【正文】 件②，③，④，⑤上級黨政領(lǐng)導指定交辦的案件。（）A、本人愿意引咎辭職 B、已不適宜擔任現(xiàn)任職務(wù) C、已經(jīng)出逃1暫予扣留、封存物品和非法所得的紀檢監(jiān)察機關(guān)是 紀檢監(jiān)察機關(guān)（）（）A、鄉(xiāng)級以上 B、縣級以上（含縣級）C、市級以上從以下渠道得到的案件線索可查性不強。（）A、二 B、三 C、四初核報告的結(jié)構(gòu)一般分為六個部分：標題、導語、被反映人情況、處理建議和署名。（B），首次采用固定水印技術(shù)的是第二套人民幣。 元 元 元 元(ABCD)、主色調(diào)、主要特征等。A.《假幣沒收收據(jù)》 B.《假幣收繳憑證》 C.《貨幣真?zhèn)舞b定書》 (ABDE) 20平方毫米以上不宜流通。 《中華人民共和國人民幣管理條例》規(guī)定，故意毀損人民幣的，由公安機關(guān)給予警告，并處以(C)罰款。 、3 、3 、1(C)。 16.《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》于（B）起實施。A.“樣幣禁止流通” B.“樣式禁止流通” C.“圖樣禁止流通” 、發(fā)售代幣票券，以代替人民幣在市場流通的，中國人民銀行應(yīng)當責令停止違法行為，并處(C)元以下罰款。（╳）一方是少數(shù)民族城鎮(zhèn)居民的，可以生育二胎。1流動人口的來源主要是()。晚育的，男方可享受()天護理假。B超查環(huán)時應(yīng)注意：、等。2農(nóng)村居民持有《獨生子女父母光榮證》的，在審批宅基地、村級集體經(jīng)濟收益分紅等利益時，獨生子女按計算。1現(xiàn)居住地對流動人口實行與戶籍人口同、同、同?！度丝谂c計劃生育法》于開始實施?！稕Q定》提出：要建立和完善政府為主，的人口和計劃生育利益導向政策體系。1流動人口中的成年育齡婦女在離開戶籍所在地前，應(yīng)當辦理。1不符合法定條件生育子女的公民應(yīng)當依法繳納。2村協(xié)會的會長、副會長由會員大會或民主選舉產(chǎn)生。人口問題是制約我國全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的()問題。1()是《人口與計劃生育法》規(guī)定的公民應(yīng)享有的權(quán)利之一。1現(xiàn)居住地應(yīng)為流動人口未婚青年提供相應(yīng)的計劃生育()服務(wù)。四、問答題：（每題5分共25分）我國現(xiàn)行的計劃生育政策是什么？2：實行計劃生育的目的是什么？計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)六要素的內(nèi)容是什么？農(nóng)民哪幾種情況可以生育第二孩？農(nóng)村放棄政策內(nèi)二孩生育獎勵條件是什么？第三篇：人民幣業(yè)務(wù)知識測試題人民幣業(yè)務(wù)知識測試題一、單選題（每題1分，共40分），給予警告，沒收違法所得，并處違法所得（B）的罰款，沒有違法所得的， ，給予警告，并處（A） ，某金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)假人民幣而未收繳，按照規(guī)定，人民銀行可以對該機構(gòu)應(yīng)處以 B。 A.“RMB50”、“50”字樣 B.“RMB”、“RMB50”字樣 C.“50”、“RMB”字樣(A) 、50元、20元、10元、5元、1元正面團花的設(shè)計分別為：（D）、茶花、月季花、荷花、水仙花、蘭花、茶花、荷花、月季花、蘭花、水仙花、茶花、荷花、月季花、蘭花、水仙花、菊花、荷花、月季花、水仙花、蘭花 13.《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》所稱假幣是指（B）和（）的貨幣。  (A)開始發(fā)行。A.《假幣沒收憑證》 B.《假幣收繳憑證》 C.《假幣鑒定憑證》(C)個工作內(nèi)，出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》。 、目的 、品種、樣式 (ACDE)情況，應(yīng)當立即報告公安機關(guān)。、期貨或者其他衍生金融工具交易，不得為證券、期貨或者其他衍生金融工具交易提供信貸資金或者擔保，不得違反國家規(guī)定從事非自用（BCD）等投資活動。 (ABCD)等內(nèi)容。(A)。（）A、1 B、2 C、31案件調(diào)查中，回避的對象包括以下三類人員:紀檢監(jiān)察機關(guān)的案件檢查人員、紀檢監(jiān)察機關(guān)在案件調(diào)查聘請的有關(guān)人員。（）A、舉報信 B、書證 C、視聽材料 D、鑒定結(jié)論案件檢查協(xié)調(diào)措施的主要內(nèi)容是：與公安機關(guān)的組織協(xié)調(diào)，、與審計機關(guān)的組織協(xié)調(diào)，與稅務(wù)機關(guān)的組織協(xié)調(diào)等。（）A、傳來證據(jù) B、直接證據(jù) C、實物證據(jù) D、客觀證據(jù)1收集證據(jù)的基本要求是：必須①客觀全面，②，③，④依法進行。（）因被調(diào)查人死亡致使調(diào)查無法進行了，紀檢監(jiān)察機關(guān)不能終止調(diào)查，不能結(jié)案（）2對署真實姓名的檢舉人，調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)向其口頭通報所檢舉問題的調(diào)查結(jié)果，并征求意見（）2調(diào)查組在案件調(diào)查結(jié)束后，對于涉案款物的數(shù)量、價值、保管等情況，不必在調(diào)查報告中說明（）案件檢查試題答案一、單項選擇 二、多項選擇 三、判斷題1. 2.√ 3.√ 4. 5.√ 6. 7.√ 8. 9. 10. 11. 12. 13.√ 14. 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19. 20. 21.√ 22. 23. 24.√ 25. 26. 27.√ 28.√ 29. 30.四、簡答題案件檢查的原則：①從嚴治黨，從嚴治政的原則； ②在法律和紀律面前人人平等的原則； ③嚴格依紀依法履行職責的原則； ④實事求是，客觀公正的原則；⑤以事實為根據(jù)，以黨政黨紀為準繩的原則； ⑥保障黨員和行政監(jiān)察對象的合法權(quán)利原則。A、封存 B、公開 C、保密海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應(yīng)當及時向(C)通報。A、二年 B、五年 C、十年1金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定執(zhí)行(C)報告制度。A、紀律處分 B、行政處分C、刑事處分2金融機構(gòu)違規(guī)行為致使洗錢后果發(fā)生的，處以(B)以下罰款。A、自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換 B、金融機構(gòu)在黃金交易所進行的黃金交易C、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易2證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司(A)將下列交易或者行為，作為可疑交易進行報告：客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標準的現(xiàn)金收付，明顯逃避大額現(xiàn)金交易監(jiān)測。A、臨時存款賬戶 B、定期存款賬戶C、活期存款賬戶3郵政儲蓄機構(gòu)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開立的賬戶納入(C)管理。A、基本存款賬戶 B、專用存款賬戶C、一般存款賬戶4一般存款賬戶(C)辦理現(xiàn)金支取。A、金融機構(gòu)的工作人員B、企業(yè)工作人員C、企業(yè)負責人5中國人民銀行及其分支機構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列(A)行為，依法給予行政處分。