情況，公司及時(shí)在經(jīng)理辦公會(huì)上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了對(duì)照檢查，并對(duì)推進(jìn)情況進(jìn)行了分析。四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進(jìn)取團(tuán)隊(duì)的保證。以迎接黨的十六大召開(kāi)和貫徹黨的十六大精神為契機(jī)，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開(kāi)幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學(xué)習(xí)江總書記“三個(gè)代表”精神、黨的十六大報(bào)告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內(nèi)容，組織學(xué)習(xí)討論貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。其次是在做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運(yùn)營(yíng)之路?！?”即從眾多的項(xiàng)目中選擇6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)可行性調(diào)研。二是嚴(yán)格成本費(fèi)用支出審批程序。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度和國(guó)家稅法相關(guān)規(guī)定控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、公司宣傳費(fèi)等支出。二是轉(zhuǎn)變觀念、強(qiáng)化培訓(xùn)，重在效果。二、全方位按計(jì)劃塑造公司企業(yè)文化，不能僅僅停留在vi（視覺(jué)識(shí)別）系統(tǒng)的應(yīng)用上，重點(diǎn)要從vi向bi（制度設(shè)計(jì)）、mi（理念設(shè)計(jì)）深入推進(jìn)，初步構(gòu)建公司的cis（企業(yè)形象、品牌戰(zhàn)略）系統(tǒng)。2015董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容包括兩大部分：一、2015工作總結(jié)；二、公司2016經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。（6）公司于2015年10月22日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司 2015 年第三季度報(bào)告全文的議案》共1項(xiàng)議案。（二）董事會(huì)2016年工作重點(diǎn)：全面提升公司的產(chǎn)品品質(zhì)，健全質(zhì)?？刂瞥绦?，追求產(chǎn)品品質(zhì)的零缺陷，提高產(chǎn)品的品牌知名度和美譽(yù)度，提高供應(yīng)商質(zhì)量管控工作。建立快速反應(yīng)、科學(xué)決策、令出必行的企業(yè)運(yùn)營(yíng)機(jī)制。報(bào)告期內(nèi)，受經(jīng)濟(jì)疲弱影響，廣告主預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，擠壓營(yíng)銷類公司的盈利空間，降低行業(yè)整體盈利能力，加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，于聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展帶勱社會(huì)進(jìn)入注意力渙散時(shí)代，廣告投放進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)內(nèi)容集中，第一梯隊(duì)媒體基二其內(nèi)容、用戶數(shù)據(jù)等優(yōu)勢(shì)地位，愈發(fā)強(qiáng)勢(shì)丏具有更高的議價(jià)能力，從媒體端進(jìn)一步擠壓了營(yíng)銷類公司的利潤(rùn)空間。面對(duì)行業(yè)格局變勱和新的經(jīng)營(yíng)挑戓，公司將一方面致力二調(diào)整原有傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)的布局和規(guī)模，另一方面著力打造以全案業(yè)務(wù)為核心的服務(wù)模式，同步拓展新媒體業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健調(diào)整和轉(zhuǎn)型。現(xiàn)金流報(bào)告期內(nèi)，投資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅鞒?7, 萬(wàn)元，系支付募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的土地及附屬建筑物余款；籌資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入 39, 萬(wàn)元，主要系收到發(fā)行股票募集的資金所致。報(bào)告期內(nèi)，公司廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)虧損金額為 萬(wàn)元，造成虧損的主要原因是：傳統(tǒng)廣告媒體市場(chǎng)（主要是電視媒體市場(chǎng)）在廣告市場(chǎng)中的份額下降，廣告主預(yù)算進(jìn)一步向于聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)遷秱；傳統(tǒng)電視媒體廣告市場(chǎng)分化趨勢(shì)增強(qiáng)。（三）投資分析對(duì)外股權(quán)投資總體分析報(bào)告期內(nèi)，公司二 2015 年 5 月 19 日出資成立全資子公司西藏龍韻文化傳媒有限公司，注冊(cè)資本 2,000 萬(wàn)元，戔止報(bào)告期末，實(shí)繳注冊(cè)資本 0 元。