【正文】 建設(shè)項(xiàng)目或建筑群體為編制對(duì)象，用以指導(dǎo)施工全過程各項(xiàng)活動(dòng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的綜合性文件，是整個(gè)工程項(xiàng)目施工的戰(zhàn)略部署。 (16) 企業(yè)管理方針 — 指公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。 (24) 物資 — 指施工過程中使用的建筑、裝飾材料、設(shè)備等。 通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審、過程的監(jiān)視和測(cè)量、顧客信息反饋及其他信息來源，對(duì)企業(yè)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 ⑵ 要符合公司的實(shí)際情況，考慮文件的適宜性及可操作性，要易于理解，當(dāng)需要引用時(shí)要注明文件的來源和查詢途徑。 文件控制 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。評(píng)審的目的在于及時(shí)獲得文件實(shí)施方面的信息，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不適宜之處，以便識(shí)別更改的需要。各單位按程序規(guī)定要求，對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行填寫、標(biāo)識(shí)、貯存、保管和歸檔。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄的標(biāo)識(shí)通常以記錄的名稱、表格編號(hào)、形成時(shí)間等表示。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 9 頁 共 39 頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)采取各種有效措施宣傳、貫徹公司管理方針和管理目標(biāo)，并應(yīng)通過以下職責(zé)的履行，為公司管理體系的有效實(shí)施和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的管理承諾提供證據(jù)。 生產(chǎn)經(jīng)營部 和 各 單位負(fù)責(zé)做好顧客滿意信息收集和分析工作，通過對(duì)顧客滿意度調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，評(píng)價(jià)公司的競爭能力，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿足顧客和相關(guān)方要求，并爭取超越顧客和相關(guān)方的期望。 要考慮相關(guān)方和公眾的要求，以板報(bào)、網(wǎng)頁、宣傳資料等適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的企業(yè)管理方針。 ⑵各部門和 各 單位依據(jù) 公司分解的責(zé)任目標(biāo) ，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，制定實(shí)現(xiàn)責(zé)任目標(biāo)的具體控制措施，并在本單位的各崗位進(jìn)行分解。策劃內(nèi)容如下 : ⑴按照 GB/T19001202 GB/T240012021 和 GB/T280012021 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司特點(diǎn)和顧客要求，對(duì)企業(yè)管理體系的建立和所需的過程進(jìn)行策劃（見附錄 4 管理體系過程圖）。 環(huán)境因素和對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 ⑸ 生產(chǎn)經(jīng)營部 負(fù)責(zé)對(duì)《重要環(huán)境因素臺(tái)帳》和 《重大危害因素及其控制計(jì)劃清單》 進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。在確認(rèn)法律法規(guī)和其他要求時(shí)，應(yīng)考慮其適用于公司的相關(guān)重要環(huán)境因素，為進(jìn)行環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)提供依據(jù)。根據(jù)具體情況，該方案可單獨(dú)編制，也可與施工組織設(shè)計(jì)、相關(guān)的技術(shù)措施或方案一起編制。下屬單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際確定本單位的組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)。 信息的溝通方式主要有：會(huì)議討論、交流、上網(wǎng)、雜志、板報(bào)、通知、光盤、書面文件等形式。 ⑹重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)。 總經(jīng)理按計(jì)劃主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)企業(yè)管理體系進(jìn)行評(píng)審，通常每一個(gè)年度內(nèi)評(píng)審一次。參加評(píng)審人員就管理評(píng)輸入資料進(jìn)行充分討論。 各部門和下屬單位負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資 源進(jìn)行有效的管理，并定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足、適宜。 對(duì)可能產(chǎn)生重 要 環(huán)境和健康安全影響的重要崗位人員，進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和考核， 使其具備本崗位的基本技能及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的能力。 ⑶支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊、水電供應(yīng)等）。 各部門和下屬單位負(fù)責(zé)保持各自辦公場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生和車輛的管理，并執(zhí)行《污染物控制程序》及相關(guān)規(guī)定。具體執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)編制 與 管理 規(guī)定 》的規(guī)定。 具體執(zhí)行《 合同評(píng)審工作程序 》的有關(guān)規(guī)定。 與產(chǎn)品有關(guān) 的 要求 的 評(píng)審 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審包括對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審、合同文件的評(píng)審、書面協(xié)議的評(píng)審。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)符合公司的實(shí)際需要。 物資分公司 、 項(xiàng)目部和 下屬單位分別負(fù)責(zé)本單位運(yùn)輸、通訊設(shè)施和水電供應(yīng)的管理工作。 人力資源部負(fù)責(zé)保存各種培訓(xùn)的資料、檔案及技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn) 、技能和經(jīng)驗(yàn)）提出具體要求（見崗位任職條件），并進(jìn)行確認(rèn)和管理，以保證所有崗位的人員滿足要求。 