案件防控心得大全-展示頁
2024-09-30 23:24本頁面
【正文】 每當看到此類的新聞時我倍感案防工作的重要性。案件防控心得大全 全面落實合規(guī)經(jīng)營理念，多舉措鑄造案防工作體系 近年來，隨著中國經(jīng)濟增長速度的放緩，產(chǎn)生于銀行業(yè)的案件頻發(fā)，今年6月份一則“興業(yè)銀行北海分行高管卷款30億元潛逃”的新聞在中國銀行業(yè)間造成了不小的轟動，報道稱興業(yè)銀行北海分行小企業(yè)貸款部總經(jīng)理的蘇瑜，利用自己掌握的客戶信息，利用幫辦銀行過橋業(yè)務賺取高額利息（俗稱“過橋貸”）為由，誘使興業(yè)銀行2000多客戶上當受騙。后經(jīng)興業(yè)銀行證實涉案員工蘇瑜并非高管，該員工在涉案前主動向分行遞交離職申請，分行批準與其解除勞動合同。 所謂“合規(guī)經(jīng)營”是指使商業(yè)銀行的所有活動與所適用的法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準則以及適用于銀行自身業(yè)務活動的規(guī)章制度和行為準則相一致。合規(guī)涉及銀行各條線、各部門，覆蓋銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)，滲透到銀行每一個員工。 興業(yè)銀行宜春分行作為一家年輕的分行，分行年輕員工占比較多，員工案件防控經(jīng)驗不足的特點，因此案防工作對我們來說顯得尤為重要和緊迫，行領(lǐng)導高度重視案防工作，分行綜合管理部、風險部組織了較多形式的學習和活動，增強我行員工的案件防控責任意識和合規(guī)守法意識。為了有效的傳達上級領(lǐng)導的
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