A、發(fā)卡銀行 B、收單行C、辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)二、判斷題(共40題)。(√))6調(diào)查可疑交易活動，可以詢問金融機構(gòu)有關(guān)人員，詢問應(yīng)當制作詢問筆錄。(√)7法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣100萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，金融機構(gòu)應(yīng)向中國反洗錢檢測分析中心報告大額交易。()8中國人民銀行及其分支機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查時，只需出示檢查通知書。(√)90、中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員對履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息可以對部門負責人提供。(√)9開戶后短期內(nèi)大量買賣證券，然后迅速銷戶的行為，證券公司應(yīng)作為大額交易進行報告。（）應(yīng)當為：對依法履行反洗錢職責或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當予以保密，非法律規(guī)定，不得向任何單位和個提供。（）應(yīng)當為：《中國人民銀行執(zhí)法證》11客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當至少保存十年。（）應(yīng)當為：對依法履行反洗錢職責或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當予以保密，非法律規(guī)定，不得向任何單位和個提供。（）應(yīng)當為：《中國人民銀行執(zhí)法證》12客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當至少保存十年。A、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù) B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄 C、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告 D、與身份不明的客戶進行交易13在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的 ABC有疑問的，應(yīng)當重新識別客戶身份。1金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等反洗錢相關(guān)規(guī)定的，由中國人民銀行按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定予以處罰；區(qū)別不同情形，向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會建議采取以下措施（ABC）A、責令金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；B、取消金融機構(gòu)直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作；C、責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。A、記載客戶身份信息的記錄和資料B、每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿C、反映金融機構(gòu)開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料D、反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑 證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件（ABCD）情形下，金融機構(gòu)應(yīng)當重新識別客戶身份。A、《反洗錢法》B、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》C、《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》D、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。B、對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的C、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的。D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。A、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的；B、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀錄的 C、違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的 ；D、未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的，（ABCD）屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構(gòu)可以不報告”的大額交易?？梢圆扇∠铝写胧┻M行反洗錢現(xiàn)場檢查。A、依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度B、設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作 C、制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施D、對工作人員進行反洗錢的培訓，增強反洗錢工作能力13中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取下列措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查。12《現(xiàn)場檢查取證記錄》由檢查人員、主查人及證據(jù)提供人、被查單位負責人分別簽字或蓋章，并由被查單位在所附的證據(jù)材料上加蓋行政公章或業(yè)務(wù)公章。（）應(yīng)當為：5個工作日1自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換符合大額交易標準，金融機構(gòu)可以不報告。11《現(xiàn)場檢查取證記錄》由檢查人員、主查人及證據(jù)提供人、被查單位負責人分別簽字或蓋章，并由被查單位在所附的證據(jù)材料上加蓋行政公章或業(yè)務(wù)公章。（）應(yīng)當為：5個工作日10自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換符合大額交易標準，金融機構(gòu)可以不報告。(√)100、金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的，中國人民銀行可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)責令停業(yè)整頓或吊銷其經(jīng)營許可證。(√)9金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識別交易的受益人。(√)8地市級人民銀行不可以對金融機構(gòu)違反反洗錢規(guī)定進行行政處罰。(√)7沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付或提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符的行為都屬于可疑交易需要報告。記載有遺漏或者差錯的，被詢問人無權(quán)要求補充或者更正。(√)6反洗錢行政主