【正文】 金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向（）報告。中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)下列可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向金融機構(gòu)進行反洗錢調(diào)查：（ABCD） 。（CD）A．認定被檢查機構(gòu)符合反洗錢規(guī)定的要求，必要時予以表彰 B．認定被檢查機構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的要求，從而依法進行教育或處罰，結(jié)束調(diào)查，依法向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案三、判斷題（20）中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)調(diào)查反洗錢案件使用《反洗錢調(diào)查實施細則》（╳）金融機構(gòu)及其工作人員拒絕、阻礙反洗錢調(diào)查，拒絕提供調(diào)查資料或者故意提供虛假資料的，依法承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。（╳）調(diào)查組在實施調(diào)查前，應(yīng)制作《反洗錢調(diào)查通知書》，并加蓋中國人民銀行或者省一級分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)公章。（╳）1必要時，調(diào)查人員可以對封存的的文件資料進行拍照或掃描。請人民銀行上海總部，各分行、營業(yè)管理部，省會（首府）城市中心支行，大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行將此通知翻印至轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)。第五條 中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)工作人員違反規(guī)定進行反洗錢調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。第十二條 中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)實施反洗錢調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。第四章 調(diào)查實施第十七條 調(diào)查組實施反洗錢調(diào)查，可以采取書面調(diào)查或者現(xiàn)場調(diào)查的方式。詢問前，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)告知被詢問人對詢問有如實回答和保密的義務(wù)，對與調(diào)查無關(guān)的問題有拒絕回答的權(quán)利。被詢問人應(yīng)當(dāng)在其提供的書面材料的末頁上簽名或者蓋章。金融機構(gòu)工作人員拒絕簽名或者蓋章的，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在封存清單上注明。第二十九條 偵查機關(guān)認為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，中國人民銀行在接到偵查機關(guān)不需要繼續(xù)凍結(jié)的通知后，應(yīng)當(dāng)立即制作《解除臨時凍結(jié)通知書》（見附8），并加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構(gòu)解除臨時凍結(jié)。第三十六 條調(diào)查結(jié)束或者報案后，中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將全部案卷材料立卷歸檔?，F(xiàn)印發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。第三十九條 本實施細則自發(fā)布之日起施行。第三十三條 《反洗錢調(diào)查報告表》應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準。中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機構(gòu)報告的，應(yīng)當(dāng)在緊急報案的同時向中國人民銀行省一級分支機構(gòu)報告。查閱、復(fù)制電子數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)避免影響金融機構(gòu)的正常經(jīng)營。被詢問人確認筆錄無誤后，應(yīng)當(dāng)在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章；拒絕簽名或者蓋章的，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)在詢問筆錄中注明。第二十條 實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其說明情況。第十三條 調(diào)查人員與被調(diào)查對象或者可疑交易活動有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避。中國人民銀行省一級分支機構(gòu)對發(fā)生在本轄區(qū)內(nèi)的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查存在較大困難的，可以報請中國人民銀行進行調(diào)查。第三條 中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)實施反洗錢調(diào)查，應(yīng)當(dāng)遵循合法、合理、效率和保密的原則。（√）。（√）1反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時，被詢問人應(yīng)當(dāng)逐頁在其提供的書面材料上簽名或蓋章。（√）中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)符合《反洗錢調(diào)查實施細則》第六條的可疑交易活動，應(yīng)當(dāng)核實，作為反洗錢調(diào)查的原始資料，妥善保管存檔備查。 、金額、資金來源和去向等 1實施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)符合如下要求（ABCD） 《中國人民銀行執(zhí)法證》 《反洗錢調(diào)查通知書》、內(nèi)容、要求等情況1在反洗錢現(xiàn)場調(diào)查詢問前，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)告知被詢問人對詢問有（）。（A） 1在反洗錢調(diào)查時，經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)以（）反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施應(yīng)當(dāng)由（）實施書面形式向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案。s branch institution at the provincial level may do 38 The power to interpret these Detailed Rules shall remain with the 39 These Detailed Rules shall e into force as of the date of Procedures for Acceptance and Investigation of Largesum and Doubtful Payment Transactions（ [2004] of the General Office of the People39。 transaction records, including the recorded information and relevant vouchers which the party under investigation left during the course of transaction of fund。