5農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(完整版)
【正文】 （二）上一次董事會(huì)會(huì)議確定的事項(xiàng)； （三）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要的，或三分之一董事聯(lián)名提議的事項(xiàng)； （四）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)； （五）行長(zhǎng)或副行長(zhǎng)提議的事項(xiàng)； （六）本行外部因素影響必須做出決定的事項(xiàng)。 第二十條出席董事會(huì)會(huì)議的董事在審議和表決有關(guān)議案時(shí)，應(yīng)本著對(duì)本行認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)所議事項(xiàng)充分、明確地表達(dá)個(gè)人意見(jiàn)。舉手或投票表決。 第二十九條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。 第三十二條本議事規(guī)則解釋權(quán)和修改權(quán)屬本行董事會(huì)，本事規(guī)則自董事會(huì)通過(guò)之日起生效。董事有權(quán)就 董事會(huì)決議執(zhí)行情況向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢(xún)。董事會(huì)會(huì)議記錄作為本行檔案由董事會(huì)永久保存。 第二十三條列席董事會(huì)會(huì)議的本 行監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)討論的事項(xiàng)可以充分發(fā)表自己的建議和意見(jiàn)，供董事會(huì)決策時(shí)參考，但沒(méi)有表決權(quán)。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)充分聽(tīng)取到會(huì)董事的意見(jiàn)，控制會(huì)議進(jìn)程、提高議事效率。 代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 第十條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： （一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)； （二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)； （三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)； （四）行長(zhǎng)或副行長(zhǎng)提議時(shí)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本行實(shí)施以信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、科技風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等為核心的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作；根據(jù)董事會(huì)授權(quán)履行關(guān)聯(lián)交易管理職 能。 第八條本行董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、提名與薪酬管理委員會(huì)、三農(nóng)金融服務(wù)委員會(huì)等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。 董事長(zhǎng)由本行董事?lián)危匀w董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免，在正式任職前，其任職資格須經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核同意。董事會(huì)遵照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，履行職責(zé)。 第五條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： （一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； 第 4 頁(yè) 共 11 頁(yè) （二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行，并向董事會(huì)報(bào)告； （三）簽署本行股權(quán)證書(shū)； （四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由本行法定代表人簽署的其他文件； （五）行使法定代表人的職權(quán)； （六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)本 行事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本行利益的特別處臵權(quán)，并
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