【正文】 001/OHSAS18001總 經(jīng) 理常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理總師 辦 品 管 部設(shè)計 開發(fā) 部技術(shù) 工藝 部制 造 部PM C 部行政 人事 部財 務(wù) 部1Q/管理體系文件控制程序,，★☆○○●○○○○○○○2Q/技術(shù)類和外來文件控制程序,，★☆○○●○○○○○○○3Q/記錄控制程序★☆○○●○○○○○○○4Q/方針目標制定與實施程序,★☆○○●○○○○○○○5Q/管理體系職能分配表,★☆○○●○○○○○○○6Q/溝通與信息交流控制程序★☆○○●○○○○○○○7Q/管理評審程序★☆○○●○○○○○○○8Q/人員招聘培訓管理程序,⑶、管理目標公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，詳見《年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標》常務(wù)副總經(jīng)理(管理者代表)：產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是現(xiàn)代商品社會競爭的關(guān)鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍地按照“為顧客創(chuàng)造價值, 為員工創(chuàng)造機會, 為社會創(chuàng)造效益”的基本方針，努力工作，規(guī)范行為，使公司在短時間內(nèi)在管理素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)效益上得到提高。公司主導產(chǎn)品，均按中國電工委員會的規(guī)定申辦CCEE認證，并有部分型號獲得國際電工委員會(IEC)認可的CB證書，獲得歐洲聯(lián)盟電磁兼容性(EMC)指令規(guī)定的測試，從而取得使用(CE)標志的資格。三年內(nèi)員工總數(shù)將達到1500人 。 修改認定頁手冊編號： Q/版 號： A編 寫：審 核：批 準：生效日期： 2002年09月18日發(fā)放編號：受控標識： 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù)ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標準編制）為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準，結(jié)合本公司的實際情況，編制此《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動和要求。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面積13萬平方米，廠房近5萬平方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)?、娛樂運動場地約3萬平方米。TCL還與國內(nèi)外多家著名空調(diào)器生產(chǎn)及配套企業(yè)建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系，同國內(nèi)多家科研機構(gòu)進行了多渠道交流，不斷引進高新科技，積極開發(fā)新產(chǎn)品，使TCL產(chǎn)品保持世界先進水平。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 06 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/ C、 施行安全第一、污染預(yù)防、強化質(zhì)量的全過程控制，嚴格按標準及顧客要求組織生產(chǎn)；加強工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標識，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂?，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。測試課★○○○●○★○○○○○○●○22Q/供應(yīng)商評價與選擇程序★○●○○○35Q/內(nèi)部審核控制程序37Q/產(chǎn)品檢驗與試驗程序●○○○○○○○39Q/不合格品控制程序○○○○○○●○41Q/數(shù)據(jù)分析控制程序 B、主持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配，落實質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責，對公司管理機構(gòu)的合理設(shè)置負責。H、負責對常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總監(jiān)和部門領(lǐng)導進行考核。H、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的復(fù)審。N、負責企業(yè)文化活動的計劃、組織、實施工作。進行設(shè)計、開發(fā)過程的質(zhì)量策劃。積極采用國際標準和國外先進標準，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和技術(shù)管理水平。在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，分管制造部、技術(shù)工藝部。E、根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。