【正文】 點(diǎn)組織對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、可持續(xù)性、實(shí)施結(jié)果及影響等進(jìn)行評(píng)價(jià)。第六十二條 公司組織建立項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)，各單位建立相應(yīng)的項(xiàng)目信息管理子系統(tǒng)。公司有關(guān)管理部門依照本制度規(guī)定履行相應(yīng)職責(zé)，并承擔(dān)履職責(zé)任。第四章 管控說明第五條 固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、登記、領(lǐng)用（一）各機(jī)構(gòu)購(gòu)置標(biāo)配外固定資產(chǎn)，必須提前向各事業(yè)部提出申請(qǐng)，報(bào)總部行政部審核，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后，方可安排購(gòu)置。（二）總部各部門、事業(yè)部、機(jī)構(gòu)內(nèi)部資產(chǎn)的調(diào)配和轉(zhuǎn)移，必須經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同（二）固定資產(chǎn)每月清查一次，清查結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部及行政部審核，備案。第十二條 對(duì)固定資產(chǎn)清查以后，根據(jù)清查的結(jié)果填制清查表單。說明固定資產(chǎn)是指：使用期限超過一定的時(shí)間的機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具、辦公家具等，以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等，單位價(jià)值在 元以上，并且使用期限超過 年的也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。，組織編制設(shè)備大中修維修計(jì)劃，按期編報(bào)設(shè)備更新計(jì)劃。主管部門根據(jù)“設(shè)備使用單”建立固定資產(chǎn)卡片，并通知使用部門。 腐蝕嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)或繼續(xù)使用要發(fā)生危險(xiǎn)的。在清查中發(fā)現(xiàn)毀損情況，應(yīng)當(dāng)查明毀損的程度、原因和責(zé)任以后，在清查表內(nèi)加以注明，并提出處理意見。獎(jiǎng)懲，可給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2,000元以上，并且使用期限超過2年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。一份由使用部門留存，一份交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，一份交資產(chǎn)管理部門填寫固定資產(chǎn)卡片，更新賬目，落實(shí)使用責(zé)任人。八、固定資產(chǎn)報(bào)廢當(dāng)固定資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p壞，沒有維修價(jià)值時(shí)，由固定資產(chǎn)使用部門提出申請(qǐng)，填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表”，交固定資產(chǎn)管理部門報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。管理部門對(duì)臺(tái)賬和固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容進(jìn)行更新。九、固定資產(chǎn)編號(hào)編號(hào)原則：按大類、所在部門的成本中心號(hào)、順序號(hào)、取得年月編制。注意固定資產(chǎn)編號(hào)保持不變，填寫清楚新的使用部門和新的使用人，以便監(jiān)督管理。五、固定資產(chǎn)的購(gòu)置各部門需購(gòu)置固定資產(chǎn)，需填寫“資本性支出申請(qǐng)單”，由部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理批準(zhǔn)。附則。清查表單應(yīng)當(dāng)由資產(chǎn)管理部門留存一份，送交財(cái)務(wù)部門一份。，財(cái)務(wù)部門必須檢查有關(guān)財(cái)產(chǎn)增減變動(dòng)的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)入賬，主動(dòng)與固定資產(chǎn)管理、倉(cāng)庫(kù)以及其他有關(guān)部門核對(duì)各項(xiàng)固定資產(chǎn)的收、付記錄，做到清查前的賬目相符。處理后的固定資產(chǎn)由主管部門和使用部門一起辦理固定資產(chǎn)的注銷手續(xù)，對(duì)外處理報(bào)廢固定資產(chǎn)時(shí)由主管部門提出處理意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)，變價(jià)收入必須上交財(cái)務(wù)部。 未經(jīng)主管部門同意，各使用部門無權(quán)辦理設(shè)備轉(zhuǎn)移及處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究部門及經(jīng)辦人的責(zé)任。 建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳，固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)出、報(bào)廢必須經(jīng)主管部門及總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自調(diào)動(dòng)、報(bào)廢，更不能自行外借和變賣。購(gòu)置權(quán)及處置權(quán)歸公司?？偛控?cái)務(wù)部根據(jù)審查核實(shí)后的清查表和審批意見，按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，做賬務(wù)的調(diào)整，使賬簿記錄與實(shí)際盤存的資料一致。