s branch institutions at the provincial level shall be responsible for the antimoney laundering investigations into the doubtful transactions under their respective it is rather difficult for a branch institution of the PBOC at the provincial level to conduct an antimoney laundering investigation into a doubtful transaction under its jurisdiction, it may request the PBOC to do 9 When a branch institution of the PBOC at the provincial level conducts an antimoney laundering investigation, if it is necessary for any other branch institution of the PBOC at the provincial level to assist it with the investigation, it may fill out an Application for Assistance with the Antimoney Laundering Investigation（see Annex 1）and submit it to the PBOC for III Preparation for InvestigationArticle 10 When PBOC or its branch institution at the provincial level finds any doubtful transaction as mentioned in Article 6 of these Detailed Rules, it shall register it as the original material for antimoney laundering investigation, properly keep and turn it to the archives for 11 When the PBOC or its branch institution at the provincial level makes a preliminary examination over a doubtful transaction, if it deems it necessary to conduct an investigation for verification, it shall fill out a Form of Examination and Approval of Antimoney Laundering Investigation（see Annex 2）and submit it to the president（director）or deputy president（deputy director）in charge for 12 The PBOC or its branch institution at the provincial level shall form an investigation team before it conducts an antimoney laundering investigation team shall prise at least 2 members, each of whom shall hold a Law Enforcement Certificate of the People39。 transaction exposed by any entity or individual。s Bank of ChinaMay 21, 2007 Detailed Rules for Antimoney Laundering Investigations（for Trial Implementation）Chapter I General ProvisionsArticle 1 For the purposes of regulating the antimoney laundering investigation procedures, exercising the antimoney investigation functions, maintaining the legitimate rights and interests of citizens, legal persons and other organizations, these Detailed Rules are formulated in accordance with the Antimoney Laundering Law of the People39。第四十條 中國人民銀行此前制定的其他規(guī)定(不含規(guī)章)與本實施細則相抵觸的，適用本實施細則。第三十四條 結(jié)束調(diào)查的，對已經(jīng)封存的文件、資料，中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制作《解除封存通知書》(見附10)，正式通知金融機構(gòu)解除封存。第二十七條 中國人民銀行省一級分支機構(gòu)接到金融機構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行的報告后，應(yīng)當(dāng)立即核實有關(guān)情況，并填寫《臨時凍結(jié)申請表》(見附6)，報告中國人民銀行。長信基金管理有限責(zé)任公司 反洗錢專欄第二十三條 調(diào)查組可以對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存。調(diào)查人員也應(yīng)當(dāng)在筆錄上簽名。詢問應(yīng)當(dāng)在被詢問人的工作時間進行。第十四條 對重大、復(fù)雜的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制定調(diào)查實施方案。第九條 中國人民銀行省一級分支機構(gòu)在實施反洗錢調(diào)查時，需要中國人民銀行其他省一級分支機構(gòu)協(xié)助調(diào)查的，可以填寫《反洗錢協(xié)助調(diào)查申請表》(見附1)，報請中國人民銀行批準。第四條 中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)實施反洗錢調(diào)查時，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或者阻礙。第一篇：中國人民銀行關(guān)于印發(fā)中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細長信基金管理有限責(zé)任公司 反洗錢專欄中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則(試行)》的通知（銀發(fā)[2007]158號）中國人民銀行上?？偛浚鞣中?、營業(yè)管理部，省會(首府)城市中心支行，大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行、城鄉(xiāng)信用社，各證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司，保險公司、保險資產(chǎn)管理公司：根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》(中國人民銀行令[2006]第1號發(fā)布)，人民銀行制定了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則(試行)》(見附件)。金融機構(gòu)及其工作人員拒絕、阻礙反洗錢調(diào)查，拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的，依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第三章 調(diào)查準備第十條 中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)符合本實施細則第六條的可疑交易活動時，應(yīng)當(dāng)?shù)怯?，作為反洗錢調(diào)查的原始材料，妥善保管、存檔備查。長信基金管理有限責(zé)任公司 反洗錢專欄第十五條 調(diào)查組在實施反洗錢調(diào)查前，應(yīng)制作《反洗錢調(diào)查通知書》(見附3，附31適用于現(xiàn)場調(diào)查，附32適用于書面調(diào)查)，并加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)的公章。詢問可以在金融機構(gòu)進行，也可以在被詢問人同意的其他地點進行。被詢問人可以自行提供書面材料。封存期間，金融機構(gòu)不得擅自轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料。第二十八條 中國人民銀行行長或者主管副行長批準采取臨時凍結(jié)措施的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)制作《臨時凍結(jié)通知書》(見附7)，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構(gòu)按要求執(zhí)行。第三十五條 經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案。第二篇：中國人民銀行關(guān)于印發(fā)中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則(試行)中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的通知（ [2007] of the People39。s Bank of China and other relevant laws, administrative regulations and 2 These Detailed Rules shall apply to the investigations conducted by the People39。 transaction known through a foreignrelated channel。s Bank of investigation team shall have one head, who shall be respon