3稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結(jié)(完整版)
【正文】 范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風(fēng)險(xiǎn)。 五、開展專項(xiàng)檢查，規(guī)范經(jīng)營行為。 扎實(shí)開展重空憑證專項(xiàng)檢查。制定了《 xx 農(nóng)村信用 第 6 頁 共 9 頁 社聯(lián)合社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查工作實(shí)施方案》，對自查工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)和總體要求進(jìn)行了明確，在全區(qū)信用社開展合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查工作。 扎實(shí)開展治理商業(yè)賄賂檢查。 七、嚴(yán)格責(zé)任追究，嚴(yán)懲違規(guī)行為。 八、狠抓安全保衛(wèi)，確保一方平安。一年來，全區(qū)所轄網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行。 x月份成功防范了 x起假鈔詐騙案。本年度共計(jì)追回?fù)p失資金 xx 元；經(jīng)濟(jì)處罰 xx 人次，處罰金額 xx 元；通報(bào)批評 x 人；調(diào)離原崗位 x 人；免職 x 人；待崗 x 人；解除勞動合同 x 人；除名 x 人；警告 x 人次；留用察看 x 人。二是把握工作重點(diǎn)，排查問題隱患。各社也將轄內(nèi)各營業(yè)機(jī)構(gòu)自xx 年 6 月 25 日以來接受銀監(jiān)部門、省聯(lián)社 xx 辦事處、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，分類整理，梳理成條，印發(fā)給每一位員工，逐一整改；同時，發(fā)動全體員工主動查找經(jīng)營管理中存在的各類違規(guī)、違紀(jì)問題，通過自查發(fā)現(xiàn)涉及會計(jì)基礎(chǔ)、信貸管理、財(cái)務(wù)管理、抵貸資產(chǎn)等 x 個方面、 xx 個問題。檢查中發(fā)現(xiàn) x 分社手工賬與電腦賬不符； x 分社仍有收貸、結(jié)息時未將信貸保管聯(lián)一起使用現(xiàn)象；部分分社重空憑證未堅(jiān)持雙人銷號；作廢重空憑證未按制度管理等問題。根據(jù)《 xx 省農(nóng)村信用社 xx 年度會計(jì)決算工作意見》，組織全體稽核人員于 xx 年 x 月x 日至 x 年 x 月 x 日，采取事中介入的方法，對全區(qū)信用社（含分社、儲蓄所） x 年度業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性及財(cái)務(wù)支出合規(guī)合法性進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。一是按照實(shí)施方案的安排部署，以省聯(lián)社出臺的管理制度為藍(lán)本，制訂完善了涉及員工、信貸、財(cái)務(wù)、稽核、安保等方面的實(shí)施細(xì)則、 第 4 頁 共 9 頁 補(bǔ)充規(guī)定，提交理事會等會議討論通過后，印 發(fā)全轄實(shí)施。截止 xx 月末，已核對貸款本金xx 戶、 xx 筆、 xx 萬元，分別占 xx 年末表內(nèi)外各項(xiàng)貸款的 x%、x%、 x%；貸款利息已核對 xx 戶、 xx 筆、 xx 萬元，分別占應(yīng)核對的 xx%、 xx%、 xx%。二是制定了《 xx 農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊(duì)管理暫行辦法》、《 xx 農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊(duì)管
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