第十一條 固定資產(chǎn)清查應(yīng)當(dāng)逐一點(diǎn)清實(shí)物，包括查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修、報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓等情況是否正常等等。所有郵寄的辦公設(shè)備由資產(chǎn)管理員及庫(kù)管員共同確認(rèn)物資完好后，在出庫(kù)單上簽字；涉及IT類資產(chǎn)，應(yīng)由信息中心設(shè)備管理員簽字確認(rèn)；2）發(fā)貨部門成功將貨物寄出時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間通知指定接收人；3）物品到達(dá)收貨職場(chǎng)時(shí)，收貨人應(yīng)立即與物流公司共同開箱確認(rèn)物（資）料齊全、完好后方可進(jìn)行簽收，如需代簽，由代簽包裹人進(jìn)行開箱檢查，并簽字確認(rèn)； 4）收貨部門及收貨人在接到物（資）料如發(fā)現(xiàn)損壞、不符合接收標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)立即聯(lián)系發(fā)貨部門告之情況，并及時(shí)協(xié)調(diào)物流公司予以解決； 5）每周二集中向各職場(chǎng)寄送辦公設(shè)備；（三）總部財(cái)務(wù)部更新固定資產(chǎn)賬冊(cè)，通知總部行政部，總部行政部對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，后將編號(hào)告知相關(guān)職場(chǎng)資產(chǎn)管理員。第七十一條 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。第六十六條 公司鼓勵(lì)各單位按照公司民品產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行專業(yè)化投資，以及吸收社會(huì)資本對(duì)公司放開產(chǎn)業(yè)的投資。項(xiàng)目影響評(píng)價(jià)：項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)環(huán)境、安全、社會(huì)等方面的影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問題進(jìn)行分析。第五十九條 組織開展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)采取的方式：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及評(píng)價(jià)內(nèi)容側(cè)重點(diǎn)，采取以監(jiān)察審計(jì)部牽頭，企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部管理部、科技質(zhì)量部、精益生產(chǎn)管理部、安全環(huán)保部、建設(shè)單位參加，組成公司后評(píng)價(jià)工作小組，開展項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)后評(píng)價(jià)工作，必要時(shí)聘請(qǐng)有關(guān)專家參加。第五十二條各單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)或公司下達(dá)的驗(yàn)收計(jì)劃，組織驗(yàn)收工作組，并做好以下竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作：（一）提出驗(yàn)收申請(qǐng)，編寫竣工驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告；（二）整理全部工程和單項(xiàng)工程的工程資料，組織繪制竣工圖。定標(biāo)后，各單位應(yīng)及時(shí)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，并及時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)單位，并在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，依據(jù)投標(biāo)文件、投標(biāo)書簽訂書面合同。第四十二條 開標(biāo)應(yīng)當(dāng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢單位主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人及公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門代表參加。公司監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，并做好記錄備查。第三十條 項(xiàng)目必須按《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及有關(guān)項(xiàng)目審計(jì)的規(guī)定接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)，包括項(xiàng)目過程、竣工決算、項(xiàng)目的重大變化（如概算調(diào)整、項(xiàng)目法人的變更等），如有必要，公司也可安排進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。第二十四條各單位應(yīng)按照可研批復(fù)的招標(biāo)方案及集團(tuán)招投標(biāo)管理的有關(guān)規(guī)定組織機(jī)電設(shè)備及儀器的采購(gòu)、建筑、安裝工程施工單位的確定。（二）公司各項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)上報(bào)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)，組織各單位配合上級(jí)完成所需的評(píng)審等工作，并及時(shí)將批復(fù)文件轉(zhuǎn)發(fā)各單位。