某公司的分公司管理制度(完整版)
【正文】 第四十二條 本辦法經(jīng)母公司董事會(huì)審議通過(guò)后自下發(fā)之日起實(shí)施。 第三十六條 子公司定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，至少每季一次，討論、分析、確定子公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，制作會(huì)議紀(jì)要，并及時(shí)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部。 第三十一條 母公司通過(guò)戰(zhàn)略發(fā)展部傳送的信息，送達(dá)子公司信息責(zé)任人即視為送達(dá)子公司。第七章 重大事項(xiàng) 第二十六條 任何對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外借款、資產(chǎn)抵押、債券發(fā)行，以及超過(guò)10%凈資產(chǎn)總額以上的資產(chǎn)處置、變賣、清算事項(xiàng)，必須先報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部。戰(zhàn)略發(fā)展部可視情況，會(huì)同子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、每公司相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等分別對(duì)子公司高管人員個(gè)人上年度業(yè)績(jī)作出獨(dú)立評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評(píng)分值。此評(píng)估值作為子公司董事會(huì)評(píng)價(jià)子公司管理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。第二節(jié) 監(jiān)事會(huì) 第十七條 監(jiān)事會(huì)議每年至少召開一次，并向股東會(huì)提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告，年度會(huì)議應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)召開。 第十一條 總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)經(jīng)理工作報(bào)告的內(nèi)容與格式規(guī)定見“附件一”。 第七條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會(huì)議事規(guī)則。 第二條 本辦法的適用對(duì)象包括：北京首信股份有限公司及其有實(shí)際控制權(quán)的子公司和分公司。北京首信股份有限公司子公司分公司管理辦法 釋義 母公司：指北京首信股份有限公司。 第三條 戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門，代表母公司對(duì)子公司行使控股股東的權(quán)利。股東會(huì)議事規(guī)則一經(jīng)通過(guò)，應(yīng)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。 第十二條 董事會(huì)會(huì)議文件應(yīng)至少在召開前15日?qǐng)?bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部審核，召開前10日通知董事及其他與會(huì)人員，召開前7日將正式定稿文件送達(dá)董事。 第十八條 監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事工作報(bào)告內(nèi)容要求見“附件二”。 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。此評(píng)分值作為子公司董事會(huì)評(píng)價(jià)子公司管理層個(gè)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同財(cái)務(wù)部審核或提出初步意見后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第三十二條 戰(zhàn)略發(fā)展部、母公司各職能部門與子公司之間設(shè)計(jì)子公司的信息、文件傳送程序需遵循以下原則： 母公司各職能部門需要子公司提供的信息和文件資料，及下達(dá)文件、通知等信息與子公司，應(yīng)通過(guò)戰(zhàn)略發(fā)展部來(lái)傳達(dá)、審核和統(tǒng)一管理。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況派員列席子公司總經(jīng)理辦公會(huì)議。附件一 外派董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、其他高管人員的工作報(bào)告內(nèi)容與格式n 董事、總經(jīng)理年度工作報(bào)告的內(nèi)容：一、 總結(jié)前一年度經(jīng)營(yíng)情況 前一年經(jīng)營(yíng)、管理綜述，包括產(chǎn)品、市場(chǎng)、研發(fā)、技術(shù)、內(nèi)部管理規(guī)范和提高等方面； 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)際完成與目標(biāo)的比較分析，闡明產(chǎn)生差異的原因。附件三財(cái) 務(wù) 信 息1 年度與中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注，財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書；2 月度財(cái)務(wù)報(bào)表（至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表）及重大事項(xiàng)說(shuō)明或財(cái)務(wù)政策變更說(shuō)明；3 季度報(bào)告，至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及其附注，重大事項(xiàng)說(shuō)明或財(cái)務(wù)政策變更,以及經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明和財(cái)務(wù)分析等。子公司定期報(bào)告清單公司名稱：序號(hào)材料名稱頁(yè)數(shù)備注1財(cái)務(wù)報(bào)告（季度、半年、年度）2資產(chǎn)負(fù)債表3損益表4現(xiàn)金流量表5公司經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明6公司財(cái)務(wù)分析
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