【正文】 企業(yè)目前戰(zhàn)略目標 企業(yè)的人力資源狀況 企業(yè)目前的產(chǎn)品戰(zhàn)略及產(chǎn)品信息 企業(yè)內(nèi) 部數(shù)據(jù) 行業(yè)發(fā)展方向 目前市場容量 市場發(fā)展趨勢 競爭對手及其市場份額 10 ? 選擇關(guān)鍵業(yè)績指標有三大步驟 第一步： 確定業(yè)務(wù)的價值樹 第二步： 找出具有重大影響的關(guān)鍵業(yè)績指標 第三步： 給各崗位確定關(guān)鍵業(yè)績指標 價值體系 有重大影響的指標項目 崗位關(guān)鍵業(yè)績指標 – 對業(yè)務(wù)管理重點影響大的指標 – 相對可控的指標 – 有很大的改善潛力 ? 波動性較大 ? 與最佳做法之間的差距較大 經(jīng)理 – – 經(jīng)理 – – 項目 A經(jīng)理 – – 總裁 – – ... 項目 N經(jīng)理 – – – 一般以投資資本回報率 (ROIC)為分析起點 舉例 11 ? 年度經(jīng)營計劃模式之一 一、銷售計劃 二、成本計劃 三、資產(chǎn)運營計劃 四、現(xiàn)金流量計劃 五、組織、人力和激勵 七、附件 六、財務(wù)模擬 12 ? 簡單，可衡量性，易實施性，關(guān)聯(lián)性以及成本節(jié)約 關(guān)鍵績效指標選擇標準 簡單 可衡量性 雇員對結(jié)果有影響 與業(yè)務(wù)目標有明確的聯(lián)系 成本節(jié)約 原因 觀眾必須能夠很快地讀懂?dāng)?shù)據(jù) 不可衡量的標準不能精確地追蹤績效或指明問題 不受執(zhí)行人員個人行動影響的標準不能精確地反映人員貢獻 當(dāng)衡量標準與業(yè)務(wù)成果明確聯(lián)系起來以后，雇員表現(xiàn)更佳 用于考核的成本投入不應(yīng)當(dāng)高于考核對業(yè)務(wù)價值提升的價值 可能出現(xiàn)的問題 新加入者能理解這些關(guān)鍵績效指標嗎？ 我能夠客觀地決定這個人的績效如何嗎？ 雇員能夠采取某種行動來改變被衡量的項目結(jié)果嗎？ 在這種衡量標準下的改進能最終導(dǎo)致業(yè)務(wù)績效的改進嗎？ 是否有一個現(xiàn)存的數(shù)據(jù)來源能提供給我這個數(shù)字？ 它是否可以較容易地獲得？ 關(guān)鍵績效指標的個數(shù)應(yīng)該是能夠保證衡量績效有效進行的最小值 13 ? 領(lǐng)導(dǎo)：董事會 領(lǐng)導(dǎo)或參與的關(guān)鍵程序 – 公司投資項目、年度經(jīng)營計劃： 主持制定 – 中長期戰(zhàn)略規(guī)劃程序： 主持制定 – 領(lǐng)導(dǎo)班子： 主持組建 – 人力資源程序： 主持規(guī)劃和考核 – 研發(fā)方向和進度把握 ：參與制定 ? 職位： 總經(jīng)理 使命與職責(zé) – 把握汽車零部件產(chǎn)業(yè)走勢，管理行業(yè)結(jié)構(gòu) – 確保公司業(yè)績目標的實現(xiàn) – 在董事會的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司的經(jīng)營目標，組建公司經(jīng)營班子，制定公司考核、激勵機制 主要工作 – 在董事會直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司的全面工作 – 負責(zé)完成經(jīng)董事會批準確定的各項經(jīng)營目標 – 負責(zé)組織制定公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 – 負責(zé)組織制定和實施公司年度經(jīng)營計劃 – 負責(zé)組織制定和完善公司各種規(guī)章制度 – 負責(zé)公司核心團隊建設(shè)、對高層管理人員的業(yè)績考核 – 按要求定期向董事會提供述職報告 – 隨時掌握新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品成本完成情況。五年以上管理方面工作經(jīng)歷，且有三年以上外企或國內(nèi)大型集團公司高級管理負責(zé)人的經(jīng)歷 – 強有力的凝聚力，良好的溝通能力 – 熟悉產(chǎn)品的技術(shù)、性能、應(yīng)用范圍 – 具有立足長遠，把握全局的意識 – 決策果斷，敢于揭露問題并快速決定解決方案 關(guān)鍵業(yè)績指標 ?凈利潤 60 % ?新市場開發(fā) 30 % ?人力資源開發(fā) 10% 總經(jīng)理崗位描述 舉例 1 14 ? 總經(jīng)理崗位業(yè)績合同與績效考核表 2023年度業(yè)績合同（ 001） 受約人姓名： 職位： 總經(jīng)理 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 發(fā)約人姓名： 職位： 董事長 簽署日期： __________________ 受約人簽名： ____________ 發(fā)約人簽名： ____________ 100 4 % 次 10% % 人力資源開發(fā) 向董事會提交述職報告 管理指標 1000 萬元 % % 30% % % 新市場開發(fā) 自有產(chǎn)品市場占有率 產(chǎn)品研發(fā)進度 經(jīng)營指標 407 6388 478 萬元 萬元 萬元 % 40% 0% 0% 20% 凈利潤 銷售收入 凈現(xiàn)金流 凈資產(chǎn)收益率 財務(wù)指標 2023年合同目標 單位 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標（ KPI） 主要業(yè)績審核方面 舉例 1（續(xù)） 15 ? 生產(chǎn)處內(nèi)部承包責(zé)任書 職能部門舉例：生產(chǎn)處 內(nèi)容 考核項目 考核單位 經(jīng)濟指標提成比例 考核系數(shù) 項目基分 項目總基分 備注汽車產(chǎn)量39 00輛，汽車配件產(chǎn)值3 000 萬元 計劃處 2 100 200 重大對生產(chǎn)系統(tǒng)的指揮、協(xié)調(diào)、控制及服務(wù) 企管處 1 100 100對生產(chǎn)全廠現(xiàn)場管理達標 企管處 2 100 200 重大工位器具與在制品管理工作 財務(wù)處 1 100 100新產(chǎn)品試制的協(xié)調(diào)服務(wù)工作 企管處 1 100 100倉儲管理與比價采購工作 財務(wù)處 1 100 100“雙優(yōu)”工程項目 企管處 1 100 100 重大辦公室人員文明辦公 企管處 1 100 100生產(chǎn)資金占用14 00萬元，儲備資金占用1 720 萬元 承包小組 1%， 1% 2 100 200 重大差異率：西廠 5% 承包小組 3%， 3% 2 100 200差旅費：8. 7萬元 承包小組 30% ，50 % 100 50辦公費：5. 3萬元 承包小組 30% ，50 % 100 50電話費：5. 8萬元 承包小組 10% ，10 % 100 50運輸費：7. 5萬元 承包小組 30% ，30 %