調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)或建設(shè)綱領(lǐng)；增加投資規(guī)模及外匯使用額度；除面積丈量原因外，增加項(xiàng)目購(gòu)地面積；調(diào)增、調(diào)減設(shè)備，或改變?cè)O(shè)備使用功能、降低設(shè)備的性能指標(biāo)；調(diào)增、調(diào)減新建或改造建筑面積（實(shí)際測(cè)量面積與圖紙計(jì)算面積之間的誤差在國(guó)家規(guī)定的合理誤差范圍內(nèi)的除外），或改變主要單體建筑的用途。除公司已經(jīng)確定的戰(zhàn)略性投資以外，1000萬元人民幣及以上投資項(xiàng)目，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢單位進(jìn)行可行性研究，并由本單位法律顧問參與決策和進(jìn)行相關(guān)法律咨詢。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施單位（以下簡(jiǎn)稱各單位）應(yīng)建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，配置技術(shù)及管理人員，建立健全的項(xiàng)目管理制度，制訂工作程序和工作流程。第三條 本制度所稱重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目)，是指需上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，公司和各子公司作為法人主體，通過各種籌資方式，以貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)以及無形資產(chǎn)等形式所進(jìn)行的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，即為建造、購(gòu)買或更新經(jīng)營(yíng)性和非經(jīng)營(yíng)性建(構(gòu))筑物、儀器、設(shè)備、運(yùn)輸工具等所進(jìn)行的項(xiàng)目投資。第二十條各施工管理單位必須每月督促、審查施工單位的完成進(jìn)度、質(zhì)量報(bào)表和下月的計(jì)劃進(jìn)度、質(zhì)量報(bào)表、并及時(shí)、準(zhǔn)備地向發(fā)展計(jì)劃部提供。第十四條實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃原則是實(shí)施條件成熟一個(gè)下達(dá)一個(gè)，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)有總投資及總投資包括的土建、設(shè)備、安裝、及其他費(fèi)用的數(shù)額。設(shè)計(jì)院無條件設(shè)計(jì)的，需經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，委托外單位設(shè)計(jì)。第七條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任是對(duì)項(xiàng)目建議書和報(bào)告中提供的實(shí)際情況、工藝技術(shù)方案、申報(bào)投資、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等負(fù)責(zé)。第一篇：有限責(zé)任公司固定資產(chǎn)投資管理制度有限責(zé)任公司固定資產(chǎn)投資管理制度一、總則第一條固定資產(chǎn)投資是企業(yè)一項(xiàng)重大的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，投資結(jié)果的成敗，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。權(quán)利是參與該項(xiàng)目有關(guān) 1活動(dòng)，申報(bào)該項(xiàng)目成果，獲得有關(guān)規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)。第十條集團(tuán)公司直接投資項(xiàng)目或下屬企業(yè)投資但不具備相應(yīng)管理力量的項(xiàng)目，設(shè)計(jì)委托由發(fā)展計(jì)劃部(計(jì)劃室)委托或簽署意見。各項(xiàng)指標(biāo)是各管理部門實(shí)施項(xiàng)目管理和考核的主要指標(biāo)。七、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收第二十一條項(xiàng)目具備初驗(yàn)的條件必須是工程項(xiàng)目已完成，竣工報(bào)告已交付交驗(yàn)收合格，項(xiàng)目具備使用條件，或經(jīng)少量整改接收單位即可認(rèn)可接收。以上所稱項(xiàng)目不包括正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的技改、安改、更新、零購(gòu)、零星土建、技術(shù)創(chuàng)新等項(xiàng)目和科研項(xiàng)目（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中自行決策項(xiàng)目的管理辦法另行制定）。各單位在編制項(xiàng)目管理制度時(shí)，應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、集團(tuán)及公司的有關(guān)規(guī)定和要求，制度應(yīng)包括項(xiàng)目管理的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、各項(xiàng)工作的內(nèi)部控制程序和工作流程等內(nèi)容。第三章 項(xiàng)目預(yù)算與投資計(jì)劃第十二條 公司對(duì)項(xiàng)目投資實(shí)行預(yù)算管理，各單位的投資預(yù)算必須嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。改變項(xiàng)目建設(shè)地址或者涉及安全重大事項(xiàng)；改變投資者、投資比例及投資方式。第十八條 除由公司直接管理的項(xiàng)目，其他項(xiàng)目由各單位負(fù)責(zé)實(shí)施階段的管理工作。第二十五條 建筑安裝工程必須實(shí)行工程監(jiān)理制，各單位通過委托或招標(biāo)方式選定由資格的單位承擔(dān)工程監(jiān)理。第三十一條 公司將對(duì)各單位的資金使用全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)截留、擠占、