【正文】 .......................10 第八章 經(jīng)營管理機構(gòu) ...............................12 第九章 利潤分配 ..................................15 第十章 稅務(wù)、財務(wù)、審計 ...........................15 第十一章 終止、解散和清算 ...........................16 第十二章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ..................................18 第十三章 章程的修改 ................................19 第十四章 附則 ......................................19 1 第一章 總 則 第一條 為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、 國辦發(fā)（ 2020）42 號、六部委《特許經(jīng)營管理辦法》（ 2020） 25 號文 和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由 有限公司 （以下簡稱 “ 公司 ”） 、 有限公司（以下簡稱 “ 公司 ”）、 有限公司 （以下簡稱 “ 公司 ”）、 有限公司 （以下簡稱 “ 公司 ”）、 有限公司 （以下簡稱 “ 公司 ”）共同出資設(shè)立 **********（ 暫定名， 以下簡稱 “項目公司 ”），并制訂本章程。 第三章 經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍和期 限 第九條 項目公司經(jīng)營宗旨：項目公司為 設(shè)計、 投資、建設(shè)、 運營、移交 XX （以下簡稱 “本項目 ”）而設(shè)立，具體實施 XX 項目 ，合法經(jīng)營，依法規(guī)范運行。《出資證明書》應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期、注冊資本、出資人名稱及其出 3 資額、出資日期、簽發(fā)證書的日期及證書編號，并由公司董事長簽署和公司蓋章。 （八）法律、行政法規(guī)及公司股東合同所賦予的其他權(quán)利。 ，并決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項 。 。 。 代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時會議。 股東會的決議須經(jīng)代表二分之一以上表 6 決權(quán)的股東通過。董事會成員如有變更，由原推薦股東書面向董事會提出，由董事會提交股東會決定。 （包括捐贈）方案并提交股東會審議批準(zhǔn)。 、分立、 變更公司形式、解散的方案。 （三）簽署出資證明書、董事會形成的各項決議以及應(yīng)由項目公司法定代表人簽署的相關(guān)文件， 審批董事會工作經(jīng)費。 董事長不能履行職權(quán)或不 能完全 履行職務(wù)時， 董事長應(yīng)當(dāng)指定其他董事代行其職權(quán)。董事會作出的決議經(jīng)全體董事的 人及以上同意后生效。并在項目公司移交項目時同時移交相關(guān)資料。但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責(zé)任。會議通知的內(nèi)容包括會議時間、地點、議程和含有詳細內(nèi)容的議案。如經(jīng)書面通知，有監(jiān)事無故缺席致使到會監(jiān)事人數(shù)不符前述要求的，則監(jiān)事會會議將順延十五日再次在同一時間、同一地點召開。 第三十九條 高級管理人員及特定管理人員的推薦和聘任： （一）總經(jīng)理一名，由 ***有限公司 提名； （二）副總經(jīng)理 兩 名，由 **公司提名一名 ,由 ***有限公司 提名一名； （三）總工程師一名 ，由 ***有限公司 提名； （ 四 ） 財務(wù)總監(jiān) 一名，由 **公司提名； （ 五 ） 風(fēng)控總監(jiān) 一名，由 ***有限公司 提名。 6．負責(zé)項目建設(shè)管理工作。 14．公司章程和董事會授予的其它職權(quán)。 、經(jīng)營計劃、預(yù)算情況等經(jīng)營方案的實施。項目公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會批準(zhǔn)后 ，可以提取任意公積金。 第十章 稅務(wù)、財務(wù)、審計 第四十四條 項目公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定，制定項目公司的財務(wù)、會計制度。 （五）其他引起項目公司不能持續(xù)經(jīng)營的原因。 第五十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： 17 （一）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人。債權(quán)人申報債權(quán)時，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明材料。 第五十八條 清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占 項目 公司財產(chǎn)。轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)辦理完畢后，項目公司應(yīng)向受讓人出具相應(yīng)的出資證明書；在轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)時，項目公司還應(yīng) 向轉(zhuǎn)讓人出具變更后的出資證明書或新的出資證明書。 第十四章 附則 第六十四條 本章程所稱 “以上 ”含本數(shù)。 20 第六十六條 本章程自股東蓋章之日起施行。 ? 將項目公司及其母公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給社會資本的關(guān)聯(lián)公司。 第十二章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 第六十條 在本項目工程建設(shè)完成之前（指項目范圍內(nèi)各單位工程全部完工并經(jīng)竣工驗收合格），項目公司股權(quán)不得變更。 第五十三條 清算組在清理 項目 公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認。 （三）處理項目公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。清算組人員由股東會決議確定。 對 項目公司的審計，必須按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行。 法定公積金用于彌補公司虧損、增加項目公司資本以及國家法律、法規(guī)規(guī)定的其它用途。 、研究提出改善財務(wù)狀況、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu) 、