【正文】 察保衛(wèi)部牽頭，財(cái)務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會(huì)計(jì)崗位和計(jì)算機(jī)操作，現(xiàn)金、支付結(jié)算、貸款、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務(wù)，賬戶、重空憑證、財(cái)務(wù)費(fèi)用、固定資產(chǎn)（低值易耗品）和抵債資產(chǎn)、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和 “ 格式化、作業(yè)式 ” 檢查方案，細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程。逐社提出了整改措施，落實(shí)專人，限期整改。把違規(guī)吸儲(chǔ)吸股作為不公平競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，把房屋基建（裝修）工程的發(fā)包、大宗物品采 購(gòu)、閑置資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)的處置作為不正當(dāng)交易的重點(diǎn)，把貸款營(yíng)銷作為治理商業(yè)賄賂的重點(diǎn)，組織信用社全面開展自查，并在此基礎(chǔ)上抽調(diào)稽核人員進(jìn)行檢查，全面審驗(yàn)相關(guān)管理辦法及各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)，提出了建議措施，通過信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象。二是加大檢查，堵塞漏洞。我們本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、保密的態(tài)度 ，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復(fù)處理，信訪辦結(jié)率達(dá)100%，維護(hù)了穩(wěn)定。今年111 月，全轄信用社共組織會(huì)審 x（社）次。審計(jì)中落實(shí)個(gè)人及共同違規(guī)責(zé)任貸款 x 筆，金額 xx 萬元 x 截至年末，已收回 x 筆，本息合計(jì) xx 萬元。四是深入開展員工經(jīng)商辦企業(yè)專項(xiàng)治理活動(dòng)。聯(lián)社與信用社、信用社與分社（儲(chǔ)蓄所）簽訂案件和事故防范目標(biāo)責(zé)任書 xx 份，嚴(yán)格實(shí)行案件防范分級(jí)管理、逐級(jí)負(fù)責(zé)、獎(jiǎng)懲并行的激勵(lì)機(jī)制，層層落實(shí)防控責(zé)任，從而自上而下形成了齊抓共管 ，群防群治的案件防控新格局。全年舉辦各類稽核業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班 x 期，以會(huì)代訓(xùn) x 次，著重學(xué)習(xí)時(shí)事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門規(guī)章制度，以及稽核、安保業(yè)務(wù)知識(shí)及消防、視頻監(jiān)控操作等。三是強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)。目前，農(nóng)村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進(jìn)一步規(guī)范。 六、強(qiáng)化序時(shí)稽核，構(gòu)建合規(guī)文化。采取實(shí)地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查 xx 社次，排查隱患 xx 社次；安全押送現(xiàn)金 xx 趟次，金額達(dá) xx 萬元。全年共受理群眾來訪 x 人次、來信 x 件，主要反映 “ 三農(nóng) ” 服務(wù)、違規(guī)發(fā)放貸款、個(gè)人作風(fēng)、內(nèi)部管理等問題。包社稽核員參與和督促、協(xié)助各信用社按季將轄內(nèi)分社（儲(chǔ)蓄所）的會(huì)計(jì)賬務(wù)、重空使用、信貸資料進(jìn)行交叉檢查和集中會(huì)審，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，現(xiàn)場(chǎng)督促整改。通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、 **測(cè)評(píng)、社會(huì)調(diào)查等方式對(duì)高管人員的經(jīng)營(yíng)管理水平、履職情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任做了客觀、公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。聯(lián)社及信用社采取積極措施加