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電子銀行業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險點(完整版)

2024-12-25 05:24上一頁面

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【正文】 戶 簽 約N打 印 申 請 書N系 統(tǒng) 校 驗 賬 號 風(fēng)險要點見 電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險與控制要點 銀行客戶查詢 (交易碼: 960103) 功能描述 客戶持本人實名證件和本幣活期折/本幣卡/外幣折/信用卡到郵政儲蓄銀行柜面進(jìn)行網(wǎng)銀注冊客戶個人基本信息查詢、個人網(wǎng)銀加辦賬戶查詢的功能。成功:如該客戶有與網(wǎng)銀有關(guān)的賬戶回顯該客戶與網(wǎng)銀有關(guān)的所有賬戶信 息:賬號、賬號類型;如該客戶沒有與網(wǎng)銀有關(guān)的賬戶,提示“無滿足條件的記錄”。 ( 3)根據(jù)輸入的客戶的卡折類別對賬號進(jìn)行校驗: ( 4)個人網(wǎng)上銀行儲蓄卡 /折校驗成功,調(diào)“個人電子銀行個人基本信息查詢”。 ( 2)根據(jù)輸入的客戶的卡折類別對賬號進(jìn)行校驗: ( 3)個人網(wǎng)上銀行儲蓄卡 /折校驗成功,調(diào)個人電子銀行個人基本信息查詢。添加指定匯款匯款方信息:輸入戶名、郵編、匯款地址,根據(jù)個人基本信息查詢結(jié)果,如客戶開通了網(wǎng)銀、電話銀行,則對應(yīng)的項可輸;否則對應(yīng)的項不可輸。 ( 2)如賬戶為信用卡,輸入 CVV有效期、查詢密碼;如賬戶為本幣活期折 /外幣折,輸入存折印刷號,賬戶密碼;如賬 戶為本幣卡,輸入賬戶密碼。 ( 9)如電話銀行選擇開通,客戶設(shè)置電話銀行登陸密碼,輸入 2次,必須一致。 ( 2)如賬戶為信用卡,輸入 CVV有效期、查詢密碼;如 賬戶為本幣活期折 /外幣折,輸入存折印刷號,賬戶密碼;如賬戶為本幣卡,輸入賬戶密碼。 ( 7)如賬戶個人網(wǎng)上銀行為( 0)開通,則轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上支付、匯款、指定轉(zhuǎn)賬、指定匯款功能可修改。 操作步驟 ( 1)柜員輸入賬戶的卡折類別、賬(卡)號。 普通柜 員操作。 ( 8)確定發(fā)送交易,發(fā)送成功,彈出“請插入 電子銀行服務(wù)簽約回執(zhí) ,按任意鍵開始打印 … ”,插入打印。成功,回顯客戶類型。 普通柜員操作,由 綜合柜員授權(quán)。“網(wǎng)銀憑證解掛失”交易完成。例如:客戶A 沒有開通電話銀行,重置密碼類型選擇( 1)電話銀行登錄密碼,則彈出“電話銀行未開通,不能重置電話銀行登錄密碼!”的提示信息。 電子銀行密碼重置 業(yè)務(wù) 流程圖 電 子 銀 行 密 碼 重 置 業(yè) 務(wù) 流 程普 通 柜 員 綜 合 柜 員客 戶客 戶 填 寫 電 子 銀 行申 請 書審 核 申 請 書根 據(jù) 提 示 輸 入 賬 戶的 相 關(guān) 信 息交 易 成 功NYR 1客 戶 輸 入 賬 戶 密 碼個 人 基 本 信 息 查 詢成 功打 印 申 請 書系 統(tǒng) 校 驗 賬 號選 擇 重 置 密 碼 類 型 授 權(quán)客 戶 重 置 密 碼 風(fēng)險要點見 電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險與控制要點 (交易碼: 960402) 功能描述 網(wǎng)銀客戶需要鎖定該客戶,使該客戶暫時無法進(jìn)行網(wǎng)銀交易,客戶需持本人實名證件到郵政儲蓄銀行柜面進(jìn)行網(wǎng)銀服務(wù)暫停交易。 普通柜員操作, 由 綜合柜員授權(quán)。 