漢王科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法(完整版)
【正文】 （一）確保擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)范，防范和控制或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)； （二）保證擔(dān)保業(yè)務(wù)的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，滿足信息披露的需要； （三）符合國(guó)家有關(guān)擔(dān)保規(guī)定和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求規(guī)定； （四）主債合同、擔(dān)保合同必須符合《合同法》等國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本辦法所稱對(duì)外擔(dān)保包括公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保。第七條 公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在半年度報(bào)告、年度報(bào)告中，對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、執(zhí)行上述規(guī)定情況進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，必要時(shí)可聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行核查。第十一條 下列對(duì)外擔(dān)保須經(jīng)股東大會(huì)審批：（一）單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保；（二）公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保；（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；（四）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%；（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%且絕對(duì)金額超過(guò) 5,000 萬(wàn)元人民幣；（六）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保；（七）《上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的其他擔(dān)保情形。對(duì)該擔(dān)保事項(xiàng)的利益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎評(píng)估，包括但不限于： （一）為依法設(shè)立且合法存續(xù)的企業(yè)法人，不存在需要終止的情形； （二）經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流和良好的發(fā)展前景； （三）已經(jīng)提供過(guò)擔(dān)保的，應(yīng)沒(méi)有發(fā)生過(guò)債權(quán)人要求公司承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任的情形； （四）提供的材料真實(shí)、完整、有效。證券部應(yīng)當(dāng)妥善保存管理所有與公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的文件資料，包括但不限于擔(dān)保申請(qǐng)書(shū)及其附件、財(cái)務(wù)部、公司其他部門以及董事會(huì)或股東大會(huì)的審核意見(jiàn)、經(jīng)簽署的擔(dān)保合同等?！ ?第二十九條 公司向債權(quán)人履行了保證責(zé)任后，責(zé)任人必須及時(shí)、積極地向被擔(dān)保人追償。8。
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