【正文】 用聯(lián)社二XX四年度稽核工作總結(jié)二XX四年,是中共中央關(guān)于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整體發(fā)展的關(guān)鍵一年。我們在進行序時、常規(guī)稽核的同時，根據(jù)聯(lián)社要求以及業(yè)務(wù)發(fā)展普遍存在的問題及時組織開展專項稽核。對以上問題已按照聯(lián)社決算文件要求作了糾正和帳務(wù)處理。全轄設(shè)有獨立核算信用社（部）XX個，信用分社XX個，共XX個營業(yè)網(wǎng)點，共有員工XXX人。查出了部分信用社（部）、分社在業(yè)務(wù)經(jīng)營，財務(wù)費用、信貸、傳票帳務(wù)、內(nèi)控建設(shè)等方面存在的問題，我們通過說服教育、經(jīng)濟處罰、召開現(xiàn)場會議、行政處罰等方式加大了稽核處罰力度，堵塞了漏洞，糾正了各種違規(guī)、違紀和不良行為的錯誤作法,規(guī)范了各營業(yè)機構(gòu)的業(yè)務(wù)操作，解決了業(yè)務(wù)操作中的實際困難，提高了依法經(jīng)營意識，增強了管理制約機制，從而為XXXXXX聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。其中考核得XX分以上的社XX個，占比XX，得XXXX信用社稽核工作總結(jié)第三篇：信用社稽核（定稿）稽核審計一、我省信用社稽核工作的基本要求農(nóng)村信用社稽核工作是農(nóng)村信用社對其業(yè)務(wù)經(jīng)營管理活動的各項自律、自控機制進行的再監(jiān)督。二是檢查監(jiān)督內(nèi)部各項管理制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)程的執(zhí)行情況，對有章不循、管理缺位、違章操作等現(xiàn)象及時予以糾正，并提出整改和處理意見。柜員管理主要體現(xiàn)在柜員身份、柜員口令、柜員移交三個部分。資金管理稽核。就是要嚴格按照稽核檢查方案進行，可采取談話、核對賬表、憑證、查閱有關(guān)資料等檢查方式，發(fā)現(xiàn)可疑或重大問題要進行追溯檢查。構(gòu)成犯罪的及時向領(lǐng)導(dǎo)作好匯報，建議移送司法機關(guān)。、評價部門應(yīng)當獨立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董(理)事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道。遵循這些客觀規(guī)律辦事就能順利達到預(yù)期的目的，否則就會受到違背規(guī)律的懲罰而招致失敗。為新的管理體制運行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達到事半功倍的效果。xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題。也正因為自己對工作負責，才會發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。、8月，省公司**組到公司檢查，我作為部門**人員，指導(dǎo)部門涉及人員準備好相關(guān)資料及記錄，為檢查人員講解部門的職責及各崗位的工作職責，雖然在部分環(huán)節(jié)上仍然存在一定問題，但我立即查找問題原因，實時整改，及時做好補救措施，順利配合完成了此次檢查工作。保安部的攝像頭通過與客戶進行技術(shù)交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。總結(jié)一：銀行柜員個人總結(jié)我所在的崗位是銀行的服務(wù)窗口，我的一言一行都代表著本行的形象。所位于城鄉(xiāng)結(jié)合部，有著密集的人口。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的我表示感謝。要在競爭中站穩(wěn)腳步。全轄設(shè)有獨立核算信用社（部）*個，信用分社*個，共*個營業(yè)網(wǎng)點，共有員工*x人。查出了部分信用社（部）、分社在業(yè)務(wù)經(jīng)營，財務(wù)費用、信貸、傳票帳務(wù)、內(nèi)控建設(shè)等方面存在的問題，我們通過說服教育、經(jīng)濟處罰、召開現(xiàn)場會議、行政處罰等方式加大了稽核處罰力度，堵塞了漏洞，糾正了各種違規(guī)、違紀和不良行為的錯誤作法,規(guī)范了各營業(yè)機構(gòu)的業(yè)務(wù)操作，解決了業(yè)務(wù)操作中的實際困難，提高了依法經(jīng)營意識，增強了管理制約機制，從而為***聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。