20xx董事會秘書工作計劃介紹-文庫吧在線文庫
【正文】 范性文件及《公司章程》，特制定本工作細則。
(三)具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能
夠忠誠地履行職責。
(六) 深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及 上市協(xié)議對其設(shè)定的責任。
第十條 公司董事會聘任董事會秘書之前應(yīng)當向深圳證券交易所提交以下文 件：
(一)董事會推薦書，包括被推薦人符合本細則任職資格的說明、職務(wù)、工 作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容。
(二) 董事會秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、 移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
(三) 在履行職務(wù)時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏,給公司或投資者造成重大損失。董事會秘書為證券部 負責人，保管董事會印章。
第二十三條 本工作細則自公司董事會通過之日起生效實施。
第二十條 被解聘的董事會秘書離任前應(yīng)接受公司監(jiān)事會的離任審查，并在 公司監(jiān)事會的監(jiān)督下，將有關(guān)檔案材料、尚未了結(jié)的事務(wù)、遺留問題，完整移交 給繼任的董事會秘書。
第十六條 公司董事會秘書空缺期間，董事會應(yīng)當指定一名董事或高級管理 人員代行董事會秘書的職責，并報深圳證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘 書人選。
解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應(yīng)當及時向深圳證券交易 所報告，說明原因并公告。
第十一條 公司董事會在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當聘任證券事務(wù)代表， 協(xié)助董事會秘書履行職責。
(十)《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責。
(四)按照法定程序籌備董事
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