【正文】 譚曉雨（獨(dú)立董事）、趙燕士（獨(dú)立董事）當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)成員；張海鴿、續(xù)建勇當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員。 （二）、報(bào)告期末股東總數(shù)： 35050 名。 本公司半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 （四）、控股股東無錫太湖影視城及其實(shí)際控制人未發(fā)生變動(dòng)。 20xx 年 7 月 24 日，經(jīng)公司 20xx 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過，高建民先生當(dāng)選為我公司第三屆董事會(huì)董事，任期至 20xx 年 1 月 18 日。 報(bào)告期內(nèi)，公司共實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 19, 萬元，比去年同期增長％。 （三）、公司投資情況 報(bào)告期內(nèi)無募集資金或以前年度募集資金延續(xù)使用情況。 20xx 年以來，在新一屆經(jīng)營班子的帶領(lǐng)下，經(jīng)過全體員工的努力，主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展， 經(jīng)營狀況良好。 （五）、報(bào)告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 為適應(yīng)影視傳媒市場快速發(fā)展的需要，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和 20xx年公司經(jīng)營的實(shí)際情況，并經(jīng)公司 20xx 年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，我公司及下屬控股公司（包括中視北方、中視廣告、中視科藝、中視匯達(dá)和傳媒文化等）在 20xx年度繼續(xù)與我公司控股股東無錫太湖影視城 的實(shí)際控制人中央電視臺(tái)及其下屬公司（包括中國國際電視總公司等）開展關(guān)聯(lián)交易，就版權(quán)轉(zhuǎn)讓及制作項(xiàng)目、影視技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目、廣告代理項(xiàng)目、咨詢服務(wù)類等多種經(jīng)營形式開展業(yè)務(wù)合作。 報(bào)告期內(nèi)，無發(fā) 生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的重大擔(dān)保合同。整改事項(xiàng)的具體落實(shí)情況，詳見《公司 20xx 年度報(bào)告》第九章之第七條，該年度報(bào)告已全文刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站 。 （ 2）關(guān)于中央電視臺(tái)八套 黃金時(shí)段電視劇片尾鳴謝標(biāo)版廣告 北京未來廣告公司委托 上海中視國際廣告有限公司全權(quán)代理中央電視臺(tái)八套黃金時(shí)段電視劇片尾鳴謝標(biāo)版廣告（ 19： 30 檔電視劇和 20： 30 檔電視?。┑恼饔喪乱?，委托期自 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 12 月 31 日止。 20xx 年 6 月 29 日，經(jīng)公司20xx 年度股東大會(huì)審議通過， 批準(zhǔn)我公司控股子公司上海中視匯達(dá)投資管理有限公司終止經(jīng)營。公司不存在為控股股東及控 股股東所屬企業(yè)、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。 二、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法 １、會(huì)計(jì)制度 本公司執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定。 （ 3）短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法：本公司期末對短期投資按成本與市價(jià)孰低的原則計(jì)量，當(dāng)期末短期投資成本高于市價(jià)時(shí)，計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。 （ 4）期末存貨計(jì)價(jià)原則及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法：期末存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低原則計(jì)價(jià)； 期末，在對存貨進(jìn)行全面盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對于存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時(shí)或銷售價(jià)格低于成本等原因 ，預(yù)計(jì)其成本不可收回的部分，提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。長期債權(quán)投資按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則按期計(jì)提應(yīng)計(jì)利息，計(jì)入投資收益。