網(wǎng)銀服務(wù) 恢復(fù)業(yè)務(wù) 流程圖 網(wǎng) 銀 服 務(wù) 恢 復(fù) 業(yè) 務(wù) 流 程普 通 柜 員 綜 合 柜 員客 戶客 戶 填 寫 電 子 銀 行申 請 書審 核 申 請 書根 據(jù) 提 示 輸 入 賬 戶的 相 關(guān) 信 息交 易 成 功NYR 1客 戶 輸 入 賬 戶 密 碼打 印 申 請 書授 權(quán)系 統(tǒng) 校 驗 賬 號 風(fēng)險要點見 電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險與控制要點 (交易碼 : 960404) ( 暫未開通 ) (交易碼 : 960405) 功能描述 柜員查看柜面交易報表,包括網(wǎng)銀客戶注冊 /撤銷 /變更統(tǒng)計表,網(wǎng)銀客戶注冊 /撤銷 /變更明細(xì)表,網(wǎng)銀賬戶簽約 /撤銷 /變更統(tǒng)計表。 普通柜員操作。 電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險與控制要點 風(fēng)險點標(biāo)號 風(fēng)險描述 風(fēng)險程度 控制措施 R1受理審查 電子銀行客戶注冊信息 。 加強票據(jù)從業(yè)人員的風(fēng)險意識,遵守銀行內(nèi)部控制制度 杜絕事故發(fā)生 。 高等 加強人員管理和權(quán) 限管理,嚴(yán)格按照要求,不得設(shè)置和分配與本人崗位職責(zé)無關(guān)的系統(tǒng)用戶和系統(tǒng)權(quán)限,具有權(quán)限制約關(guān)系的身份不得兼職。對可以登錄系統(tǒng)的工作人員須設(shè)置工作編號和登錄密碼,登錄密碼須定期修改。 R3簽約 簽約機(jī)制、功能開通及交易限額 交易不能得到控制面臨的風(fēng)險 。 客戶賬戶資金存在風(fēng)險 。 ( 2)確定發(fā)送預(yù)約信息查詢交易。 操作步驟 ( 1)柜員輸入報表類型、機(jī)構(gòu)號、起始日期、結(jié)束日期。 ( 2)如賬戶為信用卡,輸入 CVV有效期、查詢密碼;如賬戶為本幣活期折 /外幣折,輸入存折印刷號,賬戶密碼;如賬戶為本幣卡,輸入賬戶密碼。 操作步驟 ( 1)柜員輸入客戶的姓名、證件類型、證件號碼。綜合柜員授權(quán)。普通柜員操作, 由 綜合柜員授權(quán)。 ( 2)如賬戶為信用卡,輸入 CVV有效期、查詢密碼;如賬戶為本幣活期折 /外幣折,輸入存折印刷號,賬戶密碼;如賬戶為本幣卡,輸入賬戶密碼。成功,回顯收費金額。 (交易碼: 960301) 功能描述 對網(wǎng)銀客戶電子令牌、 UKey 丟失或損壞不能使用的,客戶持本人實名證件和本幣活期折/本幣卡/外幣折/信用卡,到郵政儲蓄銀行柜面完成更換新憑證(補發(fā) UKey 需重新申請證書)的功能。 ( 2)如賬戶為信用卡,輸入 CVV有效期、查詢密碼;如賬戶為本幣活期折 /外幣折,輸入存折印刷號,賬戶密碼;如賬戶為本幣卡,輸入賬戶密碼。 ( 3)根據(jù)輸入的客戶的卡折類別對賬號進(jìn)行校驗: ( 4)個人網(wǎng)上銀行儲蓄卡 /折校驗成功,調(diào)“個人電子銀行個人基本信息查詢”。 ( 9)如繳費業(yè)務(wù)功能修改為( 0)開通,客戶設(shè)置繳費充值限額;如繳費業(yè)務(wù)功能修改為( 1)關(guān)閉,繳費充值業(yè)務(wù)設(shè)置跳過。 ( 5)調(diào)“理財卡查詢”。“網(wǎng)銀賬戶簽約”交易完成。 ( 5)調(diào)“理財卡查詢”。 ( 8)如電話銀行功能開通,且指定轉(zhuǎn)賬 /指定匯款選擇了電話銀行轉(zhuǎn)出,則輸入電話銀行指定轉(zhuǎn)賬 /指定匯款轉(zhuǎn)出限額。查詢成功,彈出“該交易需要綜合柜員授權(quán)!”的提示信息,綜合柜員授權(quán)。 ( 5)選擇“注銷電話銀行”或“注銷個人網(wǎng)上銀行”:如該客戶開通了電話銀行,該項可選擇是否注銷,默認(rèn)為否,否則直接跳過;如該客戶開通了個人網(wǎng)上銀行,該項可選擇是否注銷,默認(rèn)為否,否則直接跳過。 ( 6)如客戶下的與網(wǎng)銀有關(guān)的賬戶超過 10 個, 在第一頁右 下角提示“有后續(xù)數(shù)據(jù)” 。 操作步驟 (
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