【正文】 劃預(yù)算 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行 集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 集團(tuán)總體項(xiàng)目資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目預(yù)算外資金使用申請(qǐng) 評(píng)審 通過 否 審批 預(yù)算內(nèi)、權(quán)限外 營(yíng)銷客服中心 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中心 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 按原項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 項(xiàng)目資金控制流程說明附表 流程步驟 參與部門 責(zé)任 責(zé)任人 交付品 制定資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算內(nèi)審批 預(yù)算外項(xiàng)目資金使用申請(qǐng) 預(yù)算外資金評(píng)審 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)中心總監(jiān) 根據(jù)集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算制定集團(tuán)總體項(xiàng)目資金使用計(jì)劃 下屬公司 下屬公司總經(jīng)理 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)中心總監(jiān) 對(duì)年度預(yù)算內(nèi)的超過下屬公司授權(quán)的資金使用進(jìn)行審批 下屬公司總經(jīng)理 下屬公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人 集團(tuán)決策委員會(huì) 根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算及授權(quán)自主資金審批 集團(tuán)總裁 對(duì)預(yù)算外資金使用需求進(jìn)行審定，作出預(yù)算調(diào)整或按原計(jì)劃執(zhí)行的決策 根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況提出預(yù)算外資金需求 集團(tuán)總體項(xiàng)目資金使用計(jì)劃 預(yù)算外資金需求 日常費(fèi)用控制流程 依據(jù) 審批 執(zhí)行 審批 集團(tuán)高層 財(cái)務(wù)中心 下屬公司 /其它職能中心 調(diào)整 執(zhí)行 部門 /下屬公司費(fèi)用預(yù)算 預(yù)算執(zhí)行 審批 預(yù)算內(nèi)、授權(quán)外 審批 通過 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 預(yù)算外 通過 按原預(yù)算執(zhí)行 否 日常費(fèi)用控制流程說明附件 流程步驟 參與部門 責(zé)任 責(zé)任人 交付品 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算內(nèi)審批 預(yù)算外費(fèi)用審批 集團(tuán)各中心 /下屬公司 各中心總監(jiān) /下屬公司總經(jīng)理 執(zhí)行集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算中的各部門和下屬公司費(fèi)用預(yù)算，在預(yù)算和授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行資金審批 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、集團(tuán)總裁、副總裁 集團(tuán)高層 集團(tuán)總裁 根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算及授權(quán)范圍逐級(jí)進(jìn)行費(fèi)用審批 對(duì)預(yù)算外費(fèi)用進(jìn)行審批，作出是否調(diào)整預(yù)算的決策 部門預(yù)算調(diào)整方案 資產(chǎn)管理流程 依據(jù) 執(zhí)行 審批 集團(tuán)決策委員會(huì) 財(cái)務(wù)中心 下屬公司 調(diào)整 執(zhí)行 存量資產(chǎn)清理盤查 現(xiàn)有存量資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 參加盤點(diǎn)、審核和接手 存量資產(chǎn)處置 決策 調(diào)整 存量資產(chǎn)抵押、置換、處置方案執(zhí)行 資產(chǎn)管理流程說明附件 流程步驟 參與部門 責(zé)任 責(zé)任人 交付品 存量資產(chǎn)清理盤查 參加盤點(diǎn)、審核和接手 存量資產(chǎn)處置 審批 執(zhí)行 各下屬公司 下屬公司負(fù)責(zé)人 每年末定期盤查存量資產(chǎn)，統(tǒng)計(jì)上報(bào) 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 提出集團(tuán)存量資產(chǎn)抵押、置換等處置建議 集團(tuán)決策委員會(huì) 集團(tuán)高層 參與下屬公司存量資產(chǎn)的盤點(diǎn)，審核盤點(diǎn)成果、接手管理存量資產(chǎn) 執(zhí)行存量資產(chǎn)處置方案 對(duì)存量資產(chǎn)的處置建議進(jìn)行審定、決策 存量資產(chǎn)處置建議 各下屬公司 下屬公司負(fù)責(zé)人 績(jī)效指標(biāo)制定流程 依據(jù) 調(diào)整 評(píng)審 人力資源中心 績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿 集團(tuán)決策委員會(huì) 人力資源中心主持召開一系列績(jī)效指標(biāo)評(píng)審會(huì)議，溝通研討高管層績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 制定業(yè)績(jī)合同、考核表格與考核計(jì)劃 績(jī)效輔導(dǎo)監(jiān)控流程 績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初步研討、調(diào)整 擬訂各職位績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 評(píng)審 績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重方案 年度計(jì)劃預(yù)算 分解計(jì)劃任務(wù) 分析 否決 通過 集團(tuán)各職能部門、下屬公司高管 行政中心 /財(cái)務(wù)中心 職位說明書 績(jī)效指標(biāo)制定流程說明附表 流程步驟 參與部門 責(zé)任 責(zé)任人 交付品 分解計(jì)劃任務(wù) 各職能中心和下屬部門 人力資源中心薪酬績(jī)效經(jīng)理 部門計(jì)劃任務(wù)分解 擬訂各職位績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重研討、調(diào)整 擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿 召開績(jī)效指標(biāo)評(píng)審會(huì)議，溝通研討績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 人力資源中心 集團(tuán)總部各職能中心 人力資源中心 集團(tuán)決策委員會(huì) 集團(tuán)總部各職能中心 下屬公司 人力資源中心總監(jiān) 績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 初稿 績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重調(diào)整建議 集團(tuán)總部各中心員工 下屬公司高管 人力資源中心總監(jiān) 人力資源中心總監(jiān) 績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿 績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重調(diào)整建議 年度計(jì)劃預(yù)算按部門分解，以確定工作任務(wù)和目標(biāo) 擬訂或協(xié)助擬訂各職位績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 人力資源中心主持一系列溝通探討，研討指標(biāo)與權(quán)重 根據(jù)研討結(jié)果，擬訂績(jī)效指標(biāo)權(quán)重初稿 人力資源中心主持召開研討會(huì)議，研討職能中心總監(jiān)及以上、下屬公司高管級(jí)別的績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 績(jī)效指標(biāo)制定流程說明附表（續(xù)） 流程步驟 參與部門 責(zé)任 責(zé)任人 交付品 擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重范本初稿 人力資源中心 指標(biāo)與權(quán)重范本 績(jī)效指標(biāo)權(quán)重評(píng)審 確定業(yè)績(jī)合同、績(jī)效表格與考核計(jì)劃范本 決策委員會(huì)