計(jì)提折舊時(shí)采用平均年限法計(jì)算，固定資產(chǎn)分類、折舊年限、預(yù)計(jì)凈殘值率及折舊率如下： 類 別 凈 殘值率（ %） 折舊年限（年） 年折舊率（ %） 房屋及建筑物 5% 1025 專用設(shè)備 5% 5 17 運(yùn)輸設(shè)備 5% 510 其他設(shè)備 5% 5 （ 5）固定資產(chǎn)后續(xù)支出的處理：固定資產(chǎn)的后續(xù)支出主要包括修理支出、更新改良支出及裝修支出等內(nèi)容，其會(huì)計(jì)處理方法為： 1）固定資產(chǎn)修理費(fèi)用（含大修），直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用； 2）固定資產(chǎn)改良支出，以增計(jì)后不超過該固定資產(chǎn)的可收回金額的部分計(jì)入固定資產(chǎn)賬面價(jià)值，其余金額計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用； 3）如果不能區(qū)分是固定資產(chǎn)修理還是固定資產(chǎn)改良，或固 定資產(chǎn)修理和固定資產(chǎn)改良結(jié)合在一起，則按上述原則進(jìn)行判斷，其發(fā)生的后續(xù)支出，分別計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值或計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用； 4）固定資產(chǎn)裝修費(fèi)用，符合上述原則可予資本化的，在“固定資產(chǎn)”內(nèi)單設(shè)明細(xì)科目核算，并在兩次裝修期間與固定資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期間內(nèi)，采用直線方法單獨(dú)計(jì)提折舊。待辦理了竣工決算手續(xù)后再作調(diào)整。資本化率為專門借款按月計(jì)算的加權(quán)平均利率。 1長期待攤費(fèi)用攤銷方法 19 本公司長期待攤費(fèi)用為已經(jīng)支出，但受益期限在 1 年以上的費(fèi)用，該等費(fèi)用在受益期內(nèi)平均攤銷。 三、稅項(xiàng) 本公司 適用的主要稅種及稅率如下： 企業(yè)所得稅 本公司及控股子公司上海中視匯達(dá)投資管理有限公司、上海中視國際廣告有限公司適用上海浦東新區(qū)優(yōu)惠稅率為 15%，根據(jù)上海市浦東新區(qū)國家稅務(wù)局第三分局“浦稅三政【 20xx】字第（ 719）號(hào)”文件上海中視國際廣告有限公司 20xx 至 20xx 年免征企業(yè) 20 所得稅；北京中視北方影像技術(shù)有限公司所得稅適用稅率為 15%，根據(jù)北京市豐臺(tái)區(qū)國家稅務(wù)局“豐國稅批復(fù)【 20xx】 053260 號(hào)”文件 20xx 至 20xx 年減半征收企業(yè)所得稅；其它公司適用稅率為 33%。 上海中視匯達(dá)投資管理有限公司原名無錫中視匯達(dá)投資管理有限公司，為本公司、 21 中視實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司共同出資于 20xx 年 5 月設(shè)立，本公司出資 9,500 萬元、占其注冊資本 95%；該公司于 20xx 年 5 月遷址上海浦東并更名為上海中視匯達(dá)投資管理有限公司。 （ 3）期末欠款金額前五位的其他應(yīng)收款合計(jì)數(shù)為 53,356, 元， 占其他應(yīng)收款總額的 %。 26 （ 2） 在建工程減值 準(zhǔn)備 期末在建工程不存在可收回金額低于其賬面價(jià)值的情形 ,故未提取在建工程減值準(zhǔn)備。 1盈余公積 項(xiàng) 目 本期增加 本期減少 法定盈余公積 22,829, 22,829, 法定公益金 22,829, 22,829, 任意盈余公積 11,414, 11,414, 合 計(jì) 57,073, 57,073, 未分配利潤 項(xiàng) 目 29 上年年報(bào)披露年末未分配利潤 19,356, 17,008, 加：期初未分配利潤調(diào)整 期初未分配利潤 19,356, 17,008, 加：本年凈利潤 6,631, 3,130, 減：提取法定盈余公積金 313, 提取法定公益金 313, 提取任意盈余公積金 156, 分配普通股股利 期末未分配利潤 25,987, 19,356, 其中：擬分配現(xiàn)金股利 2主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本 （ 1）按行業(yè)劃分 收入類別 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 20xx 年 16 月 20xx 年 16 月 20xx 年 16 月 20xx 年 16 月 影視業(yè)務(wù) 106,355, 51,329, 90,795, 40,020, 廣告業(yè)務(wù) 60,656, 26,684, 47,812, 20,142, （旅游）門票 27,533, 15,364, 19,987, 17,353, 其它 2,637, 3,164, 2,615, 4,136, 合 計(jì) 197,182, 96,542, 161,210, 81,653, （ 2）按地區(qū)劃分 地區(qū) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 20xx 年 16 月 20xx 年 16 月 20xx 年 16 月 20xx 年 16 月 上海 157,921, 57,929, 139,094, 52,981, 無錫 30,379, 20,710, 19,257, 20,430, 南海 3,932, 3,766, 5,087, 5,543, 北京 20,966, 15,888, 13,578, 3,179, 小 計(jì) 213,199, 98,295, 177,017, 82,134, 內(nèi) 部 相互 抵消 。 2）期末預(yù)收賬款中含預(yù)收持本公司 5%及 5%以上表決權(quán)股份的股東 關(guān)聯(lián)單位款項(xiàng)，其情況見附注八（三）。 預(yù)付賬款 （ 1）預(yù)付賬款賬齡如下： 項(xiàng)目 金額 比例 % 金額 比例 % 1年以內(nèi) 3,878, % 1,266, % 1－ 2年 % % 2－ 3年 200, % 200, % 合 計(jì) 4,078, % 1,466, % （ 2）期末預(yù)付賬款中含持本公司 5%及 5%以上表決權(quán)股份的股東關(guān)聯(lián)單位預(yù)付款，其明細(xì) 情況見附注八（三）。 