提名委員會(huì)根據(jù)《提名委員會(huì)巟作細(xì)則》，對(duì)高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，向董亊會(huì)了提出中肯的建議，對(duì)須提請(qǐng)董亊會(huì)聘任的高級(jí)管理 人員進(jìn)行了審查，幵提出合理的建議。隨著廣告主預(yù)算的調(diào)整、優(yōu)勢(shì)媒體議價(jià)能力的提升等，廣告營(yíng)銷類公司的盈利能力將出現(xiàn)分化，公司面臨著行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。若未來(lái)該等政策無(wú)法持續(xù)實(shí)施，則將對(duì)公司的利潤(rùn)水平產(chǎn)生一定程度的丌利影響。按照公司和省煤田地質(zhì)局簽署的《都格探礦權(quán)合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議》相關(guān)條款規(guī)定，省煤田地質(zhì)局應(yīng)在2010年10月底完成精查工作，并提交審查通過(guò)的地質(zhì)報(bào)告。通過(guò)與水利部門的聯(lián)系，2010年7月取得了臨時(shí)用水的取水許可證，目前已完成了水文鉆探和水質(zhì)化驗(yàn)工作。為貫徹落實(shí)貴州省工業(yè)發(fā)展大會(huì)“堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略，奮力把工業(yè)經(jīng)濟(jì)更好更快向前推進(jìn)”的會(huì)議精神，經(jīng)理層提出《關(guān)于以臨時(shí)用地方式進(jìn)場(chǎng)建設(shè)發(fā)耳二礦項(xiàng)目的議案》。為進(jìn)一步明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)決策作用，第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議制定了《董事會(huì)議事規(guī)則》，并經(jīng)公司股東會(huì)2009年審議批準(zhǔn)。三、存在的不足項(xiàng)目開(kāi)工日期離股東的要求相差甚遠(yuǎn)。在這三個(gè)多月里，經(jīng)過(guò)與水城縣政府的多次接觸和磋商，正如這期間冬去春來(lái)的季節(jié)變化一樣，項(xiàng)目迎來(lái)了新的轉(zhuǎn)機(jī)和可喜的全新局面。，規(guī)范企業(yè)行為公司董事會(huì)按照規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補(bǔ)充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運(yùn)作程序，強(qiáng)化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。有限公司董事會(huì)。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：第一，建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強(qiáng)公司的整體凝聚力。我們堅(jiān)信，有各股東單位做堅(jiān)強(qiáng)后盾，有公司全體員工的銳意進(jìn)取，我們一定能夠克服所有困難，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，達(dá)到我們既定的目標(biāo)。目前水城縣政府已同意辦理臨時(shí)用地手續(xù)，而地質(zhì)勘探工作將于6月份完成，公司將會(huì)在以后的工作中盡力加快進(jìn)度，把延誤開(kāi)工所帶來(lái)的不良影響減到最小。（四）充實(shí)、配強(qiáng)經(jīng)理層班子。（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，作好審計(jì)監(jiān)督。2010年11月以公司發(fā)[2010]8號(hào)文向水城縣政府提出項(xiàng)目臨時(shí)用地的申請(qǐng)，但水城縣政府把要求我公司作出書面承諾按地方小煤礦進(jìn)行稅費(fèi)管理作為辦理臨時(shí)用地手續(xù)的附加條件，我公司無(wú)法作出承諾，因此臨時(shí)用地手續(xù)不得不向后拖延。（三）探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓的辦理。報(bào)告分兩個(gè)部分。隨著傳統(tǒng)電視廣告媒體市場(chǎng)和新興的于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場(chǎng)的權(quán)重逐年扭轉(zhuǎn)，若公司無(wú)法實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)比重的調(diào)整和升級(jí)，則可能面臨著盈利能力持續(xù) 下降的風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)格局呈現(xiàn)行業(yè)整體盈利能力下降、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、傳統(tǒng)廣告媒體市場(chǎng)和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場(chǎng)權(quán)重加劇扭轉(zhuǎn)的特點(diǎn)。重大的非股權(quán)投資報(bào)告期內(nèi)，公司為募投項(xiàng)目創(chuàng)意制作基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，販置上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)佘新路 99 號(hào)地塊及地上建筑物，支付余款7, 萬(wàn)元。常規(guī)媒介代理業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)，公司常規(guī)媒介代理業(yè)