【正文】 ； 5. 集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計(jì)劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃的編制； 。 統(tǒng)計(jì)分析： 匯總企業(yè)當(dāng)月經(jīng)營數(shù)據(jù)，確保準(zhǔn)確無誤。 主任助理（企業(yè)管理）： ，及時(shí)呈報(bào)與下發(fā)。 、技術(shù)、質(zhì)量、安全的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。 司 機(jī)： 。 。 。 五、行政管理中心 第五條 行政管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能： ，印發(fā)各種文件并負(fù)責(zé)印章及檔案管理。 集團(tuán)及所屬企業(yè)各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況，定 期組織對(duì)所管轄部門的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營責(zé)任、投資、資產(chǎn)管理等執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，按時(shí)提交審計(jì)報(bào)告。 、投訴，保 護(hù)舉報(bào)人、投訴人和集團(tuán)公司集體的合法權(quán)益。 ，每月末與出納核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款余 額，做到賬表相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。 ，做好資金調(diào)度工作。 ，不定期檢查集團(tuán)及各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。 、培訓(xùn)和考核。 查監(jiān)督部門、企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況。 勞資管理： ，使集團(tuán)公司管理日趨規(guī)范。 ，提高集團(tuán)公司人員整體素質(zhì)。 ，研究和制訂人力資源發(fā)展計(jì)劃，建立人事檔案。 文檔管理： 。 。 證券業(yè)務(wù)： 。 （ 2）對(duì)本 集團(tuán)公司的資金、人力、土地、技術(shù)等資源情況，開展專題調(diào)研，并拿出切實(shí)可行的改進(jìn)意見，供董事局參考。 （ 3） 完成董事局交辦的特定項(xiàng)目的可行性研究，并拿出論證報(bào)告。 （ 2）收集資本運(yùn)作的重點(diǎn)對(duì)象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調(diào)查研究，提出初步方案供董事局參考。 、人力、土地、技術(shù)等資源情況，開展專題調(diào)研，并拿出切實(shí)可行的改進(jìn)意見，供董事局參考。 第十三條 部門經(jīng)理工作細(xì)則： （一）部門經(jīng)理在本部門業(yè)務(wù)管理活動(dòng)中，應(yīng)認(rèn)真遵循國家法規(guī)、集團(tuán)公司章程和規(guī)章制度的要求，圍繞集團(tuán)公司經(jīng)營管理的宗旨和發(fā)展目標(biāo)，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮本部門人員的積極性、責(zé)任心，認(rèn)真履行職責(zé)，完成規(guī)定的工作任務(wù)，并注意抓好組織、貫徹發(fā)動(dòng)、實(shí)施安排、協(xié)調(diào)指揮、檢查監(jiān)督、整改糾偏、總結(jié)評(píng)價(jià)的過程管理。 （六） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。 （二） 負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)決算的總審核和提交、借貸項(xiàng)目的專業(yè)評(píng)審工作。 第七條 副總裁職權(quán) （一） 領(lǐng)導(dǎo)和組織分管部門正常開展生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)，布置工作任務(wù)，檢查計(jì)劃完成情況，對(duì)工作效率各工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （四） 擬訂集團(tuán)管理制度及制訂具體規(guī)章。 第三章 管理人員 一、總 則 第一條 為更好地發(fā)揮集團(tuán)集團(tuán)高層管理人員的作用，明確其職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范其行為，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，特制定本細(xì)則。 第十九條 人事管理權(quán) （一）集團(tuán)機(jī)關(guān)人事管理權(quán)限 ，報(bào)董事局審批； 、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)由總裁擬訂，報(bào)董事局審批； 、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批； 、調(diào)動(dòng)、考核由部門負(fù)責(zé)人擬訂，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；集團(tuán)機(jī)關(guān)編制外員工的招聘 、調(diào)動(dòng)、考核由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)超出授權(quán)權(quán)限范圍的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)直接向授權(quán)人請(qǐng)示，以得到處置有關(guān)問題的答復(fù)，請(qǐng)示和答復(fù)一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭形式，但雙方應(yīng)作書面記錄。 