其中考核得*分以上的社*個，占比*%，得**分的社x個，占比為*%，**分的社x個，占比為x%。序時稽核是稽核檢查中定期性對信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查的有效方法，有計劃地搞好序時稽核有力于堵塞經(jīng)營中存在漏洞，將存在的問題及時進行糾正和處理。為了確保**會計決算真實、準確，聯(lián)社稽核、業(yè)務(wù)人員對所轄各網(wǎng)點進行了全面、細致的檢查，重點是對年終決算是否核對準確、是否有虛假收入或以貸收息，有無下甩費用，貸款形態(tài)是否真實，并進行相應(yīng)科目的帳務(wù)調(diào)整。二、稽核工作概況***聯(lián)社稽核監(jiān)察部根據(jù)省聯(lián)社《xx稽核工作要點》及全省農(nóng)村信用社工作會議精神，結(jié)合我市實際情況，先后對我市*個信用社（部），*個分社共計*個營業(yè)網(wǎng)點進行了最少x次，最多x次的全面序時稽核和x次全方位的時時跟蹤檢查，稽核面達*x％。我也會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工和經(jīng)驗，共同進步。個人匯款在儲蓄所只是一項代收業(yè)務(wù)。文化層次各不相同，每天都要為各種不同的人服務(wù)。眾所周知，銀行的儲蓄所是最忙的，每天每位同志的業(yè)務(wù)平均就要達到近兩百筆，接待的顧客二百人左右，因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真，嚴格按照行里的制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在倉庫和吧部的管理中，進場不定期對物品進行盤點，清理即將過期酒水一批，退返給供應(yīng)商，對一些采購成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時清點，既要保證供應(yīng)質(zhì)量，也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來變相提高供應(yīng)價格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽。人都是在不斷學習中進步，相信憑著自己認真學習的工作作風和踏實進取的工作態(tài)度能讓我在以后的工作中做得更好、更充實。對于日復(fù)一日繁瑣而緊張的工作偶也會有怨言，但更多的是責任心和對工作的態(tài)度，2009年的工作尤其緊張，除了做好本職工作外還得做好**、**、**等工作，現(xiàn)將這一年的工作簡單作如下總結(jié)：因業(yè)務(wù)流程、規(guī)范內(nèi)容較多，在**部門從事業(yè)務(wù)稽核工作不能做到核到每個小的細節(jié)，故采用控制大的點來控制業(yè)務(wù)中涉及的風險，并積極做好城、縣區(qū)業(yè)務(wù)稽核人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，使其更好地做好城、縣級主廳、合作廳等一級窗口人員的后臺業(yè)務(wù)支撐。四、回顧過去，展望未來“一個負責的公司，才會有未來。作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責任貸款問題。以下是小編給大家?guī)淼膸灼庞蒙缁斯ぷ骺偨Y(jié)，供大家參考借鑒。開設(shè)新的業(yè)務(wù)機構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)種類，必須樹立”內(nèi)控先行的思想。內(nèi)部控制機制必須具有有效性，即各種內(nèi)部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務(wù)規(guī)章和發(fā)布的指令，必須符合國家和監(jiān)管部門的法律法規(guī)，必須具有高度的權(quán)威性，必須能夠真正落到實處，成為所有員工嚴格遵守的行動指南。、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風險的機制。建檔階段。報告階段。其他方面稽核。現(xiàn)金以及重要空白憑證是潛在極高的內(nèi)部控制風險因素，稽核人員只有采取現(xiàn)場盤點、帳實核對及內(nèi)外核對的稽核方法，才能有效控制風險。四是檢查監(jiān)督內(nèi)控制度的建立健全及執(zhí)行情況，評價內(nèi)控 的有效性，并對落實內(nèi)控機制，防范和化解風險措施提出進一步改進的意見。二是實行稽核工作分管領(lǐng)導(dǎo)負責制，根據(jù)我省各級農(nóng)村信用社領(lǐng)導(dǎo)分工的實際情況，稽核工作直接向理事會(監(jiān)事會)負責并報告工作，辦事處(含市級