（5）、財務(wù)總監(jiān)兼財務(wù)部部長A、全面負責公司的財務(wù)運作，負責組織草擬公司的相關(guān)財務(wù)制度及制定財務(wù)部內(nèi)部的各項規(guī)章制度，并對屬下員工進行培訓、考核、管理。G、定期組織公司相關(guān)部門進行資產(chǎn)的盤點，負責組織公司財產(chǎn)的保險，制定和執(zhí)行公司的經(jīng)營風險防范政策，保障和監(jiān)督公司資金及財產(chǎn)的安全性。E、負責管理體系的各項認證工作，負起全面推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標準的具體工作，推行全面優(yōu)質(zhì)管理工作。（7）、總工程師辦公室體系管理工程師A、協(xié)助總師辦主任對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行維護和改進，確保質(zhì)量/環(huán)境/職F、參與對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料等供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力的考查與評價，擬訂《質(zhì)量保證協(xié)議》。E、指導公司各部門的標準化工作，協(xié)調(diào)和處理有關(guān)標準化工作問題。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 16 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/C、負責組織相關(guān)作業(yè)指導書的編制及完善。B、負責組織相關(guān)作業(yè)指導書的編制及完善。（13）測試課課長A、負責公司產(chǎn)品（包括OEM產(chǎn)品）的型式試驗和出廠抽檢的全部工作。I、負責對公司全部檢驗儀器、儀表、裝置進行計量和管理。（15）、進貨檢驗負責人A、主要職責是按檢驗指導書對來料進行檢驗。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 19 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/C、有責任向主管報告生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題。逐步加強技術(shù)文件的可靠性與準確性控制。激勵下級。負責收集并消化吸收國內(nèi)外同行的最新制冷技術(shù)，開展新技術(shù)，新材料，新工藝研究，為后期新品開發(fā)提供依據(jù)。D、負責開發(fā)項目結(jié)構(gòu)可行性分析，試驗測定。C、負責開展空調(diào)電氣控制系統(tǒng)方面的基礎(chǔ)研究，負責開發(fā)項目的分析總結(jié)并編制相關(guān)項目的研究報告。（22）、工業(yè)設(shè)計工程師A、負責新產(chǎn)品外觀、包裝、印刷件設(shè)計，改進和確認工作。（24）工藝組組長A、全面負責工藝組工作，上對部門領(lǐng)導負責,下對組內(nèi)員工進行管理。（26）、工裝設(shè)計員A、負責產(chǎn)品工藝裝置及夾具的設(shè)計及制作跟進工作。C、參與產(chǎn)品工藝設(shè)計工作,參與新產(chǎn)品試制及小批試產(chǎn)工作。C、參與產(chǎn)品工藝設(shè)計工作，參與新產(chǎn)品試制及小批試產(chǎn)工作。E、負責審核生產(chǎn)設(shè)備的備件計劃。C、參與公司安全生產(chǎn)管理工作，協(xié)助建立、健全、完善公司安全生產(chǎn)及勞動保護管理制度和措施。H、關(guān)心員工生活，加強員工考核、素質(zhì)教育，激發(fā)員工積極性，鼓勵員工提出合理化建議。負責對設(shè)備維修人員進行技術(shù)培訓。D、參與設(shè)備改造項目的技術(shù)性談判工作，負責設(shè)備零、配件圖樣繪制工作。進行生產(chǎn)過程的質(zhì)量策劃，領(lǐng)導制造部實施依據(jù)銷售情況制訂的生產(chǎn)計劃，對確保完成制造任務(wù)負責。運用統(tǒng)計技術(shù)進行生產(chǎn)、質(zhì)量控制。（35）、PMC部部長A、負責公司計劃管理。G、負責按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。D、物料存量及損耗控制的審核。I、做好產(chǎn)品的貯存、發(fā)運管理，及與配套業(yè)務(wù)的聯(lián)系工作。D、參與供應(yīng)商的比價、議價談判工作，對供應(yīng)商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。（38）、行政人事部部長A、組織領(lǐng)導行政人事課、后勤課、保安隊貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標。負責跨部門工作的協(xié)調(diào)。F、監(jiān)督、指導公務(wù)車輛的管理和調(diào)度，負責車輛保養(yǎng)維修、駕駛員的考績考核，以保證生產(chǎn)的需要。C、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。F、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。F、負責和協(xié)助財務(wù)部內(nèi)部及財務(wù)部與其他各職能部門的協(xié)調(diào)工作；G、負責銀行承兌匯票等相關(guān)結(jié)算方式的研究和具體業(yè)務(wù)；H、負責公司的外匯管理、稅務(wù)及銀行等相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作；I、負責編制對供應(yīng)商付款的合理性進行復(fù)核和規(guī)劃；J、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。