三、授權(quán)規(guī)定和程序 第六條 以上三種授權(quán)形式一般采用事先授予的辦法，即在受權(quán)人未正式執(zhí)行職責(zé)或某項(xiàng)任務(wù)前， 董事局主席應(yīng)授予其相應(yīng)的權(quán)限，避免事中、事后授權(quán)造成受權(quán)人無法開展工作。 第四條 集團(tuán)公司日常經(jīng)營工作實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，集團(tuán)公司根據(jù)需要，由董事局授權(quán)董事局主席在董事局閉會(huì)期間，行使董事局的部分職權(quán)；董事局主席代表集 團(tuán)公司將權(quán)限根據(jù)集團(tuán)公司管理層的職責(zé)分工組織逐級(jí)授權(quán)，授權(quán)應(yīng)體現(xiàn)職責(zé)與權(quán)限對(duì)應(yīng)的原則。 第二條 股東大會(huì)是集團(tuán)公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事局 主席是集團(tuán)公司的法定代表人。 （三）臨時(shí)性授權(quán) 對(duì)集團(tuán)公司法人的重大事項(xiàng)或委托辦理的有關(guān)集團(tuán)公司法人事務(wù)和臨時(shí)性工作，董事局主席采取臨時(shí)性授權(quán)，并簽發(fā)授權(quán)委托書（必要時(shí)簽發(fā)董事局決議），委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍、權(quán)限、時(shí)效。 第九條 受權(quán)人在行使集團(tuán)公司賦予的權(quán)限時(shí)，必須履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)，認(rèn)真按國家有關(guān)法規(guī)、 集團(tuán)公司規(guī)定的有關(guān)制度和程序行事，任何無視法規(guī)、集團(tuán)公司章 程的權(quán)限是無效的。 集團(tuán)及其所屬企業(yè)實(shí)行明確的授權(quán)管理制度，即股東會(huì)對(duì)董事局的授權(quán)、董事局對(duì)董事局主席、總（裁）經(jīng)理的 授權(quán)，以及集團(tuán)公司具體經(jīng)營管理過程中的必要授權(quán)，在保證集團(tuán)公司、股東和債權(quán)人權(quán)益的前提下，提高工作效率，使集團(tuán)公司經(jīng)營管理走向規(guī)范化、科學(xué)化和程序化。 第二編 組織機(jī)構(gòu) 第二章 股東會(huì)、董事局、監(jiān)事局 第一條 股東會(huì)職權(quán) （一） 決定集團(tuán)公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （二） 選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （四） 審議、批準(zhǔn)董事局報(bào)告； （五） 審議、批準(zhǔn)監(jiān)事局或者監(jiān)事的報(bào)告； （六） 審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七） 審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八） 對(duì)集團(tuán)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議； （九） 對(duì)發(fā)行集團(tuán)公司債券作出決議； （十） 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （十一） 對(duì)集團(tuán)公司合并、分離、變更形式、解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議； （十二） 修改集團(tuán)公司章程。 二、高層管理人員 第六條 總裁職權(quán) （一） 執(zhí)行董事局 決議，主持全面工作，完成董事局下達(dá)年度計(jì)劃和新開發(fā)項(xiàng)目的投資。 （九） 定期組織召開集團(tuán)班子會(huì)議，并將決議事項(xiàng)上報(bào)董事局 。 （六） 受理所屬企業(yè)權(quán)限外和突發(fā)事件處理的請(qǐng)示事宜。 第九條 總經(jīng)濟(jì)師、總工程師職權(quán) （一） 技術(shù)專業(yè)分管集團(tuán)公司的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)工作，負(fù)責(zé)科技進(jìn)步規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的擬訂和實(shí)施； （二） 技術(shù)專業(yè)分管集團(tuán)公司的設(shè)計(jì)、技術(shù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)計(jì)劃管理部門； （三） 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)信息的標(biāo)準(zhǔn)化管理，并負(fù)責(zé)主持技術(shù)質(zhì)量專業(yè)和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目論證的鑒定和指導(dǎo)； （四） 協(xié)助總裁負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常管理； （五） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。 （三）作為本部門業(yè)務(wù)工作計(jì)劃的制定人，對(duì)工作過程及結(jié)果負(fù)全責(zé)，對(duì)本部門員工的工作質(zhì)量及最終結(jié)果負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （三）根據(jù)部門經(jīng)理的授權(quán)行使職權(quán)。 ，協(xié)助處理日常行政事務(wù)； 。 （ 3）提出投資決策的初步方案共董事局決策參考。 （ 2）為董事局提供生物制藥、中成藥、保健品、房地產(chǎn)、金融業(yè)、旅游業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易等各行業(yè)專題的研究報(bào)告。 、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)運(yùn)行的各項(xiàng)事務(wù)。 ，策劃組織集團(tuán)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的重大活動(dòng)， 組織公司員工開展形式多樣的業(yè)余活動(dòng)，激發(fā)員工的工作熱情，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。 、政府政策、法規(guī)等相關(guān)信息。 、登記，并及時(shí)轉(zhuǎn)送收件人。 ，協(xié)調(diào)解決集團(tuán)公司內(nèi)部勞動(dòng)爭議。 ，隨時(shí)跟蹤人力資源動(dòng)向，并做好新聘人員的審核、考察和把關(guān)工作。 。 、登賬，準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表。 、費(fèi)用開支，監(jiān)督集團(tuán)各所屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況。 、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲。 、成本、費(fèi)用預(yù)算和月資金使用計(jì)劃。 出 納： 、空白支票、本票、匯票等資金往來票證及有價(jià)證券的保管； ，審查原始憑證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關(guān)貨幣資金收支的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，登記報(bào)銷記錄簿； 、匯票、本票； ，做到現(xiàn) 金業(yè)務(wù)日清月結(jié)； ，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)與銀行核對(duì)，掌握存款情況； 、應(yīng)扣款項(xiàng)，督促各類票據(jù)的回收； ； ； ，編報(bào)資金報(bào)表。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。 、收集、整理、歸檔登記部門各種文件。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 。 ，并做好登記。 、電子郵件的收發(fā)。 。 。 。 。 第二條 集團(tuán)公司范圍內(nèi)會(huì)議類別包括：集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作會(huì)議、總裁辦公會(huì)議、企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)議、部門會(huì)議、專業(yè)會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議等。 ，提出工作要求。參加人員為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時(shí)可臨時(shí)召開。 （五）專業(yè)會(huì)議： 系集團(tuán)內(nèi)部的技術(shù)、銷售業(yè)務(wù)會(huì)，業(yè)務(wù)綜合會(huì)（如經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)技術(shù)會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和安全工作會(huì)等），根據(jù)需要不定期召開。 （七） 黨代會(huì)、工代會(huì)、團(tuán)代會(huì) ，按黨章、工會(huì)章、團(tuán)章規(guī)定召開。 第九條 集團(tuán)公司公文分為外來文件和集團(tuán)公司內(nèi)部文件。 （六）文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對(duì)。所屬企業(yè)月份計(jì)劃由企業(yè)編制，并提交企業(yè)管理中心審核，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。如執(zhí)行中發(fā)生變異，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，嚴(yán)禁擅自行事，重要事項(xiàng)應(yīng)于完成后第一個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)。 第二十四條 集團(tuán)公司范圍發(fā)生失職、瀆職等人事問題，員工可隨時(shí)向總裁報(bào)告。；部門（科、室）負(fù)責(zé)人 174。