董事會(huì)秘書處工作制度-文庫吧在線文庫
【正文】 ，不得利用職權(quán)為自己或他 人謀取利益。董事會(huì)秘書為公司高級管理人員，對董 事會(huì)負(fù)責(zé)。董事、其他高管人員兼任董 事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事或其他高管人員、董事會(huì)秘書分別作出的，則 該兼任董事(或其他高管人員)及董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出?！ 〉诎藯l 公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書?！ ∩鲜鲇嘘P(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所提交變更 后的資料?！ ?四)違反國家法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、證券交易所其他規(guī)定和公司 章程,給投資者造成重大損失?！ f(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及證券交易 所有關(guān)， (五)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字?！ ?十一)負(fù)責(zé)籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動(dòng)?！ 〉谖逭赂絼t 第二十一條 本工作制度自董事會(huì)決議通過之日起生效,由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?！ 《聲?huì)秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況,參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議,查閱涉及信息披露的所有文件,并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí) 提供相關(guān)資料和信息?！ ?九)促使董事會(huì)依法行使職權(quán)?！ 〉谌?董事會(huì)秘書的職責(zé) 第十七條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是： (一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí) 溝通和聯(lián)絡(luò),保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系?！ 〉谑臈l 公司在履行信息披露義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)指派董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代 表或者第九條規(guī)定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員負(fù)責(zé)與證券交易所聯(lián)系,辦理信息 披露與股
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