案件防控心得大全(完整版)
【正文】 工的案件防控責(zé)任意識(shí)和合規(guī)守法意識(shí)。案件防控心得大全 全面落實(shí)合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，多舉措鑄造案防工作體系 近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的放緩，產(chǎn)生于銀行業(yè)的案件頻發(fā)，今年6月份一則“興業(yè)銀行北海分行高管卷款30億元潛逃”的新聞在中國(guó)銀行業(yè)間造成了不小的轟動(dòng)，報(bào)道稱興業(yè)銀行北海分行小企業(yè)貸款部總經(jīng)理的蘇瑜，利用自己掌握的客戶信息，利用幫辦銀行過(guò)橋業(yè)務(wù)賺取高額利息（俗稱“過(guò)橋貸”）為由，誘使興業(yè)銀行2000多客戶上當(dāng)受騙。由分行行領(lǐng)導(dǎo)牽頭，在全行范圍內(nèi)組織開(kāi)展了學(xué)習(xí)銀監(jiān)局頒布的“七不準(zhǔn)”“八不得”的條例以及“興業(yè)銀行員工合規(guī)管理手冊(cè)”的培訓(xùn)，并于培訓(xùn)結(jié)束后現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了測(cè)試。執(zhí)行強(qiáng)制休假制度的目的就是用頂崗檢查的方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重要崗位工作人員的違規(guī)操作問(wèn)題和案件苗頭，以防患于未燃。 “合規(guī)操作，從我做起”。 完善績(jī)效考核，建立監(jiān)督機(jī)制。 榜樣的力量是無(wú)窮的，領(lǐng)導(dǎo)干部要率先垂范，身體力行，給下屬員工做出合規(guī)操作的良好示范。合規(guī)從高層做起，從每一個(gè)單位的一把手做起，口頭要時(shí)時(shí)講合規(guī)，行為要時(shí)刻體現(xiàn)合規(guī)，給廣大員工做出合規(guī)經(jīng)營(yíng)的良好示范，其次案件警示教育是有力震懾犯罪潛在行為的最有效手段，通過(guò)透視發(fā)生的各類案例，抓住典型，經(jīng)常組
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