集團(tuán)所屬企業(yè)由各企業(yè)辦公室主任負(fù)責(zé)審核，并在行政管理中心辦理登記寄發(fā)手續(xù)，郵寄費(fèi)用計(jì)入該企業(yè)辦公費(fèi)用。 第三十四條 工作督辦小組應(yīng)本著實(shí)事求是、公正、公開的原則展開各項(xiàng)督辦工作，不得有循私情、包庇違規(guī)的行為，同時(shí)接受全體員工的監(jiān)督。 第三十九條 文書歸檔范圍： （一）重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會(huì)議簡報(bào)、會(huì)議記錄等 。 （九）本集團(tuán)公司管理人員任免的文件材料以及關(guān)于職工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件材料。裝訂前，卷內(nèi)文件材料要除掉金屬物，被破壞的文件材料應(yīng)按裱糊技術(shù)要求托裱，字跡已擴(kuò)散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷，案卷應(yīng)用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。 第四十九條 聲像檔案 原版一般不得借出檔案室之外。 第五十四條 集團(tuán)公司需要蓋章的文件、材料等，董事局主席（總裁）或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可蓋章；未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得私自動(dòng)用集團(tuán)公司印章 (包括管理印章人員 )。 第六十一條 集團(tuán)公司秘密分為機(jī)密、保密二種，其具體范圍包括： （一）機(jī)密資料是集團(tuán)公司的重要秘密，泄露會(huì)使集團(tuán)公司的利益受特別嚴(yán)重?fù)p害。 。 （六）妥善保管好各種財(cái)務(wù)賬冊(cè)、證照、印章。 八、文印管理規(guī)定 第六 十四條 需打字、復(fù)印的資料、文件，必須填寫 “文印審批單 ”，部門負(fù)責(zé)人簽字后方可交文印室操作（機(jī)密件除外）。 第七十條 文印室每天安排一人值班，保證八小時(shí)以外文印工作的需要。辦完事務(wù)后，應(yīng)立即離開會(huì)客室或辦公室。 第八十三條 宣傳報(bào)道堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、有效。 第八十八條 加強(qiáng)與新聞界的聯(lián)系，做到廣泛聯(lián)系，重點(diǎn)發(fā)展，密切關(guān)系，爭取支持。 第九十五條 系統(tǒng)立項(xiàng)、開發(fā)、完善、成果測(cè)試和驗(yàn)收、應(yīng)用系統(tǒng)版本升級(jí)、軟硬件訂購、網(wǎng)絡(luò)布線與聯(lián)通、系統(tǒng)配置、技術(shù)培訓(xùn)、信息服務(wù)、管理制度的制定與修改由集團(tuán)公司信息系統(tǒng)管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 第一百零三條 集團(tuán)公司定期組織機(jī)關(guān)和所屬企業(yè)系統(tǒng)人員進(jìn)行應(yīng)用培訓(xùn)。 第一百一十條 保守企業(yè)商業(yè)機(jī)密。 第一百零五條 集團(tuán)公司投資購置的系統(tǒng)軟件、硬件和相關(guān)資料是系統(tǒng)的 “基礎(chǔ)資源 ”，作為集團(tuán)公司的重要固定資產(chǎn)， “基礎(chǔ)資源 ”的入庫、出庫、擴(kuò)充、升級(jí)、使用、維護(hù)直至報(bào)廢的生命期 全過程，均由集團(tuán)公司信息系統(tǒng)管理部門跟蹤管理。 第九十七條 系統(tǒng)必須按 “全盤統(tǒng)一 ”的原則進(jìn)行管理，各所屬企業(yè)必須遵守 “全盤統(tǒng)一 ”的原則進(jìn)行應(yīng)用，不得隨意修改已配置系統(tǒng)，不 能未經(jīng)集團(tuán)公司同意自行開發(fā)系統(tǒng)。凡被市級(jí)以上報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)采用稿件，或被評(píng)為集團(tuán)公司年度優(yōu)秀通訊員、優(yōu)秀投稿者，集團(tuán)公司給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。中層以上管理人員，每 季度至少須送交一篇以上的經(jīng)營管理研究、建議性文章。 第七十八條 衣冠不整者謝絕進(jìn)入辦公區(qū)。 第七十一條 文印室工作人員要做好打字材料的分檔保存工作，重要資料不丟失，一般資料可查閱。 第六十五條 打印材料需由起草人定稿抄正后交文印室，草擬文稿必須字跡清晰、工整，否則不予打印。 ，要自覺帶頭遵守保密制度；部門草擬文件、制作統(tǒng)計(jì)報(bào)表，主管經(jīng)理要把好保密關(guān)，提出規(guī)定。 、法人代表的印章，營業(yè)執(zhí)照，財(cái)務(wù)印章，合同協(xié)議。 、涉嫌違法違紀(jì)調(diào)查、未公布的人事任免、獎(jiǎng)懲決定。 第五十五條 使用印章必須登記，注明需蓋印章文書的內(nèi)容。利用率高的聲像檔案可將復(fù)制件外借；外單位借用或復(fù)制聲像檔案，由檔案室負(fù)責(zé)辦理，并按有關(guān)規(guī)定收費(fèi)，實(shí)行有償服務(wù)。 聲像檔案一般由錄音帶、錄像帶、攝像帶、影片（母片）、照片（含底片）、碟片、磁盤（卡）等和文字說明兩部分組成。 （十一）本集團(tuán)公司的歷史沿革、大事記及反映本集團(tuán)公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像、磁盤（卡）、碟片等。 （三）本集團(tuán)公司對(duì)外的正式發(fā)文，與有關(guān)單位往來的文書。 五、檔案管理制度 第三十六條 歸檔的文件材料必須按