【正文】 獨(dú)立董事?！　〉谝话倭闼臈l　董事會(huì)決議以記名方式表決。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第九十六條　董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。第二節(jié)　董事會(huì)　　第八十八條　公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第八十三條　如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效?！　〉谄呤藯l　未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。第七十五條　董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時(shí)，公司在征得有關(guān)部門的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說明。第六十三條　董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議?！　〉谖迨邨l　提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第五十條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算?！　〉谌鍡l　持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi)，向公司作出書面報(bào)告。第二十九條　股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。第三節(jié)　股份轉(zhuǎn)讓　　第二十四條　公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓?！　〉谑藯l　公司或公司的子公司不得以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助?！　〉谑龡l　公司經(jīng)營(yíng)范圍是：________________________?！　〉谖鍡l　公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)___________________元。股份公司制私募股權(quán)投資基金章程目 錄第一章　總則第二章　公司宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍第三章　股份第四章　股東和股東大會(huì)第五章　董事會(huì)第六章　總經(jīng)理第七章　監(jiān)事會(huì)第八章　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)第九章　通知和公告第十章　合并、分立、解散和清算第十一章　修改章程第十二章　附則　　第六條　公司的股東為：________________________公司注冊(cè)地址：______________________________法定代表人：____________________________________________________公司注冊(cè)地址：______________________________法定代表人：____________________________________________________公司注冊(cè)地址：______________________________法定代表人：____________________________……　　第七條　公司為永久存續(xù)的股份有限公司。（公司的具體經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）第三章　股份第一節(jié)　股份的發(fā)行　　第十四條　公司的股份均為普通股。第二節(jié)　股份增減和回購第十九條　公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：（一）向社會(huì)公眾發(fā)行股份；（二）向現(xiàn)有股東配售股份；（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國(guó)務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他方式?！　〉诙鍡l　公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。股東名冊(cè)應(yīng)記載下列事項(xiàng)：（一）股東名稱及住所；（二）各股東所持股份數(shù)；（三）各股東所持股票的編號(hào)；（四）各股東取得股份的日期。　　第三十六條　公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。注釋：公司應(yīng)當(dāng)在章程中確定本條第（一）項(xiàng)的具體人數(shù)。第四十六條　個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。監(jiān)事會(huì)或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。第四節(jié)　股東大會(huì)決議　　第五十八條　股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況?！　〉诹艞l　除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。董事任期屆滿，可連選連任。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺?！　〉诎耸艞l　董事會(huì)由____名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)______人。　　第九十七條　董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。第一百零二條　董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字?！　〉谝话倭阄鍡l　董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。公司獨(dú)立董事中至少包括一名注冊(cè)會(huì)計(jì)師。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)和股東大會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東注意的情況進(jìn)行說明。公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司和獨(dú)立董事應(yīng)保存______年。第四節(jié)　董事會(huì)秘書　　第一百二十三條　董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書。　　第一百二十七條　董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。第一百三十一條　總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（十）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?！　〉谝话偃藯l　總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職?！　〉谝话偎氖l　監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換?！　〉谝话偎氖藯l　監(jiān)事會(huì)每年至少召開____次會(huì)議。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)?！　〉谝话倭粭l　公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利?！　〉谝话倭藯l　會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬由股東大會(huì)決定。　　第一百七十三條　公司召開股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以專人送出、郵件方式、傳真方式進(jìn)行。公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在__________上公告三次。第二節(jié)　解散和清算第一百八十四條　有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算：　?。ㄒ唬I(yíng)業(yè)期限屆滿；（二）股東大會(huì)決議解散；（三）因合并或者分立而解散；（四）不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)；（五）違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。第一百八十七條　清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（二）清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（三）處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)?！　〉谝话倬攀l　清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，認(rèn)為公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。　　第一百九十七條　董事會(huì)依照股東大會(huì)修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見修改公司章程?！　〉诙倭阋粭l　本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第二百零三條　本章程自公司股東大會(huì)決議通過之日起施行。第十二章　附則　　第一百九十九條　董事會(huì)可依照章程的規(guī)定，制訂章程細(xì)則。第一百九十三條　清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)賬冊(cè)，報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)?！　〉谝话侔耸艞l　債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。清算組人員由股東大會(huì)以普通決議的方式選定。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，不進(jìn)行合并或者分立?！　〉谝话倨呤鍡l　因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效?！　〉谝话倭艞l　公司解聘或者續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)作出決定，并在有關(guān)的報(bào)刊上予以披露，必要時(shí)說明更換原因，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)備案。　　第一百六十三條　公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。第八章　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)第一節(jié)　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度　　第一百五十三條　公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制訂公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。　　第一百四十九條　監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期?！　〉谝话偎氖臈l　監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。