【正文】 ，提高水平，精通業(yè)務(wù)。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。二、維護(hù)公司聲譽，保護(hù)公司利益。三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：房屋及建筑物35年；機器設(shè)備10年；電子設(shè)備、運輸工具5年；其他設(shè)備5年。盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。二十二、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。辦公用具、用品購置與管理二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。合同管理制度總 則為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。三 合同的審查批準(zhǔn)合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報執(zhí)行董事審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。 （2）、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。 三、股東會和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報送。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。 辦公用品 購置領(lǐng)用規(guī)定十二、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審核，法人批準(zhǔn)后購置。 十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。 四、嚴(yán)格請、銷假制度。 七、曠工半天者，；每月累計曠工1天者，扣發(fā)3天的工資，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)6天的工資，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月9天的工資，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月工資，每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進(jìn)個人的評比資格。 十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。 二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。 六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 三、根據(jù)實際需要，辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作，切實負(fù)起安全保衛(wèi)責(zé)任。任何人不得私自使用車輛。 六、車輛實行定點維修，需維修的項目由辦公室列出費用清單后，報公司法人審核批準(zhǔn)，方可維修。 十二、辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險繳納等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由辦公室妥善保管。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負(fù)責(zé)，區(qū)域劃分為：所有生產(chǎn)車間由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，安排清理。 膳宿費系指膳食費及宿費。 二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。 九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。 對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款50元。 未嚴(yán)格審核會計原始資料，對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責(zé)任人承擔(dān)10%的損失。造成嚴(yán)重后果的，視情節(jié)扣發(fā)責(zé)任人部分年終獎金。 十四、工作過失責(zé)任人有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)從重處理： 一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應(yīng)予追究的工作過失情形的； 干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進(jìn)行調(diào)查的； 對投訴人、舉報人打擊、報復(fù)、陷害的； 拒不糾正過失行為的； 有其他需要加重處分情節(jié)的。 5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。 23．保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報辦公室存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。 二、大師傅職責(zé)： 精心調(diào)劑飯菜花樣，按伙食食譜制作飯菜。設(shè)備維修、保養(yǎng)管理制度第一條 設(shè)備維修的規(guī)定設(shè)備維修堅持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，執(zhí)行以預(yù)防為主，維護(hù)保護(hù)和計劃檢修并重的方針，有計劃地組織好設(shè)備的維修工作，以保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的狀態(tài)。在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取以下解決途徑：①一般經(jīng)簡單調(diào)整、修理可以解決的，有操作工人解決；②通過維修工人的巡回檢查和生產(chǎn)小組及時反映情況，溝通生產(chǎn)與維修的聯(lián)系，有專業(yè)維修工人及時排除日常檢查中發(fā)現(xiàn)的難度較大的故障隱患；③應(yīng)將內(nèi)否正確、認(rèn)真執(zhí)行對設(shè)備的日常檢查及設(shè)備日常保養(yǎng)的效率和質(zhì)量，作為對操作工人的考核條件之一。常備性工具包括電鉆、拉鉚槍、膠槍、玻璃刀、活扳手、鋸弓、扁鏟、錢垂、各種銼刀、鐵錘、90度靠尺、水平尺、三角尺、萬能角度尺、鋼板尺、鋼卷尺、Φ5mm以上的鉆頭(包括5mm)。 辦公室行政事務(wù)管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范公司行政事務(wù)管理行為，理順內(nèi)部關(guān)系，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。第二條 公司的檔案介質(zhì)可以為紙質(zhì)檔案和電子檔案，由公司辦公室負(fù)責(zé)管理。 3． 公司檔案密級分為機密與普通兩個級別，機密級檔案經(jīng)總監(jiān)級批準(zhǔn)后方可借閱，但借閱時間不得超過2個工作日，普通檔案由部門經(jīng)理審批后至辦公室辦理借閱手續(xù)，借閱時間最長為一周。 第三章 辦公室印信管理辦法第十一條 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，制定本辦法。采購大中型設(shè)備器具、大宗基建材料等，必須有兩人參加洽談，貨比三家，務(wù)求價廉質(zhì)優(yōu)。 3． 領(lǐng)用或借用設(shè)備發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。 2． 