F、編制公司的資產(chǎn)負債表、利潤表，并負責報表的分析工作。 主題內(nèi)容和刪減要求 本《管理手冊》是針對“TCL空調(diào)器有限公司”的生產(chǎn)、經(jīng)營現(xiàn)狀及中長期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準的要求，提出了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標，規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，綱要性地說明了各職能部門和生產(chǎn)車間在產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中的作用和標準要求，對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各要素、活動各環(huán)節(jié)都進行了原則性闡述，對產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風險控制的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說明。 C、進貨——公司為滿足生產(chǎn)所需從公司以外的供應(yīng)商處購進的一切物資。I、不良——不合格或有缺陷。Q. 危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì)，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。 本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。經(jīng)理批準，并填寫《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。 手冊的編制、發(fā)放和管理A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的編制、發(fā)放和管理由總工程師辦公室負責，手冊在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準，公司內(nèi)部發(fā)行時屬受控文件，手冊原件背面加蓋紅色“受控”章后由總工程師辦公室負責保存，副件(拷貝件)加蓋紅色“受控”章后發(fā)至各使用人，對外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。K、三種時態(tài)： 1）過去—過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成影響； 2）現(xiàn)在—現(xiàn)在正發(fā)生； 3）將來—將來可能發(fā)生，且對將來產(chǎn)生影響。E、外購件——從供方購進的符合我公司要求的通用零部件、標準件。 本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時屬受控文件。H、協(xié)助財務(wù)部長編寫公司的季度、年度財務(wù)分析報告。（43）、會計課課長A、負責會計課全面工作，并負責對屬下員工進行培訓、考核、管理。H、愛護員工、隊員，及時了解他們的生活要求，遇有困難及時上報予以解決；并協(xié)調(diào)好隊員與管理人員之間的關(guān)系。（41）、保安隊隊長A、負責公司的安全保衛(wèi)工作，建立安全保衛(wèi)措施，定期檢查設(shè)備，處理突發(fā)事件，做好對員工的消防培訓及教育工作。B、做好招聘員工的審核工作，合理安排使用，保存管理好有關(guān)的教育培訓記錄。F、負責對所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導和考評，提高所屬部門的工作質(zhì)量和效率；G、負責公司的環(huán)境保護、職業(yè)健康安全和保衛(wèi)工作，制訂有效控制措施，定期檢查安全設(shè)施，處理突發(fā)事件。B、組織領(lǐng)導行政人事部貫徹公司管理方針、目標，參與監(jiān)督、核查各級員工貫徹執(zhí)行管理體采購計劃編排，物料訂購及交貨期控制。J、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。I、定期檢查庫存物品，執(zhí)行庫存產(chǎn)品定期檢查制度，對超期庫存的物品，應(yīng)督促品管部進行驗證。對保證物資供應(yīng)，確保完成生產(chǎn)制造任務(wù)負責。F、深入現(xiàn)場檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、設(shè)備運行情況、安全文明生產(chǎn)情況，指導班組開展定置管理和“5S”活動。B、實施公司的管理方針和管理目標，負責對本線員工進行質(zhì)量教育，組織本線員工學習貫徹相關(guān)質(zhì)量文件，提高員工的質(zhì)量意識。C、負責組織召開各類生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題。F、主持責任區(qū)設(shè)備的安裝、調(diào)試、交接驗收、使用、維護保養(yǎng)改造全過程的技術(shù)工作，負責對設(shè)備操作人員及維修人員進行技術(shù)培訓（指導）。H、負責設(shè)備改造、更新的電氣安全、技術(shù)可行性評估工作。（31）、設(shè)備電氣工程師A、負責設(shè)備的使用、維護及狀態(tài)管理，檢查監(jiān)督各生產(chǎn)線對設(shè)備制度的執(zhí)行情況，積極配合各生產(chǎn)線的電工、專