公司報(bào)告期內(nèi)合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍變化 報(bào)告期 內(nèi)合并會(huì)計(jì)報(bào)表 編制范圍無變化。 增值稅 本公司商品銷售收入適用增值稅，銷項(xiàng)稅率為 17%。 （ 2）計(jì)量方法：按清償該或有事項(xiàng)所需支出的最佳估計(jì)數(shù)計(jì)量。購入的無形資產(chǎn)，按實(shí)際支付的價(jià)款作為實(shí)際成本；投資者投入的無形資產(chǎn)，按投資各方確認(rèn)的價(jià)值作為實(shí)際成本；自行開發(fā)并按法律程序申請取得的無形資產(chǎn)，按依法取得時(shí)發(fā)生的注冊費(fèi)、聘請律師費(fèi)等費(fèi)用作為無形資產(chǎn)的實(shí)際成本，在研究與開發(fā)過程中發(fā) 生的材料、工資及其他費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益。 1) 長期停建并且預(yù)計(jì)在未來 3 年內(nèi)不會(huì)重新開工的在建工程； 18 2) 所建項(xiàng)目無論在性能上，還是在技術(shù)上已經(jīng)落后，并且給本公司帶來的經(jīng)濟(jì)利益具有很大的不確定性； 3) 其他足以證明在建工程已經(jīng)發(fā)生減值的情形。對于 可收回金額低于其賬面價(jià)值 的固定資產(chǎn)，按該資產(chǎn)可收回金額低于其賬面價(jià)值的差 額計(jì)提減值準(zhǔn)備。 （ 3）長期 投資減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法：本公司期末對由于市價(jià)持續(xù)下跌或被投資企業(yè)經(jīng)營狀況惡化等原因，導(dǎo)致可收回金額低于其賬面價(jià)值，并且這種降低的價(jià)值在可預(yù)計(jì)的未來期間內(nèi)難以恢復(fù)的長期投資，按其可收回金額低于賬面價(jià)值的差額，計(jì)提長期投資減值準(zhǔn)備。 長期投資核算方法 （ 1）長期股權(quán)投資 1）長期股權(quán)投資的計(jì)價(jià)及收益確認(rèn)方法：長期股權(quán)投資在取得時(shí)按實(shí)際支付的價(jià)款或確定的價(jià)值作為初始成本。 15 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬損失核算方法 （ 1）壞賬的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)： 、破產(chǎn)、資不抵債、現(xiàn)金流量嚴(yán)重不足、發(fā)生嚴(yán)重自然災(zāi)害等導(dǎo)致停產(chǎn)而在可預(yù)見的時(shí)間內(nèi)無法償付債務(wù)等； 履行償債義務(wù)超 過 3 年； 。 ３、記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。 （十一）、其他重要事項(xiàng)信息索引 公告事項(xiàng) 時(shí)間 刊登報(bào)刊 上海證券報(bào) 證券時(shí)報(bào) 關(guān)于公司 20xx年度業(yè)績預(yù)測調(diào)整公告 20xx/01/29 16 4 公司 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 20xx/01/30 13 21 公司三屆一次董事會(huì)決議公告 20xx/01/30 13 21 公司三屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告 20xx/01/30 13 21 公司三屆二次董事會(huì)決議公告 20xx/02/21 24 20 關(guān)于控股子公司重大事項(xiàng)的公告（中視廣告） 20xx/03/13 9 44 公司三屆三次董事會(huì)決議公告 20xx/03/31 21 20 公司 20xx年度關(guān)聯(lián)交易的公告 20xx/03/31 21 20 公司三屆二次監(jiān)事會(huì)決議公告 20xx/03/31 21 20 關(guān)于控股子公司重大事項(xiàng)的公告（中視廣告） 20xx/04/17 28 8 13 公司三屆四次董事會(huì)決議公告 20xx/04/29 29 52 關(guān)于召開公司 20xx年度股東大會(huì)的公告 20xx/05/26 32 24 公司三屆五次董事會(huì)決議暨同意提交 20xx年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告 20xx/06/04 32 21 三屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告 20xx/06/04 32 21 公司三屆六次董事會(huì)決議公告 20xx/06/11 25 5 公司三屆七次董事會(huì)決議暨召開 20xx 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告 20xx/06/22 28 21 公司 20xx年度股東大會(huì)決議公告 20xx/06/30 24 24 第六節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)） 會(huì)計(jì)報(bào)表附后 會(huì)計(jì)報(bào)表附注 中視傳媒股份有限公司會(huì)計(jì)報(bào)表附注 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 （本附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 一、公司的基本情況 中視傳媒股份有限公司（證券交易代碼 600088， 20xx年 8月前名稱為“無錫中視影視基地股份有限公司”，以下簡稱“本公司”），是經(jīng)江蘇省人民政府 [“蘇