辦公用品采購由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并采取以下方式： 1） 定點：公司指定大型超市或指定的辦公用品專營店進(jìn)行辦公用品采購。 第二十七條 辦公用品歸還 1． 員工在離職時，應(yīng)將部分可再用的辦公用品進(jìn)行歸還，如考勤卡、文件架、文件夾、計算器等。 第三十條 圖書資料的保管 1． 公司圖書資料統(tǒng)一由辦公室保管。如在約定時限內(nèi)不能及時歸還的，應(yīng)及時辦理續(xù)借手續(xù)。 2． 員工接聽電話應(yīng)使用普通話及禮貌規(guī)范用語，接聽電話統(tǒng)一首語：您好！員工接聽電話應(yīng)對重要電話做好記錄，記錄對方名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話及事由，并迅速傳達(dá)相關(guān)人員。 第三十七條 工作中應(yīng)注意的禮儀1． 上級交辦的事，立即去做，不得拖延，辦理結(jié)果需及時反饋；并且在工作流程中主動向上級匯報進(jìn)展情況。 第四十條 公司總經(jīng)理例會，根據(jù)總經(jīng)理會議需求安排，會議由辦公室負(fù)責(zé)記錄，會后及時整理形成會議紀(jì)要（會議紀(jì)要應(yīng)編號、及時、規(guī)范），分發(fā)至相關(guān)部門。 第十一章 附責(zé)本制度自執(zhí)行董事簽發(fā)之日起執(zhí)行。編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。1加強本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 。日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。每周詳細(xì)向執(zhí)行董事上報資金收支計劃報表，并由執(zhí)行董事簽批后方可做資金支出。制定和管理稅收政策及程序。按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制。進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。負(fù)責(zé)裝訂、管理會計檔案。電話管理制度為使本公司電話管理有序化，特制訂本制度：一．電話管理原則：使電話發(fā)揮最大效力并節(jié)省話費。3．禁止因私撥打長途電話。但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。辦公室職責(zé)1．負(fù)責(zé)督促、檢查行政部門對國家的方針政策、上級指示和公司辦公會議決定的貫徹執(zhí)行。 13．辦公室主任職責(zé) 14．1對得知生產(chǎn)行政工作出現(xiàn)異常情況，未能及時向公司反映，以致造成重大損失負(fù)責(zé)； 14．2對公司行文發(fā)生差錯、收集與整理的資料失實造成嚴(yán)重后果負(fù)責(zé)； 14．3對機密文件和文書檔案管理不嚴(yán)，發(fā)生失密、泄密或丟失、損壞負(fù)責(zé)； 14．4對公文、函件、報刊、電報傳遞不及時或發(fā)生丟失、誤傳現(xiàn)象，影響工作負(fù)責(zé)； 14．5對印鑒、合同、介紹信管理不嚴(yán)，使用不當(dāng)造成不良后果負(fù)責(zé)； 14．6對所屬服務(wù)工作質(zhì)量差，造成不良影響負(fù)責(zé)； 14．7對本室所屬崗位發(fā)生設(shè)備、人身、交通、火災(zāi)事故負(fù)責(zé)； 14．8對未及時根據(jù)公司方針目標(biāo)要求編制好本室方針目標(biāo)以。 3．負(fù)責(zé)組織公司的工作會議，安排做好會務(wù)工作。第五條 各部門經(jīng)理主持召開本部門例會。公司例會管理制度第一條 公司管理人員例會每周舉行一次，由公司法人主持，各部門經(jīng)理級人員參加。三．電話使用規(guī)范：1． 非業(yè)務(wù)電話每次通話時間以三分鐘為限。出納員崗位職責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳。及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。參與公司與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。二、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批。建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。 第四十二條 與會者必須對會議內(nèi)容貫徹執(zhí)行，做到有布置、有落實、有檢查。不得與公司內(nèi)外無關(guān)之人談?wù)摫竟緳C密 3. 承辦其它部門主管交辦的事情前，必須先報告自己的部門主管；承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情，辦理的同時通告自己的部門主管 4. 同事間未經(jīng)同意不得翻看對方的文件、資料等；遇緊急情況，經(jīng)上級主管同意可以查找。 第八章 員工禮儀第三十六條 儀表1． 員工頭發(fā)要保持整潔、自然，指甲不能太長，并保持指甲清潔，應(yīng)注意修剪。 4． 公司項目圖書資料屬于公司重要資料，如有遺失或毀損，借閱人除照價賠償外，公司將視其情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的行政處罰。辦公室在辦理完入庫手續(xù)后應(yīng)及時參照《公司圖書資料編號規(guī)則》進(jìn)行統(tǒng)一編號，并及時更新和公布《公司圖書資料一覽表》，以便員工按需進(jìn)行借閱。 第六章 圖書資料管理辦法第二十八條 圖書資料的分類 1． 公司圖書資料根據(jù)用途劃分為項目圖書資料和一般性圖書資料兩大類。 3） 特殊物品：批量價值較高的物品，應(yīng)選擇多方廠家的產(chǎn)品進(jìn)行比較，擇優(yōu)選用。 2． 使用人在使用公司公共設(shè)備時注意合理、安全使用，并愛護(hù)公共設(shè)備。 2． 各部門根據(jù)實際需要申請購買辦公設(shè)備，單位價值1000 元以上的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，單位價值在 1000 元以下的由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室審核，原則上由辦公室安排購買，或經(jīng)辦公室同意由申購部門自行購買。 第十三條 公司印鑒一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可用印，印章應(yīng)在辦公室內(nèi)使用并由專管人員親自用印，力求做到印跡清晰、規(guī)范。第十條 檔案的銷毀 1． 公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。 第四條 資料的收集與整理 1. 公司的歸檔資料實行“季度更新、年度歸檔”規(guī)則，“項目歸檔”根據(jù)項目進(jìn)行進(jìn)度情況分階段歸入項目檔案。第二條 辦公室需協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，加強對各項工作的督促和檢查， 溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上情下達(dá)和下情上報；逐步建立并完善各項規(guī)章制度，促進(jìn)公司各項工作的規(guī)范化管理。丟失和使用不當(dāng)損壞照價或折價賠償。由當(dāng)班工人填寫交接班記錄，下一班工人接班前檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)使用情況，確認(rèn)交接班記錄如實記載并簽字。在生產(chǎn)和設(shè)備維修發(fā)生矛盾時應(yīng)根據(jù)“先維修、后生產(chǎn)”的原則合理安排，設(shè)備維修中操作人員要密切配合維修工人，堅持修用結(jié)合的方法。 按時開飯，工作日一日三餐，同時負(fù)責(zé)客飯的制作。 24．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不