喬那順合同詐騙判決書(完整版)
【正文】 市青山區(qū)人民檢察院批準被依法逮捕。10月8日，喬那順以法人代表身份代表北發(fā)公司與陜西龍東工貿(mào)有限公司(以下簡稱龍東公司)簽訂車皮租賃合同，收取定金50萬元。其在收到定金后將其中78萬元由北京策劃中心副總經(jīng)理陳沫軍交到鐵道部辦理預(yù)定車皮專列的手續(xù)，北發(fā)公司之所以沒有給客戶發(fā)運煤炭，是因為客戶未提交應(yīng)有的手續(xù)，其他款項在公司整體統(tǒng)籌下作為資金運作，其主觀上沒有非法占有的目的，客觀上也在積極履行合同，其不構(gòu)成合同詐騙罪。 認定上述事實的證據(jù)有： 受害人王利娟、王振云、常光平的報案及陳述，證實其與北發(fā)公司法人代表喬那順簽訂協(xié)議及支付定金的情況，及北發(fā)公司未發(fā)運煤炭其一直催要退款未果的經(jīng)過。其余7萬元交給公司會計李秀春?！ C：北發(fā)集團與成龍公司簽訂的煤炭購銷協(xié)議、北發(fā)集團收款收據(jù)證實簽訂協(xié)議及收取成龍公司定金的情況。經(jīng)查，關(guān)于簽訂協(xié)議是否是楊銅個人行為的問題，證人楊銅證實其與客戶簽訂煤炭購銷協(xié)議是公司的會議決定，并由喬那順授權(quán)。證人于國勝(蒙源順飯店的副經(jīng)理)證實租用飯店用房交了8萬元租金?！ ∽C人李軍(煤炭運銷處處長)證實其經(jīng)法人代表喬那順同意后代表煤炭運銷處與喬增祿、韓玉亭簽訂協(xié)議，后加蓋了由馬喜霖保管的公司合同章，收取定金后交回公司的情況。證人鄭舉證實其將喬增祿的20萬元中的10萬元交給喬那順，在考察萬博園后去包頭機場的路上由喬那順交給陳沫軍。證人陳沫軍證實在2004年12月至2005年1月期間，其在喬那順辦公室看到一張打印有鐵道部下發(fā)的車皮編號的紙，其認為按照一般的程序下發(fā)批號是各個鐵路局發(fā)，認為是假的，就問喬那順，喬說收了別人的錢，拿這些緩和一下。被告人喬那順作為公司的法人代表，以虛構(gòu)事實和隱瞞真相的方法，利用公司與他人簽訂協(xié)議或購銷合同，收取對方定金后個人支配并非法占有，造成客戶煤款損失共計人民幣150萬元，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。被告人喬那順的辯解理由無事實及法律依據(jù)，本院不予采納。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本兩份。10 / 10。數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。但關(guān)于被告人喬那順的犯罪行為系單位犯罪的指控與本案實際情況不符?！ ≌J定以上事實的證據(jù)還有： 包頭市工商管理局關(guān)于北發(fā)公司設(shè)立、變更的相關(guān)登記材料。 關(guān)于北發(fā)公司是否具有履約能力的問題，經(jīng)查，北發(fā)公司在2005年1月30日取得煤炭經(jīng)營許可證，運銷方式為“非經(jīng)鐵路運銷”，且五份合同簽訂的時間均在取得煤炭經(jīng)營許可證之前，顯然在簽訂合同之時該公司不具備對煤炭的購銷、運輸資格，也不具備鐵路承運的合法手續(xù)?！ ∽C人陳沫軍、王斐(北發(fā)公司北京策劃中心副總經(jīng)理)、張清林(北京中夏建筑設(shè)計研究院設(shè)計人員)證實，喬那順為在鄂爾多斯市籌建“萬博園”代表北發(fā)公司與北京中夏建筑設(shè)計研究院簽訂了技術(shù)咨詢合同，并分二次交設(shè)計費14萬元，證人朱代霞(蒙源順飯店出納)證實北京中夏建筑設(shè)計研究院給公司開具了收款發(fā)票，后該發(fā)票被毀的情況?！ ?005年1月3日，煤炭運銷處負責人李軍經(jīng)請示法人代表喬那順同意后，代表煤炭運銷處與喬增祿、任玉華簽訂代辦專列協(xié)議，約定由北發(fā)公司代辦專列發(fā)運煤炭事宜，由喬增祿在合同生效后首付租車費20萬元。另外，馬喜霖保管公司公章的事實有證人李軍和李秀春的證言予以證實，馬喜霖給收據(jù)加蓋財務(wù)章的情況有證人李秀春、鄭舉予以證實。
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