生產(chǎn)經(jīng)營部 編寫管理評(píng)審報(bào)告， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)，各部門根據(jù)管理評(píng)審決議的要求，制定并實(shí)施改進(jìn)措施，由 生產(chǎn)經(jīng)營部 負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。評(píng)審人員按要求準(zhǔn)備好提交管理評(píng)審的相關(guān)資料，在會(huì)議前交 生產(chǎn)經(jīng)營部 匯總，將其中的意見和建議進(jìn)行歸納整理，報(bào)管理者代表。 各部門對(duì)收集、傳遞的信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 ⑶各部門應(yīng)配合 生產(chǎn)經(jīng)營 部傳遞公司的管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案等信息。 信息溝通和協(xié)商 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 為了提高管理效率，公司明確規(guī)定各部門職責(zé)、權(quán)限，同時(shí)對(duì)信息交流作出明確的規(guī)定。各部門和下屬單位要采取任何可行的方式確保將相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求向職工和相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，對(duì)各種環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)實(shí)施有效的控制。 總經(jīng)理辦 制定并監(jiān)督實(shí)施 《法律、法規(guī)和其他要求管理工作程序》 ， 建立獲得最新法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動(dòng)符合法律法規(guī)和其他要求。 ⑵ 生產(chǎn)經(jīng)營部 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、登記、匯總和評(píng)價(jià)工作，以確認(rèn)公司級(jí)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，建立《重要環(huán)境因素臺(tái)帳》和 《重大危害因素及其控制計(jì)劃清單》 。 ⑷確定為實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理體系所需的資源配置，具體執(zhí)行本手冊(cè)資源管理的要求。各單位應(yīng)以適宜方式保存目標(biāo)考核的相關(guān)記錄。目標(biāo)要具體、可測(cè)量，同時(shí)要考慮采取相應(yīng)的措施，經(jīng)過努力后能夠?qū)崿F(xiàn)。 在企業(yè)管理方針制定、保持和實(shí)施過程中，公 司內(nèi)部要得到充分溝通和理解一致，并確保認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 了解公司工程質(zhì)量水平的實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)并改進(jìn)企業(yè)管理體系。 ⑵ 各單位對(duì)記錄要妥善保管，防止損壞、丟失，記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全，要編寫資料目錄，便于識(shí)別和檢索。 ⑶簽字應(yīng)按表格規(guī)定的人員親筆簽名，不 得由他人代簽。作廢文件留用應(yīng)標(biāo)識(shí)。 ⑵各單位要建立收文、發(fā)文記錄和《 受控文件和資料 清單》。 《企業(yè)管理手冊(cè)》的內(nèi)容包括： ⑴ 組織機(jī)構(gòu)的描述。 公司的企業(yè)管理體系文件結(jié)構(gòu)分為三層： 第一層為：企業(yè)管理手冊(cè) —— 企業(yè)管理體系的綱領(lǐng)性文件。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)管理體系策劃的結(jié)果進(jìn)行決策，為各過程的有效運(yùn)行提供資源保障。 (20) 危 險(xiǎn)源 — 指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 (12) 產(chǎn)品 — 指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物。 (4) 各單位 — 各部門、單位和項(xiàng)目部的總稱。 本手冊(cè)闡明了公司的管理方針，系統(tǒng)地描述了質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的要求，是公司所有單位和員工必須共同遵照?qǐng)?zhí)行的企業(yè)管理基本準(zhǔn)則。 遇有轉(zhuǎn)崗、外調(diào)等不需再使用手冊(cè)時(shí)，《企業(yè)管理手冊(cè)》要及時(shí)上交總經(jīng)理辦公室。 對(duì)內(nèi)、外部介紹或證實(shí)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效的主要依據(jù)。 總經(jīng)理： 2021 年 5 月 29 日 企 業(yè) 簡 介 晉鋁建設(shè)有限公司是以有色金屬工業(yè)施工為主、多元化發(fā)展的股份制企業(yè)，是中國有色金屬工業(yè)集團(tuán)成員之一。 （ 4） “信守法規(guī)，追求持續(xù)改進(jìn)”。 （ 2） “以人為本，關(guān)注員工安康”。 ，為評(píng)審和改進(jìn)管理體系提供依據(jù)。 企 業(yè) 管 理 手 冊(cè) 版 本 號(hào)： B 批 準(zhǔn)：王彥成 審 核：韓自力 編 制：戎建開 2021 年 5 月 29 日發(fā)布 2021 年 5 月 29 日實(shí)施 晉 鋁 建 設(shè) 有 限 公 司 晉鋁建設(shè)有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) JLJ ，及時(shí)處理影響管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題。公司倡導(dǎo)一切管理以人為本，把員工的職業(yè)健康安全放在一切工作的首位。遵守環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理制度和措施 ，確保各施工現(xiàn)場(chǎng)所有環(huán)節(jié)有法可依、有章可循。擁有國家冶煉工程施工總承包一級(jí)、房屋建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)和中華人民共和國對(duì)外承包工程經(jīng)營資格證書，擁有市政、礦山、機(jī)電、鋼結(jié)構(gòu)、建筑智能化設(shè)計(jì)施工等專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì) 40 余項(xiàng)。 本手冊(cè)屬公司機(jī)密文件， 加蓋紅色受控標(biāo)識(shí)。 有責(zé)任按《文件和資料控制程序》的要求及時(shí)修改手冊(cè)的內(nèi)容。 建立企業(yè)管 理體系的目的是為了通過管理體系的有效運(yùn)行，以證實(shí)公司有能力 提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過企業(yè)管理體系 的持續(xù)改進(jìn)，增進(jìn)顧客滿意，保護(hù)環(huán)境，減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保職工的健康安全。 (5) 建設(shè)工程專業(yè)施工供方 — 以合同或協(xié)議形式向本公司承擔(dān)部分專業(yè)工程項(xiàng)目施工的單位。 (13) 特殊過程 — 公司確定的特殊過程為地下室防水、大體積混凝土、樁基礎(chǔ)施工。 (21) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) — 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其可承受范圍的全過程。 生產(chǎn)經(jīng)營部 是管理體系運(yùn)行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制《企業(yè)管理手冊(cè)》、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，規(guī)定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。 第二層為：程序文件 —— 如何完成管理活動(dòng)的程序性要求。 ⑵ 企業(yè)管理體系的范圍，包括對(duì) GB/T19001－ 2021 標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說明。受控文件要按規(guī)定的范圍進(jìn)行發(fā)放，文件的主管部門要保證與企業(yè)管理體系有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所均應(yīng)獲得適用文件的有效版本，并確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 ⑹記錄按本《企業(yè)管理手冊(cè)》 的有關(guān)要求進(jìn)行控制。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 8 頁 共 39 頁 ⑷記錄表格須采用程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書及其他文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)樣式。 ⑶ 查閱記錄時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理查閱手續(xù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和其他相關(guān)方要求 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求與期望，并爭取超越這些需求和期望。 在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)企業(yè)管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。目標(biāo)經(jīng)分解后，在操作層上應(yīng)是定量或可測(cè)量的。 ⑷當(dāng)企業(yè)管理目標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門提出修改意見報(bào) 管理者代表 ，由 管理者代表提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織修訂。 ⑸管理體系發(fā)生變化時(shí) (如組織結(jié)構(gòu)、方針、目標(biāo)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品要求、法律法版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 12 頁 共 39 頁 規(guī)等發(fā)生變化時(shí) )，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)企業(yè)管理體系重新進(jìn)行策劃，在策劃期間內(nèi)，仍應(yīng)執(zhí)行原標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)變化所導(dǎo)致的人事變更、機(jī)構(gòu)變化、方法的變化、目標(biāo)的變化作出相應(yīng)的過渡安排，以確保管理體系的完整性。 ⑶識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面。 各部門要與上級(jí)有關(guān)部門建立聯(lián)系，確保信息的暢通。 各部門負(fù)責(zé)通過媒體或主動(dòng)溝通的方式及時(shí)跟蹤法律、法規(guī)及其他要求的變化，總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)對(duì) 《法律 、法規(guī)和其他要求 清單》 進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 職責(zé)和權(quán)限 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 為了確保公司內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關(guān)部門之間及時(shí)地互通信息，總經(jīng)版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 15 頁 共 39 頁 理辦負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施 《信息 管理工作 程序》 ， 負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位對(duì)信息進(jìn)行溝通，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。 ⑷工會(huì)主席是員工代表，應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。 管理評(píng)審 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。管理者代表向總經(jīng) 理匯報(bào)，并在會(huì)議前提出《管理評(píng)審決議草案》，交管理評(píng)審討論。管理評(píng)審記錄由 生產(chǎn)經(jīng)營部 保存。 各部門和下屬單位負(fù)責(zé)確定各類人員的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)人力資源部。執(zhí) 行《記錄控制程序》的規(guī)定。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 21 頁 共 39 頁 工作環(huán)境 公司各單位管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，包括適合產(chǎn)品形成的溫度、濕度、風(fēng)力等，應(yīng)編制季節(jié)施工方案并進(jìn)行控制，確保工程質(zhì)量，具體執(zhí)行《過程控制程序》。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，要適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容： ⑴ 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； ⑵ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程； ⑶ 過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源； ⑷ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； ⑸ 產(chǎn)品需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； ⑹ 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證